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Diese Domain wurde als bösartig markiert.
Detected by 6 security vendors and listed in 3 public blocklists. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. Erstellen Sie ein offizielles, KI-gestütztes Beschwerdeanschreiben zur Einreichung bei den Behörden für Cyberkriminalität.
Domain security & threat intelligence

aml-validations[.]com

Phishing- und Sicherheitsprüfung für aml-validations.com

“KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot”

6/91 VT Active threat Sep 08, 2025 Unavailable since Feb 25, 2026 3 Blocklists Telegram Crypto Scam 1 Report Sent CDN + more
Berichtsübersicht

aml-validations.com: 6 von 91 VirusTotal-Scannern melden einen Treffer. Prüfen Sie DNS, SSL, Registrar, Blocklisten und Bedrohungsdaten.

Die ausführliche Analyse von PhishDestroy AI bleibt auf Englisch, damit der ursprüngliche forensische Bericht unverändert bleibt.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
91807A7B
Score
89/100
Engine
PD-4 Turbo
The domain aml-validations[.]com has been identified as a brand impersonation threat, specifically targeting Telegram users. This site posed as a legitimate KYC (Know Your Customer) verification portal for cryptocurrency compliance, mimicking the AMLBot service to steal sensitive information. No specific drainer kit was identified, but the phishing intent is clear.

Technical indicators reveal that the domain was registered on August 10, 2025, through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, and resolves to IP address 104.21.19.147. VirusTotal flags it with a score of 1/95, meaning only one security vendor detected it as malicious. The domain appears on 6 security blocklists and uses an SSL certificate from Google Trust Services (WE1). Google Safe Browsing status is not explicitly provided, but the domain is currently offline.

As of now, aml-validations[.]com has been taken offline, mitigating immediate risk. However, users should remain vigilant, as similar domains may appear. PhishDestroy recommends avoiding any unsolicited KYC requests and verifying URLs directly with official services. Always check the full report for the latest intelligence.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
6 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
ScamAdviser
Scamadviser
70/100
Alter
12 mo
Observed status
Active threat 301
PhishDestroy
DestroyList
Listed
Reports Sent
1
Datenabdeckung VirusTotal 6 / 91 URLQuery no detections OTX no pulses CF-Radar clean URLScan report ready DNS-Sperren none SSL no cert WHOIS 12 mo old Screenshot nicht erfasst Weiterleitungskette not probed Gridinsoft 0/100 Scamadviser 70/100
Sicherheitssignale
SA Scamadviser Warnings 70/100
Registered contact email address is a free one Technical contact email address is a free one Administrative contact email address is a free one According to Tranco this site has a low rank The registrar has a high % of spammers and fraud sites This website is (very) young.
The SSL certificate is valid This website is safe according to DNSFilter

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Discovery
Checks
Reports
Availability
12/13
Vorab-Ermittlung und -Erfassung
Bedrohung erkannt
1/1 ✓
Bedrohung erkannt
aml-validations.com erkannt und für eine vollständige Analyse in die Warteschlange gestellt
Sep 08, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · Web Archive · VirusTotal · Google Safe Browsing · Blocklist Detection · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded
9/9 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Mar 05, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
Web Archive
Preserved in Wayback Machine — historical evidence archived
VirusTotal
6 / 91 vendors flagged on VirusTotal
Jul 27, 2026
Google Safe Browsing
Mar 02, 2026
Erkennung von Blocklisten
Gefunden in 3 blocklists: Polkadot, Enkrypt, Codeesura
Aug 01, 2026
Brand Impersonation
Impersonation of Telegram
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Mar 05, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Notification Records
Meldungen über Missbrauch gesendet
1/1 ✓
Meldungen über Missbrauch gesendet
Meldung eines Missbrauchs an die Registrierungsstelle gesendet PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com, hosting provider, 2 abuse contacts
abuse-contact@publicdomainregistry.comrkv134621@gmail.com
Sep 08, 2025
Veröffentlichung und Verfügbarkeit
DestroyList Published · Monitoring Continues
1/2
DestroyList veröffentlicht
Sep 08, 2025
Monitoring Continues
The domain remains reachable or access-restricted; future checks may update this observation

Status der öffentlichen Sperrliste

MetaMask
MetaMask
Nicht gefunden
ScamSniffer
ScamSniffer
Nicht gefunden
Polkadot
Polkadot
AUFGEFÜHRT
CryptoFirewall
CryptoFirewall
Nicht gefunden
OpenPhish
OpenPhish
Nicht gefunden
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
Nicht gefunden
Enkrypt
Enkrypt
AUFGEFÜHRT
Phishunt
Phishunt
Nicht gefunden
Codeesura
AUFGEFÜHRT
DiscordPhishing
DiscordPhishing
Nicht gefunden

Beweissicherung

Live Snapshot
2025-09-08 05:05 UTC
Malicious · 6/91 engines
Forensic screenshot of aml-validations.com showing the phishing page layout
IP: 104.21.19.147
PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
356d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot
Impersonates
Telegram Tron Whatsapp
TLS Certificate
Expired or unverified · Issued by Google Trust Services / WE1

Domain-Intelligenz

Domainaml-validations.com
Registrar PDR IN(IN)
Abuse contactabuse-contact@publicdomainregistry.com, rkv134621@gmail.com
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP for aml-validations.com →
IP Address 104.21.19.147 CDN
GeoUS San Francisco, US
NetworkASAS13335 · AS13335 Cloudflare, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationErstellt Aug 10, 2025 (356d) — Expires Aug 10, 2026
HTTP-Status301 Moved Permanently
Elapsed Since First Report 188 days
What we count Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Active threat.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
Technische DetailsDNS, SSL-SANs, Zeitstempel
Erstmals entdecktSep 08, 2025
Nameserversdevin.ns.cloudflare.comroxy.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprinta0669e68873542f7366c69ae0ecf6901f6292759…
ICANN-AUFSICHT · GEBÜHR KASSIERT

ICANN wurde bezahlt. Die Rechenschaftspflicht blieb aus.

Für diese gTLD arbeitet der oben genannte Registrar auf Grundlage eines Vertrags mit ICANN. ICANN erhebt jährliche, variable und transaktionsbezogene Gebühren, die an Registrierungen, Verlängerungen und Transfers geknüpft sind.

Akkreditierung: monetarisiert. Rechenschaftspflicht: Bitte später noch einmal nachsehen.

Dann beginnt die Magie: ICANN verfasst RAA §3.18, der Registrar untersucht Missbrauch im eigenen Kundenstamm, und die Opfer liefern die Beweise kostenlos, während jede Ebene darauf wartet, dass jemand anderes handelt. Wenn sich die Opfer dadurch sicherer fühlen, ausgezeichnet — die Rechnung hat funktioniert.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONDas ICANN-Kartell: $155 Mio. für gebrochene Verträge
Satirische Notiz zur Rechenschaftspflicht Nichts wird automatisch gesendet.
Zugehörige Kampagnen-Domains · 8 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com Telegram — suggests a coordinated kit / operator cluster.
dy-zhifeiji.com.cn
Alive 16 VT
grinke-capital.icu
Cloaked — alive 3 VT
elegamb.com
Unavailable 16 VT
invite-tracker.casa
Unavailable 2 VT
top.stresse.run
Alive 5 VT
x-usdai.xyz
Unavailable 2 VT
proposals-usdai.org
Unavailable 3 VT
interest-usdai.xyz
Unavailable 7 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
Technologien · 2 identified
Cloudflare
CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com
HTTP/3
Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Diese Domain melden Reichen Sie Beweismaterial ein und helfen Sie mit, andere zu schützen

VirusTotal-Analyse

6 / 91 security vendors flagged this domain
View on VT
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
Chong Lua Dao
CRDF
Gridinsoft
SOCRadar

Archivierte Beweise

Wayback Machine Snapshot
A historical snapshot is available for evidence review
View Archive
Website-Performanceanalyse

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-validations.com · checked Mar 2, 2026

100
Good
Performance
FCP
0.76s
First Contentful Paint
LCP
0.76s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
0.76s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Nachweise und externe Berichte

Sicherheitsanalyse
URLScan VirusTotal 6 det. ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 Scamadviser 70 SSL Labs CF-Radar Scanned WOT Blacklist-Prüfung URLVoid Sucuri SiteCheck MDN-Beobachtungsstelle
OSINT und Nachrichtendienst
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback Archived
DNS & Netzwerk
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO & Domain
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Eingehende Analyse
Report
ChainAbuse

Wurden Sie von dieser Website betroffen?

Du bist nicht allein, und es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Betrüger sind raffinierte Kriminelle, die das Vertrauen anderer ausnutzen. Die Meldung Ihrer Erfahrungen ist die wirksamste Waffe gegen Betrug – Ihre Meldung kann verhindern, dass andere zu Opfern werden, und den Strafverfolgungsbehörden helfen, Maßnahmen zu ergreifen. Schweigen ist der größte Vorteil des Betrügers. Zerschlag es.

Falls Sie mit dieser Domain in Kontakt getreten sind, persönliche Daten eingegeben oder eine Kryptowährungs-Wallet verbunden haben – ergreifen Sie unverzüglich Maßnahmen. Im Folgenden finden Sie Hilfsmittel, die Ihnen dabei helfen, den Vorfall zu melden und sich zu schützen.

Chainabuse
Krypto-Wallet-Adresse, Transaktion oder Phishing-URL melden
FBI IC3
Internetkriminalität melden (USA)
Europol
Cyberkriminalität melden (EU)
Action Fraud
Action Fraud
Betrug und Cyberkriminalität melden (Großbritannien)
SEAL
SEAL-ISAC
Security Alliance – Informationen zu Krypto-Bedrohungen
Domain-Einspruch
Bei einem Fehlalarm diesen Eintrag beanstanden
Vorsicht vor Betrügern, die mit der Rückforderung von Geldern locken! Nachdem Sie betrogen wurden, könnten sich die Betrüger erneut bei Ihnen melden und sich als „Rückforderungsbeauftragte“, Anwälte oder Ermittler ausgeben, die behaupten, Ihr verlorenes Geld zurückholen zu können – gegen eine Gebühr. Das ist schon der zweite Betrugsversuch. Kein seriöser Dienstleister würde eine Vorauszahlung verlangen, um gestohlene Kryptowährung zurückzuholen. Erfahren Sie mehr über Betrug im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen →

Melden Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden

Wählen Sie Ihr Land aus, um offizielle Ansprechpartner für Cyberkriminalität, or Eine KI-gestützte Beschwerde erstellen →

Wählen Sie Ihr Land aus...
Über 180 Länder
Zero-PII – Ihre Daten verlassen den Browser zu keinem Zeitpunkt Die KI schreibt in Ihrer Sprache

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profileupdate-collaboration.stefan-dufva.workers.dev
profileupdate-collaboration.stefan-dufva.workers.dev
6 detections

Other Domains on 104.21.19.147 3 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

slon2---a---t.ru favicon slon2---a---t.ru 6/95 avax-protocol.net favicon avax-protocol.net 3/95 addpuls.com favicon addpuls.com 1/95

More Domains at PDR 6 markiert

roblox-exploit.com favicon roblox-exploit.com 1/95 robloxiwuwh.pro favicon robloxiwuwh.pro buyenergy.net favicon buyenergy.net trxfee.net favicon trxfee.net dashboard-flarenetwork.xyz favicon dashboard-flarenetwork.xyz 4/95 reallocations-solsticefinance.top favicon reallocations-solsticefinance.top

Other Telegram Impersonation Domains

These domains also target Telegram users. View all Telegram threats →

teleaagram.vip teleaagram.vip 24 teleggram.cc teleggram.cc 24 whastappa.cn whastappa.cn 23 bs-amxpj.com bs-amxpj.com 22 login.mainsecured.com login.mainsecured.com 21 roblox.com.ly roblox.com.ly 21 tejegvhxol.top tejegvhxol.top 21 telegramwebs.com telegramwebs.com 21

About This Report: aml-validations.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot”, which may be designed to impersonate Telegram.

aml-validations.com has been flagged by 6 security vendors as of August 1, 2026.

Wenn Sie der Meinung sind, dass dieser Eintrag fehlerhaft ist, können Sie Einspruch einlegen. Weitere Informationen zu unserer Methodik finden Sie auf unserer FAQ-Seite.

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Empfehlungen und Ratschläge für Betroffene

Schätzungsweise $51 billion flossen im Jahr 2024 in illegale Krypto-Wallets (source). Falls Sie mit aml-validations.com — Handeln Sie jetzt.

Was soll ich sofort tun?
Urgent
  • Token-Genehmigungen widerrufen — use revoke.cash um den für bösartige Smart Contracts gewährten Zugriff zu entziehen
  • Verbleibende Mittel übertragen zu einer brandneuen Wallet. Die kompromittierte Wallet ist nicht mehr sicher
  • Alle Passwörter ändern — E-Mail, Exchange-Konten, alles, wofür dasselbe Passwort verwendet wird
  • 2FA aktivieren mit einer Authentifizierungs-App (nicht per SMS). Deaktivieren Sie die SMS-basierte Wiederherstellung
  • Karten einfrieren Falls Sie auf der Phishing-Seite Ihre Bankdaten eingegeben haben
Welche Informationen sollte ich für meinen Bericht sammeln?
FBI-Richtlinien

Laut der FBI, wobei die wichtigsten Angaben die Transaktionsdaten sind:

  • Kryptowährungsadressen — die Geldbörse des Betrügers (z. B. 0x5856...35985)
  • Betrag und Kryptowährungstyp — genauer Betrag (z. B. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Transaktions-ID (Hash) — die eindeutige Blockchain-Transaktions-ID
  • Genaue Daten und Uhrzeiten — jeder Transaktion und des ersten Kontakts mit dem Betrüger
  • Screenshots — betrügerische Websites, Chat-Nachrichten, E-Mails, Wallet-Transaktionen, soziale Medien
  • Alle URLs und Domains die der Betrüger verwendet (einschließlich aml-validations.com)
  • Communications — E-Mails, SMS, Telefonnummern, Benutzernamen, die der Betrüger verwendet hat

Auch wenn dir nicht alle Details bekannt sind — trotzdem Anzeige erstatten. Auch unvollständige Informationen sind für die Ermittlungen hilfreich.

Wo soll ich den Betrugsfall melden?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (Meldestelle der US-Bundesbehörden)
  • Europol — Meldungen zu Cyberkriminalität in Europa (EU)
  • Chainabuse — Betrugs-Wallets auf verschiedenen Börsen und Plattformen kennzeichnen
  • Ihre Krypto-Börse — Wenden Sie sich an den Support von Coinbase/Binance/Kraken, um die Adresse des Betrügers zu sperren
  • Ortspolizei — sorgt für eine offizielle Dokumentation, auch wenn sie nicht sofort handeln können

Das FBI hat sichergestellt über 1 Milliarde Dollar im Bereich Krypto-Betrug im Jahr 2024 dank der Meldungen von Betroffenen. Deine Meldung ist wichtig.

Wie funktionieren Krypto-Betrugsmaschen in der Regel?
  • Gefälschte Websites — pixelgenaue Kopien legitimer Websites mit leicht abgeänderten Domains
  • Böswillige Genehmigungen — „Connect Wallet“-Aufforderungen, die Angreifern die uneingeschränkte Verwendung von Token ermöglichen
  • Pig butchering — über Wochen hinweg über Telegram, WhatsApp und Dating-Apps aufgebautes Vertrauen, dann wurde Geld gestohlen
  • Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Geldern — Opfer werden ERNEUT von falschen „Inkassobeauftragten“ ins Visier genommen, die Vorauszahlungen verlangen. Immer ein Betrug
  • Gefälschte Anzeigen und Airdrops — Google-/Social-Media-Anzeigen und Angebote für „kostenlose Token“, die dazu führen, dass das Portemonnaie leergeräumt wird
  • Durch KI gestützte Betrugsmaschen — Deepfakes, automatisiertes Phishing und KI-generierte Websites, die es erschweren, Betrugsversuche zu erkennen
Wie kann ich mich in Zukunft schützen?
  • Verwenden Sie eine Hardware-Wallet (Ledger, Trezor). Bewahren Sie niemals große Beträge in Browser-Wallets auf.
  • Offizielle Websites als Lesezeichen speichern — Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, Direktnachrichten oder Anzeigen
  • Jede Genehmigung lesen — Überprüfen Sie die Berechtigungen vor der Unterzeichnung. Lehnen Sie unbegrenzte Genehmigungen ab.
  • Domains überprüfen — nachsehen, ob PhishDestroy Bevor Sie Kontakt aufnehmen: Überprüfen Sie HTTPS, die Rechtschreibung und das Alter der Domain.
  • „Zu schön, um wahr zu sein“ = Betrug — garantierte Renditen, Prominente als Werbeträger, dringende Fristen
Wie groß ist das Problem mit Krypto-Betrug?
  • $51 billion flossen im Jahr 2024 in illegale Krypto-Wallets — CoinLedger
  • Pig butchering Die Verluste stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 40 % und sind nun die am schnellsten wachsende Betrugsart
  • Nur etwa 5 % der Opfer erstatten Anzeige — Ihre Meldung trägt dazu bei, kriminelle Netzwerke zu zerschlagen
  • Das FBI hat über 1 Mrd. Dollar sichergestellt im Jahr 2024 dank der Meldungen der Opfer — FBI.gov

Quellen: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

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