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도메인 보안 및 위협 인텔리전스

amlconnect[.]site

“AMLCheck — Blockchain Compliance & Forensics Protocol”

위협 평결 높음 58/100 증거 점수
가용성 콘텐츠를 사용할 수 없음 최근 관찰에서는 콘텐츠를 사용할 수 없었습니다.
위험 신호
VirusTotal 탐지: 2/93 브랜드 사칭: Across
2026년 2월 17일 Across 1 Report Sent CDN

증거 요약

HIGH
Evidence score
58/100

The domain amlconnect.site was a phishing site engaged in brand impersonation targeting cryptocurrency users. It posed as 'AML Scam', a fraudulent entity mimicking legitimate anti-money laundering services to deceive victims into disclosing wallet credentials or transferring funds. No drainer kit was identified, but the site operated as a cryptocurrency scam. As of the latest verification, amlconnect.site has been taken offline.

Technical indicators confirm the elevated risk level. The domain was flagged by 2 of 95 VirusTotal security vendors, including Gridinsoft and SOCRadar, and appeared on 1 security blocklist (PhishDestroy). Registered through NameCheap, Inc. on February 21, 2026, amlconnect.site resolved to the IP address 172.67.177.3, hosted by Cloudflare, Inc. in the US. No SSL certificate was present, and the observed page title was 'AMLCheck — Blockchain Compliance & Forensics Protocol'. The domain used Cloudflare nameservers (carrera.ns.cloudflare.com and rudy.ns.cloudflare.com) and returned an HTTP 200 status prior to being taken offline.

Victims of amlconnect.site should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new, secure wallet. Monitor transaction histories for unauthorized activity and report the incident to relevant platforms, such as the impersonated brand’s official support channels, blockchain explorers, and cybersecurity organizations like PhishTank or the Anti-Phishing Working Group. If credentials were entered, change passwords for all associated accounts and enable two-factor authentication where available.

제출된 증거 스냅샷

전송됨
원장 기록
1
사건 ID
PD-20260217-FBD8E4
캡처된 페이지 제목
AMLCheck — Blockchain Compliance & Forensics Protocol
PDF 자료
PDF 증거
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 CAN-SPAM Act
증거 전문
Registrar: Namecheap Inc (United States)
Policy Violations: Domain Registration Agreement prohibits hacking, misuse of domain to conduct attacks, scam and fraudulent activities; AUP allows immediate suspension
Applicable Laws: CFAA 18 U.S.C. §1030, Wire Fraud 18 U.S.C. §1343, CAN-SPAM Act
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
1 det.
관측 상태
콘텐츠를 사용할 수 없음 HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
등재됨
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 2 / 93 URLQuery 1 det. PhishStats 확인되지 않음 OTX no community references CF 레이더 scan completed URLScan capture 저장된 보고서 URLScan verdict 분석 완료 DNS 차단 확인되지 않음 TLS 인증서 데이터 없음 WHOIS not parsed 스크린샷 3 captures · 3 sources 리디렉션 체인 조사되지 않음

위협 대응 Pipeline

발견
Checks
Reports
가용성
13/13

차단 목록 범위

모니터링 중인 외부 피드 10개 · 저장된 스냅샷 2026년 8월 11일

PhishDestroy 원본 데이터세트
모니터링 중인 외부 피드 10개 일치 없음
MetaMask 일치 없음 ScamSniffer 일치 없음 Polkadot 일치 없음 CryptoFirewall 일치 없음 OpenPhish 일치 없음 SEAL 일치 없음 Enkrypt 일치 없음 Phishunt 일치 없음 Codeesura 일치 없음 DiscordPhishing 일치 없음

탐지 타임라인

  1. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar 스캔 저장됨 · 스캔 열기

저장된 캡처

URLScan capture 2 / 3
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페이지 제목
AMLCheck — Blockchain Compliance & Forensics Protocol
Impersonates
Across Base Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron +1

도메인 인텔리전스

도메인
URLScan Verdict 분석 완료 score 0 report ↗
서버 / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP 평판은 이 도메인에 귀속되지 않습니다.
등록기관 NameCheap US(US)
악용 신고 연락처abuse@namecheap.com
ICANN 레지스트리ICANN 공식 공인 등록기관 →
WHOIS 조회amlconnect.site용 ICANN RDAP →
IP 주소 172.67.177.3 CDN
위치US San Francisco, US
네트워크AS13335 · Cloudflare, Inc.
역방향 IPviewdns.info → rapiddns.io →
원본 IP는 CDN 프록시 뒤에 숨겨져 있습니다. 에지 주소에 대한 역방향 IP 결과에는 관련되지 않은 테넌트가 포함되어 있습니다. 원본을 찾으려면 수동 DNS 또는 인증서 투명성 데이터가 필요합니다.
HTTP 상태502 Error
최초 이용 불가까지 걸린 시간 6 days
집계 기준 처음 저장된 악용사례 신고부터 콘텐츠를 사용할 수 없다는 첫 번째 관찰까지의 경과 시간입니다. 이것은 원인을 확립하지 못합니다.
각 보고서에 포함된 내용 저장된 발신 보고서 기록은 공급업체 평가, 등록 데이터, 호스팅 세부 정보, 분류 또는 스크린샷과 같이 당시 사용 가능한 증거를 참조할 수 있습니다. 이 페이지는 전달된 정확한 페이로드, 수신, 확인 또는 수신자의 작업을 추론하지 않습니다.
기술 세부 정보DNS, TLS 이름 및 타임스탬프
최초 발견2026년 2월 17일
DOM Analysisanalyzed 2026년 7월 29일DOM analysis score 0/1009 brand signals
Submitted URLhttps://amlconnect.site/
네임서버carrera.ns.cloudflare.comrudy.ns.cloudflare.com
TLS 관측2026년 3월 15일에 스캔
ICANN OVERSIGHT

인증 및 RAA 상황

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

인증은 계약이지, 안전 보증 마크가 아닙니다. ICANN 수수료 확인 RAA §3.18 읽기 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 어떤 내용도 자동으로 전송되지 않습니다.
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VirusTotal 분석

2 / 93 보안 공급업체가 이 도메인에 플래그를 지정했습니다.
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Gridinsoft
SOCRadar

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유로폴
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PhishDestroy listing review 법 집행 보고서가 아님
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수신자
수수료 맥락

풍자적 초안입니다. 수수료 수치는 추정치이며, 이 도메인에 정확히 귀속된다고 주장하지 않습니다.