Pannello di controllo analitico
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Domain security & threat intelligence

amlchecks[.]tech

Verifica phishing e sicurezza per amlchecks.tech

“AML - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”

Threat verdict Critical 85/100 evidence score
Availability Content unavailable Content was unavailable in the latest observation
Risk signals
VirusTotal: 2/95 detections Brand impersonation: Csgo
2/95 VT Nov 18, 2025 Unavailable since May 14, 2026 Csgo Abuso di Wallet Connect Crypto Scam 177d to unavailable CDN + more
Riepilogo del rapporto

amlchecks.tech: 2 rilevamenti su 95 scanner VirusTotal. Consulta DNS, SSL, registrar, blocklist e dati sulle minacce.

L’analisi dettagliata di PhishDestroy AI resta in inglese per preservare il rapporto forense originale.

Evidence Summary
CRITICAL
Ref
F579C297
Score
85/100
Mode
Evidence v1

PhishDestroy first recorded amlchecks.tech on Nov 18, 2025. This English evidence brief is rebuilt from the current structured observations stored for the report. The current evidence score, computed from those stored observations, is 85/100.

The latest stored availability state is “Content unavailable” on Aug 1, 2026 at 03:08 UTC. This is a reachability snapshot, not proof of the cause of any outage, restriction, or status change.

VirusTotal returned 2 detections from 95 scanners in the stored check on May 14, 2026 at 17:29 UTC. The independent blocklist snapshot recorded 0 matches across 10 configured external sources on Aug 2, 2026 at 00:20 UTC. PhishDestroy's own listing is excluded from that count. A zero-match snapshot is not a safety verdict.

Other stored evidence. Google Safe Browsing stored no positive flag on Mar 3, 2026 at 05:14 UTC. This time-bound result is not evidence of safety. AlienVault OTX stored 0 pulse references on Mar 1, 2026 at 18:11 UTC. OTX pulses are community-intelligence references, not vendor verdicts. The Spamhaus DBL snapshot stored no positive result on Jul 14, 2026 at 20:31 UTC. That result is not evidence of safety. A URLScan capture is stored from Feb 28, 2026 at 02:33 UTC.

Stored context lists registrar HOSTINGER operations, UAB, IP address 216.198.79.1, registration date Jul 2, 2025, apparent target Csgo. Except for the registration date, these fields do not share a source timestamp in this report and may change.

Treat these as stored, time-bound observations rather than a live safety guarantee. Source verdicts and reachability can change, and zero or missing vendor matches never prove that a domain is safe. Avoid interacting with the domain while uncertainty remains, and use the appeal process if this report is inaccurate.

Classification: CRITICAL · Stored evidence snapshot
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
Età
1.1 yr
Observed status
Content unavailable
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Listed
Copertura dei dati VirusTotal 2 / 95 URLQuery not checked OTX no pulses CF Radar clean URLScan capture stored report URLScan verdict verdict unavailable Blocchi DNS not checked TLS no certificate data WHOIS 13 mo old Screenshot external capture Catena di reindirizzamenti not probed Gridinsoft 0/100

Pipeline di risposta alle minacce

Discovery
Checks
Reports
Availability
12/13
Acquisizione e elaborazione preventive
Minaccia rilevata
1/1 ✓
Minaccia rilevata
amlchecks.tech rilevati e inseriti in coda per un’analisi completa
Nov 18, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Capture · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Drainer Identified · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan
8/8 ✓
URLScan.io Capture
Stored URLScan report with capture artifacts
Feb 28, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
VirusTotal
2 / 95 vendors flagged on VirusTotal
May 14, 2026
Google Safe Browsing
Mar 03, 2026
Drainer Identified
Abuso di Wallet Connect wallet drainer — impersonating Csgo
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Feb 28, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 02, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Notification Records
Complaint Draft Available
PENDING
Complaint Draft Available
No submission is recorded. You can create a draft, review it, and submit it yourself to the appropriate authority.
Pubblicazione e disponibilità
DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability
3/3 ✓
DestroyList pubblicato
Nov 18, 2025
Content Observed Unavailable
The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change
May 14, 2026
Time to First Unavailability
4247 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

Stato della lista di blocco pubblica

MetaMask
MetaMask
NO MATCH
ScamSniffer
ScamSniffer
NO MATCH
Polkadot
Polkadot
NO MATCH
CryptoFirewall
CryptoFirewall
NO MATCH
OpenPhish
OpenPhish
NO MATCH
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
NO MATCH
Enkrypt
Enkrypt
NO MATCH
Phishunt
Phishunt
NO MATCH
Codeesura
NO MATCH
DiscordPhishing
DiscordPhishing
NO MATCH

Acquisizione delle prove

Stored Capture
2025-11-18 07:06 UTC
Malicious · 2/95 engines
Forensic screenshot of amlchecks.tech showing the phishing page layout
IP: 216.198.79.1
HOSTINGER operations, UAB
396d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
AML - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
Impersonates
Csgo Facebook Instagram Linkedin Telegram Tiktok Twitter Youtube

Analisi dei domini

Domainamlchecks.tech
Server / ASN Vercel · AS16509 AMAZON-02, US
IP Context Vercel shared edge origin IP hidden edge-IP reputation is not attributed to this domain
Registrar Hostinger LT(LT)
Abuse contactabuse@hostinger.com, domains-privacy@hostinger.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP for amlchecks.tech →
IP Address 216.198.79.1 CDN
GeoUS Walnut, US
NetworkASAS16509 · AS16509 Amazon.com, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationCreato Jul 02, 2025 — Expires Jul 02, 2026
Time to First Unavailability 177 days
What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that amlchecks.tech was unavailable. This does not establish the cause.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
Dettagli tecniciDNS, SAN SSL, timestamp
Rilevato per la prima voltaNov 18, 2025
Nameserversns1.dns-parking.comns2.dns-parking.com
ICANN OVERSIGHT

Accreditation and RAA context

ICANN ha incassato. La responsabilità non è arrivata.

Per questo gTLD, il registrar indicato sopra opera in base a un contratto con ICANN. ICANN riscuote tariffe annuali, variabili e basate sulle transazioni, legate a registrazioni, rinnovi e trasferimenti.

Accreditamento: monetizzato. Responsabilità: ricontrollare più tardi.

Poi inizia la magia: ICANN scrive il RAA §3.18, il registrar indaga sugli abusi all’interno della propria base clienti e le vittime forniscono gratuitamente le prove, mentre ogni livello aspetta che agisca qualcun altro. Se questo fa sentire le vittime più al sicuro, eccellente — la fattura ha funzionato.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONIl cartello ICANN: $155 mln per contratti violati
Nota satirica sulla responsabilità Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

2 / 95 security vendors flagged this domain
View on VT
Bfore.Ai PreCrime
SOCRadar

Dati e relazioni esterne

Analisi della sicurezza
URLScan Stored capture VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery Open lookup Gridinsoft 0 trust SSL Labs CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verifica lista nera URLVoid Sucuri SiteCheck Osservatorio MDN
OSINT e intelligence
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback
DNS e rete
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO e dominio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Analisi approfondita
Report
ChainAbuse

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

Non sei solo e non c'è nulla di cui vergognarsi. I truffatori sono criminali scaltri che approfittano della fiducia altrui. Segnalare la propria esperienza è l'arma più efficace contro le frodi: la tua segnalazione può impedire che altre persone cadano vittime di truffe e aiutare le forze dell'ordine a intervenire. Il silenzio è il vantaggio più grande di chi commette truffe. Rompilo.

Se hai interagito con questo dominio, inserito dati personali o collegato un portafoglio di criptovalute, agisci immediatamente. Di seguito trovi alcune risorse che ti aiuteranno a segnalare l'incidente e a proteggerti.

Europol
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National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL-ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Not a law-enforcement report
Ricorso in materia di domini
Request a review if you own this domain and believe the listing is incorrect
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! Criminals may contact victims again while pretending to be investigators, lawyers, or recovery agents. Do not pay upfront fees or share credentials. No legitimate service can guarantee recovery of stolen crypto. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

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Seleziona il tuo Paese...
97-country directory
AI-assisted draft — incident details are processed by the AI provider Review and submit it yourself

Related Infrastructure & Reports

Stored relationships are grouped by the exact matching attribute. A shared provider or registrar alone does not prove common ownership; recent reports are labeled separately for discovery.

Content matches 4

amlview.net
amlview.net
13 detections · Similar title
amlexplore.com
amlexplore.com
13 detections · Similar title
exploreraml.com
exploreraml.com
6 detections · Similar title
amlrated.net
amlrated.net
6 detections · Similar title

Other reports on shared Vercel edge 6

These reports resolve to the same shared edge IP. They are useful for report discovery but do not imply common ownership or a shared origin server.

share-instagram.com favicon share-instagram.com 23 VT updateterms.com favicon updateterms.com 22 VT wallnetsonchain.com favicon wallnetsonchain.com 22 VT base.assist-us.xyz favicon base.assist-us.xyz 22 VT microsoft-1ogin.duckdns.org favicon microsoft-1ogin.duckdns.org 22 VT instagram-1ogin.duckdns.org favicon instagram-1ogin.duckdns.org 22 VT

Same registrar: Hostinger 6

kileant.com favicon kileant.com 5 VT coredex.pro favicon coredex.pro fortsee.sbs favicon fortsee.sbs 5 VT fortgg.sbs favicon fortgg.sbs 3 VT fortivoxa.com favicon fortivoxa.com fortskin.sbs favicon fortskin.sbs 4 VT

Csgo impersonation 8

These domains also target Csgo users. View all Csgo threats →

aml-trust.info aml-trust.info 17 ☠ claim-momentum.com claim-momentum.com 17 ☠ xz12312333.elysium-drainer.world xz12312333.elysium-drainer.world 17 ☠ aml-signal.com aml-signal.com 16 aml-tap.com aml-tap.com 16 amlclear.com amlclear.com 16 join-aster.com join-aster.com 16 ☠ sorryuaredrrrrned.sbs sorryuaredrrrrned.sbs 16 ☠

Recent threat reports 4

Recently added reports from the PhishDestroy database. These discovery links do not imply shared infrastructure or ownership.

jefelon.cc favicon jefelon.cc 4 VT x-casino.world favicon x-casino.world 20 VT zombiecheats.com favicon zombiecheats.com 5 VT rlcounsel.com favicon rlcounsel.com 7 VT

About This Report: amlchecks.tech

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”, which may be designed to impersonate Csgo.

amlchecks.tech has been flagged by 2 security vendors as of August 2, 2026. This site has been identified as a Abuso di Wallet Connect.

Se ritieni che questa inserzione non sia corretta, puoi presentare ricorso. Per ulteriori informazioni sulla nostra metodologia, visita il nostro Pagina delle domande frequenti.

Verifica qualsiasi dominio

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con amlchecks.tech — agisci subito.

Cosa devo fare subito?
Urgent
  • Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
  • Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

  • Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
  • Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Screenshots — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui amlchecks.tech)
  • Communications — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
  • Il tuo exchange di criptovalute — contatta l'assistenza di Coinbase/Binance/Kraken per bloccare l'indirizzo del truffatore
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

L'FBI ha recuperato oltre 1 miliardo di dollari relative a frodi nel settore delle criptovalute nel 2024, grazie alle segnalazioni delle vittime. La tua segnalazione è importante.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
  • Pig butchering — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — Le vittime sono state nuovamente prese di mira da falsi “agenti di recupero crediti” che esigono il pagamento di commissioni anticipate. È sempre una truffa
  • Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
  • Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti
Quanto è grave il problema delle truffe nel settore delle criptovalute?
  • $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 — CoinLedger
  • Pig butchering le perdite sono aumentate del 40% rispetto all'anno precedente e rappresentano ora la tipologia di frode in più rapida crescita
  • Solo circa il 5% delle vittime denuncia l'accaduto — la tua segnalazione contribuisce a smantellare le reti criminali
  • L'FBI ha recuperato oltre 1B$ nel 2024 grazie alle segnalazioni delle vittime — FBI.gov

Fonti: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.