لوحة معلومات التحليلات
⚠️
تم الإبلاغ عن هذا النطاق باعتباره ضارًّا
Detected by 12 security vendors and listed in 4 public blocklists. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. إنشاء خطاب شكوى رسمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقديمه إلى سلطات مكافحة الجرائم الإلكترونية.
REGISTRAR NEGLIGENCE · EGREGIOUS NiceNIC International Group Co., Limited was notified 5 months ago — the threat is still operational.
Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation & victim-assistance

On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report (repeated 5 times, most recently ) to support@nicenic.net with VirusTotal detections, urlscan capture, legal violations, and full screenshot evidence. More than 5 months later, the phishing infrastructure remains reachable .

Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.

Victim-assistance obligation. If NiceNIC International Group Co., Limited doesn't consider the listed detections enough proof — that is interesting in itself, given the volume of independent vendor confirmations. But after 5 separate notifications over 5 months, with the operation still active, the registrar took no measurable action to mitigate the harm caused by their client. The reasonable next step is direct help to any identified victims — contact & payment-trail disclosure, abuse-thread transcripts, registrant data preservation — since the registrar chose, by inaction, to extend the window of damage.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
5
Latest case ID
PD-1770602173-web3amlchecking
Current status
Serving traffic (alive)
web3amlchecking.com favicon

web3amlchecking[.]com

تقرير أمن النطاقات ومعلومات التهديدات

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

12/91 VT Active threat Nov 28, 2025 Unavailable since Feb 21, 2026 4 Blocklists LinkedIn Crypto Scam 5 Reports Sent CDN + more
25 درجة المخاطر
ملخص التقرير المترجم

web3amlchecking.com: ‏12/91 اكتشافات في VirusTotal. راجع DNS وSSL والمسجّل وقوائم الحظر وأدلة التهديد.

يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
0D3C503A
Score
25/100
Engine
PD-4 Turbo
The domain web3amlchecking[.]com was registered on November 26, 2025 through NiceNIC International Group Co., Limited. It is currently active and classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting LinkedIn users. The site advertises itself with the page title “AML Check – The full‑fledged crypto compliance solution”, indicating a cryptocurrency‑focused lure. Infrastructure analysis shows the domain is served from the IP address 91.92.242.155, which belongs to AS202412 Omegatech LTD and is geolocated in the Netherlands. DNS resolution is handled by the Cloudflare authoritative nameservers annalise.ns.cloudflare.com and chris.ns.cloudflare.com. The site presents a valid Let's Encrypt certificate (R13) and returns an HTTP 308 redirect response. Underlying technologies identified include Ubuntu operating system, the Vue.js JavaScript framework, and an Nginx web server. Reputation signals are poor. The domain appears on five independent security blocklists, including PhishDestroy, ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. Gridinsoft assigns a trust score of 0 out of 100, and VirusTotal reports that 15 of 95 scanned security vendors have flagged the domain as malicious. These indicators collectively confirm a malicious intent despite the lack of publicly available malware samples. While the page title and the brand target are known, the exact content and any credential‑harvesting mechanisms have not been observed, leaving the specific phishing workflow uncertain. Defenders should block the domain at network perimeters, add the associated IP address to deny lists, and monitor DNS queries for the Cloudflare nameservers. Organizations should also educate LinkedIn users about unsolicited AML compliance offers and enforce multi‑factor authentication to mitigate credential compromise.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
12 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
العمر
8 mo
Observed status
Active threat 308
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
Listed
Reports Sent
5 ignored
نطاق تغطية البيانات VirusTotal 12 / 91 URLQuery no detections OTX no pulses رادار CF clean URLScan report ready حجب عناوين DNS none SSL no cert WHOIS 8 mo old Screenshot لم يتم تسجيله سلسلة إعادة التوجيه not probed Gridinsoft 0/100
استخبارات أمن الشبكات Registrar Integrity Alert
High-Risk Registrar NiceNIC
PhishDestroy audit found that over 90% of domains registered through NiceNIC are associated with illegal content. This registrar systematically ignores abuse reports and its primary clientele consists of CIS-region scam operators. We have not identified a single legitimate project hosted on this registrar.
NiceNIC Verdict Full Investigation

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

Discovery
Checks
Reports
Availability
18/19
الاكتشاف والاستيعاب الاستباقي
تم استيعاب التهديد
1/1 ✓
تم استيعاب التهديد
web3amlchecking.com تم اكتشافها وإدراجها في قائمة الانتظار لإجراء تحليل شامل
Nov 28, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · Web Archive · VirusTotal · Google Safe Browsing · Blocklist Detection · High-Risk Registrar: NiceNIC · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan · Cloudflare Radar Scan
12/12 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Feb 27, 2026
رادار Cloudflare
Scanned via رادار Cloudflare — DNS, certificates & network data
Web Archive
Preserved in آلة الزمن — historical evidence archived
VirusTotal
12 / 91 vendors flagged on VirusTotal
Jul 26, 2026
Google Safe Browsing
Mar 02, 2026
الكشف عن قوائم الحظر
موجود في 4 blocklists: ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt +1 more
Aug 01, 2026
High-Risk Registrar: NiceNIC
90%+ illegal content — registrar ignores abuse reports. Read our verdict
Brand Impersonation
Impersonation of LinkedIn
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Feb 27, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Feb 27, 2026
Notification Records
Initial Abuse Report (#1) · Follow-up Report #2 · Follow-up Report #3 · 3 Reports Filed
4/4 ✓
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at NiceNIC International Group Co., Limited with forensic evidence
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #2
Escalation #2 sent to 1 recipient — follow-up record after a previous report
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #3
Escalation #3 sent to 1 recipient — follow-up record after multiple previous reports
support@nicenic.net
Feb 10, 2026
3 Reports Filed
3 report records were stored over 173 days; current observed status: Active threat
النشر والتوافر
DestroyList Published · Monitoring Continues
1/2
تم نشر قائمة «DestroyList»
Nov 28, 2025
Monitoring Continues
The domain remains reachable or access-restricted; future checks may update this observation

حالة قوائم الحظر العامة

MetaMask
MetaMask
لم يتم العثور عليه
ScamSniffer
ScamSniffer
مُدرجة
Polkadot
بولكادوت
مُدرجة
CryptoFirewall
CryptoFirewall
لم يتم العثور عليه
OpenPhish
OpenPhish
لم يتم العثور عليه
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
لم يتم العثور عليه
Enkrypt
Enkrypt
مُدرجة
Phishunt
فيشونت
لم يتم العثور عليه
Codeesura
مُدرجة
DiscordPhishing
DiscordPhishing
لم يتم العثور عليه

جمع الأدلة

Live Snapshot
2025-11-28 18:46 UTC
Malicious · 12/91 engines
Forensic screenshot of web3amlchecking.com showing the phishing page layout
IP: 91.92.242.155
NiceNIC International Group Co., Limited
248d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
AML Check - The full-fledged crypto compliance solution
Impersonates
Linkedin Telegram Tiktok Twitter Youtube
TLS Certificate
Expired or unverified · Issued by Let's Encrypt / R13

معلومات النطاق

Domainweb3amlchecking.com
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Abuse contactabuse@nicenic.net, abuse@lanedo.net
سجل ICANNمسجّلو النطاقات المعتمدون رسميًا من قبل ICANN →
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP for web3amlchecking.com →
IP Address 91.92.242.155 CDN
GeoNL Amsterdam, NL
NetworkASAS214943 · AS202412 Omegatech LTD
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
Registrationتم إنشاؤه Nov 26, 2025 (248d)
حالة HTTP308 Permanent Redirect
Elapsed Since First Report 130 days
What we count Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Active threat.
Minimum notice count 5 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
التفاصيل الفنيةDNS، أسماء المجال البديلة (SAN) في بروتوكول SSL، الطوابع الزمنية
تاريخ أول اكتشافNov 28, 2025
Nameserversannalise.ns.cloudflare.comchris.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint447356ec9c29bb14e34046bc1affa6a37517883b…
Case IDPD-1770602173-web3amlchecking
إشراف ICANN · تم تحصيل الرسوم

حصلت ICANN على أموالها. أما المساءلة فلم تصل.

بالنسبة إلى نطاق gTLD هذا، يعمل المسجّل المذكور أعلاه بموجب عقد مع ICANN. وتحصّل ICANN رسوماً سنوية ومتغيرة ورسومًا قائمة على المعاملات مرتبطة بعمليات التسجيل والتجديد والنقل.

الاعتماد: جرت الاستفادة منه مالياً. المساءلة: يُرجى التحقق مرة أخرى لاحقاً.

ثم يبدأ السحر: تكتب ICANN البند RAA §3.18، ويتولى المسجّل التحقيق في إساءة الاستخدام داخل قاعدة عملائه، ويقدّم الضحايا الأدلة مجاناً، بينما تنتظر كل طبقة أن يتحرك طرف آخر. إذا كان ذلك يجعل الضحايا يشعرون بمزيد من الأمان، فممتاز—لقد أدّت الفاتورة مهمتها.

الاعتماد عقد، وليس ختم أمان. تحقّق من رسوم ICANN اقرأ RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONكارتل ICANN: ‏155 مليون دولار سنويًا مقابل عقود لا يحترمها أحد
ملاحظة ساخرة عن المساءلة لا يُرسل أي شيء تلقائياً.
جيران عنوان IP المشترك · 1 other domain
91.92.242.155 is hosting 1 other flagged phishing/scam domain in our database. Co-hosting on a non-CDN IP is a strong bulletproof-hosting signal.
flashmyusdt.com Active
سجل بلاغات إساءة الاستخدام · 3 stored reports over 2 days · click to expand
This timeline is built from stored outgoing report records. It documents timestamps and listed recipients, but does not by itself prove delivery, acknowledgement, or recipient action.
3 abuse reports filed over 173 days — latest observed status: Active threat
The records name NiceNIC International Group Co., Limited as a recipient or subject.
3
reports
173
days
  1. Report #1 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 01:56 UTC
    ESCALATION #3 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  2. Report #2 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 02:01 UTC
    ESCALATION #4 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  3. Report #3 Escalation 406h still active Feb 10, 2026 · 16:53 UTC
    ESCALATION #5 (406h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
Record scope: the timeline documents outgoing records stored by PhishDestroy. Delivery, acknowledgement, and subsequent action require separate recipient or infrastructure evidence.
عناصر الحملة المرتبطة · 8 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: NiceNIC International Group Co., Limited LinkedIn — suggests a coordinated kit / operator cluster.
eth-compliance.app
Unavailable 6 VT
sdjiocsdncosco.com
Unavailable 4 VT
usdt-secure.org
Alive 15 VT
defi-wlfi.com
Unavailable 2 VT
lockbox-wordslibertyfi.com
Unavailable 11 VT
lockbox-woridlibertyfi.com
Unavailable 15 VT
usdt-check.net
Unavailable 3 VT
lockbox-worldslibertyfinancial.com
Unavailable 7 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
التقنيات · 3 identified
Ubuntu
V
Vue.js
JavaScript frameworks

Progressive JavaScript framework for building user interfaces.

Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Detected via رادار Cloudflare · Wappalyzer engine
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين

تحليل VirusTotal

12 / 91 security vendors flagged this domain
View on VT
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
Sophos
VIPRE

الأدلة المؤرشفة

Wayback Machine Snapshot
A historical snapshot is available for evidence review
View Archive
تحليل أداء الموقع

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of web3amlchecking.com · checked Mar 2, 2026

28
Poor
Performance
FCP
26.39s
First Contentful Paint
LCP
26.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0.033
Cumulative Layout Shift
TBT
1599ms
Total Blocking Time
SI
26.39s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

الأدلة والتقارير الخارجية

تحليل الأوضاع الأمنية
URLScan VirusTotal 12 det. ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 SSL Labs رادار CF Scanned WOT ScamAdviser أداة التحقق من القائمة السوداء URLVoid Sucuri SiteCheck مرصد MDN
المعلومات المفتوحة المصدر (OSINT) والاستخبارات
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox صخرة هدسون IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback Archived
نظام أسماء النطاقات (DNS) والشبكات
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
تحسين محركات البحث (SEO) والنطاقات
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks تحليل متعمق
Report
ChainAbuse

هل تأثرت بهذا الموقع؟

أنت لست وحدك، ولا يوجد ما يدعو للخجل. المحتالون هم مجرمون ماهرون يستغلون ثقة الناس. ويُعد الإبلاغ عن تجربتك أقوى سلاح لمكافحة الاحتيال — فإبلاغك هذا يمكن أن يمنع وقوع ضحايا جدد ويساعد سلطات إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة. الصمت هو أكبر ميزة للمحتال. حطّمه.

إذا كنت قد تفاعلت مع هذا النطاق، أو أدخلت معلومات شخصية، أو قمت بربط محفظة عملة مشفرة — فاتخذ إجراءات فورية. فيما يلي بعض الموارد التي تساعدك على الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

Chainabuse
الإبلاغ عن عنوان محفظة العملات المشفرة، أو معاملة، أو رابط تصيد احتيالي
FBI IC3
مركز IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (الولايات المتحدة)
Europol
Europol
الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية (الاتحاد الأوروبي)
Action Fraud
مكافحة الاحتيال
الإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية (المملكة المتحدة)
SEAL
SEAL-ISAC
تحالف الأمن — معلومات استخباراتية حول التهديدات المتعلقة بالعملات المشفرة
الطعن في اسم النطاق
الاعتراض على هذا الإدراج في حالة وجود نتيجة إيجابية خاطئة
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! بعد تعرضك لعملية احتيال، قد يتصل بك المجرمون مرة أخرى متظاهرين بأنهم «وكلاء استرداد» أو محامون أو محققون، ويزعمون أنهم قادرون على استرداد أموالك المفقودة — مقابل رسوم. هذه عملية احتيال ثانية. لن تطلب أي خدمة شرعية دفع مبلغ مقدمًا لاسترداد العملات المشفرة المسروقة. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

اختر بلدك للحصول على جهات الاتصال الرسمية المعنية بجرائم الإنترنت, or إنشاء شكوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي →

اختر بلدك...
أكثر من 180 دولة
Zero-PII — بياناتك لا تغادر المتصفح أبدًا الذكاء الاصطناعي يكتب بلغتك

تقارير النطاقات ذات الصلة

aml-riskscore.info
aml-riskscore.info
18 detections · Similar title
ethercheck.app
ethercheck.app
18 detections · Similar title
aml-ivory.vercel.app
aml-ivory.vercel.app
16 detections · Similar title
amlriskscore.app
amlriskscore.app
14 detections · Similar title
instagramprofilelinks.blogspot.com
instagramprofilelinks.blogspot.com
19 detections
vn-facebook.blogspot.com
vn-facebook.blogspot.com
19 detections
mtoken-im.cv
mtoken-im.cv
17 detections
2bingenieria.com.ve
2bingenieria.com.ve
8 detections

Other Domains on 91.92.242.155 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

eth-refund.pro favicon eth-refund.pro 18/95 main-plasma.com favicon main-plasma.com 18/95 xz12312333.elysium-drainer.world favicon xz12312333.elysium-drainer.world 17/95 synfuturis.xyz favicon synfuturis.xyz 17/95 test.pudgyweb.com favicon test.pudgyweb.com 17/95 pump-rewards.pro favicon pump-rewards.pro 17/95

More Domains at NiceNIC تم الإبلاغ عن 6 مشاركات

turtle.claims favicon turtle.claims 3/95 ethenalive.top favicon ethenalive.top vote-aavepro.info favicon vote-aavepro.info 4/95 app-firelight.biz favicon app-firelight.biz 1/95 firelight-get.xyz favicon firelight-get.xyz 3/95 firelight-launch.xyz favicon firelight-launch.xyz 3/95

Other LinkedIn Impersonation Domains

These domains also target LinkedIn users. View all LinkedIn threats →

bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link 23 linked-on.com linked-on.com 21 eri0-dreayi.vercel.app eri0-dreayi.vercel.app 19 sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool 19 georgetownmover.com georgetownmover.com 18 renjith-baby.github.io renjith-baby.github.io 18 unlock-worldlbertyfi.xyz unlock-worldlbertyfi.xyz 18 aml-auditor.click aml-auditor.click 17

About This Report: web3amlchecking.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”, which may be designed to impersonate LinkedIn.

web3amlchecking.com has been flagged by 12 security vendors as of August 1, 2026.

إذا كنت تعتقد أن هذه القائمة غير دقيقة، فيمكنك تقديم استئناف. لمزيد من المعلومات حول منهجيتنا، يرجى زيارة موقعنا صفحة الأسئلة الشائعة.

تحقق من أي نطاق

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

امسح الآن

الإبلاغ عن محاولة تصيد احتيالي

أرسل النطاقات المشبوهة إلى قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بنا — ساهم في حماية المجتمع

Report

تحديثات فورية حول التهديدات

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

ابقَ على اطلاع، وابقَ آمنًا

راقب التهديدات في الوقت الفعلي أو اعترض على هذا الإدراج إذا كنت تعتقد أنه إنذار كاذب

تحديثات فورية حول التهديدات الاعتراض على هذا الإعلان

توصيات ونصائح للضحايا

يُقدَّر أن $51 billion تدفقت إلى محافظ عملات مشفرة غير مشروعة في عام 2024 (source). إذا كنت قد تفاعلت مع web3amlchecking.com — تصرف الآن.

ما الذي يجب أن أفعله على الفور؟
Urgent
  • إلغاء الموافقات على الرموز — use revoke.cash لإلغاء الصلاحيات الممنوحة للعقود الذكية الضارة
  • تحويل الأموال المتبقية إلى محفظة جديدة تمامًا. المحفظة التي تعرضت للاختراق لم تعد آمنة
  • تغيير جميع كلمات المرور — البريد الإلكتروني، وحسابات «إكستشينج»، وأي شيء يستخدم نفس كلمة المرور
  • تمكين المصادقة الثنائية (2FA) باستخدام تطبيق المصادقة (وليس الرسائل النصية القصيرة). تعطيل الاستعادة عبر الرسائل النصية القصيرة
  • بطاقات التجميد إذا قمت بإدخال بياناتك المصرفية على موقع التصيد الاحتيالي
ما هي المعلومات التي يجب أن أجمعها لإعداد تقريري؟
إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

وفقًا لـ FBI، وأهم التفاصيل هي بيانات المعاملات:

  • عناوين العملات المشفرة — محفظة المحتال (على سبيل المثال، 0x5856...35985)
  • المبلغ ونوع العملة المشفرة — المبلغ الدقيق (على سبيل المثال، 1.02345 ETH، 0.5 BTC، 500 USDT)
  • معرّف المعاملة (هاش) — المعرّف الفريد لمعاملة البلوكشين
  • التواريخ والأوقات الدقيقة — لكل معاملة ولأول اتصال مع المحتال
  • Screenshots — مواقع الويب الاحتيالية، ورسائل الدردشة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومعاملات المحافظ الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي
  • جميع عناوين URL والنطاقات التي يستخدمها المحتال (بما في ذلك web3amlchecking.com)
  • Communications — رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين التي استخدمها المحتال

حتى لو لم تكن جميع التفاصيل متوفرة — تقديم بلاغ على أي حال. فحتى المعلومات الجزئية تساعد في التحقيقات.

إلى أين يجب أن أبلغ عن عملية الاحتيال؟
  • مركز IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (الإبلاغ على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة)
  • Europol — الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في أوروبا (الاتحاد الأوروبي)
  • Chainabuse — الإبلاغ عن المحافظ المشبوهة عبر البورصات والمنصات المختلفة
  • منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بك — اتصل بدعم العملاء في Coinbase/Binance/Kraken لتجميد عنوان المحتال
  • الشرطة المحلية — يُنشئ سجلاً رسمياً، حتى لو لم يتمكن من اتخاذ إجراء فوري

استعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من مليار دولار في قضايا الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024، وذلك بفضل البلاغات التي قدمتها الضحايا. تقريرك مهم.

كيف تعمل عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة عادةً؟
  • المواقع الإلكترونية المزيفة — نسخ مطابقة تمامًا للمواقع الأصلية، مع تغيير طفيف في عناوين النطاقات
  • الموافقات الخبيثة — مطالبات «connect wallet» التي تمنح المهاجمين صلاحية إنفاق غير محدودة للرموز الرقمية
  • pig butchering — بناء الثقة على مدى أسابيع عبر Telegram/واتساب/تطبيقات المواعدة، ثم سرقة الأموال
  • عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال — تعرض الضحايا مرة أخرى للاستهداف من قِبل «وكلاء استرداد» مزيفين يطالبون بدفع رسوم مقدماً. دائمًا ما تكون عملية احتيال
  • الإعلانات المزيفة وعمليات التوزيع المجاني — إعلانات جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي وعروض «الرموز المجانية» التي تؤدي إلى استنزاف رصيد المحفظة
  • عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي — تقنية «ديب فايك»، والتصيد الاحتيالي الآلي، والمواقع التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الكشف عن عمليات الاحتيال أكثر صعوبة
كيف يمكنني حماية نفسي في المستقبل؟
  • استخدم محفظة مادية (ليدجر، تريزور). لا تقم أبدًا بتخزين مبالغ كبيرة في محافظ المتصفح
  • إضافة المواقع الرسمية إلى قائمة المفضلة — لا تنقر أبدًا على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة أو الإعلانات
  • اقرأ كل موافقة — التحقق من الأذونات قبل التوقيع. رفض الموافقات غير المحدودة
  • التحقق من النطاقات — التحقق من PhishDestroy قبل التفاعل. تحقق من HTTPS، والتهجئة، وعمر النطاق
  • "أمر جيد لدرجة يصعب تصديقها" = عملية احتيال — عوائد مضمونة، وتأييد المشاهير، ومواعيد نهائية ملحة
ما مدى خطورة مشكلة عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة؟
  • $51 billion تدفقت إلى محافظ عملات مشفرة غير مشروعة في عام 2024 — CoinLedger
  • pig butchering ارتفعت الخسائر بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأصبحت الآن أسرع أنواع الاحتيال نموًّا
  • لا يبلغ عن الحادث سوى حوالي 5٪ من الضحايا — تقريرك يساعد في تفكيك الشبكات الإجرامية
  • استرد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أكثر من مليار دولار في عام 2024 بفضل بلاغات الضحايا — FBI.gov

المصادر: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

رسالة شكر صادقة جداً

منشئ مسودة ساخرة

المستلم
سياق الرسوم

مسودة ساخرة. أرقام الرسوم تقديرية، ولا ندّعي نسبتها بدقة إلى هذا النطاق.

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك