Панель аналитики
⚠️
Suspicious Domain — Listed on PhishDestroy
This domain is on the PhishDestroy threat list. VirusTotal checked 95 security vendors. Analysis is ongoing — exercise caution and do not enter personal information.
Domain security & threat intelligence

aml-validation[.]com

Проверка домена aml-validation.com на фишинг и безопасность

“KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot”

Content unavailable Sep 20, 2025 Unavailable since May 08, 2026 Telegram Wallet/Seed Phishing 1 Report Sent 229d to unavailable CDN + more
Краткий обзор отчёта

aml-validation.com: в сохранённой проверке VirusTotal — 0 срабатываний из 95. Проверьте DNS, SSL, регистратора и блок-листы.

Подробный анализ PhishDestroy AI ниже оставлен на английском, чтобы сохранить исходную криминалистическую запись.

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
8F3FF9B0
Score
70/100
Engine
PD-4 Turbo
aml-validation[.]com is a phishing domain involved in brand impersonation targeting the Telegram brand. It is identified as a scam posing risk through phishing techniques and is currently taken offline. No drainer kit has been linked to this domain, but its purpose appears to be credential phishing under the seed_phish scam type.

The domain aml-validation[.]com was created on June 07, 2025, and is registered through GMO Internet, Inc. It resolves to the IP address 172.67.144.244 located in the US under AS13335 Cloudflare, Inc. Despite appearing on 1 security blocklist (PhishDestroy), it has 0 detections from 95 VirusTotal vendors and is not flagged by Google Safe Browsing. The domain lacks an SSL certificate and uses suspended-domain nameservers NS1.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMAIN.COM and NS2.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMA. The page title observed was 'KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot'.

Users encountering aml-validation[.]com or similar phishing scams should avoid interacting with the domain and not submit any credentials. If credentials were entered, changing passwords immediately and enabling two-factor authentication is recommended. Monitoring for fraudulent activity on associated accounts is advised. Suspicious domains or phishing attempts impersonating Telegram can be reported to Telegram's official support channels and security blocklist providers such as PhishDestroy to aid in mitigation efforts.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
VirusTotal
0 det.
URLScan
URLScan
Report ↗
Gridinsoft
0/100
Возраст
1.2 yr
Observed status
Content unavailable
PhishDestroy
DestroyList
Listed
Reports Sent
1
Охват данных VirusTotal no detections URLQuery no detections OTX no pulses CF Radar clean URLScan report ready DNS-блокировки none SSL no cert WHOIS 14 mo old Screenshot не зафиксировано Цепочка перенаправлений not probed Gridinsoft 0/100

Pipeline реагирования на угрозы

Discovery
Checks
Reports
Availability
13/13
Упреждающее обнаружение и сбор данных
Угроза устранена
1/1 ✓
Угроза устранена
aml-validation.com обнаружены и помещены в очередь для полного анализа
Sep 20, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · VirusTotal · Google Safe Browsing · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan
8/8 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Mar 05, 2026
Cloudflare Radar
Scanned via Cloudflare Radar — DNS, certificates & network data
VirusTotal
95 vendors checked on VirusTotal — no vendor detections recorded at check time
Jun 16, 2026
Google Safe Browsing
Mar 03, 2026
Brand Impersonation
Impersonation of Telegram
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Mar 05, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 02, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Notification Records
Отправлены сообщения о нарушениях
1/1 ✓
Отправлены сообщения о нарушениях
Сообщение о нарушении отправлено регистратору GMO Internet, Inc., hosting provider, 1 abuse contact
abuse@internet.gmo
Sep 20, 2025
Публикация и доступность
DestroyList Published · Content Observed Unavailable · Time to First Unavailability
3/3 ✓
Опубликовано «DestroyList»
Sep 20, 2025
Content Observed Unavailable
The latest stored checks indicate that the reported content is unavailable; this does not establish who or what caused the change
May 08, 2026
Time to First Unavailability
5502 hours elapsed from detection to the first unavailable observation

Статус в публичных блок-листах

MetaMask
MetaMask
Не найдено
ScamSniffer
ScamSniffer
Не найдено
Polkadot
Polkadot
Не найдено
CryptoFirewall
CryptoFirewall
Не найдено
OpenPhish
OpenPhish
Не найдено
PhishDestroy
PhishDestroy
SOURCE DATASET
SEAL
SEAL
Не найдено
Enkrypt
Enkrypt
Не найдено
Phishunt
Phishunt
Не найдено
Codeesura
Не найдено
DiscordPhishing
DiscordPhishing
Не найдено

Сбор доказательств

Live Snapshot
2025-09-20 23:10 UTC
Malicious
Forensic screenshot of aml-validation.com showing the phishing page layout
IP: 172.67.144.244
GMO Internet, Inc.
420d old
View Full Size URLScan Report Wayback Download
Page Title
KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot
Impersonates
Telegram Tron Whatsapp

Аналитика доменов

Domainaml-validation.com
Registrar GMO Internet JP(JP)
Abuse contactabuse@internet.gmo
Реестр ICANNОфициальные регистраторы, аккредитованные ICANN →
Поиск по WHOISICANN RDAP for aml-validation.com →
IP Address 172.67.144.244 CDN
GeoUS San Francisco, US
NetworkASAS13335 · AS13335 Cloudflare, Inc.
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
RegistrationСоздано Jun 07, 2025 — Expires Jun 07, 2026
Time to First Unavailability 229 days
What we count Elapsed time from the first stored abuse report to the first observation that aml-validation.com was unavailable. This does not establish the cause.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
Технические сведенияDNS, SAN в протоколе SSL, временные метки
Впервые обнаруженоSep 20, 2025
NameserversNS1.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMAIN.COM,NS2.VERIFICATION-HOLD.SUSPENDED-DOMAIN.COM,ns1.verification-hold.suspended-domain.com,ns2.verification-hold.suspended-domain.com
НАДЗОР ICANN · СБОР ПОЛУЧЕН

ICANN получила деньги. Подотчётность так и не появилась.

Для этой gTLD указанный выше регистратор работает по договору с ICANN. ICANN взимает ежегодные, переменные и транзакционные сборы, связанные с регистрациями, продлениями и трансферами.

Аккредитация: монетизирована. Подотчётность: пожалуйста, проверьте позже.

Затем начинается магия: ICANN пишет RAA §3.18, регистратор расследует злоупотребления внутри собственной клиентской базы, а жертвы бесплатно предоставляют доказательства, пока каждый уровень ждёт, что действовать начнёт кто-то другой. Если благодаря этому жертвы чувствуют себя в большей безопасности — отлично: счёт сделал своё дело.

Аккредитация — это договор, а не знак безопасности. Проверить сборы ICANN Прочитать RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONКартель ICANN: $155 млн за неисполняемые контракты
Сатирическая записка о подотчётности Ничего не отправляется автоматически.
Связанные участники кампании · 3 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: GMO Internet, Inc. Telegram — suggests a coordinated kit / operator cluster.
bcvvgee.com
Unavailable 17 VT
umrahpercuma2026.rhfapk.com
Unavailable 1 VT
amlaudithubb.com
Unavailable
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
Технологии · 1 identified
Facebook
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Пожаловаться на этот домен Предоставьте доказательства и помогите защитить других

Доказательства и внешние отчеты

Анализ безопасности
URLScan VirusTotal ChainPatrol URLQuery Scanned Gridinsoft 0 SSL Labs CF Radar Scanned WOT ScamAdviser Проверка черного списка URLVoid Sucuri SiteCheck Обсерватория MDN
OSINT и разведка
Web-Check Full scan Shodan Censys ThreatFox Хадсон-Рок IntelX crt.sh Certs WHOIS Wayback
DNS и сеть
nslookup.io DNS bgp.tools ASN/Route
SEO и домены
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Глубокий анализ
Report
ChainAbuse

Повлиял ли на вас этот сайт?

Ты не один, и тебе нечего стыдиться. Мошенники — это искушенные преступники, которые злоупотребляют доверием. Сообщение о вашем случае — самое действенное оружие в борьбе с мошенничеством: ваше заявление может уберечь других от того, чтобы стать жертвами, и помочь правоохранительным органам принять меры. Молчание — главное преимущество мошенника. Разбей это.

Если вы взаимодействовали с этим доменом, вводили личные данные или подключали криптовалютный кошелек — примите немедленные меры. Ниже приведены ресурсы, которые помогут вам сообщить об инциденте и защитить себя.

Chainabuse
Сообщить об адресе криптовалютного кошелька, транзакции или фишинговом URL-адресе
ФБР IC3
Сообщить о преступлении в Интернете (США)
Europol
Сообщить о киберпреступлении (ЕС)
Action Fraud
Action Fraud
Сообщить о мошенничестве и киберпреступлениях (Великобритания)
SEAL
SEAL-ISAC
Security Alliance — аналитика криптовалютных угроз
Обжалование решения по домену
Если это ложное срабатывание, оспорьте эту запись
Остерегайтесь мошенников, предлагающих услуги по восстановлению данных! После того как вас обманули, преступники могут снова связаться с вами, выдавая себя за «агентов по возврату средств», юристов или следователей, которые утверждают, что могут вернуть вам утраченные средства — за определенную плату. Это уже вторая афера. Ни одна легальная служба не будет требовать предоплату за возвращение украденной криптовалюты. Узнайте больше о мошенничестве при получении компенсаций →

Сообщите об этом в местные органы власти

Выберите свою страну, чтобы получить официальные контакты по вопросам киберпреступности, or создать жалобу с помощью ИИ →

Выберите свою страну...
Более 180 стран
Zero-PII — ваши данные никогда не покидают браузер ИИ пишет на вашем языке

Отчеты по связанным доменам

tronscaner.pro
tronscaner.pro
12 detections · Similar title
aml-validations.com
aml-validations.com
6 detections · Similar title
zombiecheats.com
zombiecheats.com
5 detections
rlcounsel.com
rlcounsel.com
7 detections
zimbrastat.com
zimbrastat.com
20 detections
zimbrasoft.com.ua
zimbrasoft.com.ua
20 detections
synacorzimbra.nl
synacorzimbra.nl
19 detections
profileupdate-collaboration.stefan-dufva.workers.dev
profileupdate-collaboration.stefan-dufva.workers.dev
6 detections

More Domains at GMO Internet 6 отмечено

18778.xyz favicon 18778.xyz 14/95 18754.xyz favicon 18754.xyz 16/95 web-3web.com favicon web-3web.com 6/95 fjsoi.com favicon fjsoi.com 3/95 luxury-income.com favicon luxury-income.com 4/95 futurbcvndf.com favicon futurbcvndf.com 14/95

Other Telegram Impersonation Domains

These domains also target Telegram users. View all Telegram threats →

teleaagram.vip teleaagram.vip 24 teleggram.cc teleggram.cc 24 whastappa.cn whastappa.cn 23 bs-amxpj.com bs-amxpj.com 22 login.mainsecured.com login.mainsecured.com 21 roblox.com.ly roblox.com.ly 21 tejegvhxol.top tejegvhxol.top 21 telegramwebs.com telegramwebs.com 21

About This Report: aml-validation.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “KYC Check for Cryptocurrency - Complete Crypto Compliance Solution | AMLBot”, which may be designed to impersonate Telegram.

aml-validation.com has been listed on PhishDestroy as a suspicious domain. Scanned by 95 security vendors — automated detections may take time to update. PhishDestroy threat analysts continue to monitor this domain.

Если вы считаете, что эта информация неверна, вы можете подать апелляцию. Для получения более подробной информации о нашей методологии посетите наш Страница «Часто задаваемые вопросы».

Проверить любой домен

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

Сканировать сейчас

Сообщить о фишинге

Добавляйте подозрительные домены в нашу базу данных угроз — защищайте сообщество

Report

Поток оперативных данных об угрозах

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

Будьте в курсе событий, берегите себя

Отслеживайте актуальные угрозы или оспорьте эту запись, если считаете, что это ложное срабатывание

Поток оперативных данных об угрозах Подать жалобу на это объявление

Рекомендации и советы для пострадавших

По оценкам, $51 billion поступили на незаконные криптовалютные кошельки в 2024 году (source). Если вы взаимодействовали с aml-validation.com — действуйте прямо сейчас.

Что мне нужно сделать прямо сейчас?
Urgent
  • Отменить разрешения на использование токенов — use revoke.cash для отмены доступа, предоставленного вредоносным смарт-контрактам
  • Перевести оставшиеся средства на совершенно новый кошелек. Скомпрометированный кошелек больше не является безопасным
  • Сменить все пароли — электронная почта, учетные записи Exchange и всё, что использует один и тот же пароль
  • Включить двухфакторную аутентификацию с помощью приложения-аутентификатора (а не SMS). Отключить восстановление с помощью SMS
  • Карты «Фриз» если вы ввели банковские реквизиты на фишинговом сайте
Какую информацию мне следует собрать для своего отчета?
Рекомендации ФБР

Согласно FBI, при этом наиболее важными деталями являются данные о транзакциях:

  • Адреса криптовалют — кошелек мошенника (например, 0x5856...35985)
  • Сумма и тип криптовалюты — точное количество (например, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Идентификатор транзакции (хэш) — уникальный идентификатор транзакции в блокчейне
  • Точные даты и время — о каждой транзакции и первом контакте с мошенником
  • Screenshots — мошеннические сайты, сообщения в чатах, электронные письма, транзакции в электронных кошельках, социальные сети
  • Все URL-адреса и домены используемые мошенником (в том числе aml-validation.com)
  • Communications — электронные письма, текстовые сообщения, номера телефонов, имена пользователей, которые использовал мошенник

Даже если у вас нет всех подробностей — в любом случае подать заявление. Даже неполная информация по-прежнему помогает расследованию.

Куда мне следует сообщить об этом мошенничестве?
  • ФБР IC3 — Центр приема жалоб на интернет-преступления (федеральная система подачи заявлений в США)
  • Europol — Отчетность о киберпреступлениях в Европе (ЕС)
  • Chainabuse — выявлять мошеннические кошельки на биржах и платформах
  • Ваша криптовалютная биржа — обратитесь в службу поддержки Coinbase/Binance/Kraken, чтобы заблокировать адрес мошенника
  • Местная полиция — формирует официальный отчет, даже если они не могут принять меры сразу

ФБР изъяло более 1 миллиарда долларов о случаях мошенничества с криптовалютой в 2024 году благодаря заявлениям пострадавших. Ваше сообщение имеет значение.

Как обычно устроены криптовалютные мошенничества?
  • Поддельные веб-сайты — точные до пикселя копии легальных сайтов с незначительно измененными доменами
  • Неправомерные одобрения — запросы «подключить кошелек», которые предоставляют злоумышленникам возможность неограниченного расходования токенов
  • Pig butchering — доверие, завоеванное в течение нескольких недель через Telegram, WhatsApp или приложения для знакомств, а затем кража денег
  • Мошенничество, связанное с возвратом средств — Жертвы СНОВА стали мишенью мошенников, выдающих себя за «агентов по взысканию задолженностей» и требующих предоплату. Это всегда афера
  • Поддельные рекламные объявления и аирдропы — Реклама в Google и социальных сетях, а также предложения «бесплатных токенов», приводящие к опустошению кошелька
  • Мошенничество с использованием искусственного интеллекта — дипфейки, автоматизированный фишинг и сайты, созданные с помощью искусственного интеллекта, из-за которых мошенничество становится сложнее обнаружить
Как я могу защитить себя в будущем?
  • Используйте аппаратный кошелек (Ledger, Trezor). Никогда не храните крупные суммы в браузерных кошельках
  • Добавьте официальные сайты в закладки — никогда не переходите по ссылкам из электронных писем, личных сообщений или рекламных объявлений
  • Ознакомьтесь со всеми разрешениями — перед подписанием проверьте права доступа. Отклоняйте заявки на неограниченное количество утверждений
  • Проверить домены — проверить PhishDestroy перед тем, как вступать во взаимодействие. Проверьте HTTPS, орфографию и возраст домена
  • «Слишком хорошо, чтобы быть правдой» = мошенничество — гарантированная доходность, поддержка со стороны знаменитостей, сжатые сроки
Насколько серьезна проблема мошенничества с криптовалютами?
  • $51 billion поступили на незаконные криптовалютные кошельки в 2024 году — CoinLedger
  • Pig butchering убытки выросли на 40 % по сравнению с предыдущим годом и в настоящее время являются самым быстрорастущим видом мошенничества
  • Только около 5 % пострадавших обращаются в полицию — ваш отчет помогает ликвидировать преступные сети
  • ФБР изъяло более 1 млрд долларов в 2024 году благодаря заявлениям пострадавших — FBI.gov

Источники: FBI · CoinLedger · WorldMetrics

HTML · IFRAME

Вставить этот отчет

Разместите эту информацию об угрозах на своём сайте или в блоге

embed.html 
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ru/embed/domain/aml-validation.com"
  title="PhishDestroy threat report for aml-validation.com"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

Очень искреннее благодарственное письмо

Генератор сатирических черновиков

Получатель
Контекст сборов

Это сатирический черновик. Суммы сборов являются оценочными; мы не утверждаем, что они точно относятся к этому домену.