amlprocess[.]org

• Отменить разрешения на использование токенов — use revoke.cash для отмены доступа, предоставленного вредоносным смарт-контрактам
• Перевести оставшиеся средства на совершенно новый кошелек. Скомпрометированный кошелек больше не является безопасным
• Сменить все пароли — электронная почта, учетные записи Exchange и всё, что использует один и тот же пароль
• Включить двухфакторную аутентификацию с помощью приложения-аутентификатора (а не SMS). Отключить восстановление с помощью SMS
• Карты «Фриз» если вы ввели банковские реквизиты на фишинговом сайте

Согласно ФБР, при этом наиболее важными деталями являются данные о транзакциях:

• Адреса криптовалют — кошелек мошенника (например, 0x5856...35985)
• Сумма и тип криптовалюты — точное количество (например, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
• Идентификатор транзакции (хэш) — уникальный идентификатор транзакции в блокчейне
• Точные даты и время — о каждой транзакции и первом контакте с мошенником
• Скриншоты — мошеннические сайты, сообщения в чатах, электронные письма, транзакции в электронных кошельках, социальные сети
• Все URL-адреса и домены используемые мошенником (в том числе amlprocess.org)
• Связь — электронные письма, текстовые сообщения, номера телефонов, имена пользователей, которые использовал мошенник

Даже если у вас нет всех подробностей — в любом случае подать заявление. Даже неполная информация по-прежнему помогает расследованию.

• ФБР IC3 — Центр приема жалоб на интернет-преступления (федеральная система подачи заявлений в США)
• Европол — Отчетность о киберпреступлениях в Европе (ЕС)
• Chainabuse — выявлять мошеннические кошельки на биржах и платформах
• Ваша криптовалютная биржа — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
• Местная полиция — формирует официальный отчет, даже если они не могут принять меры сразу

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

• Поддельные веб-сайты — точные до пикселя копии легальных сайтов с незначительно измененными доменами
• Неправомерные одобрения — запросы «подключить кошелек», которые предоставляют злоумышленникам возможность неограниченного расходования токенов
• Забой свиней — доверие, завоеванное в течение нескольких недель через Telegram, WhatsApp или приложения для знакомств, а затем кража денег
• Мошенничество, связанное с возвратом средств — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
• Поддельные рекламные объявления и аирдропы — Реклама в Google и социальных сетях, а также предложения «бесплатных токенов», приводящие к опустошению кошелька
• Мошенничество с использованием искусственного интеллекта — дипфейки, автоматизированный фишинг и сайты, созданные с помощью искусственного интеллекта, из-за которых мошенничество становится сложнее обнаружить

• Используйте аппаратный кошелек (Ledger, Trezor). Никогда не храните крупные суммы в браузерных кошельках
• Добавьте официальные сайты в закладки — никогда не переходите по ссылкам из электронных писем, личных сообщений или рекламных объявлений
• Ознакомьтесь со всеми разрешениями — перед подписанием проверьте права доступа. Отклоняйте заявки на неограниченное количество утверждений
• Проверить домены — проверить PhishDestroy перед тем, как вступать во взаимодействие. Проверьте HTTPS, орфографию и возраст домена
• «Слишком хорошо, чтобы быть правдой» = мошенничество — гарантированная доходность, поддержка со стороны знаменитостей, сжатые сроки