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PhishDestroy 법의학 분석에서 이 도메인에 플래그를 지정했습니다. 극도의 주의를 기울이십시오 — 자격 증명이나 개인 정보를 입력하지 마십시오.
도메인 보안 및 위협 인텔리전스

sumsub-scanwallet[.]com

“AML Check — Financial Security Matters”

위협 평결 높음 68/100 증거 점수
가용성 서버 오류 최근에 저장된 응답이 결론에 이르지 못했습니다.
위험 신호
Spamhaus DBL: DBL_PHISH 사기 유형: Investment Scam
2026년 6월 20일 CDN

증거 요약

HIGH
Evidence score
68/100

This domain is flagged as a potential crypto drainer. Crypto drainers are malicious entities that aim to siphon off cryptocurrency from unsuspecting users' wallets. By masquerading as legitimate services, such as those focusing on financial security and AML checks, they can deceive users into divulging sensitive wallet information. The presence of a misleading page title like "AML Check — Financial Security Matters" suggests an attempt at gaining user trust under false pretenses.

Analysis reveals that the domain sumsub-scanwallet.com is currently not flagged on VirusTotal, showing 0 detections out of 95. However, it is blocked by PhishDestroy, indicating recognized threat potential. The domain is registered through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED and has an SSL certificate issued by Google Trust Services / WE1. The domain resolves to IP 188.114.97.3, located in the United States under Cloudflare's network (AS13335). It's important to note that the domain creation date is a future date, June 13, 2026, which is an anomaly and often an indicator of suspicious activity.

If you have visited this domain or interacted with its content, it is crucial to take immediate precautions. Do not supply any personal or financial information on sites associated with this domain. Monitor your cryptocurrency wallets for unauthorized transactions and consider moving your assets to secure wallets. Stay informed by using up-to-date security tools and check the latest blocklists for any updates on this domain's status. Ensure your system's antivirus and anti-malware software are active and performing regular scans to detect any potential threats.

VirusTotal
VirusTotal
0 det.
TLS 인증서
Google Trust Services / WE1
연령
2 mo New
관측 상태
서버 오류 HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
등재됨

Data Coverage

VirusTotal checked — no detections recorded URLQuery 확인되지 않음 PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 no data URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 판정 없음 DNS 차단 확인되지 않음 TLS valid certificate, 31d WHOIS 2 mo old 스크린샷 2 captures · 2 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음
네트워크 보안 인텔리전스Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
8/10

차단 목록 범위

모니터링 중인 외부 피드 10개 · 저장된 스냅샷 2026년 8월 10일

PhishDestroy 원본 데이터세트
모니터링 중인 외부 피드 10개 일치 없음
MetaMask 일치 없음 ScamSniffer 일치 없음 Polkadot 일치 없음 CryptoFirewall 일치 없음 OpenPhish 일치 없음 SEAL 일치 없음 Enkrypt 일치 없음 Phishunt 일치 없음 Codeesura 일치 없음 DiscordPhishing 일치 없음

저장된 결과 증거

결과 및 차단 귀속

결과
held
가용성
unreachable
원인
registrar_client_hold
조치 주체
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
메커니즘
client_hold
신뢰도
95%
최초 관측
최근 관측

예상 비가용 시점

접속 불가까지 걸린 시간: 0 h

증거 SHA-256 c649dc70f739

탐지 타임라인

  1. 가용성

    최초 저장값: DNS 비활성

    f93a11f87e4d
  2. 가용성

    DNS 비활성 → 알 수 없음

    cb87bd52de31
  3. 가용성

    알 수 없음 → DNS 비활성

    a64ea05b1fc8
  4. 가용성

    DNS 비활성 → 보류됨

    6137bc2176cd
  5. 가용성

    보류됨 → DNS 비활성

    f52d526b76a1
  6. 가용성

    DNS 비활성 → 알 수 없음

    be4d685df00c
  7. 가용성

    알 수 없음 → 보류됨

    b2e1fc22da00
  8. 가용성

    보류됨 → 알 수 없음

    e74e22ddc592
  9. 가용성

    알 수 없음 → DNS 비활성

    6dfe9145995c
  10. 가용성

    DNS 비활성 → 보류됨

    6231e3a7d3eb
모두 보기 (6)
  1. 가용성

    보류됨 → DNS 비활성

    641ed81dc4d5
  2. 가용성

    DNS 비활성 → 알 수 없음

    6ba45a1271c4
  3. 가용성

    알 수 없음 → 보류됨

    196ef0609109
  4. 가용성

    보류됨 → 알 수 없음

    0ecc9df6a5eb
  5. 가용성

    알 수 없음 → DNS 비활성

    d0b7046e8c2f
  6. 가용성

    DNS 비활성 → 보류됨

    c649dc70f739

커뮤니티 신고

커뮤니티 구성원 0명이 신고 · 최초 확인 2026년 6월 20일

신고된 고유 URL
1

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 2
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페이지 제목
AML Check — Financial Security Matters
TLS 인증서
Valid transport encryption · 발급자 Google Trust Services / WE1 · valid for 31 days

도메인 인텔리전스

도메인
서버 / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
악용 신고 연락처abuse@nicenic.net
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회sumsub-scanwallet.com용 ICANN RDAP →
IP 주소 188.114.97.3 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
등록 정보생성됨 2026년 6월 13일 (58d · New) — Expires 2027년 6월 13일
HTTP 상태502 Error
Elapsed Since First Report 20h
집계 기준 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 서버 오류.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술 세부 정보DNS, TLS 이름 및 타임스탬프
최초 발견2026년 6월 20일
DOM Analysisanalyzed 2026년 6월 21일DOM analysis score 68/100
Submitted URLhttps://sumsub-scanwallet.com/
네임서버arushi.ns.cloudflare.comrory.ns.cloudflare.com
TLS 지문
TLS 관측2026년 6월 13일부터 유효2026년 6월 21일에 스캔
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
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VirusTotal 분석

0 / 91 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
View on VT
Last analyzed
No VirusTotal engine marked the domain malicious in the stored analysis.

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유로폴
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외부 도구

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
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매우 진심 어린 감사 편지

풍자적 초안 생성기

수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.