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Domänensicherheit und Bedrohungsinformationen

aml-check[.]best

“TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance”

Drohungsurteil Kritisch 87/100 Evidenzbewertung
Verfügbarkeit Inhalt nicht verfügbar Der Inhalt war in der letzten Beobachtung nicht verfügbar
Risikosignale
VirusTotal-Erkennungen: 11/93 URLQuery threat systems: 2 alerts Markenidentität: Genericcrypto
13.02.2026 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

Zusammenfassung der Beweislage

KRITISCH
Evidence score
87/100

This report analyzes the domain aml-check.best, which presented a page titled "TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance." The site impersonates the brand "AML Scam" and is categorized as a cryptocurrency scam threat. The specific threat posed is social engineering, as indicated by Google Safe Browsing flags, likely attempting to trick users into providing sensitive wallet information under the guise of a compliance check.

Technical evidence shows the site was flagged by 11 out of 95 VirusTotal vendors. Specific detections came from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and ESET. Google Safe Browsing flagged the site for SOCIAL_ENGINEERING, and it appeared on one blocklist. The domain was registered on 2026-02-21 through NameSilo, LLC, and resolves to IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The site used nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, with no SSL certificate detected.

As of this analysis, the site is reported as DOWN/OFFLINE. The risk level is considered high due to the confirmed social engineering threat, multiple antivirus detections, and the cryptocurrency scam context, though the immediate risk is mitigated by the site being offline.

Momentaufnahme der übermittelten Beweise

Gesendet
Protokolleinträge
1
Fall-ID
PD-20260213-8A7C49
Titel der erfassten Seite
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
PDF-Artefakt
PDF-Beweis
CFAA · 18 U.S.C. §1030 CAN-SPAM Act
Vollständiger Beweistext
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-check.best is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the use of this domain for deceptive practices constitutes a clear violation of these terms.
Applicable Laws (US):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable given that phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive information.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.): This act regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which this domain is evidently engaged in.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in liability for facilitating illegal activities, and could lead to regulatory scrutiny or penalties. Compliance with applicable laws and your own policies is essential to mitigate these risks.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
Beobachteter Status
Inhalt nicht verfügbar HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Gelistet
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats nicht geprüft OTX no community references CF-Radar scan completed URLScan capture gespeicherter Bericht URLScan verdict malicious DNS-Sperren nicht geprüft TLS keine Zertifikatsdaten WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Weiterleitungskette nicht untersucht
Erkenntnisse zur NetzwerksicherheitRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check.best malicious Sinkholed
Quad9 DNS aml-check.best malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:42 UTC Open source report

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Entdeckung
Checks
Reports
Verfügbarkeit
14/14

Blocklistenabdeckung

10 überwachte externe Feeds · gespeicherter Stand 11.08.2026

PhishDestroy Quelldatensatz
10 überwachte externe Feeds Kein Treffer
MetaMask Kein Treffer ScamSniffer Kein Treffer Polkadot Kein Treffer CryptoFirewall Kein Treffer OpenPhish Kein Treffer SEAL Kein Treffer Enkrypt Kein Treffer Phishunt Kein Treffer Codeesura Kein Treffer DiscordPhishing Kein Treffer

Erkennungszeitleiste

  1. Cloudflare Radar

    Cloudflare-Radar-Scan gespeichert · Scan öffnen

Gespeicherte Aufnahme

URLScan capture 2 / 3
In voller Größe anzeigen Herunterladen
Seitentitel
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet

Domain-Intelligenz

Domain
URLScan Verdict Schädlich score 100 Phishing report ↗
Google Safe Browsing Gekennzeichnet Social engineering checked 25.02.2026
Server / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden Die Edge-IP-Reputation wird dieser Domäne nicht zugeordnet.
Registrar NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
Abuse-Kontaktabuse@namesilo.com
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP für aml-check.best →
IP-Adresse 196.251.107.79 CDN
StandortDE Frankfurt am Main, DE
NetzwerkAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
Reverse-IPviewdns.info → rapiddns.io →
Die Ursprungs-IP ist hinter einem CDN-Proxy verborgen. Reverse-IP-Ergebnisse für die Edge-Adresse enthalten nicht verwandte Mandanten; Um den Ursprung zu finden, sind passive DNS- oder Zertifikatstransparenzdaten erforderlich.
RegistrierungExpires 27.01.2027
HTTP-Status502 Error
Zeit bis zur ersten Nichtverfügbarkeit 9 days
Was wir zählen Verstrichene Zeit von der ersten gespeicherten Missbrauchsmeldung bis zur ersten Feststellung, dass der Inhalt nicht verfügbar war. Damit ist die Ursache nicht geklärt.
Was jeder Bericht enthält Gespeicherte Ausgangsberichtsaufzeichnungen können auf zu diesem Zeitpunkt verfügbare Beweise verweisen, wie z. B. Urteile von Anbietern, Registrierungsdaten, Hosting-Details, Klassifizierungen oder Screenshots. Diese Seite lässt keine Rückschlüsse auf die genaue zugestellte Nutzlast, den Empfang, die Bestätigung oder die Aktion eines Empfängers zu.
Technische DetailsDNS, TLS-Namen und Zeitstempel
Erstmals entdeckt13.02.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.best/
Nameservermaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
TLS-Beobachtunggeprüft am 15.03.2026
ICANN OVERSIGHT

Akkreditierung und RAA-Kontext

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nichts wird automatisch gesendet.
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VirusTotal-Analyse

11 / 93 Sicherheitsanbieter haben diese Domain markiert
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
ESET
Fortinet
Google Safebrowsing
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar

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Europol
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National police directory
PhishDestroy listing review Kein Strafverfolgungsbericht
Domain-Einspruch
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Gebührenkontext

Satirischer Entwurf. Die Gebührenangaben sind Schätzungen; eine genaue Zuordnung zu dieser Domain wird nicht behauptet.