Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation & victim-assistance
On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report
(repeated 5 times, most recently ) to support@nicenic.net with VirusTotal detections, urlscan capture, legal violations, and full screenshot evidence.
More than 5 months later, the phishing infrastructure remains reachable
.
Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.
Victim-assistance obligation. If NiceNIC International Group Co., Limited doesn't consider the listed detections enough proof — that is interesting in itself, given the volume of independent vendor confirmations. But after 5 separate notifications over 5 months, with the operation still active, the registrar took no measurable action to mitigate the harm caused by their client. The reasonable next step is direct help to any identified victims — contact & payment-trail disclosure, abuse-thread transcripts, registrant data preservation — since the registrar chose, by inaction, to extend the window of damage.
web3amlchecking[.]com
“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”
web3amlchecking.com: 12/91 rilevamenti VirusTotal. Verifica DNS, SSL, registrar, blocklist e prove sulle minacce.
L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.
Informazioni sulla sicurezza di rete Registrar Integrity Alert
Pipeline di risposta alle minacce
Stato della lista di blocco pubblica
Acquisizione delle prove
NiceNIC International Group Co., LimitedAnalisi dei domini
(RU)
PhishDestroy Investigation
Amsterdam, NLDettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
SUPERVISIONE ICANN · TARIFFA RISCOSSA
ICANN ha incassato. La responsabilità non è arrivata.
ICANN ha incassato. La responsabilità non è arrivata.
Per questo gTLD, il registrar indicato sopra opera in base a un contratto con ICANN. ICANN riscuote tariffe annuali, variabili e basate sulle transazioni, legate a registrazioni, rinnovi e trasferimenti.
Accreditamento: monetizzato. Responsabilità: ricontrollare più tardi.
Poi inizia la magia: ICANN scrive il RAA §3.18, il registrar indaga sugli abusi all’interno della propria base clienti e le vittime forniscono gratuitamente le prove, mentre ogni livello aspetta che agisca qualcun altro. Se questo fa sentire le vittime più al sicuro, eccellente — la fattura ha funzionato.
Domini con IP condiviso · 1 other domain
Cronologia delle segnalazioni di abuso · 3 stored reports over 2 days · click to expand
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Report #1 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 01:56 UTCESCALATION #3 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]comsupport@nicenic.net
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Report #2 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 02:01 UTCESCALATION #4 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]comsupport@nicenic.net
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Report #3 Escalation 406h still active Feb 10, 2026 · 16:53 UTCESCALATION #5 (406h active): Phishing - web3amlchecking[.]comsupport@nicenic.net
Domini correlati alla campagna · 8 sharing fingerprint
Tecnologie · 3 identified
Progressive JavaScript framework for building user interfaces.
High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.
Analisi di VirusTotal
Prove archiviate
Analisi delle prestazioni del sito
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of web3amlchecking.com · checked Mar 2, 2026
Dati e relazioni esterne
ChainPatrol
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Se hai interagito con questo dominio, inserito dati personali o collegato un portafoglio di criptovalute, agisci immediatamente. Di seguito trovi alcune risorse che ti aiuteranno a segnalare l'incidente e a proteggerti.
Segnalalo alle autorità locali
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Rapporti relativi ai domini
Other Domains on 91.92.242.155 6 phishing domains
This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns
More Domains at NiceNIC 6 segnalati
barcode-hive.com 
bnb-casinos.net Other LinkedIn Impersonation Domains
These domains also target LinkedIn users. View all LinkedIn threats →
eri0-dreayi.vercel.app About This Report: web3amlchecking.com
This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.
The site displays a page titled “AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”, which may be designed to impersonate LinkedIn.
web3amlchecking.com has been flagged by 12 security vendors as of August 1, 2026.
Se ritieni che questa inserzione non sia corretta, puoi presentare ricorso. Per ulteriori informazioni sulla nostra metodologia, visita il nostro Pagina delle domande frequenti.
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Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence
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Recent phishing reports and observed availability changes
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Raccomandazioni e consigli per le vittime
Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con web3amlchecking.com — agisci subito.
Cosa devo fare subito?
Urgent
- Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
- Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
- Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
- Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
- Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI
Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:
- Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es.,
0x5856...35985) - Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
- ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
- Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
- Screenshots — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
- Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui
web3amlchecking.com) - Communications — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore
Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.
A chi devo segnalare la truffa?
- FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
- Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
- Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
- Il tuo exchange di criptovalute — contatta l'assistenza di Coinbase/Binance/Kraken per bloccare l'indirizzo del truffatore
- Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente
L'FBI ha recuperato oltre 1 miliardo di dollari relative a frodi nel settore delle criptovalute nel 2024, grazie alle segnalazioni delle vittime. La tua segnalazione è importante.
Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
- Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
- Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
- Pig butchering — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
- Truffe legate al recupero dei fondi — Le vittime sono state nuovamente prese di mira da falsi “agenti di recupero crediti” che esigono il pagamento di commissioni anticipate. È sempre una truffa
- Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
- Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
- Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
- Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
- Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
- Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
- "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti
Quanto è grave il problema delle truffe nel settore delle criptovalute?
- $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 — CoinLedger
- Pig butchering le perdite sono aumentate del 40% rispetto all'anno precedente e rappresentano ora la tipologia di frode in più rapida crescita
- Solo circa il 5% delle vittime denuncia l'accaduto — la tua segnalazione contribuisce a smantellare le reti criminali
- L'FBI ha recuperato oltre 1B$ nel 2024 grazie alle segnalazioni delle vittime — FBI.gov
Fonti: FBI · CoinLedger · WorldMetrics