Перейти к отчёту о безопасности
Панель аналитики
⚠️
Этот домен был отмечен как вредоносный
Механизмы безопасности сообщают об обнаружении: 18. Будьте предельно осторожны — не вводите учетные данные или личную информацию.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Безопасность домена и анализ угроз

twalletaudit[.]com

“AML Check”

Вердикт по угрозе Критический 100/100 оценка доказательств
Доступность Последний известный активный Последнее сохраненное наблюдение о доступности
Сигналы риска
Всего обнаружений вирусов: 18/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Олицетворение бренда: AMLBot Последний известный активный
20.02.2026 AMLBot 1 Report Sent

Сохранённое наблюдение

Зафиксированное различие заголовков

Заголовок для сканераRedirecting...
Заголовок для посетителяAML Check

Сводка доказательств

КРИТИЧЕСКИЙ
Evidence score
100/100

PhishDestroy has identified twalletaudit.com as an elevated risk domain engaged in brand impersonation of AMLBot, a cryptocurrency compliance platform. This domain is designed to deceive users into believing it is an official AMLBot service, likely to harvest sensitive information or credentials. The site was taken offline after detection, but its prior activity posed a significant threat to anyone who encountered it.

Technical analysis reveals several concerning indicators. VirusTotal flagged the domain with a score of 10 out of 95 security vendors, confirming its malicious nature. The domain resolves to IP address 82.221.129.39 and was registered through Internet Domain Service BS Corp. Its creation date of February 21, 2026, is relatively recent, and it appeared on one security blocklist. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt / R13, which is common among malicious domains due to its free and automated issuance. The page title displayed was "AML Check," further mimicking the legitimate AMLBot service.

Users who may have visited twalletaudit.com should take immediate precautions. Since this is a brand impersonation threat, any credentials or personal information entered on the site should be considered compromised. Change passwords for affected accounts immediately and enable two-factor authentication. Monitor financial accounts for unauthorized activity and report any suspicious transactions to relevant authorities. Avoid interacting with the domain or any communications referencing it. PhishDestroy continues to monitor for similar threats to protect users from brand impersonation and credential theft.

Снимок отправленных доказательств

Отправлено
Записи журнала
1
ID дела
PD-20260220-BAFABA
Заголовок сохранённой страницы
AML Check
PDF-файл
PDF с доказательствами
Полный текст доказательств
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain twalletaudit.com is engaged in phishing activities, which directly contravenes the prohibition against illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend services for violations, and the ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action.
Applicable Laws (BS):
Computer Misuse Act, 2003: This law criminalizes unauthorized access to computer systems, which is applicable in cases of phishing.
Cybercrime Act, 2006: This act addresses offenses related to computer systems and data, including fraud and phishing, making the operation of this domain illegal.
Regulatory Note: Non-compliance with your Acceptable Use Policy and Terms of Service may expose your organization to legal liabilities and regulatory scrutiny. Immediate action is recommended to mitigate potential risks.
История сообщений 1
  1. Сообщение № 2 ⚠️ ESCALATION #2 (2348h active): Phishing - twalletaudit[.]com
VirusTotal
VirusTotal
18 det.
Сертификат TLS
R13
Зафиксированный статус
Последний известный активный HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
В списке
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 18 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats не проверено OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture сохраненный отчет URLScan verdict Анализ завершён DNS-блокировки 14 проверено — блокировок нет TLS valid certificate, 54d WHOIS not parsed Снимок экрана 3 captures · 3 sources Цепочка перенаправлений не исследовано

Процесс реагирования на угрозы

Открытие
Checks
Reports
Доступность
11/12

Проверка по блок-листам

10 внешних источников под наблюдением · снимок от 11.08.2026

PhishDestroy Исходный набор данных
10 внешних источников под наблюдением Совпадений нет
MetaMask Совпадений нет ScamSniffer Совпадений нет Polkadot Совпадений нет CryptoFirewall Совпадений нет OpenPhish Совпадений нет SEAL Совпадений нет Enkrypt Совпадений нет Phishunt Совпадений нет Codeesura Совпадений нет DiscordPhishing Совпадений нет

Хронология обнаружения

  1. VirusTotal

    10 → 11

Финансовая инфраструктура

Адреса извлечены с фишинговой страницы.

Telegram

/AMLBotHQ /amlbot_support_bot

Сохранённый снимок

URLScan capture 2 / 3
Открыть в полном размере Скачать
Заголовок страницы
AML Check
Сертификат TLS
Valid transport encryption · Выдан R13 · valid for 54 days

Аналитика доменов

Домен
URLScan Verdict Анализ завершён score 0 report ↗
Сервер / ASN LiteSpeed · AS50613 Advania Island ehf
Репутация IP IP abuse confidence 82/100 77 reports checked 15.07.2026
Регистратор Internet Domain Servic… BS(BS)
Контакт для жалобabuse@internet.bs, abuse@orangewebsite.com
Реестр ICANNОфициальные регистраторы, аккредитованные ICANN →
Поиск по WHOISICANN RDAP для twalletaudit.com →
IP-адрес 82.221.129.39 IS
ГеолокацияIS Reykjavík, IS
СетьAS50613 · Advania Island ehf
Обратный поиск IPviewdns.info → rapiddns.io →
Elapsed Since First Report 23 days
Что мы учитываем Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Последний известный активный.
Что содержит каждый отчет Сохраненные записи исходящих отчетов могут ссылаться на доказательства, доступные на данный момент, такие как вердикты поставщиков, регистрационные данные, сведения о хостинге, классификации или снимки экрана. На этой странице не указывается точная доставленная полезная нагрузка, получение, подтверждение или действие получателя.
Статус HTTP200
Технические деталиDNS, имена TLS и временные метки
Впервые обнаружено20.02.2026
DOM Analysisanalyzed 10.07.2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://twalletaudit.com/
Серверы имёнsiti.ns.orangewebsite.com
Наблюдение TLSдействует с 23.01.2026проверено 15.03.2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Аккредитация и контекст RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Аккредитация — это договор, а не знак безопасности. Проверить сборы ICANN Прочитать RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Ничего не отправляется автоматически.
Пожаловаться на этот домен Предоставьте доказательства и помогите защитить других

Анализ VirusTotal

18 / Поставщики средств безопасности 91 отметили этот домен
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 10 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Emsisoft
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
«Касперский»
Lionic
Netcraft
Sophos
VIPRE
Webroot
Анализ производительности сайта

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of twalletaudit.com · checked Mar 6, 2026

89
Needs Work
Performance
FCP
2.14s
First Contentful Paint
LCP
3.47s
Largest Contentful Paint
CLS
0.006
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.45s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Повлиял ли на вас этот сайт?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Если вы взаимодействовали с этим доменом, ввели личную информацию или подключили криптовалютный кошелек, примите незамедлительные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.

Европол
Найдите официальный канал отчетности для вашей страны ЕС
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Не отчет правоохранительных органов
Обжалование решения по домену
Запросите проверку, если вы являетесь владельцем этого домена и считаете, что его данные неверны.
Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! Преступники могут снова связаться с жертвами, притворяясь следователями, адвокатами или агентами по восстановлению. Не платите авансовые платежи и не делитесь учетными данными. Ни один законный сервис не может гарантировать восстановление украденной криптовалюты. Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →

Сообщите об этом в местные органы власти

Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по киберпреступности или создать проект жалобы →.

Каталог 97 стран
Черновик по шаблону • помощь AI с формулировками включается только с отдельного согласия. Просмотрите и отправьте его самостоятельно

Проверить любой домен

Анализ угроз с использованием сохраненного черного списка, WHOIS, DNS и общедоступных доказательств сканирования.

Сканировать сейчас

Сообщить о фишинге

Добавляйте подозрительные домены в нашу базу данных угроз — защищайте сообщество

Сообщить

Поток оперативных данных об угрозах

Недавние сообщения о фишинге и наблюдаемые изменения доступности

Отслеживать

Будьте в курсе событий, берегите себя

Отслеживайте актуальные угрозы или оспорьте эту запись, если считаете, что это ложное срабатывание

Поток оперативных данных об угрозах Подать жалобу на это объявление

Рекомендации и советы для пострадавших

По оценкам, $51 billion поступили на незаконные криптовалютные кошельки в 2024 году (source). Если вы взаимодействовали с twalletaudit.com — действуйте прямо сейчас.

Что мне нужно сделать прямо сейчас?
Срочно
  • Отменить разрешения на использование токенов — use revoke.cash для отмены доступа, предоставленного вредоносным смарт-контрактам
  • Перевести оставшиеся средства на совершенно новый кошелек. Скомпрометированный кошелек больше не является безопасным
  • Сменить все пароли — электронная почта, учетные записи Exchange и всё, что использует один и тот же пароль
  • Включить двухфакторную аутентификацию с помощью приложения-аутентификатора (а не SMS). Отключить восстановление с помощью SMS
  • Карты «Фриз» если вы ввели банковские реквизиты на фишинговом сайте
Какую информацию мне следует собрать для своего отчета?
Рекомендации ФБР

Согласно ФБР, при этом наиболее важными деталями являются данные о транзакциях:

  • Адреса криптовалют — кошелек мошенника (например, 0x5856...35985)
  • Сумма и тип криптовалюты — точное количество (например, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Идентификатор транзакции (хэш) — уникальный идентификатор транзакции в блокчейне
  • Точные даты и время — о каждой транзакции и первом контакте с мошенником
  • Скриншоты — мошеннические сайты, сообщения в чатах, электронные письма, транзакции в электронных кошельках, социальные сети
  • Все URL-адреса и домены используемые мошенником (в том числе twalletaudit.com)
  • Связь — электронные письма, текстовые сообщения, номера телефонов, имена пользователей, которые использовал мошенник

Даже если у вас нет всех подробностей — в любом случае подать заявление. Даже неполная информация по-прежнему помогает расследованию.

Куда мне следует сообщить об этом мошенничестве?
  • ФБР IC3 — Центр приема жалоб на интернет-преступления (федеральная система подачи заявлений в США)
  • Европол — Отчетность о киберпреступлениях в Европе (ЕС)
  • Chainabuse — выявлять мошеннические кошельки на биржах и платформах
  • Ваша криптовалютная биржа — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Местная полиция — формирует официальный отчет, даже если они не могут принять меры сразу

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Как обычно устроены криптовалютные мошенничества?
  • Поддельные веб-сайты — точные до пикселя копии легальных сайтов с незначительно измененными доменами
  • Неправомерные одобрения — запросы «подключить кошелек», которые предоставляют злоумышленникам возможность неограниченного расходования токенов
  • Забой свиней — доверие, завоеванное в течение нескольких недель через Telegram, WhatsApp или приложения для знакомств, а затем кража денег
  • Мошенничество, связанное с возвратом средств — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Поддельные рекламные объявления и аирдропы — Реклама в Google и социальных сетях, а также предложения «бесплатных токенов», приводящие к опустошению кошелька
  • Мошенничество с использованием искусственного интеллекта — дипфейки, автоматизированный фишинг и сайты, созданные с помощью искусственного интеллекта, из-за которых мошенничество становится сложнее обнаружить
Как я могу защитить себя в будущем?
  • Используйте аппаратный кошелек (Ledger, Trezor). Никогда не храните крупные суммы в браузерных кошельках
  • Добавьте официальные сайты в закладки — никогда не переходите по ссылкам из электронных писем, личных сообщений или рекламных объявлений
  • Ознакомьтесь со всеми разрешениями — перед подписанием проверьте права доступа. Отклоняйте заявки на неограниченное количество утверждений
  • Проверить домены — проверить PhishDestroy перед тем, как вступать во взаимодействие. Проверьте HTTPS, орфографию и возраст домена
  • «Слишком хорошо, чтобы быть правдой» = мошенничество — гарантированная доходность, поддержка со стороны знаменитостей, сжатые сроки

Внешние инструменты

ScamAdviserScamAdviser Оценка доверия 15/100Статус: Very Likely UnsafeОткрыть источник
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

Вставить этот отчет

Разместите эту информацию об угрозах на своём сайте или в блоге

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ru/embed/domain/twalletaudit.com"
  title="PhishDestroy threat report for twalletaudit.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Очень искреннее благодарственное письмо

Генератор сатирических черновиков

Получатель
Контекст сборов

Это сатирический черновик. Суммы сборов являются оценочными; мы не утверждаем, что они точно относятся к этому домену.