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Painel de análises
⚠️
Este domínio foi sinalizado como malicioso
Mecanismos de segurança relatando uma detecção: 4. Tenha extremo cuidado – não insira credenciais ou informações pessoais.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 6 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 301 at latest stored check
Segurança de domínio e inteligência contra ameaças

aml-coinanalysis[.]com

“Crypto AML Check - Cryptocurrency Transaction Monitoring Solution | Sumsub”

Veredicto de ameaça Crítico Pontuação de evidência 77/100
Disponibilidade Último ativo conhecido Última observação de acessibilidade armazenada
Sinais de risco
Detecções do VirusTotal: 4/91 Representação da marca: AMLBot Último ativo conhecido
OTX: 1 ref 07/02/2026 AMLBot 1 Report Sent CDN

Observação armazenada

Contraste de títulos observado

Título exibido ao scanner301 Moved Permanently
Título exibido ao visitanteCrypto AML Check - Cryptocurrency Transaction Monitoring Solution | Sumsub

Resumo das evidências

CRÍTICO
Evidence score
77/100

Analysis of aml-coinanalysis.com indicates a high-risk brand impersonation domain targeting AMLBot, a cryptocurrency transaction monitoring service. The domain was registered on February 21, 2026, through Realtime Register B.V. and currently resolves to IP 178.130.46.159, hosted on AS215540 (GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP) in the Netherlands. The page title, 'Crypto AML Check - Cryptocurrency Transaction Monitoring Solution | Sumsub,' suggests an attempt to mimic legitimate AML compliance tools, though the exact content and functionality remain unconfirmed as the site has not been directly analyzed. Infrastructure reveals Cloudflare nameservers (adel.ns.cloudflare.com, jerome.ns.cloudflare.com) and a Let's Encrypt SSL certificate (R12), with backend technologies including React and Nginx. The domain is flagged by at least one security blocklist, including PhishDestroy, and appears in a single AlienVault OTX threat intelligence pulse. Scamadviser and Gridinsoft assign trust scores of 1/100 and 0/100, respectively, reinforcing its classification as a crypto scam. VirusTotal reports 4 of 93 security vendors detecting malicious activity, though this does not represent exhaustive validation. Defenders should treat this domain as active and malicious, particularly in environments handling cryptocurrency or AML compliance tools. The 301 HTTP status suggests possible redirection to further malicious infrastructure. Given the registration date, Cloudflare proxy, and low detection rates, this appears to be a recently deployed campaign with limited visibility. Blocking the domain and associated IP, monitoring for related subdomains or SSL certificates, and alerting users to potential brand impersonation risks are recommended actions.

Instantâneo das evidências enviadas

Enviado
Registros do livro-razão
1
ID do caso
PD-20260206-DE3AD8
Artefato PDF
Evidência em PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
Texto completo da evidência
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-coinanalysis.com is engaged in phishing activities, which constitutes a direct violation of your AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations. The ongoing phishing operations associated with this domain warrant immediate action under this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is relevant given the phishing nature of the domain.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities through electronic communications, applicable to the fraudulent activities linked to this domain.
Anti-Phishing Consumer Protection Act: This legislation aims to combat phishing by imposing penalties on those who engage in deceptive practices to obtain personal information.
Regulatory Note: Failure to take appropriate action against aml-coinanalysis.com may expose your organization to liability under applicable laws and regulatory scrutiny. Immediate suspension of the domain is advised to mitigate potential legal repercussions.
VirusTotal
VirusTotal
4 det.
OTX references
1 community ref
DNS Security
3/14
Certificado TLS
Google Trust Services
Status observado
Último ativo conhecido HTTP 301
PhishDestroy
DestroyList
Listado
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 4 / 91 URLQuery relatório armazenado – veredicto detalhado pendente PhishStats não verificado OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture relatório armazenado URLScan verdict Análise concluída Bloqueios de DNS 3/14 TLS valid certificate, 61d WHOIS not parsed Captura de tela 2 captures · 2 sources Cadeia de redirecionamentos não investigado
Sinais de segurança
SA Scamadviser Warnings
This website does not have many visitors We could not analyze the content of the site
Inteligência de segurança de rede
DNS Provider Blocks 3 / 14
Controld Adblock Controld Family Controld Malware
Dangerous · Checked 14 DNS providers: Quad9, AdGuard, ControlD, CleanBrowsing & more

Pipeline de resposta a ameaças

Descoberta
Checks
Reports
Disponibilidade
13/14

Cobertura de listas de bloqueio

10 fontes externas monitoradas · instantâneo de 11/08/2026

PhishDestroy Conjunto de dados de origem
10 fontes externas monitoradas Sem correspondência
MetaMask Sem correspondência ScamSniffer Sem correspondência Polkadot Sem correspondência CryptoFirewall Sem correspondência OpenPhish Sem correspondência SEAL Sem correspondência Enkrypt Sem correspondência Phishunt Sem correspondência Codeesura Sem correspondência DiscordPhishing Sem correspondência

Linha do tempo de detecção

  1. VirusTotal

    4 → 5

Denúncias da comunidade

Denunciado por 1 membro da comunidade; visto pela primeira vez em 07/02/2026

Denúncias armazenadas
1
URLs únicas denunciadas
1
Aceita1

Captura armazenada

URLScan capture 2 / 2
Ver em tamanho real Baixar
Título da página
Crypto AML Check - Cryptocurrency Transaction Monitoring Solution | Sumsub
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services · valid for 61 days

Inteligência de Domínios

Domínio
URLScan Verdict Análise concluída score 0 report ↗
Servidor / ASN nginx/1.28.1 · AS215540 GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
IP Context CDN shared edge origin IP hidden A reputação do Edge-IP não é atribuída a este domínio.
Registrador Realtime NL(NL)
Contato para abusosabuse@globconnex.com, rtr-security-threats@realtimeregister.com
Registro da ICANNRegistradores oficiais credenciados pela ICANN →
Pesquisa WHOISRDAP da ICANN para aml-coinanalysis.com →
Endereço IP 178.130.46.159 CDN
LocalizaçãoNL Kerkrade, NL
RedeAS215540 · GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
IP reversoviewdns.info → rapiddns.io →
O IP de origem está oculto atrás de um proxy CDN. Os resultados de IP reverso para o endereço de borda contêm locatários não relacionados; encontrar a origem requer DNS passivo ou dados de transparência de certificado.
RegistroExpires 31/01/2027
Status HTTP301 Moved Permanently
Elapsed Since First Report 36 days
O que contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último ativo conhecido.
O que cada relatório contém Os registros de relatórios de saída armazenados podem fazer referência a evidências disponíveis no momento, como veredictos de fornecedores, dados de registro, detalhes de hospedagem, classificações ou capturas de tela. Esta página não infere a carga exata entregue, recebimento, confirmação ou ação de um destinatário.
Detalhes técnicosDNS, nomes TLS e datas
Detectado pela primeira vez07/02/2026
DOM Analysisanalyzed 11/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://aml-coinanalysis.com/
Servidores de nomesjerome.ns.cloudflare.com
Observação TLSválido desde 31/01/2026verificado em 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Credenciamento e contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

O credenciamento é um contrato, não um selo de segurança. Verificar as taxas da ICANN Ler o RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nada é enviado automaticamente.
Denunciar este domínio Envie evidências e ajude a proteger outras pessoas

Análise do VirusTotal

4 / Os fornecedores de segurança 91 sinalizaram este domínio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 4 detections
alphaMountain.ai
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
SOCRadar
Análise de desempenho do site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-coinanalysis.com · checked Jun 27, 2026

41
Poor
Performance
FCP
16.27s
First Contentful Paint
LCP
16.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
554ms
Total Blocking Time
SI
16.27s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Você foi afetado por este site?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se você inseriu credenciais de conta, informações pessoais ou de pagamento, ou baixou um arquivo deste domínio, tome medidas imediatas. Abaixo estão os recursos para ajudá-lo a relatar o incidente e se proteger.

Europol
Encontre o canal de denúncia oficial do seu país da UE
National police directory
PhishDestroy listing review Não é um relatório de aplicação da lei
Recurso de domínio
Solicite uma revisão se você possui este domínio e acredita que a listagem está incorreta
Cuidado com os golpistas que prometem recuperação! Os criminosos podem entrar em contato novamente com as vítimas fingindo ser investigadores, advogados ou agentes de recuperação. Não pague taxas antecipadas nem compartilhe credenciais. Saiba mais sobre fraudes relacionadas à recuperação →

Notifique as autoridades locais

Selecione seu país para obter contactos oficiais do cibercrime ou crie um rascunho de reclamação →.

Diretório de 97 países
Rascunho assistido por IA – os detalhes do incidente são processados pelo provedor de IA Revise e envie você mesmo

Verificar qualquer domínio

Análise de ameaças usando lista de bloqueio armazenada, WHOIS, DNS e evidências de verificação pública

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Ferramentas externas

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Uma carta de agradecimento muito sincera

Gerador de rascunho satírico

Destinatário
Contexto das taxas

Rascunho satírico. Os valores das taxas são estimativas; não se afirma que sejam atribuíveis exatamente a este domínio.