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Painel de análises
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Este domínio foi sinalizado como malicioso
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Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlcheckusdt[.]com

“AML Check - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 56/100
Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 2/91 Representação da marca: AML Scam
OTX: 1 ref 29/06/2026 Golpe relacionado à AML 1 Report Sent CDN
Resumo do relatório

amlcheckusdt.com — Conteúdo indisponível. Representação da marca: AML Scam; Tipo de golpe: Investment Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 2/91 (G-Data, Sophos); PhishDestroy score 56/100. Registrador: Namecheap.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências
ALTO
Ref.
49A11175
Pontuação
56/100

The domain amlcheckusdt.com poses a brand impersonation threat by masquerading as an AML Scam-related service. The website claims to provide an AML Crypto Risk Checker for different cryptocurrencies, which could mislead users into believing they are receiving legitimate services from a trusted brand. This impersonation could facilitate fraudulent activities by collecting sensitive user information or funds under the guise of compliant services.

Evidence collected during the analysis shows that amlcheckusdt.com has a current security status of active and was created on June 22, 2026. Notably, it has not been flagged for malicious activity on VirusTotal, with a detection count of 0 out of 95, indicating it may currently fly under the radar. The domain is registered through NAMECHEAP INC and resolves to the IP address 172.67.138.129. Additionally, it is worth noting that the SSL certificate is issued by Google Trust Services, which may lend it a false sense of legitimacy.

Users who have interacted with amlcheckusdt.com should be cautious and should check their accounts for any signs of unauthorized transactions or data breaches. It is advisable for users to refrain from providing personal or financial information to such domains due to the potential risks involved. Regular monitoring of financial accounts is strongly recommended, along with ensuring the use of reliable security measures.

VirusTotal
VirusTotal
2 det.
OTX references
1 community ref
URLScan
URLScan
Denunciar ↗
Certificado TLS
Google Trust Services / WE1
Idade
2 mo New
Status observado
Conteúdo indisponível
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1
Cobertura dos dados VirusTotal 2 / 91 URLQuery source data unavailable PhishStats não verificado OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS valid certificate, 35d WHOIS 2 mo old Captura de tela 2 captures · 2 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
16/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NAMECHEAP INC, hosting provider, 1 abuse contact
abuse@namecheap.com
28/06/2026

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 2
Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar
Título da página
AML Check - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services / WE1 · valid for 35 days

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/usdtreport_bot https://t.me/usdtreport https://t.me/AML_GROUP
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador Namecheap IS(IS)
Contato para abusosabuse@namecheap.com
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlcheckusdt.com →
Endereço IP 172.67.138.129 CDN
LocalizaçãoUS San Francisco, US
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroCriado 22/06/2026 (54d · New) — Expires 22/06/2027
Tempo até a primeira indisponibilidade 10 days
O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora
Detectado pela primeira vez29/06/2026
DOM Analysisanalyzed 09/07/2026score 0/100
IoC Extractionscanned 29/07/20260 wallet · 3 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://amlcheckusdt.com/
Servidores de nomesbeth.ns.cloudflare.comroman.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 22/06/2026scanned 29/06/2026
Case ID
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Tecnologias · 4 identified
Unpkg
CDN

Unpkg is a content delivery network for everything on npm.

unpkg.com 100% de confiança
Cloudflare Browser Insights
Analytics RUM

Cloudflare Browser Insights is a tool that measures the performance of websites from the perspective of users.

www.cloudflare.com 100% de confiança
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 100% de confiança
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 100% de confiança
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

2 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed
G-Data
Sophos

Evidências arquivadas

Wayback Machine Snapshot
Um instantâneo histórico está disponível para revisão de evidências
View Archive
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckusdt.com · checked Jun 29, 2026

63
Needs Work
Performance
FCP
6.08s
First Contentful Paint
LCP
6.16s
Largest Contentful Paint
CLS
0.001
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
6.08s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança
URLScan Analyzed VirusTotal 2 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Data unavailable Gridinsoft SSL Laboratórios Stored TLS valid CF Radar Open report OTX 1 ref WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN
Third-Party Detection — ChainAbuse
1 report filed for amlcheckusdt.com · category: Impersonation · source checked
Flagged by automated brand-abuse detection on Jul 8, 2026 — automated submission, not a user testimony. Source: ChainAbuse (TRM Labs).
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260628-1B4EB6 Recipient: abuse@namecheap.com
URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 167.8 KB
OSINT e Inteligência
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback Archived
DNS e Rede
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota
SEO e domínio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.