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Painel de análises
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Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 3. Listas de bloqueio públicas relatando uma correspondência: 2. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlcheckup[.]com

“AMLConnect and AMLBot: Securing Web3 Transactions Effectively”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 83/100
Disponibilidade Último ativo conhecido Anteriormente indisponível; a última observação foi acessível
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 3/92 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Correspondências da lista de bloqueio armazenada: 2 Tipo de golpe: AML Scam Último ativo conhecido
OTX: 1 ref 15/06/2026 CDN
Resumo do relatório

amlcheckup.com — Último ativo conhecido (HTTP 200). Tipo de golpe: Aml Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 3/92 (ADMINUSLabs, alphaMountain.ai, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 2 external blocklist matches (ScamSniffer, Enkrypt); PhishDestroy score 83/100. Registrador: NiceNIC.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências
CRÍTICO
Ref.
E7F30FA4
Pontuação
83/100

This domain poses a significant threat as it impersonates AML Scam, a brand related to crypto transactions, aiming to deceive users into revealing sensitive information or losing their assets.

The evidence against amlcheckup.com is substantial, with 3 out of 95 security vendors on VirusTotal flagging it as malicious, and it has been registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, with a creation date of May 08, 2026, and it currently resolves to the IP address 172.67.147.55, additionally, it appears on 3 security blocklists and has been found in 1 threat intelligence pulse on AlienVault OTX.

Users who have visited amlcheckup.com should immediately verify their accounts and transactions on the official AML Scam website to ensure they have not fallen victim to this impersonation attempt, and report any suspicious activity to the relevant authorities, as this domain has been taken offline but the damage may already be done, and it is crucial to take proactive steps to protect their assets and personal data.

VirusTotal
VirusTotal
3 det.
OTX references
1 community ref
Certificado TLS
Expirado ou não verificado -14d
Idade
3 mo
Status observado
Último ativo conhecido 200
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Cobertura dos dados VirusTotal 3 / 92 URLQuery não verificado PhishStats não verificado OTX 1 community reference CF Radar no data URLScan capture not submitted URLScan verdict veredito indisponível Bloqueios de DNS não verificado TLS Expirado ou não verificado WHOIS 3 mo old Captura de tela não capturado Cadeia de redirecionamentos não investigado
Inteligência de segurança de rede Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
10/12

Status da lista de bloqueios pública

Inteligência de Domínios

Domínio
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlcheckup.com →
Endereço IP 172.67.147.55 CDN
LocalizaçãoCA Toronto, CA
RedeAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroCriado 08/05/2026 (97d)
Elapsed Since First Report 57 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último ativo conhecido.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Status HTTP200
Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora
Detectado pela primeira vez15/06/2026
Servidores de nomesrustam.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 02/05/2026scanned 09/05/2026
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-14 02:30:46 UTC

Primary outcome Inactive reason: Hosting Placeholder 45% confidence
Attribution actor class: Hosting mechanism: Placeholder Page source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Non Threat Content Content: Replaced Or Parked DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation Inactive Hosting Placeholder actor class: Hosting Placeholder Page 45% 2026-08-14 02:30:46 UTC
RDAP registration Ativo NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2027-05-02 19:24:12 UTC checked 2026-08-05 19:06:10 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-08-11 22:13:29 UTC current episode first observed: 2026-08-13 02:30:52 UTC observed RIP window: 2026-08-11 22:13:29 UTC → 2026-08-13 02:30:52 UTC · 28.29h midpoint estimate ≈ 2026-08-12 12:22:10 UTC · precision medium · basis bounded
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

3 / Os fornecedores de segurança 92 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Fortinet

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança
VirusTotal 3 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Open lookup Gridinsoft SSL Laboratórios Expired/unverified OTX 1 ref WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN
Third-Party Detection — ChainAbuse
1 report filed for amlcheckup.com · category: Phishing · source checked
Flagged by SEAL on Apr 23, 2024 — automated submission, not a user testimony. Source: ChainAbuse (TRM Labs).
OSINT e Inteligência
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback
DNS e Rede
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota
SEO e domínio
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.