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Domänensicherheit und Bedrohungsinformationen

aml-check-wallet[.]com

“Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”

Drohungsurteil Kritisch 83/100 Evidenzbewertung
Verfügbarkeit Inhalt nicht verfügbar Der Inhalt war in der letzten Beobachtung nicht verfügbar
Risikosignale
VirusTotal-Erkennungen: 9/93 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 4 alerts Markenidentität: Binance
OTX: 3 refs 07.02.2026 Binance 1 Report Sent CDN

Zusammenfassung der Beweislage

KRITISCH
Evidence score
83/100

The domain aml-check-wallet.com, impersonating the cryptocurrency exchange Binance, has a high threat score of 85/100 and is currently down. It has been flagged as malicious by 9 out of 95 security vendors, including notable names such as Fortinet and Webroot, and is listed on one public blocklist. Google Safe Browsing does not currently flag this domain.

Registered with NiceNIC International Group Co., Limited, the domain was created on February 21, 2026, and was first detected on February 7, 2026. The hosting IP is 172.67.199.183. The site's status indicates it has been taken down, but the infrastructure remains relevant for further investigation.

Block this domain at the perimeter and submit a report to the registrar's abuse desk for further action.

Momentaufnahme der übermittelten Beweise

Gesendet
Protokolleinträge
1
Fall-ID
PD-20260206-AB57CD
Titel der erfassten Seite
Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
PDF-Artefakt
PDF-Beweis
Vollständiger Beweistext
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
VirusTotal
VirusTotal
9 det.
URLQuery
URLQuery
4 threat alerts
OTX references
3 community refs
Beobachteter Status
Inhalt nicht verfügbar HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Gelistet
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 9 / 93 URLQuery 4 threat-system alerts PhishStats nicht geprüft OTX 3 community references CF-Radar scan completed URLScan capture gespeicherter Bericht URLScan verdict Analyse abgeschlossen DNS-Sperren nicht geprüft TLS keine Zertifikatsdaten WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Weiterleitungskette nicht untersucht
Sicherheitssignale
SA Scamadviser Warnings
According to Tranco this site has a low rank The registrar has a high % of spammers and fraud sites
The SSL certificate is valid
Erkenntnisse zur NetzwerksicherheitRegistrar context
Threat Detection Systems 4 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check-wallet.com malicious Sinkholed
DNS4EU aml-check-wallet.com malicious Sinkholed
DNS4EU api.aml-check-wallet.com malicious Sinkholed
Hagezi Threat Feed api.aml-check-wallet.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 6, 2026 23:16 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Entdeckung
Checks
Reports
Verfügbarkeit
13/14

Blocklistenabdeckung

10 überwachte externe Feeds · gespeicherter Stand 11.08.2026

PhishDestroy Quelldatensatz
10 überwachte externe Feeds Kein Treffer
MetaMask Kein Treffer ScamSniffer Kein Treffer Polkadot Kein Treffer CryptoFirewall Kein Treffer OpenPhish Kein Treffer SEAL Kein Treffer Enkrypt Kein Treffer Phishunt Kein Treffer Codeesura Kein Treffer DiscordPhishing Kein Treffer

Gespeicherte Ergebnisnachweise

Ergebnis und Takedown-Zuordnung

Ergebnis
held
Verfügbarkeit
unreachable
Ursache
registrar_client_hold
Akteur
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
Mechanismus
client_hold
Konfidenz
95%
Erste Beobachtung
Letzte Beobachtung

Geschätzte Nichtverfügbarkeit

Zeit bis zur Nichterreichbarkeit: 0 h

Beweis-SHA-256 2fa67db66c71

Erkennungszeitleiste

  1. Domainstatus

    Erreichbar → Nicht erreichbar

  2. Cloudflare Radar

    Cloudflare-Radar-Scan gespeichert · Scan öffnen

  3. Verfügbarkeit

    Erster gespeicherter Wert: DNS inaktiv

    f93a11f87e4d
  4. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Unbekannt

    279c33780241
  5. Verfügbarkeit

    Unbekannt → Inaktiv

    67598f4aec60
  6. Verfügbarkeit

    Inaktiv → DNS inaktiv

    cdae5ddeea32
  7. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Zurückgehalten

    6ca02d254368
  8. Verfügbarkeit

    Zurückgehalten → DNS inaktiv

    f52d526b76a1
  9. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Unbekannt

    8a36329ed28d
  10. Verfügbarkeit

    Unbekannt → Zurückgehalten

    ed20454b1564
Alle anzeigen (12)
  1. Verfügbarkeit

    Zurückgehalten → Unbekannt

    7ee975e9fba1
  2. Verfügbarkeit

    Unbekannt → DNS inaktiv

    6dfe9145995c
  3. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Zurückgehalten

    7e0560fedca9
  4. Verfügbarkeit

    Zurückgehalten → DNS inaktiv

    641ed81dc4d5
  5. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Unbekannt

    35d9e60d14a7
  6. Verfügbarkeit

    Unbekannt → Zurückgehalten

    e7fe3f48ec4c
  7. Verfügbarkeit

    Zurückgehalten → Unbekannt

    0b8b9b4b5b8f
  8. Verfügbarkeit

    Unbekannt → DNS inaktiv

    d0b7046e8c2f
  9. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Zurückgehalten

    0f1c86a5d6cf
  10. Verfügbarkeit

    Zurückgehalten → DNS inaktiv

    ca9ed662b468
  11. Verfügbarkeit

    DNS inaktiv → Unbekannt

    3a5377ae30a6
  12. Verfügbarkeit

    Unbekannt → Zurückgehalten

    2fa67db66c71

Finanzinfrastruktur

Adressen wurden aus der Phishing-Seite extrahiert.

Telegram

/AML_GROUP /TrustRiskReport_bot /amlbot_support_bot

Community-Meldungen

Von 1 Community-Mitglied gemeldet; erstmals gesehen am 07.02.2026

Gespeicherte Meldungen
1
Eindeutige gemeldete URLs
1
Akzeptiert1

Gespeicherte Aufnahme

URLScan capture 2 / 3
In voller Größe anzeigen Herunterladen
Seitentitel
Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
Impersonates
Binance Ethereum LinkedIn Telegram Tron Trust Wallet YouTube

Domain-Intelligenz

Domain
URLScan Verdict Analyse abgeschlossen score 0 report ↗
Server / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Die Edge-IP-Reputation wird dieser Domäne nicht zugeordnet.
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Abuse-Kontakthttp://whois.nicenic.com/?page=whoisform, abuse@nicenic.net
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP für aml-check-wallet.com →
IP-Adresse 172.67.199.183 CDN
StandortUS San Francisco, US
NetzwerkAS13335 · Cloudflare, Inc.
Reverse-IPviewdns.info → rapiddns.io →
Die Ursprungs-IP ist hinter einem CDN-Proxy verborgen. Reverse-IP-Ergebnisse für die Edge-Adresse enthalten nicht verwandte Mandanten; Um den Ursprung zu finden, sind passive DNS- oder Zertifikatstransparenzdaten erforderlich.
RegistrierungExpires 04.02.2027
HTTP-Status502 Error
Elapsed Since First Report 92 days
Was wir zählen Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Inhalt nicht verfügbar.
Was jeder Bericht enthält Gespeicherte Ausgangsberichtsaufzeichnungen können auf zu diesem Zeitpunkt verfügbare Beweise verweisen, wie z. B. Urteile von Anbietern, Registrierungsdaten, Hosting-Details, Klassifizierungen oder Screenshots. Diese Seite lässt keine Rückschlüsse auf die genaue zugestellte Nutzlast, den Empfang, die Bestätigung oder die Aktion eines Empfängers zu.
Technische DetailsDNS, TLS-Namen und Zeitstempel
Erstmals entdeckt07.02.2026
DOM Analysisanalyzed 23.04.2026DOM analysis score 15/1007 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check-wallet.com/
Nameservergraham.ns.cloudflare.comzainab.ns.cloudflare.com
TLS-Beobachtunggeprüft am 15.03.2026
ICANN OVERSIGHT

Akkreditierung und RAA-Kontext

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nichts wird automatisch gesendet.

Technologien

5 Technologien mit hoher Konfidenz erkannt

Unpkg Google Tag Manager Cloudflare Browser Insights Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
Diese Domain melden Reichen Sie Beweismaterial ein und helfen Sie mit, andere zu schützen

VirusTotal-Analyse

9 / 93 Sicherheitsanbieter haben diese Domain markiert
View on VT
Last analyzed
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Lionic
Seclookup
SOCRadar
Webroot

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binanceb.com addition Interner Bericht binancej.com addition Interner Bericht binanceo.com addition Interner Bericht binancep.com addition Interner Bericht binanceu.com addition Interner Bericht binancet.com addition Interner Bericht binancev.com addition Interner Bericht binancez.com addition Interner Bericht benance.com vowel-swap bi.nance.com subdomain biannce.com transposition bin1nce.com replacement
Alle anzeigen (88)
binabce.com replacement binacne.com transposition binan.ce.com subdomain binancecom.com various binanci.com vowel-swap binanco.com vowel-swap binancr.com replacement binancs.com replacement binancw.com replacement binande.com replacement binanfe.com replacement binanve.com replacement binanxe.com replacement binnace.com transposition binonce.com vowel-swap binsnce.com replacement binunce.com vowel-swap binynce.com replacement binznce.com replacement bniance.com transposition bunance.com replacement ibnance.com transposition ninance.com replacement b-inance.com hyphenation b8inance.com insertion b8nance.com replacement b9nance.com replacement bbinance.com repetition bhinance.com insertion bi-nance.com hyphenation biance.com omission bibance.com replacement bibnance.com insertion bihance.com replacement bihnance.com insertion biinance.com repetition bijnance.com insertion biknance.com insertion bimance.com homoglyph bimnance.com insertion bin-ance.com hyphenation binaance.com repetition binabnce.com insertion binace.com omission binahce.com replacement binamnce.com insertion binan-ce.com hyphenation binanbce.com insertion binanc-e.com hyphenation binanc.com omission binanc3.com replacement binancce.com repetition binancve.com insertion binancxe.com insertion binancz.com replacement binandce.com insertion binane.com omission binanec.com homoglyph binanhce.com insertion binanmce.com insertion binannce.com homoglyph binanvce.com insertion binanxce.com insertion binarnce.com homoglyph binasnce.com insertion binawnce.com insertion binbance.com insertion binhance.com insertion binmance.com insertion binnance.com homoglyph binnce.com omission binqance.com insertion binsance.com insertion binwnce.com replacement binyance.com insertion bionance.com insertion birnance.com homoglyph biunance.com insertion bjnance.com replacement bnance.com omission bninance.com insertion boinance.com insertion bonance.com replacement buinance.com insertion bvinance.com insertion clinance.com homoglyph dinarce.com homoglyph ginance.com replacement

100 von 187 angezeigt

Wurden Sie von dieser Website betroffen?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Wenn Sie mit dieser Domain interagiert, persönliche Daten eingegeben oder eine Kryptowährungs-Wallet verbunden haben, ergreifen Sie sofort Maßnahmen. Nachfolgend finden Sie Ressourcen, die Ihnen helfen, den Vorfall zu melden und sich zu schützen.

Europol
Finden Sie den offiziellen Meldekanal für Ihr EU-Land
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Kein Strafverfolgungsbericht
Domain-Einspruch
Fordern Sie eine Überprüfung an, wenn Sie Inhaber dieser Domain sind und der Meinung sind, dass der Eintrag falsch ist
Vorsicht vor Betrügern, die mit der Rückforderung von Geldern locken! Kriminelle nehmen unter Umständen erneut Kontakt zu Opfern auf und geben dabei vor, Ermittler, Anwälte oder Beitreibungsbeamte zu sein. Zahlen Sie keine Vorabgebühren und geben Sie keine Anmeldeinformationen weiter. Kein legitimer Dienst kann die Wiederherstellung gestohlener Kryptowährungen garantieren. Erfahren Sie mehr über Betrug im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen →

Melden Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden

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97-Länder-Verzeichnis
KI-gestützter Entwurf – Vorfalldetails werden vom KI-Anbieter verarbeitet Überprüfen Sie es und reichen Sie es selbst ein

Jede beliebige Domain prüfen

Bedrohungsanalyse anhand gespeicherter Blocklisten, WHOIS, DNS und öffentlicher Scan-Beweise

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Empfehlungen und Ratschläge für Betroffene

Schätzungsweise $51 billion flossen im Jahr 2024 in illegale Krypto-Wallets (source). Falls Sie mit aml-check-wallet.com — Handeln Sie jetzt.

Was soll ich sofort tun?
Dringend
  • Token-Genehmigungen widerrufen — use revoke.cash um den für bösartige Smart Contracts gewährten Zugriff zu entziehen
  • Verbleibende Mittel übertragen zu einer brandneuen Wallet. Die kompromittierte Wallet ist nicht mehr sicher
  • Alle Passwörter ändern — E-Mail, Exchange-Konten, alles, wofür dasselbe Passwort verwendet wird
  • 2FA aktivieren mit einer Authentifizierungs-App (nicht per SMS). Deaktivieren Sie die SMS-basierte Wiederherstellung
  • Karten einfrieren Falls Sie auf der Phishing-Seite Ihre Bankdaten eingegeben haben
Welche Informationen sollte ich für meinen Bericht sammeln?
FBI-Richtlinien

Laut der FBI, wobei die wichtigsten Angaben die Transaktionsdaten sind:

  • Kryptowährungsadressen — die Geldbörse des Betrügers (z. B. 0x5856...35985)
  • Betrag und Kryptowährungstyp — genauer Betrag (z. B. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Transaktions-ID (Hash) — die eindeutige Blockchain-Transaktions-ID
  • Genaue Daten und Uhrzeiten — jeder Transaktion und des ersten Kontakts mit dem Betrüger
  • Screenshots — betrügerische Websites, Chat-Nachrichten, E-Mails, Wallet-Transaktionen, soziale Medien
  • Alle URLs und Domains die der Betrüger verwendet (einschließlich aml-check-wallet.com)
  • Kommunikation — E-Mails, SMS, Telefonnummern, Benutzernamen, die der Betrüger verwendet hat

Auch wenn dir nicht alle Details bekannt sind — trotzdem Anzeige erstatten. Auch unvollständige Informationen sind für die Ermittlungen hilfreich.

Wo soll ich den Betrugsfall melden?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (Meldestelle der US-Bundesbehörden)
  • Europol — Meldungen zu Cyberkriminalität in Europa (EU)
  • Chainabuse — Betrugs-Wallets auf verschiedenen Börsen und Plattformen kennzeichnen
  • Ihre Krypto-Börse — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Ortspolizei — sorgt für eine offizielle Dokumentation, auch wenn sie nicht sofort handeln können

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Wie funktionieren Krypto-Betrugsmaschen in der Regel?
  • Gefälschte Websites — pixelgenaue Kopien legitimer Websites mit leicht abgeänderten Domains
  • Böswillige Genehmigungen — „Connect Wallet“-Aufforderungen, die Angreifern die uneingeschränkte Verwendung von Token ermöglichen
  • Schweineschlachtung — über Wochen hinweg über Telegram, WhatsApp und Dating-Apps aufgebautes Vertrauen, dann wurde Geld gestohlen
  • Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Geldern — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Gefälschte Anzeigen und Airdrops — Google-/Social-Media-Anzeigen und Angebote für „kostenlose Token“, die dazu führen, dass das Portemonnaie leergeräumt wird
  • Durch KI gestützte Betrugsmaschen — Deepfakes, automatisiertes Phishing und KI-generierte Websites, die es erschweren, Betrugsversuche zu erkennen
Wie kann ich mich in Zukunft schützen?
  • Verwenden Sie eine Hardware-Wallet (Ledger, Trezor). Bewahren Sie niemals große Beträge in Browser-Wallets auf.
  • Offizielle Websites als Lesezeichen speichern — Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, Direktnachrichten oder Anzeigen
  • Jede Genehmigung lesen — Überprüfen Sie die Berechtigungen vor der Unterzeichnung. Lehnen Sie unbegrenzte Genehmigungen ab.
  • Domains überprüfen — nachsehen, ob PhishDestroy Bevor Sie Kontakt aufnehmen: Überprüfen Sie HTTPS, die Rechtschreibung und das Alter der Domain.
  • „Zu schön, um wahr zu sein“ = Betrug — garantierte Renditen, Prominente als Werbeträger, dringende Fristen

Externe Tools

ScamAdviserScamAdviser Vertrauenswert 40/100Status: Likely UnsafeQuelle öffnen
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
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Empfänger
Gebührenkontext

Satirischer Entwurf. Die Gebührenangaben sind Schätzungen; eine genaue Zuordnung zu dieser Domain wird nicht behauptet.