Domain security & threat intelligence

amltransparency[.]com

Pemeriksaan phishing dan keamanan amltransparency.com

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

3/95 VT Unverified Sep 20, 2025 Unavailable since Apr 23, 2026 AMLBot Penipuan AML 1 Report Sent -- + more

Risk Score: 74 out of 100. Critical risk.

Ringkasan laporan

amltransparency.com: 3 dari 95 pemindai VirusTotal menandai domain ini. Tinjau DNS, SSL, registrar, daftar blokir, dan data ancaman.

Analisis terperinci PhishDestroy AI di bawah tetap berbahasa Inggris untuk menjaga catatan forensik asli.

PhishDestroy AI

HIGH

amltransparency[.]com was registered on June 18, 2025 through Hello Internet Corp. The domain resolves to the IPv4 address 198.18.2.188 and is delegated to four premium name servers – PREMIUM1.EZYDOMAIN.COM, PREMIUM2.EZYDOMAIN.COM, PREMIUM3.EZYDOMAIN.COM, and PREMIUM4. No TLS certificate is associated with the host, meaning the site was reachable only over plain HTTP before being taken offline. The page title captured prior to takedown reads “AML Check – The full‑fledged crypto compliance solution”, which directly references the targeted brand AMLBot and aligns with the declared investment‑scam classification. Gridinsoft assigned a trust score of 74/100, indicating a high likelihood of malicious intent.

The domain appears on a single security blocklist, PhishDestroy, which has already blocked it, and VirusTotal scans show three positive detections out of ninety‑five security vendors, confirming that at least a subset of scanners identified malicious behavior. The risk level is marked elevated, and the current status is offline, suggesting the operators have withdrawn the site, possibly to avoid further takedown actions. Defenders should continue to block the domain and its resolving IP at perimeter firewalls and DNS filters, and add the domain to internal threat‑intel feeds.

Because the site lacked SSL, network traffic inspection can reliably flag any attempt to connect via HTTP. Uncertainty remains around the exact payload, credential‑harvesting mechanisms, or any post‑compromise activity, as no additional page content has been captured. Ongoing monitoring of the registrar Hello Internet Corp and the EZYDOMAIN name‑server cluster is advised, as they have been used in other malicious campaigns, and analysts should watch for re‑registration or similarly crafted domains that target the AMLBot brand.

VirusTotal

3 det.

URLScan

Report ↗

Gridinsoft

0/100

Scamadviser

51/100

Usia

1.1 yr

Observed status

Last known active

Daftar Hapus

Listed

Reports Sent

Cakupan data VirusTotal 3 / 95 URLQuery no detections OTX no pulses CF Radar clean URLScan report ready Pemblokiran DNS none SSL no cert WHOIS 14 mo old Screenshot belum terekam Rantai pengalihan not probed Gridinsoft 0/100 Scamadviser 51/100

Sinyal Keamanan

Scamadviser Warnings 51/100

The Tranco rank (how much traffic) is rather low Cryptocurrency services detected, these can be high risk The age of this site is (very) young.

We found that the website is using an external review system We found a valid SSL certificate DNSFilter labels this site as safe

Alur Tanggapan Ancaman Pipeline

Discovery

Checks

Reports

Availability

11/12

Penemuan dan Pengambilan Data Secara Proaktif

Ancaman Telah Diterima

1/1 ✓

Ancaman Telah Diterima

amltransparency.com telah terdeteksi dan dimasukkan ke dalam antrian untuk analisis menyeluruh

Sep 20, 2025

Threat Intelligence Checks

URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan

8/8 ✓

URLScan.io Snapshot

Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured

Mar 05, 2026

Cloudflare Radar

Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data

VirusTotal

3 / 95 vendors flagged on VirusTotal

Jul 18, 2026

Google Safe Browsing

Checked via Laporan Transparansi Google

Mar 03, 2026

Brand Impersonation

Impersonation of AMLBot

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot

Mar 05, 2026

Technical Analysis Recorded

The report contains stored technology or forensic-analysis results

Aug 01, 2026

Cloudflare Radar Scan

Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed

Mar 07, 2026

Notification Records

Laporan Kekerasan Telah Dikirim

1/1 ✓

Laporan Kekerasan Telah Dikirim

Laporan penyalahgunaan telah dikirimkan ke pihak pendaftaran Hello Internet Corp, hosting provider, 1 abuse contact

abuse@hello.co

Sep 20, 2025

Publikasi dan Ketersediaan

DestroyList Published · Availability Unverified

1/2

Daftar yang Dihapus Telah Dipublikasikan

Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository

Sep 20, 2025

Availability Unverified

The latest response is insufficient to classify current availability

Status Daftar Blokir Publik

Listed by PhishDestroy; no independent matches yet

10 external threat databases checked; 0 matched. Last synchronized Aug 01, 2026. PhishDestroy database match: confirmed.

Pengumpulan Bukti

Live Snapshot

2025-09-20 23:10 UTC

Malicious · 3/95 engines

Forensic screenshot of amltransparency.com showing the phishing page layout

IP: 198.18.2.188

Hello Internet Corp

409d old

View Full Size URLScan Report Wayback Download

Page Title

AML Check - The full-fledged crypto compliance solution

Intelijen Domain

Domainamltransparency.com

Registrar Hello Internet

(US)

Abuse contactabuse@hello.co

Pendaftar ICANNPenyedia layanan pendaftaran resmi yang terakreditasi ICANN →

Pencarian WHOISICANN RDAP for amltransparency.com →

IP Address 198.18.2.188

Geo --

NetworkASAS56971

Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →

RegistrationDibuat Jun 18, 2025 — Expires Jun 18, 2026

Elapsed Since First Report 214 days

What we count Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Last known active.

What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.

Rincian teknisDNS, SAN SSL, cap waktu

Pertama Kali TerdeteksiSep 20, 2025

NameserversPREMIUM1.EZYDOMAIN.COM,PREMIUM2.EZYDOMAIN.COM,PREMIUM3.EZYDOMAIN.COM,PREMIUM4.EZYDOMAIN.COM

PENGAWASAN ICANN · BIAYA TELAH DIPUNGUT

ICANN Sudah Dibayar. Akuntabilitas Tak Kunjung Datang.

Untuk gTLD ini, registrar di atas beroperasi berdasarkan kontrak dengan ICANN. ICANN memungut biaya tahunan, biaya variabel, dan biaya berbasis transaksi yang terkait dengan pendaftaran, perpanjangan, dan transfer.

Akreditasi: dimonetisasi. Akuntabilitas: silakan periksa kembali nanti.

Lalu keajaiban dimulai: ICANN menulis RAA §3.18, registrar menyelidiki penyalahgunaan di dalam basis pelanggannya sendiri, dan para korban menyerahkan bukti secara cuma-cuma sementara setiap lapisan menunggu pihak lain bertindak. Jika itu membuat para korban merasa lebih aman, bagus sekali—ternyata tagihannya bekerja.

Akreditasi adalah kontrak, bukan cap jaminan keamanan. Verifikasi biaya ICANN Baca RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONKartel ICANN: $155 juta untuk kontrak yang dilanggar

Catatan satir tentang akuntabilitas Tidak ada yang dikirim secara otomatis.

Intelijen Forensik

External Scripts 1

https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js

Anggota Kampanye Terkait · 6 sharing fingerprint

Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: Hello Internet Corp AMLBot — suggests a coordinated kit / operator cluster.

verification-trade.com

Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint

Laporkan Domain Ini Kirimkan bukti & bantu lindungi orang lain

Analisis VirusTotal

3 / 95 security vendors flagged this domain

View on VT

Ermes

Gridinsoft

Seclookup

Bukti & Laporan Eksternal

Analisis Keamanan

URLScan VirusTotal 3 det. ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 Scamadviser 51 SSL Labs CF Radar Scanned WOT Pemeriksa Daftar Hitam URLVoid Sucuri SiteCheck Observatorium MDN

OSINT & Intelijen

Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Batu Hudson IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback

DNS & Jaringan

nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route

SEO & Domain

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Analisis Mendalam

Report

ChainAbuse

Apakah Anda Terpengaruh oleh Situs Ini?

Kamu tidak sendirian dan tidak ada yang perlu kamu malu-malui. Penipu adalah para penjahat yang cerdik dan memanfaatkan kepercayaan orang lain. Melaporkan pengalaman Anda adalah senjata paling ampuh untuk melawan penipuan — laporan Anda dapat mencegah orang lain menjadi korban dan membantu aparat penegak hukum mengambil tindakan. Diam adalah keunggulan terbesar para penipu. Hancurkan saja.

Jika Anda pernah berinteraksi dengan domain ini, memasukkan informasi pribadi, atau menghubungkan dompet kripto — segera ambil tindakan. Berikut ini adalah sumber daya yang dapat membantu Anda melaporkan insiden tersebut dan melindungi diri Anda.

Chainabuse

Laporkan alamat dompet kripto, transaksi, atau URL phishing

FBI IC3

Laporkan kejahatan internet (AS)

Europol

Laporkan kejahatan siber (UE)

Action Fraud

Laporkan penipuan & kejahatan siber (Inggris)

SEAL-ISAC

Security Alliance — intelijen ancaman kripto

Banding atas Nama Domain

Ajukan keberatan terhadap daftar ini jika terjadi false positive

Waspadalah terhadap penipu yang mengatasnamakan pemulihan! Setelah Anda menjadi korban penipuan, para penipu mungkin akan menghubungi Anda lagi dengan menyamar sebagai "agen pemulihan," pengacara, atau penyelidik yang mengklaim dapat mengembalikan dana Anda yang hilang — dengan imbalan biaya tertentu. Ini adalah penipuan yang kedua. Tidak ada layanan resmi yang akan meminta pembayaran di muka untuk memulihkan kripto yang dicuri. Pelajari lebih lanjut tentang penipuan dalam proses pemulihan →

Laporkan kepada Pihak Berwenang di Daerah Anda

Pilih negara Anda untuk mendapatkan kontak resmi terkait kejahatan siber, or membuat pengaduan yang didukung AI →

Pilih negara Anda...

Lebih dari 180 negara

Zero-PII — data Anda tidak pernah meninggalkan browser AI menulis dalam bahasa Anda

Laporan Domain Terkait

aml-riskscore.info

18 detections · Similar title

ethercheck.app

18 detections · Similar title

aml-ivory.vercel.app

16 detections · Similar title

amlriskscore.app

14 detections · Similar title

Other Domains on 198.18.2.188 1 phishing domain

One other phishing domain shares this IP — possible co-located infrastructure

kra46-cc.borbeton52.ru 9/95

More Domains at Hello Internet 6 ditandai

testnite.com

steamcommunnitu.com 12/95

fortnite-check.com 13/95

fntotal.com 13/95

jup-energy.com 3/95

pump-start.com 3/95

Other AMLBot Impersonation Domains

These domains also target AMLBot users. View all AMLBot threats →

amlwaliet.com 19

ethercheck.app 18

twalletaudit.com 18

analytics-aml.com 17

sync-aml.one 16

amlbot.email 15

amlbotchecking.com 15

amlcheker.info 15

About This Report: amltransparency.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”, which may be designed to impersonate AMLBot.

amltransparency.com has been flagged by 3 security vendors as of August 1, 2026.

Jika Anda merasa informasi dalam daftar ini tidak akurat, Anda dapat mengajukan banding. Untuk informasi lebih lanjut mengenai metodologi kami, kunjungi situs kami Halaman Pertanyaan yang Sering Diajukan.

Periksa Domain Apa Pun

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

Pindai Sekarang

Laporkan Phishing

Laporkan domain yang mencurigakan ke basis data ancaman kami — lindungi komunitas

Report

Pemberitahuan Ancaman Real-Time

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

Tetap Terinformasi, Tetap Aman

Pantau ancaman secara langsung atau ajukan keberatan terhadap daftar ini jika Anda yakin ini merupakan false positive

Pemberitahuan Ancaman Real-Time Ajukan Banding Terhadap Iklan Ini

Rekomendasi & Saran bagi Para Korban

Diperkirakan $51 billion mengalir ke dompet kripto ilegal pada tahun 2024 (source). Jika Anda pernah berinteraksi dengan amltransparency.com — bertindaklah sekarang.

Apa yang harus saya lakukan segera?

Urgent

Mencabut persetujuan token — use revoke.cash untuk mencabut akses yang telah diberikan kepada kontrak pintar berbahaya
Pindahkan sisa dana ke dompet baru. Dompet yang telah diretas itu tidak lagi aman
Ubah semua kata sandi — email, akun Exchange, apa pun yang menggunakan kata sandi yang sama
Aktifkan 2FA menggunakan aplikasi otentikator (bukan SMS). Nonaktifkan pemulihan berbasis SMS
Kartu pembeku jika Anda telah memasukkan detail perbankan di situs phishing tersebut

Informasi apa saja yang sebaiknya saya kumpulkan untuk laporan saya?

Pedoman FBI

Menurut FBI, detail yang paling penting adalah data transaksi:

Alamat mata uang kripto — dompet penipu (misalnya, 0x5856...35985)
Jumlah & jenis kripto — jumlah pasti (misalnya, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID Transaksi (hash) — pengenal transaksi blockchain yang unik
Tanggal dan waktu yang tepat — dari setiap transaksi dan kontak pertama dengan penipu
Screenshots — situs web penipuan, pesan obrolan, email, transaksi dompet digital, media sosial
Semua URL & domain digunakan oleh penipu (termasuk amltransparency.com)
Communications — email, pesan teks, nomor telepon, dan nama pengguna yang digunakan oleh penipu tersebut

Meskipun kamu belum mengetahui semua detailnya — tetap saja ajukan laporan. Informasi yang tidak lengkap tetap dapat membantu penyelidikan.

Ke mana saya harus melaporkan penipuan ini?

FBI IC3 — Pusat Pengaduan Kejahatan Internet (Laporan tingkat federal AS)
Europol — Pelaporan kejahatan siber di Eropa (UE)
Chainabuse — tandai dompet yang mencurigakan di berbagai bursa dan platform
Bursa kripto Anda — hubungi layanan dukungan Coinbase/Binance/Kraken untuk memblokir alamat penipu tersebut
Polisi setempat — membuat catatan resmi, meskipun mereka tidak dapat bertindak segera

FBI berhasil menemukan lebih dari $1 miliar dalam kasus penipuan kripto pada tahun 2024 berkat laporan para korban. Laporan Anda sangat penting.

Bagaimana biasanya penipuan kripto beroperasi?

Situs web palsu — salinan yang persis sama dengan situs asli, dengan domain yang sedikit diubah
Persetujuan yang disengaja — Permintaan "connect wallet" yang memberikan hak pengeluaran token tanpa batas kepada penyerang
Pig butchering — kepercayaan yang dibangun selama beberapa minggu melalui Telegram/WhatsApp/aplikasi kencan, lalu uangnya dicuri
Penipuan pemulihan — para korban KEMBALI menjadi sasaran "agen pemulihan" palsu yang menuntut pembayaran di muka. Selalu penipuan
Iklan palsu & airdrop — Iklan Google/media sosial dan penawaran "token gratis" yang berujung pada penipuan yang menguras dompet
Penipuan yang didukung oleh kecerdasan buatan — deepfakes, serangan phishing otomatis, dan situs yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang membuat penipuan semakin sulit dideteksi

Bagaimana cara saya melindungi diri di masa depan?

Gunakan dompet perangkat keras (Ledger, Trezor). Jangan pernah menyimpan jumlah besar di dompet browser
Tandai situs resmi — jangan pernah mengklik tautan dari email, pesan langsung (DM), atau iklan
Baca setiap persetujuan — periksa izin sebelum menandatangani. Tolak persetujuan tanpa batas
Memverifikasi domain — periksa PhishDestroy Sebelum berinteraksi. Periksa HTTPS, ejaan, dan usia domain
"Terlalu bagus untuk jadi kenyataan" = penipuan — imbal hasil yang dijamin, dukungan dari selebriti, tenggat waktu yang mendesak

Seberapa besar masalah penipuan kripto ini?

$51 billion mengalir ke dompet kripto ilegal pada tahun 2024 — CoinLedger
Pig butchering Kerugian meningkat 40% dibandingkan tahun sebelumnya, dan kini menjadi jenis penipuan dengan laju pertumbuhan tercepat
Hanya sekitar 5% korban yang melapor — laporan Anda membantu membongkar jaringan kriminal
FBI berhasil mengamankan lebih dari $1 miliar pada tahun 2024 berkat laporan para korban — FBI.gov

Sumber: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

HTML · IFRAME

Sematkan Laporan Ini

Bagikan informasi ancaman ini di situs web atau blog Anda

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/id/embed/domain/amltransparency.com"
  title="PhishDestroy threat report for amltransparency.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>