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Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

balvionex-pl[.]com

“Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 62/100
Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 1/93 URLQuery threat systems: 1 alert Representação da marca: Argent
OTX: 1 ref 07/01/2026 Argent 1 Report Sent CDN
Resumo do relatório

balvionex-pl.com — Conteúdo indisponível (HTTP 502). Representação da marca: Argent; Tipo de golpe: Brand Impersonation. Resumo das evidências: VirusTotal 1/93 (SOCRadar); URLQuery 1 alert; PhishDestroy score 62/100. Registrador: Name SRS AB.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências
ALTO
Ref.
4510C978
Pontuação
62/100

The domain balvionex-pl.com was registered on 21 February 2026 and is currently reported as taken offline. DNS resolution points to the IP address 188.114.96.3, which is hosted within the Cloudflare network (AS13335) and geolocated to the United States. The authoritative nameservers are phil.ns.cloudflare.com and treasure.ns.cloudflare.com, indicating the use of Cloudflare’s DNS services. No TLS/SSL certificate is presented for the site, meaning HTTPS connections are not supported and any traffic would be transmitted over HTTP. The page title observed before the takedown reads "Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii," suggesting a Polish‑language marketing narrative that references an AI‑driven trading platform and a large number of purported reviews. The investigation classifies the activity as a brand‑impersonation scam targeting the financial brand argent, consistent with the supplied scam type designation.

External reputation data are uniformly negative. The domain appears on a single security blocklist and has been cited in one AlienVault OTX pulse, indicating that at least one threat‑intel feed has flagged the infrastructure. VirusTotal analysis shows that one of ninety‑three scanning engines flagged the domain, reinforcing the suspicion of malicious intent. Trust‑scoring services reflect this assessment: Gridinsoft assigns a score of 0 out of 100, while Scamadviser reports a trust score of 1 out of 100. The site is also listed as blocked by the PhishDestroy service.

Taken together, the evidence points to a deliberately crafted phishing infrastructure that leverages reputable DNS services and a high‑profile hosting provider to obscure its origin. The lack of an SSL certificate, combined with the offline status, suggests that the site may have been a temporary drop‑point or has been removed in response to detection. Defenders should continue to monitor the IP address 188.114.96.

VirusTotal
VirusTotal
1 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
OTX references
1 community ref
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
ScamAdviser
Scamadviser
1/100
Status observado
Conteúdo indisponível 502
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1
Cobertura dos dados VirusTotal 1 / 93 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats não verificado OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS sem dados do certificado WHOIS not parsed Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado Scamadviser 1/100
Sinais de segurança
SA Scamadviser Warnings 1/100
The identity of the owner of the website is hidden on WHOIS The Tranco rank (how much traffic) is rather low Cryptocurrency services detected, these can be high risk The age of this site is (very) young.
We found a valid SSL certificate DNSFilter labels this site as safe
Inteligência de segurança de rede
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS0 Zero balvionex-pl.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 7, 2026 09:59 UTC Open source report

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
16/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Name SRS AB, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@namesrs.com
07/01/2026

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 3
Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar
Título da página
Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
Impersonates
Argent Binance Coinbase Ethereum Kraken

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador Name SRS AB SE(SE)
Contato para abusosabuse@namesrs.com
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para balvionex-pl.com →
Endereço IP 188.114.96.3 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroExpires 10/11/2026
Status HTTP502 Error
Tempo até a primeira indisponibilidade 129 days
O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora
Detectado pela primeira vez07/01/2026
DOM Analysisanalyzed 23/04/2026score 10/1005 brand signals
IoC Extractionscanned 02/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://balvionex-pl.com/
Servidores de nomesphil.ns.cloudflare.comtreasure.ns.cloudflare.com
TLS Observationscanned 15/03/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

1 / Os fornecedores de segurança 93 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed
SOCRadar

Evidências arquivadas

Wayback Machine Snapshot
Um instantâneo histórico está disponível para revisão de evidências
View Archive

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança
URLScan Analyzed VirusTotal 1 det. ChainPatrol URLQuery 1 threat alert Gridinsoft Scamadviser 1 trust SSL Laboratórios CF Radar Open report OTX 1 ref WOT Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260107-6D0F76 Recipient: abuse@namesrs.com
Page title stored with report: Balvionex - Oficjalna Platforma | Trading AI 2025 | Ponad 10.000 Opinii
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 203.7 KB
OSINT e Inteligência
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback Archived
DNS e Rede
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota
SEO e domínio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.