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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

toncoin-change[.]exchange

“Toncoin No KYC SWAP — Anonymous TON Exchange Without Verification”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 74/100
Disponibilità Errore del server L'ultima risposta memorizzata non è stata conclusiva
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 7/95 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 Simulazione del marchio: Toncoin
29/08/2025 Toncoin CDN
Riepilogo del rapporto

toncoin-change.exchange — Errore del server (HTTP 502). Simulazione del marchio: Toncoin; Tipo di truffa: Crypto Scam. Riepilogo delle prove: VirusTotal 7/95 (ADMINUSLabs, ChainPatrol, alphaMountain.ai, Fortinet, Gridinsoft); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. Registrar: NiceNIC.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Riepilogo delle prove
CRITICO
Rif.
3428A38B
Punteggio
74/100

This domain poses a significant threat as it impersonates the legitimate Toncoin exchange, aiming to deceive users into divulging sensitive information or conducting transactions that could lead to financial loss. The site's claim of offering 'Anonymous TON Exchange Without Verification' can be particularly attractive to users seeking privacy, making it a sophisticated and targeted attack vector.

Analysis indicates that toncoin-change.exchange was created on August 23, 2025, and is registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. The domain has been flagged by 7 out of 95 security vendors on VirusTotal, signaling a potential phishing attempt. Additionally, it appears on the blocklists of Polkadot, Codeesura, PhishDestroy, and Enkrypt, further confirming its malicious nature. The Gridinsoft trust score of 0/100 further emphasizes the lack of credibility and trustworthiness of this domain.

If a user has visited this domain, they should immediately check their account activity for any unauthorized transactions and change their passwords. Users should also monitor their financial accounts and report any suspicious activity to their bank or financial institution. It is advisable to avoid clicking on links or entering personal information on any site that appears suspicious or lacks official verification.

VirusTotal
VirusTotal
7 det.
DNS Security
1/14
URLScan
URLScan
Segnala ↗
Età
12 mo
Stato osservato
Errore del server 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
In elenco
Copertura dei dati VirusTotal 7 / 95 URLQuery rapporto archiviato: verdetto dettagliato in attesa PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS 1/14 TLS nessun dato sul certificato WHOIS 12 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete Registrar context
DNS Provider Blocks 1 / 14
Brand Ton
Sconosciuto · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation
SSL Certificate Invalid
SSL certificate is invalid or expired. Issuer:

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
15/17

Stato della lista di blocco pubblica

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 2
Vedi a grandezza naturale Rapporto sorgente Wayback Scarica
Titolo della pagina
Toncoin No KYC SWAP — Anonymous TON Exchange Without Verification
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +7

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contatto abusiinfo@toncoin-change.exchange, webmaster@toncoin-change.exchange, admin@toncoin-change.exchange, abuse@toncoin-change.exchange, contact@toncoin-change.exchange, postmaster@toncoin-change.exchange
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per toncoin-change.exchange →
Indirizzo IP 188.114.96.3 CDN
PosizioneUS San Francisco, US
ReteAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneCreato 23/08/2025 (358d) — Expires 23/08/2026
Stato HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 259 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Errore del server.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima volta29/08/2025
DOM Analysisanalyzed 24/04/2026score 10/10015 brand signals
IoC Extractionscanned 03/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttp://toncoin-change.exchange/
Nameserverjo.ns.cloudflare.comwill.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 11/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-16 03:27:04 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation Sconosciuto Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-16 02:35:05 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2026-08-23 22:51:58 UTC checked 2026-08-16 03:27:04 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-06-16 22:18:33 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-06-16 22:18:33 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 1,179.45h midpoint estimate ≈ 2026-07-11 12:02:05 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

7 / I fornitori di sicurezza 95 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 7 detections
ADMINUSLabs
ChainPatrol
alphaMountain.ai
Fortinet
Gridinsoft
Lionic
Webroot

Prove archiviate

Wayback Machine Snapshot
È disponibile un'istantanea storica per la revisione delle prove
View Archive

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Analyzed VirusTotal 7 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL Laboratori CF Radar Open report DNS Security 1/14 WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificati WHOIS Wayback Archived
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Percorso
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlink Analisi approfondita

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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