Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlcheckro[.]pro

“AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 56/100

Disponibilidade Erro no servidor A última resposta armazenada foi inconclusiva

Sinais de risco

Detecções do VirusTotal: 2/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Representação da marca: BNB Chain

23/03/2026 BNB Chain 2 Reports Sent CDN

Resumo do relatório

amlcheckro.pro — Erro no servidor (HTTP 502). Representação da marca: BNB Chain; Tipo de golpe: Aml Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 2/94 (Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; PhishDestroy score 56/100. Registrador: NiceNIC.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências

ALTO

The domain amlcheckro.pro is a confirmed phishing site engaged in brand impersonation targeting cryptocurrency users under the guise of 'AML Scam'. It poses an elevated risk by mimicking legitimate anti-money laundering services to deceive victims into disclosing sensitive information or transferring funds. The site, which operated as a cryptocurrency scam, has been taken offline and did not employ a known drainer kit.

Technical analysis of amlcheckro.pro reveals limited detection, with 2 of 95 VirusTotal security vendors flagging the domain, including Fortinet. The domain was registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED on March 23, 2026, and resolved to the IP address 188.114.96.3, hosted by Cloudflare in Canada. It appeared on one security blocklist (PhishDestroy) and used nameservers cloe.ns.cloudflare.com and margo.ns.cloudflare.com. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt, and the observed page title was 'AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri'. Technologies detected include Node.js, React, Next.js, HSTS, Cloudflare, Webpack, and HTTP/3.

Victims of amlcheckro.pro should immediately revoke any token approvals granted to suspicious contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. Monitor accounts for unauthorized transactions and enable two-factor authentication on all financial and exchange platforms. Report the domain to relevant authorities, including local cybercrime units, the Federal Trade Commission (FTC), and platforms like Google Safe Browsing or PhishTank. If personal or financial data was exposed, consider placing a fraud alert on credit reports and notifying affected institutions.

VirusTotal

2 det.

URLScan

Denunciar ↗

Certificado TLS

Let's Encrypt

Idade

5 mo

Status observado

Erro no servidor 502

DestroyList

Listado

Reports Sent

Cobertura dos dados VirusTotal 2 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS 14 verificado — sem bloqueios TLS valid certificate, 83d WHOIS 5 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Inteligência de segurança de rede Registrar context

Registrar context NiceNIC

Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.

NiceNIC Verdict Full Investigation

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

13/14

URLScan.io Capture

Stored URLScan report with capture artifacts

URLScan Verdict

Análise URLScan concluída; este resultado de captura da web não altera o veredicto de ameaça da página · score 0

29/07/2026

Cloudflare Radar Report

A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.

VirusTotal

2/94 recorded on VirusTotal

23/03/2026

Google Safe Browsing

Checked via Relatório de Transparência do Google

23/03/2026

Registrar Context: NiceNIC

Separate registrar research is available. Registrar association is contextual and is not scored as an independent detection.

Brand Impersonation

Impersonation of BNB Chain

Forensic Evidence Collected

Stored evidence from URLScan.io, URLQuery, stored screenshot

Technical Analysis Recorded

O relatório contém tecnologia armazenada ou resultados de análises forenses.

15/08/2026

VT Detection +1

+1 new detection (0 → 1): Fortinet

23/03/2026

Initial Abuse Report (#1)

Sent to 1 abuse contact at NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED with forensic evidence

abuse@nicenic.net

23/03/2026

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

Screenshot of amlcheckro.pro — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar

Título da página

AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri

Impersonates

BNB Chain Ethereum Polygon Solana Tron

Certificado TLS

Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 83 days

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.

IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.

Registrador NiceNIC

(RU) PhishDestroy Investigation

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlcheckro.pro →

Endereço IP 188.114.96.3 CDN

Localização

Toronto, CA

RedeAS13335 · CloudFlare, Inc.

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.

RegistroCriado 23/03/2026 (144d)

Status HTTP502 Error

Elapsed Since First Report 33h

O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Erro no servidor.

Minimum notice count 2 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.

O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.

ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.

Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora

Detectado pela primeira vez23/03/2026

DOM Analysisanalyzed 29/07/2026score 56/1005 brand signals

IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 0 Telegram IoCs

Servidores de nomesmargo.ns.cloudflare.com

Case ID

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Latest Classified Outcome 2026-08-15 02:52:39 UTC

Primary outcome Registration hold observed reason: Registrar clientHold 95% confidence

Attribution NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED mechanism: Registrar clientHold source: Rdap Status Collector

Evidence layers Availability: DNS inactive Content: Unreachable DNS: NXDOMAIN Registration: Registrar clientHold

Latest HTTP observation Desconhecido Origin unreachable Http 5xx 20% 2026-08-15 02:30:44 UTC

RDAP registration Registrar clientHold NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientHoldclientTransferProhibited expires 2027-03-17 13:28:34 UTC checked 2026-08-15 02:52:39 UTC

Registrar action marker verified clientHold marker NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 causal link to our report not established

Observed timeline current episode first observed: 2026-08-05 01:45:38 UTC first terminal observation: 2026-08-05 01:45:38 UTC

Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.

Tecnologias · 7 identified

Node.js

Programming languages

JavaScript runtime built on Chrome V8 engine for server-side development.

React

JavaScript frameworks

JavaScript library for building user interfaces with component-based architecture.

Next.js

JavaScript frameworks SSR

React framework for production with hybrid static and server rendering.

HSTS

Segurança

HTTP Strict Transport Security — forces browsers to use HTTPS connections only.

Cloudflare

CDN

Web infrastructure and security company providing CDN, DDoS mitigation, and DNS services.

www.cloudflare.com

Webpack

Build tools

Module bundler for modern JavaScript applications.

HTTP/3

Miscellaneous

Third major version of HTTP protocol, built on QUIC for faster, more reliable connections.

Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

2 / Os fornecedores de segurança 94 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-03-23 21:16:13 UTC

Fortinet

Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlcheckro.pro · checked Mar 23, 2026

Good

Performance

FCP

1.25s

First Contentful Paint

LCP

1.71s

Largest Contentful Paint

CLS

Cumulative Layout Shift

TBT

0ms

Total Blocking Time

4.27s

Speed Index

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança

URLScan Analyzed VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed SSL Laboratórios Stored TLS valid CF Radar Open report WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN

Submitted Evidence Snapshot

Sent: 2026-03-23 18:22:57 UTC Ledger records: 2 Case ID: PD-20260323-071264 Recipient: abuse@nicenic.net, abuse@identitydigital.com, compliance@icann.org

Page title stored with report: AML CHECK - Securitate Cibernetică și Recuperare Fonduri

URLScan evidence VirusTotal evidence URLQuery evidence Screenshot 233.5 KB

OSINT e Inteligência

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback

DNS e Rede

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota

SEO e domínio

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

Feed de ameaças em tempo real Recorrer deste anúncio

HTML · IFRAME

Incorporar este relatório

Compartilhe essas informações sobre ameaças em seu site ou blog

embed.html

<iframe
  src="https://phishdestroy.io/pt-br/embed/domain/amlcheckro.pro"
  title="PhishDestroy threat report for amlcheckro.pro"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

amlcheckro[.]pro

Pipeline de resposta a ameaças

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada