الانتقال إلى تقرير الأمان
لوحة معلومات التحليلات
⚠️
تم الإبلاغ عن هذا النطاق باعتباره ضارًّا
محركات الأمان التي تبلغ عن اكتشاف: 2. قوائم الحظر العامة التي تبلغ عن تطابق: 1. توخي الحذر الشديد — لا تدخل بيانات الاعتماد أو المعلومات الشخصية.
أمن المجال وذكاء التهديدات

aml-usdt[.]org

“Web3 AML Checker”

حكم التهديد حرجة 95/100 درجة الأدلة
التوفر خطأ في الخادم آخر استجابة مخزنة كانت غير حاسمة
إشارات الخطر
اكتشافات VirusTotal: 2/95 تطابقات القائمة السوداء المخزنة: 1 انتحال العلامة التجارية: LinkedIn
20/09/2025 LinkedIn CDN

ملخص الأدلة

حرج
Evidence score
95/100

The domain aml-usdt.org is associated with brand impersonation, specifically targeting LinkedIn users. This site was identified as a phishing scam and has since been taken offline. The domain was used to deceive individuals by posing as a legitimate service, potentially involving cryptocurrency-related fraud. Users searching for information on aml-usdt.org should be aware that it was not a safe site and was actively flagged for impersonating LinkedIn.

Technical indicators for aml-usdt.org include detections by 2 of 95 vendors on VirusTotal, specifically alphaMountain.ai and Fortinet. The domain was registered through NiceNIC International Group Co., Limited on April 23, 2025, and resolved to the IP address 172.67.149.44. It appeared on two security blocklists: PhishDestroy and ScamSniffer. The site did not have an SSL certificate, and the page title observed was 'Web3 AML Checker'. The domain's IP location was in the US, under AS13335 Cloudflare, Inc., with nameservers arely.ns.cloudflare.com and david.ns.cloudflare.com.

Individuals who interacted with aml-usdt.org under the assumption it was LinkedIn should take immediate safety steps. If cryptocurrency was involved, they should revoke token approvals and move funds to a new wallet. If credentials were shared, users should change passwords, enable two-factor authentication, and monitor accounts for any signs of fraud. Reporting such phishing attempts to security organizations and blocklists like PhishDestroy and ScamSniffer can help prevent further scams.

VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
100 det.
العمر
1.3 yr
الحالة المرصودة
خطأ في الخادم HTTP 502
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
مدرج

Data Coverage

VirusTotal 2 / 95 URLQuery 100 det. PhishStats لم يتم التحقق منها OTX no community references رادار CF scan completed URLScan capture التقرير المخزن URLScan verdict malicious حجب عناوين DNS لم يتم التحقق منها TLS لا توجد بيانات للشهادة WHOIS 16 mo old لقطة شاشة 2 captures · 2 sources سلسلة إعادة التوجيه لم يتم التحقيق فيها
استخبارات أمن الشبكاتRegistrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

الاكتشاف
Checks
Reports
التوفر
12/14

تغطية قوائم الحظر

١٠ مصادر خارجية مراقبة · لقطة محفوظة 12/08/2026

ScamSniffer مدرج PhishDestroy مجموعة البيانات المصدر
٩ مصادر خارجية مراقبة لا تطابق
MetaMask لا تطابق Polkadot لا تطابق CryptoFirewall لا تطابق OpenPhish لا تطابق SEAL لا تطابق Enkrypt لا تطابق Phishunt لا تطابق Codeesura لا تطابق DiscordPhishing لا تطابق

أدلة النتيجة المحفوظة

النتيجة وإسناد الإزالة

النتيجة
inactive
التوفر
unreachable
السبب
rdap_not_registered
الآلية
rdap_404
درجة الثقة
90%
أول رصد
أحدث رصد

وقت التعطل التقديري

الوقت حتى تعذر الوصول: 0 h

SHA-256 للدليل d8cc08e29d82

المخطط الزمني للاكتشاف

  1. Cloudflare Radar

    تم حفظ فحص Cloudflare Radar · فتح الفحص

  2. التوفر

    أول قيمة محفوظة: DNS غير نشط

    f93a11f87e4d
  3. التوفر

    DNS غير نشط ← غير معروف

    79ecfeadfb0e
  4. التوفر

    غير معروف ← غير نشط

    474450f812f2
  5. التوفر

    غير نشط ← DNS غير نشط

    9efdf543f5ef
  6. التوفر

    DNS غير نشط ← غير نشط

    b60235f87828
  7. التوفر

    غير نشط ← DNS غير نشط

    f52d526b76a1
  8. التوفر

    DNS غير نشط ← غير معروف

    53f68bbc0c45
  9. التوفر

    غير معروف ← غير نشط

    03011c80327c
  10. التوفر

    غير نشط ← غير معروف

    1ce536309d67
عرض الكل (11)
  1. التوفر

    غير معروف ← DNS غير نشط

    6dfe9145995c
  2. التوفر

    DNS غير نشط ← غير نشط

    251080da8c94
  3. التوفر

    غير نشط ← DNS غير نشط

    641ed81dc4d5
  4. التوفر

    DNS غير نشط ← غير معروف

    9f89fe8ea783
  5. التوفر

    غير معروف ← غير نشط

    c585d915e362
  6. التوفر

    غير نشط ← غير معروف

    a17075e65d41
  7. التوفر

    غير معروف ← DNS غير نشط

    d0b7046e8c2f
  8. التوفر

    DNS غير نشط ← غير نشط

    f10ec0bf8d6b
  9. التوفر

    غير نشط ← DNS غير نشط

    ca9ed662b468
  10. التوفر

    DNS غير نشط ← غير معروف

    a1130da42fc8
  11. التوفر

    غير معروف ← غير نشط

    d8cc08e29d82

البنية التحتية المالية

عناوين مستخرجة من صفحة التصيد.

Telegram

/AML_GROUP

بلاغات المجتمع

أبلغ عنه عضو واحد في المجتمع؛ شوهد أول مرة في 19/07/2025

البلاغات المحفوظة
1
عناوين URL الفريدة المبلغ عنها
1
مقبول1

لقطة محفوظة

URLScan capture 2 / 2
عرض بالحجم الكامل تنزيل
عنوان الصفحة
Web3 AML Checker
Impersonates
LinkedIn Telegram YouTube

معلومات النطاق

النطاق
URLScan Verdict ضار score 100 Phishing report ↗
الخادم / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden لا تُنسب سمعة Edge-IP إلى هذا المجال.
مسجّل النطاق NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
جهة الإبلاغ عن إساءة الاستخدامabuse@nicenic.net
سجل ICANNمسجّلو النطاقات المعتمدون رسميًا من قبل ICANN →
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP لـ aml-usdt.org →
عنوان IP 172.67.149.44 CDN
الموقع الجغرافيUS San Francisco, US
الشبكةAS13335 · Cloudflare, Inc.
بحث IP عكسيviewdns.info → rapiddns.io →
يتم إخفاء عنوان IP الأصلي خلف وكيل CDN. تحتوي نتائج IP العكسي لعنوان الحافة على مستأجرين غير مرتبطين؛ يتطلب العثور على المصدر نظام أسماء النطاقات السلبي أو بيانات شفافية الشهادة.
التسجيلتم إنشاؤه 23/04/2025 — Expires 23/04/2026
حالة HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 155 days
ما الذي نحتسبه Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: خطأ في الخادم.
ما يحتويه كل تقرير قد تشير سجلات التقارير الصادرة المخزنة إلى الأدلة المتاحة في ذلك الوقت، مثل أحكام البائعين أو بيانات التسجيل أو تفاصيل الاستضافة أو التصنيفات أو لقطات الشاشة. لا تستنتج هذه الصفحة الحمولة الدقيقة التي تم تسليمها أو استلامها أو إقرارها أو الإجراء الذي اتخذه المستلم.
التفاصيل التقنيةDNS وأسماء TLS والطوابع الزمنية
تاريخ أول اكتشاف20/09/2025
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026DOM analysis score 10/1003 brand signals
Submitted URLhttps://aml-usdt.org/
خوادم الأسماءdavid.ns.cloudflare.com
رصد TLSفُحص في 14/03/2026
ICANN OVERSIGHT

الاعتماد وسياق RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

الاعتماد عقد، وليس ختم أمان. تحقّق من رسوم ICANN اقرأ RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft لا يُرسل أي شيء تلقائياً.

الاستخبارات الجنائية الرقمية

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين

تحليل VirusTotal

2 / قام موردو الأمان 95 بوضع علامة على هذا المجال
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
Fortinet

هل تأثرت بهذا الموقع؟

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

إذا تفاعلت مع هذا المجال، أو أدخلت معلومات شخصية، أو قمت بالاتصال بمحفظة عملة مشفرة، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي موارد لمساعدتك في الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

اليوروبول
ابحث عن قناة التقارير الرسمية لبلدك في الاتحاد الأوروبي
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review ليس تقريرا عن إنفاذ القانون
الطعن في اسم النطاق
اطلب مراجعة إذا كنت تمتلك هذا النطاق وتعتقد أن القائمة غير صحيحة
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! قد يتصل المجرمون بالضحايا مرة أخرى بينما يتظاهرون بأنهم محققون أو محامون أو وكلاء استرداد. لا تدفع رسومًا مقدمة أو تشارك بيانات الاعتماد. لا توجد خدمة شرعية يمكنها ضمان استرداد العملات المشفرة المسروقة. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

حدد بلدك للحصول على الاتصالات الرسمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو إنشاء مسودة شكوى →.

دليل 97 دولة
المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي - تتم معالجة تفاصيل الحادث بواسطة موفر الذكاء الاصطناعي قم بمراجعتها وتقديمها بنفسك

تحقق من أي نطاق

تحليل التهديدات باستخدام قائمة الحظر المخزنة، وWHOIS، وDNS، وأدلة الفحص العامة

امسح الآن

الإبلاغ عن محاولة تصيد احتيالي

أرسل النطاقات المشبوهة إلى قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بنا — ساهم في حماية المجتمع

إبلاغ

تحديثات فورية حول التهديدات

تقارير التصيد الاحتيالي الأخيرة وتغييرات التوفر الملحوظة

مراقبة

ابقَ على اطلاع، وابقَ آمنًا

راقب التهديدات في الوقت الفعلي أو اعترض على هذا الإدراج إذا كنت تعتقد أنه إنذار كاذب

تحديثات فورية حول التهديدات الاعتراض على هذا الإعلان

توصيات ونصائح للضحايا

يُقدَّر أن $51 billion تدفقت إلى محافظ عملات مشفرة غير مشروعة في عام 2024 (source). إذا كنت قد تفاعلت مع aml-usdt.org — تصرف الآن.

ما الذي يجب أن أفعله على الفور؟
عاجل
  • إلغاء الموافقات على الرموز — use revoke.cash لإلغاء الصلاحيات الممنوحة للعقود الذكية الضارة
  • تحويل الأموال المتبقية إلى محفظة جديدة تمامًا. المحفظة التي تعرضت للاختراق لم تعد آمنة
  • تغيير جميع كلمات المرور — البريد الإلكتروني، وحسابات «إكستشينج»، وأي شيء يستخدم نفس كلمة المرور
  • تمكين المصادقة الثنائية (2FA) باستخدام تطبيق المصادقة (وليس الرسائل النصية القصيرة). تعطيل الاستعادة عبر الرسائل النصية القصيرة
  • بطاقات التجميد إذا قمت بإدخال بياناتك المصرفية على موقع التصيد الاحتيالي
ما هي المعلومات التي يجب أن أجمعها لإعداد تقريري؟
إرشادات مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)

وفقًا لـ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وأهم التفاصيل هي بيانات المعاملات:

  • عناوين العملات المشفرة — محفظة المحتال (على سبيل المثال، 0x5856...35985)
  • المبلغ ونوع العملة المشفرة — المبلغ الدقيق (على سبيل المثال، 1.02345 ETH، 0.5 BTC، 500 USDT)
  • معرّف المعاملة (هاش) — المعرّف الفريد لمعاملة البلوكشين
  • التواريخ والأوقات الدقيقة — لكل معاملة ولأول اتصال مع المحتال
  • لقطات شاشة — مواقع الويب الاحتيالية، ورسائل الدردشة، ورسائل البريد الإلكتروني، ومعاملات المحافظ الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي
  • جميع عناوين URL والنطاقات التي يستخدمها المحتال (بما في ذلك aml-usdt.org)
  • الاتصالات — رسائل البريد الإلكتروني، والرسائل النصية، وأرقام الهواتف، وأسماء المستخدمين التي استخدمها المحتال

حتى لو لم تكن جميع التفاصيل متوفرة — تقديم بلاغ على أي حال. فحتى المعلومات الجزئية تساعد في التحقيقات.

إلى أين يجب أن أبلغ عن عملية الاحتيال؟
  • مركز IC3 التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) — مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية (الإبلاغ على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة)
  • اليوروبول — الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية في أوروبا (الاتحاد الأوروبي)
  • Chainabuse — الإبلاغ عن المحافظ المشبوهة عبر البورصات والمنصات المختلفة
  • منصة تداول العملات المشفرة الخاصة بك — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • الشرطة المحلية — يُنشئ سجلاً رسمياً، حتى لو لم يتمكن من اتخاذ إجراء فوري

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

كيف تعمل عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة عادةً؟
  • المواقع الإلكترونية المزيفة — نسخ مطابقة تمامًا للمواقع الأصلية، مع تغيير طفيف في عناوين النطاقات
  • الموافقات الخبيثة — مطالبات «connect wallet» التي تمنح المهاجمين صلاحية إنفاق غير محدودة للرموز الرقمية
  • pig butchering — بناء الثقة على مدى أسابيع عبر Telegram/واتساب/تطبيقات المواعدة، ثم سرقة الأموال
  • عمليات الاحتيال المتعلقة باسترداد الأموال — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • الإعلانات المزيفة وعمليات التوزيع المجاني — إعلانات جوجل ووسائل التواصل الاجتماعي وعروض «الرموز المجانية» التي تؤدي إلى استنزاف رصيد المحفظة
  • عمليات الاحتيال التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي — تقنية «ديب فايك»، والتصيد الاحتيالي الآلي، والمواقع التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الكشف عن عمليات الاحتيال أكثر صعوبة
كيف يمكنني حماية نفسي في المستقبل؟
  • استخدم محفظة مادية (ليدجر، تريزور). لا تقم أبدًا بتخزين مبالغ كبيرة في محافظ المتصفح
  • إضافة المواقع الرسمية إلى قائمة المفضلة — لا تنقر أبدًا على الروابط الواردة في رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل المباشرة أو الإعلانات
  • اقرأ كل موافقة — التحقق من الأذونات قبل التوقيع. رفض الموافقات غير المحدودة
  • التحقق من النطاقات — التحقق من PhishDestroy قبل التفاعل. تحقق من HTTPS، والتهجئة، وعمر النطاق
  • "أمر جيد لدرجة يصعب تصديقها" = عملية احتيال — عوائد مضمونة، وتأييد المشاهير، ومواعيد نهائية ملحة

أدوات خارجية

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ar/embed/domain/aml-usdt.org"
  title="PhishDestroy threat report for aml-usdt.org"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

رسالة شكر صادقة جداً

منشئ مسودة ساخرة

المستلم
سياق الرسوم

مسودة ساخرة. أرقام الرسوم تقديرية، ولا ندّعي نسبتها بدقة إلى هذا النطاق.