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Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

aml-check[.]team

Análisis de phishing y seguridad de aml-check.team

“TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check”

Veredicto de amenaza Alto Puntuación de evidencia 65/100
Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/95 Suplantación de marca: Across
4/95 VT 17/02/2026 No disponible desde 23/02/2026 Across Crypto Scam 5d to unavailable CDN
Resumen del informe

aml-check.team — Contenido no disponible (HTTP 502). Suplantación de marca: Across; Tipo de estafa: Crypto Scam. Resumen de las pruebas: VT 4/95 (Fortinet, Gridinsoft, Seclookup, SOCRadar); URLQuery 0; URLScan no malicious verdict; GSB no flag; BL 0; PD 65/100.

El análisis detallado de PhishDestroy AI se mantiene en inglés para conservar el registro forense original.

Resumen de las pruebas
ALTO
Ref.
1F41659D
Puntuación
65/100

PhishDestroy first observed aml-check.team on Feb 17, 2026. Stored content metadata identifies Across as the apparent target. The captured page title is “TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check”. Page analysis recorded additional brand references to Binance, Bitget, Bybit, Ledger, OKX, Tron, and Trust Wallet. Stored page analysis classifies the content as crypto scam. Current evidence score: 65/100 (high).

One source contains a positive finding: VirusTotal. VirusTotal recorded 4 detections among 95 engines: Fortinet, Gridinsoft, Seclookup, SOCRadar on Feb 23, 2026 at 07:19 UTC. Non-positive and contextual checks: The external blocklist snapshot contained no matches on Aug 7, 2026 at 18:20 UTC. URLQuery recorded no positive detection; no observation timestamp was retained. Google Safe Browsing returned no flag on Mar 3, 2026 at 04:14 UTC. URLScan completed without a malicious verdict on Jul 29, 2026 at 03:23 UTC.

HTTP 502 was recorded on Aug 7, 2026 at 01:09 UTC; content was unavailable. At collection time, the hostname resolved to 196.251.107.79 on AS214351 (FEMO IT SOLUTIONS LIMITED). The IP and ASN identify shared CDN edge infrastructure; the origin server is not established by this address. The stored server header is nginx/1.28.1. DOM analysis on Jul 29, 2026 at 04:12 UTC returned 0/100; the source detections above were recorded separately. The evidence archive retains 2 visual captures from PhishDestroy and URLScan.

Stored content provides classification context, but only one source contains a positive finding.

VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Estado observado
Contenido no disponible 502
PhishDestroy
DestroyList
En lista
Cobertura de los datos VirusTotal 4 / 95 URLQuery informe almacenado: veredicto detallado pendiente PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS no comprobado TLS sin datos del certificado WHOIS not parsed Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
14/15

Estado de la lista de bloqueados pública

Captura guardada

Primary capture 1 / 2
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Inteligencia de dominios

Dominio
Servidor / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Dirección IP 196.251.107.79 CDN
UbicaciónDE Frankfurt am Main, DE
RedAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
Estado HTTP502 Error
Tiempo hasta la primera indisponibilidad 5 days
Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, SAN de SSL, marcas de tiempo
Primera detección17/02/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026score 0/1008 brand signals
IoC Extractionscanned 02/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml-check.team/
Servidores de nombresmaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 15/03/2026
Título de la página
TRON AML Screening — Simple Wallet Risk Check
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 95 marcaron este dominio
View on VT
Fortinet
Gridinsoft
Seclookup
SOCRadar

Evidencias archivadas

Wayback Machine Snapshot
Una instantánea histórica está disponible para revisión de evidencia.
View Archive

Datos y informes externos

Análisis de seguridad
URLScan Stored capture VirusTotal 4 det. ChainPatrol URLQuery Report stored SSL Laboratorios CF Radar Open report WOT ScamAdviser Comprobador de listas negras URL nula Sucuri SiteCheck Observatorio MDN
OSINT e inteligencia
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback Archived
DNS y redes
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Ruta
SEO y dominios
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Enlaces entrantes Análisis en profundidad

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National police directory
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