Results reflect each source’s collection time. Zero detections do not guarantee safety. OTX references are community publications.
Ağ Güvenliği İstihbaratı Registrar context
Cloudflare Radar VerdictZararlı
Security threats Phishing Phishing
Registrar contextNiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
PhishDestroy’s intake system added amlcheckverify.com to its internal blocklist on 2026-10-21. The addition was based on an admin report and an AI assessment that gave an 80 % confidence the site is malicious because it presents itself as an AML compliance solution for crypto, a common theme in fraudulent schemes. The recorded page title is “AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”. An HTTP 200 response was recorded on the same date.
How the scam works
Fraudulent AML compliance scams pose as legitimate regulatory services and ask cryptocurrency businesses or users to provide sensitive information, pay fees, or grant wallet permissions. Attackers rely on the credibility of compliance terminology to harvest data or funds.
Evidence
VirusTotal scanned the domain on 2026-10-18 (retrieved 2026-10-21) and reported 0 malicious and 0 suspicious detections from 92 engines. Google Safe Browsing checked on 2026-10-21 and did not flag the site. urlscan captured a snapshot on 2026-10-12 and returned a clean verdict. OTX listed no pulses as of 2026-10-21. No external blocklists reported the domain as of 2026-10-21, while PhishDestroy’s internal blocklist marked it as malicious on 2026-10-21.
Infrastructure
The domain was registered on 2026-07-08 through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. Hosting records show the site resolved to 85.120.217.17, a server operated by Alexhost SRL in Moldova. Page metadata shows technologies including Nginx, Unpkg, Google Tag Manager, lit‑html, lit‑element, AOS, Open Graph and HTTP/3.
What to do
Visitors should not submit personal, financial or wallet information to the site and should verify any AML service through official channels. Organizations should block the domain and monitor network logs for connections to the recorded IP address; if credentials were entered, change them promptly.
Düzenleyen Let's Encrypt / YE2· stored validity ends in 81 days
Network & certificates
Stored technical evidence
Network & DNS
Resolved IP
85.120.217.17
Network ASN
AS200019
Organization
Alexhost SRL
Observed location
Chisinau, MD
Server header
nginx/1.31.2
Ad sunucuları 2
cameron.ns.cloudflare.com
shubhi.ns.cloudflare.com
Location describes the IP network.
TLS sertifikası
Issuer
Let's Encrypt / YE2
Valid from
2026-10-12 07:55:58
Valid until
2027-01-10 07:55:57
Hostname coverage
Stored certificate dates valid
Validity
Within stored validity dates
Collection source
PhishDestroy collector
Certificate fingerprint1b980ef6e9c5403460e0758154f6643d39730f8b0974e730f1aa74ec7013e326Certificate names · 1 SANs
amlcheckverify.com
Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.
Hostnames retained in the domain record or Certificate Transparency cache. A hostname alone does not establish current availability or malicious activity.
api.amlcheckverify.comDomain record
The original observation time is not recorded for these hostnames.
Teknolojiler · 4 identified
N
Nginx
Web serversReverse proxies
Nginx is a web server that can also be used as a reverse proxy, load balancer, mail proxy and HTTP cache.
Google Tag Manager is a tag management system (TMS) that allows you to quickly and easily update measurement codes and related code fragments collectively known as tags on your website or mobile app.
Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckverify.com· checked Oct 21, 2026
44
Poor
Performance
FCP
7.91s
First Contentful Paint
LCP
19.49s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
509ms
Total Blocking Time
SI
7.91s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good50-89 Needs Work0-49 Poor
Stored Capture Evidence 1 snapshot
Timestamped response metadata retained by the local collection pipeline. Each value below belongs to the displayed archive time.
Archived HTTP responseHTTP 200
Requested URL:https://amlcheckverify.com/
AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
AMLCheck provides advanced AML compliance solutions for crypto businesses. Use our AML bot for thorough AML checks and ensure compliance with the latest regulations. Protect your assets with AMLCheck's comprehensive platform.
Müdahale HTTP 200
HTML body 154.9 KB
Compressed 32.7 KB
Links 4 internal · 52 external
Detected technologies
nginxreact
Selected response headers
Content-Type: text/html
Server: nginx/1.31.2
HSTS: not observedDNSSEC: not observedWAF / firewall: observedCloaking flag: not observed
Open Graph title:AMLCheck - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
Open Graph description:AMLCheck provides advanced AML compliance solutions for crypto businesses. Use our AML bot for thorough AML checks and ensure compliance with the latest regulations. Protect your assets with AMLCheck's comprehensive platform.
Twitter card:summary_large_image
Saved response-header values · 9
Accept-Ranges
bytes
Alt-Svc
h3=":443"; ma=2592000
Content-Length
158659
Content-Type
text/html
Date
Wed, 21 Oct 2026 01:00:43 GMT
Etag
"6a4ffcf1-26bc3"
Last-Modified
Thu, 09 Jul 2026 19:56:33 GMT
Server
nginx/1.31.2
Via
1.1 Caddy
Values retained by the collector; long values may be shortened during collection.
Registration & observation details1
Availability observations
Last reachable observation
An estimated time describes an observation window. It does not prove a registrar action or the exact moment a site became unavailable.
Stored observation history1
Dated changes retained by the monitor and source collectors. Newest observations appear first; source states are not proof of a takedown.
Saklı ilişkiler tam eşleşen özniteliğe göre gruplandırılır. Paylaşılan bir sağlayıcı veya kayıt şirketi tek başına ortak mülkiyeti kanıtlamaz.
Altyapı haritası · amlcheckverify.com
Her bir satır, bir etki alanının bu ana bilgisayara bağlanmasının bir nedenini gösterir. Düğüm boyutu, VirusTotal adresindeki algılamaları gösterir; kesikli çizgili düğümler ise halihazırda çevrimdışı durumdadır. Tam listeler aşağıda yer almaktadır.
İçerik eşleşiyor4
Bu sunucuyla aynı favicon hash değeri veya aynı sayfa başlığı.
Aynı kayıt kuruluşu aracılığıyla kaydedilmiştir. Bir kayıt kuruluşu, birbiriyle hiçbir bağlantısı olmayan milyonlarca müşteriye hizmet verdiğinden, bu durum bir bağlantıyı kanıtlamaktan ziyade raporları bir araya getirmektedir.
2 evidence signal groups linked0 stored notification recordsBilinen son aktif
Listed domains receive at least one abuse report; this entry has no retained notification history.
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.
Hesap kimlik bilgilerini, kişisel bilgileri veya ödeme bilgilerini girdiyseniz ya da bu alan adından bir dosya indirdiyseniz hemen harekete geçin. Aşağıda olayı bildirmenize ve kendinizi korumanıza yardımcı olacak kaynaklar bulunmaktadır.
Kurtarma dolandırıcılarına dikkat edin! Suçlular, araştırmacı, avukat veya kurtarma görevlisi gibi davranarak mağdurlarla tekrar iletişime geçebilir. Peşin ücret ödemeyin veya kimlik bilgilerinizi paylaşmayın.Geri ödeme dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi edinin →
Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent
Yapay zeka destekli taslak — olay ayrıntıları yapay zeka sağlayıcısı tarafından işlenir · Kendiniz inceleyin ve gönderin
After a phishing incident
Mağdurlara Yönelik Öneriler ve Tavsiyeler
Choose the steps that match what you shared. Keep a copy of this report alongside your own records.
Hemen ne yapmalıyım?
Acil
Stop using the suspicious site. Open the real service through its official app or an address you already trust.
Tüm şifreleri değiştir — e-posta, Exchange hesapları, aynı şifreyi paylaşan her şey
2FA'yı etkinleştir bir kimlik doğrulama uygulaması kullanarak (SMS değil). SMS tabanlı kurtarma özelliğini devre dışı bırakın
Kartları dondur eğer kimlik avı sitesine banka bilgilerinizi girdiyseniz
Raporum için hangi bilgileri toplamalıyım?
FBI yönergeleri
Keep original emails, receipts, messages and screenshots in a secure place. A factual timeline helps the receiving authority understand what happened. IC3 evidence guidance ↗
Payment records — if you paid, save the receipt, amount, date, payment provider and recipient details.
Kesin tarih ve saatler — her işlemin ve dolandırıcıyla ilk teması
Ekran görüntüleri — dolandırıcılık amaçlı web siteleri, sohbet mesajları, e-postalar, cüzdan işlemleri, sosyal medya
Tüm URL'ler ve alan adları dolandırıcı tarafından kullanılan (şunlar dahil) amlcheckverify.com)
İletişim — dolandırıcının kullandığı e-postalar, kısa mesajlar, telefon numaraları ve kullanıcı adları
Tüm ayrıntıları bilmeseniz bile — yine de şikayette bulun. Kısmi bilgiler de soruşturmalara yardımcı olmaktadır.
Bu dolandırıcılığı nereye bildirmeliyim?
FBI IC3 — İnternet Suçları Şikayet Merkezi (ABD federal bildirim sistemi)
Your bank or payment provider — contact its fraud team promptly through official contact details if money or card information was exposed.
Yerel polis — hemen harekete geçemese bile resmi bir kayıt oluşturur
A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.
How do phishing scams typically work?
Sahte web siteleri — alan adları hafifçe değiştirilmiş, orijinal sitelerin piksel düzeyinde birebir kopyaları
Domuz kesimi — Telegram, WhatsApp ve flört uygulamaları aracılığıyla haftalarca süren bir süreçte kurulan güvenin ardından paranın çalınması
Geri kazanım dolandırıcılıkları — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Yapay zeka destekli dolandırıcılıklar — deepfake’ler, otomatik kimlik avı ve yapay zeka tarafından oluşturulan siteler, dolandırıcılığın tespit edilmesini zorlaştırıyor
Gelecekte kendimi nasıl koruyabilirim?
Resmi siteleri yer imlerine ekle — e-postalardaki, özel mesajlardaki veya reklamlardaki bağlantılara asla tıklamayın
Etki alanlarını doğrula — kontrol et PhishDestroy etkileşime geçmeden önce. HTTPS'yi, yazım hatalarını ve alan adının yaşını kontrol edin
"Gerçek olamayacak kadar iyi" = dolandırıcılık — garantili getiri, ünlülerin desteği, acil son tarihler
About this reportSources, observation dates and corrections
This report combines saved page captures, registration and network records, scanner results and PhishDestroy reporting history. Each source keeps its own observation date. Open a source report to inspect the original result.
The AI-assisted analysis was written on . It describes the evidence available at that time; later source checks can change.
A capture documents what was shown. A scanner result records that provider’s assessment at the time of its check. Neither a valid certificate nor a zero-detection result is a guarantee of safety.
(RU)
PhishDestroy Investigation
