Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

amlcheck[.]network

“AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions”

Veredicto de ameaça Alto Pontuação de evidência 56/100

Disponibilidade Conteúdo indisponível O conteúdo estava indisponível na última observação

Sinais de risco

Detecções do VirusTotal: 1/93 Representação da marca: Binance

26/02/2026 Binance

Resumo do relatório

amlcheck.network — Conteúdo indisponível. Representação da marca: Binance; Tipo de golpe: Crypto Scam. Resumo das evidências: VirusTotal 1/93 (Gridinsoft); PhishDestroy score 56/100. Registrador: PDR.

A análise detalhada do PhishDestroy AI permanece em inglês para preservar o registro forense original.

Resumo das evidências

ALTO

The domain amlcheck.network is a phishing site engaged in brand impersonation, specifically targeting the cryptocurrency brand Binance. The site claims to offer AML compliance solutions with its page title 'AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions', but it has been taken offline as of the latest assessment. This domain poses an elevated risk to users and should not be considered safe.

The domain amlcheck.network was registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on August 02, 2025. It resolves to the IP address 38.180.20.157, which is located in DK (AS9009 M247 Europe SRL). The SSL certificate is issued by E7. According to VirusTotal, 1 of 95 vendors, including Gridinsoft, flags this domain as malicious, while Google Safe Browsing has not flagged it. The domain appears on 1 security blocklist, specifically PhishDestroy, and has a Gridinsoft trust score of 0/100.

If users have interacted with amlcheck.network, they should immediately change their Binance account passwords, enable two-factor authentication, and monitor their accounts for any unauthorized activity. Additionally, users should report this phishing domain to Binance and PhishDestroy to help prevent further scams. It is crucial to remain vigilant and avoid clicking on suspicious links or providing personal information on unverified sites.

VirusTotal

1 det.

URLScan

Denunciar ↗

Certificado TLS

Expirado ou não verificado

Idade

1.1 yr

Status observado

Conteúdo indisponível

DestroyList

Listado

Cobertura dos dados VirusTotal 1 / 93 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats não verificado OTX no community references CF Radar no data URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS não verificado TLS Expirado ou não verificado WHOIS 13 mo old Captura de tela 3 captures · 3 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta

Checks

Reports

Disponibilidade

11/12

Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada

Screenshot of amlcheck.network — **URLScan capture**Capture time unavailable 2 / 3

Ver em tamanho real Relatório de origem Wayback Baixar

Título da página

AMLScore and AMLBot: Enhancing DeFi Compliance Solutions

Impersonates

Binance LinkedIn Telegram YouTube

Certificado TLS

Expirado ou não verificado · Emitido por E7

Inteligência de Domínios

Domínio

URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗

Telegram IoCs 2 extracted https://t.me/checkaml_support https://t.me/AML_GROUP

Servidor / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS9009 M247 M247 Europe SRL, RO

Reputação do IP abuse score 0/100 1 report checked 15/06/2026

Registrador PDR

(IN)

Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →

Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para amlcheck.network →

Endereço IP 38.180.20.157

Localização

Copenhagen, DK

RedeAS9009 · M247 Europe SRL

IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →

RegistroCriado 02/08/2025 — Expires 02/08/2026

Tempo até a primeira indisponibilidade 42 days

O que contabilizamos Tempo decorrido desde a primeira denúncia de abuso armazenada até a primeira observação de que o conteúdo estava indisponível. Isto não estabelece a causa.

O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.

Detalhes técnicosDNS, SANs do SSL, carimbos de data e hora

Detectado pela primeira vez26/02/2026

DOM Analysisanalyzed 24/03/2026score 56/1004 brand signals

IoC Extractionscanned 01/08/20260 wallet · 2 Telegram IoCs

ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nada é enviado automaticamente.

Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

1 / Os fornecedores de segurança 93 sinalizaram este domínio

View on VT

Last analyzed 2026-02-25 02:15:27 UTC

Gridinsoft

Evidências e relatórios externos

Análise de Segurança

URLScan Analyzed VirusTotal 1 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL Laboratórios Expired/unverified WOT ScamAdviser Verificador de lista negra URLVoid Sucuri SiteCheck Observatório MDN

OSINT e Inteligência

Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificados WHOIS Wayback

DNS e Rede

nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Rota

SEO e domínio

SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Links de retorno Análise aprofundada

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

FBI IC3

Denuncie crimes possibilitados pela Internet nos Estados Unidos

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE

National police directory

Action Fraud

Denunciar fraudes e crimes cibernéticos na Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte

Contact centre0300 123 2040

PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei

Recurso de domínio

Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta

Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países

Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Mantenha-se informado, mantenha-se seguro

Monitore ameaças em tempo real ou conteste esta listagem caso acredite que se trate de um falso positivo

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Status da lista de bloqueios pública

Captura armazenada