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Checked 2026년 8월 9일 Ref 6E93BE32

MALICIOUS — CRITICAL

ton-aml.net 피싱 및 보안 점검

ton-aml[.]net

This report analyzes the domain ton-aml.net, which presented a page titled "TON AML CHECKER" and was identified as impersonating the brand "ton" within the cryptocurrency scam type.

77/100 evidence score · Critical
VirusTotal
9/93
Blocklists
1 · ScamSniffer
가용성
콘텐츠를 사용할 수 없음 · HTTP 502
Report / Add Evidence Appeal this listing
2026-02-26 22:22 UTC콘텐츠를 사용할 수 없음 · HTTP 502
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Do not enter credentials, seed phrases, payment details, or personal information on this domain.

⚠️
이 도메인은 악성 도메인으로 표시되었습니다.
탐지를 보고하는 보안 엔진: 9. 일치를 보고하는 공개 차단 목록: 1. 극도의 주의를 기울이십시오 — 자격 증명이나 개인 정보를 입력하지 마십시오.
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보고서 요약

ton-aml.net — 콘텐츠를 사용할 수 없음 (HTTP 502). 브랜드 사칭: Ton; 사기 유형: Wallet/seed Phishing. 증거 요약: VirusTotal 9/93 (alphaMountain.ai, BitDefender, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); 1 external blocklist match (ScamSniffer); PhishDestroy score 77/100. 등록기관: PDR.

원본 포렌식 기록을 보존하기 위해 아래의 상세 PhishDestroy AI 분석은 영어로 유지됩니다.

Evidence Analysis

Stored AI analysis · 2026년 7월 8일

Ref 6E93BE32

This report analyzes the domain ton-aml.net, which presented a page titled "TON AML CHECKER" and was identified as impersonating the brand "ton" within the cryptocurrency scam type. The site posed as an anti-money laundering (AML) checking service for the TON blockchain ecosystem, a common tactic used to deceive cryptocurrency users into connecting wallets or entering sensitive credentials, thereby posing a threat of credential theft and cryptocurrency asset loss.

Technical evidence indicates the domain was flagged by 9 out of 95 VirusTotal vendors, with specific detection by alphaMountain.ai, BitDefender, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, and Fortinet. The domain was registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on 2025-07-14, and resolved to IP address 172.67.221.116 (United States, AS13335 Cloudflare, Inc.). The SSL certificate type is WE1, and the domain appears on 2 blocklists.

As of the latest assessment, the site is DOWN/OFFLINE. The GridinSoft trust rating is 0/100, and the DOM risk score is 70, indicating a high-risk threat profile despite its current inactive status.

Stored source results

Recorded verdicts and infrastructure observations for this domain.

VirusTotal
VirusTotal
9 det.
URLScan
URLScan
보고서 ↗
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음
연령
6 mo
관측 상태
콘텐츠를 사용할 수 없음 502
PhishDestroy
DestroyList
등록됨
데이터 적용 범위12 recorded checks
VirusTotal 9 / 93 URLQuery 보고서 저장됨 - 자세한 판결 보류 중 PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 no data URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 만료되었거나 검증되지 않음 WHOIS 6 mo old 스크린샷 2 captures · 2 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
12/13
위협 탐지됨
ton-aml.net 탐지되어 전체 분석을 위해 대기열에 추가됨
2026년 2월 26일
URLScan.io Capture
Stored URLScan report with capture artifacts
URLScan Verdict
URLScan 분석이 완료되었습니다. 이 웹 캡처 결과는 페이지 위협 판정을 변경하지 않습니다. · score 0
2026년 7월 29일
VirusTotal
9/93 recorded on VirusTotal
2026년 2월 25일
Google Safe Browsing
2026년 3월 3일
차단 목록 탐지
출처: 1 blocklist: ScamSniffer
2026년 8월 9일
Brand Impersonation
Impersonation of Ton
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Technical Analysis Recorded
보고서에는 저장된 기술 또는 포렌식 분석 결과가 포함됩니다.
2026년 8월 9일
Complaint Draft Available
제출된 내용이 기록되지 않습니다. 초안을 작성하고 검토한 후 관련 기관에 직접 제출할 수 있습니다.
DestroyList 게시됨
2026년 2월 26일
Content Observed Unavailable
최근에 저장된 확인 결과에 따르면 보고된 콘텐츠를 사용할 수 없습니다. 이는 변경의 원인이 누구인지, 원인이 무엇인지 확인하지 않습니다.
2026년 4월 22일
최초 이용 불가까지 걸린 시간
감지부터 사용할 수 없는 첫 번째 관찰까지 1299 시간이 경과되었습니다.

공개 차단 목록 상태

저장된 캡처

Primary capture 1 / 2
전체 크기로 보기 웨이백 다운로드
페이지 제목
TON AML CHECKER
Impersonates
Ton
TLS 인증서
만료되었거나 검증되지 않음 · 발급자 WE1

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/tonguardaml https://t.me/tonguard_support_bot https://t.me/tonguard_bot
서버 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 PDR IN(IN)
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회ton-aml.net용 ICANN RDAP →
IP 주소 172.67.221.116 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2026년 2월 21일 (169d) — Expires 2026년 7월 14일
HTTP 상태502 Error
최초 이용 불가까지 걸린 시간 54 days
집계 기준 처음 저장된 악용사례 신고부터 콘텐츠를 사용할 수 없다는 첫 번째 관찰까지의 경과 시간입니다. 이것은 원인을 확립하지 못합니다.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술적 세부 사항DNS, SSL SAN, 타임스탬프
최초 발견2026년 2월 26일
DOM Analysisanalyzed 2026년 3월 24일score 15/1001 brand signal
IoC Extractionscanned 2026년 8월 1일0 wallet · 3 Telegram IoCs
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.

포렌식 인텔리전스

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
이 도메인 신고하기 증거를 제출하고 다른 사람들을 보호하는 데 힘을 보태주세요

VirusTotal 분석

9 / 93 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
BitDefender
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Lionic
소포스
Webroot
증거 및 외부 보고서Independent lookups and source reports
증권 분석
URLScan Analyzed VirusTotal 9 det. 체인패트롤 URLQuery Report stored Gridinsoft SSL 연구실 Expired/unverified WOT ScamAdviser 블랙리스트 확인 도구 URLVoid Sucuri SiteCheck MDN 관측소
OSINT 및 정보
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox 허드슨 록 Sign-in search IntelX crt.sh 인증서 WHOIS 웨이백
DNS 및 네트워크
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /경로
SEO 및 도메인
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 백링크 심층 분석
Victim safety and official reportingImmediate actions and verified reporting channels
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

계정 자격 증명, 개인 정보 또는 결제 정보를 입력했거나 이 도메인에서 파일을 다운로드한 경우 즉시 조치를 취하세요. 다음은 사건을 신고하고 자신을 보호하는 데 도움이 되는 리소스입니다.

유로폴
EU 국가의 공식 신고 채널 찾기
National police directory
PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.