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Painel de análises
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Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 2. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

check-the-wallet[.]com

“Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 62/100
Disponibilidade Erro no servidor A última resposta armazenada foi inconclusiva
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 2/93 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 2 alerts Representação da marca: Binance
02/03/2026 Binance 1 Report Sent CDN
Resumo do relatório

check-the-wallet.com — Erro no servidor (HTTP 502). Representação da marca: Binance; Tipo de golpe: Crypto Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 2/93 (Fortinet, SOCRadar); URLQuery 2 alerts; Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 62/100. Registrador: NiceNIC.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências
ALTO
Ref.
010CB4F6
Pontuação
62/100

The domain check-the-wallet.com was a crypto drainer phishing site designed to steal cryptocurrency by draining funds from connected wallets. It did not impersonate a specific brand or use a known drainer kit. As of the latest verification, check-the-wallet.com has been taken offline, but it previously posed an elevated risk to users who interacted with it.

Technical analysis of check-the-wallet.com revealed limited but notable detection. The domain was flagged by 2 of 95 security vendors on VirusTotal, including Fortinet and SOCRadar. It appeared on 1 security blocklist, specifically PhishDestroy, while Google Safe Browsing did not flag it. Registered through NiceNIC International Group Co., Limited on March 02, 2026, the domain resolved to the IP address 188.114.97.3, hosted by Cloudflare, Inc. (AS13335) in the US. No SSL certificate was available, and the observed page title was 'Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto'. Nameservers were elaine.ns.cloudflare.com and elliot.ns.cloudflare.com.

Users who connected a wallet to check-the-wallet.com should immediately revoke all token approvals and transfer remaining funds to a new, secure wallet. If credentials or private keys were entered, consider those compromised and avoid reusing them. Report the domain to platforms like Google Safe Browsing, PhishTank, or local cybercrime units to aid in takedown efforts and prevent further victimization.

VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Certificado TLS
E8
Idade
6 mo
Status observado
Erro no servidor 502
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1
Cobertura dos dados VirusTotal 2 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS valid certificate, 86d WHOIS 6 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado
Inteligência de segurança de rede Registrar context
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU check-the-wallet.com malicious Sinkholed
DNS4EU api.check-the-wallet.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Mar 2, 2026 16:26 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
16/17
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NiceNIC International Group Co., Limited, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@nicenic.net
02/03/2026

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar
Título da página
Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
Impersonates
Binance Ethereum LinkedIn Telegram Tron Trust Wallet YouTube
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por E8 · valid for 86 days

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/amlbot_support_bot https://t.me/TrustRiskReport_bot https://t.me/AML_GROUP
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contato para abusosabuse@nicenic.net
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para check-the-wallet.com →
Endereço IP 188.114.97.3 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroCriado 02/03/2026 (165d)
Status HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 2 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Erro no servidor.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora
Detectado pela primeira vez02/03/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026score 56/1007 brand signals
IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 3 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://check-the-wallet.com/
Servidores de nomeselaine.ns.cloudflare.comelliot.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 15/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-15 02:55:38 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence
Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector
Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold
Latest HTTP observation Desconhecido Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-15 02:31:17 UTC
RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-02-27 11:32:55 UTC checked 2026-08-15 02:55:38 UTC
Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established
Observed timeline last reachable: 2026-03-04 00:03:24 UTC current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC observed RIP window: 2026-03-04 00:03:24 UTC → 2026-08-05 01:45:38 UTC · 3,697.70h midpoint estimate ≈ 2026-05-20 00:54:31 UTC · precision very low · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

2 / Os fornecedores de segurança 93 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed
Fortinet
SOCRadar
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of check-the-wallet.com · checked Mar 2, 2026

39
Poor
Performance
FCP
5.98s
First Contentful Paint
LCP
17.6s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
893ms
Total Blocking Time
SI
6.3s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança
URLScan Analyzed VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery 2 threat alerts SSL Laboratórios Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260302-AD1E56 Recipient: abuse@nicenic.net, abuse@verisign-grs.com, compliance@icann.org
Page title stored with report: Trust Check Up - Comprehensive AML Compliance Solutions for Crypto
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 60.6 KB
OSINT e Inteligência
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback
DNS e Rede
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota
SEO e domínio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.