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Este dominio ha sido señalado como malicioso
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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

aml-check[.]best

“TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 87/100
Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 11/93 URLQuery threat systems: 2 alerts Suplantación de marca: Genericcrypto
13/02/2026 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
87/100

This report analyzes the domain aml-check.best, which presented a page titled "TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance." The site impersonates the brand "AML Scam" and is categorized as a cryptocurrency scam threat. The specific threat posed is social engineering, as indicated by Google Safe Browsing flags, likely attempting to trick users into providing sensitive wallet information under the guise of a compliance check.

Technical evidence shows the site was flagged by 11 out of 95 VirusTotal vendors. Specific detections came from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and ESET. Google Safe Browsing flagged the site for SOCIAL_ENGINEERING, and it appeared on one blocklist. The domain was registered on 2026-02-21 through NameSilo, LLC, and resolves to IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The site used nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, with no SSL certificate detected.

As of this analysis, the site is reported as DOWN/OFFLINE. The risk level is considered high due to the confirmed social engineering threat, multiple antivirus detections, and the cryptocurrency scam context, though the immediate risk is mitigated by the site being offline.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260213-8A7C49
Título de la página capturada
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 CAN-SPAM Act
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-check.best is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the use of this domain for deceptive practices constitutes a clear violation of these terms.
Applicable Laws (US):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable given that phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive information.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.): This act regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which this domain is evidently engaged in.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in liability for facilitating illegal activities, and could lead to regulatory scrutiny or penalties. Compliance with applicable laws and your own policies is essential to mitigate these risks.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
Estado observado
Contenido no disponible
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict malicious Bloqueos de DNS no comprobado TLS sin datos del certificado WHOIS not parsed Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de redRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check.best malicious Sinkholed
Quad9 DNS aml-check.best malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:42 UTC Open source report

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
14/14

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 13/08/2026

PhishDestroy Conjunto de datos de origen
10 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. Cloudflare Radar

    Análisis de Cloudflare Radar almacenado · Abrir análisis

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Malicioso score 100 Phishing report ↗
Google Safe Browsing Marcado Social engineering checked 25/02/2026
Servidor / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
Contacto de abusoabuse@namesilo.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para aml-check.best →
Dirección IP 196.251.107.79 CDN
UbicaciónDE Frankfurt am Main, DE
RedAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroExpires 27/01/2027
Tiempo hasta la primera indisponibilidad 9 days
Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección13/02/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.best/
Servidores de nombresmaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
Observación TLSanalizado el 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

11 / Los proveedores de seguridad de 93 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
ESET
Fortinet
Google Safebrowsing
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar

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Europol
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National police directory
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
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