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分析ダッシュボード
ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス
diverge.finance のファビコン

diverge.finance

要点

diverge.finance：WhatsAppなりすまし。PhishDestroy が 2026-10-10 に検出しました。リスク：クリティカル（97/100）。レジストラ：GoDaddy Online Service…。ステータス：最後に確認されたアクティブな状態。ホスティング：INMOTION - InMotion Hosting, Inc., US。PhishDestroy は1 件の不正利用報告を送信しました。VirusTotal：11/92 のエンジンが検出。認証情報を入力したり、ウォレットを接続したりしないでください。

“Nuevas Opciones de Pagos para Farmacias”

レジストラ
GoDaddy Online Service…
Resolved IP
173.231.203.97
Registered
2020年11月6日
PhishDestroy assessment クリティカル
可用性 最後に確認されたアクティブな状態 最新の保存された到達可能性の観測 観測された · HTTP probe
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 11/92 自動ブランドラベル：WhatsApp
2026年10月10日 1 Report Sent
API
このドメインは悪意のあるものとして報告されています
検出を報告するセキュリティ エンジン: 11。 細心の注意を払ってください — 資格情報や個人情報を入力しないでください。
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse@uniregistry.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 12 days has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
12 days
送信済み報告
1
Latest case ID
PD-20261010-06AD6B
Current status
HTTP 200 at latest stored check
VirusTotal
11 / 92
engine detections
Google Safe Browsing
脅威フラグなし
URLQuery
2
detections
ページキャプチャ
10
ギャラリーを開く
ドメイン年齢
2176 days
送信済み報告
1
タイムラインを表示
レポート概要

WhatsAppなりすまし: diverge.finance — 最後に確認されたアクティブな状態 (HTTP 200). 証拠の概要: VirusTotal 11/92 (alphaMountain.ai, BitDefender, CRDF, ESET, Forcepoint ThreatSeeker)…

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

ソース別の証拠VirusTotal 11 / 92 6 sources

結果は各ソースの収集時点のものです。検出ゼロは安全性を保証しません。OTX の参照情報はコミュニティによる公開情報です。

Analysis

クリティカル
VirusTotal
11 / 92
ページキャプチャ
10
ページキャプチャ ソース別の結果 登録記録

PhishDestroy threat report

Overview

diverge.finance is an impersonation phishing page that urlscan.io links to the Santander brand. It greets visitors in Spanish with the headline "Nuevas Opciones de Pagos para Farmacias" ("New Payment Options for Pharmacies"), which points to Spanish-speaking pharmacy owners and business banking customers as the audience. PhishDestroy first flagged the domain on 2026-10-10, and it was still online and serving content on 2026-10-19. The title reads like a payments offer rather than a bank login, while our classification is brand impersonation; urlscan.io's Santander detection is what connects the two.

How the scam works

Pages like this present a plausible business pitch, here new payment options for pharmacies, wrapped in a trusted bank's branding. The visitor is then steered toward a form that asks for online banking usernames, passwords, card details or one-time codes, supposedly to enroll in the service. Anything typed there goes to the operators, who can use it to log into the real account, approve transfers or reset security settings. A merchant who falls for it risks losing access to business funds as well as personal ones.

Evidence

On 2026-10-14, 11 of 92 VirusTotal engines flagged the domain. Vendors in that group include alphaMountain.ai, BitDefender, CRDF, ESET, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet, G-Data and Gridinsoft. Those are independent security vendors, so the verdict does not rest on a single source. urlscan.io classified the page as malicious and detected Santander branding on it. PhishDestroy lists it on our blocklist.

Infrastructure

The domain was registered on 2020-11-06 through GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd., almost six years before it surfaced as a phishing page. That gap suggests an aged domain repurposed for phishing rather than one bought for this campaign, and an older domain can slip past filters that distrust new registrations. The site is hosted on InMotion Hosting in the United States and uses a free Let's Encrypt certificate, so the padlock in the browser says nothing about who runs it.

What to do

If you entered Santander or any other banking login on this site, change that password immediately from the bank's official app or website and review your 2FA settings. Call your bank to report possible compromise, especially if you shared card numbers or one-time codes, and watch for unexpected transfers or new payees. Pharmacy businesses should alert staff who handle payments, since this lure is aimed squarely at them. Security teams should block the domain at DNS and web proxies, search mail logs for messages containing it, and report it to Santander's anti-fraud channel and the hosting provider.

Useful links

urlscan.io scan and screenshotVirusTotal レポートGoogle Safe Browsing statusArchived copyReport phishing to GoogleSite owner? Request a review

収集したソースの詳細

保存されたページ、ネットワーク、スキャナーの観測結果を、ソースと観測時刻ごとにまとめています。

URLScan · 2026-10-10T14:09:28Z

観測された: · Retrieved:

Uuid
01a12625-93fc-74e7-b5d7-5ee0b02918fd
Final url
https://diverge.finance/empresas/empresas/
ステータス
200
リダイレクト
same-domain
Redirects
[
    {
        "to": "https://diverge.finance/empresas/empresas",
        "from": "http://diverge.finance/empresas/empresas",
        "status": 307
    },
    {
        "to": "https://diverge.finance/empresas/empresas/",
        "from": "https://diverge.finance/empresas/empresas",
        "status": 301
    }
]
Ip
173.231.203.97
Ptr
ded5222.inmotionhosting.com
Contacted domains
[
    "fonts.gstatic.com",
    "fonts.googleapis.com",
    "empresas.santander.com.ar"
]
Contacted IP addresses
[
    "172.217.25.195",
    "142.250.195.138",
    "173.231.203.97"
]
Asns
[
    "15169",
    "22611"
]
Countries
[
    "US"
]
Document hash
bea6ad4476351f2b014e8e29a84de2cf6351ac60e05ec10e9dbb49d61243a227
Globals
[
    "checkAlphaNumeric",
    "validateInputs",
    "usr",
    "pass",
    "btn",
    "eye"
]
Tls
{
    "san": [
        "*.diverge.finance",
        "diverge.finance",
        "www.j2-d.diverge.finance"
    ],
    "cipher": "AES_128_GCM",
    "issuer": "YR1",
    "subject": "diverge.finance",
    "protocol": "TLS 1.3",
    "valid_to": "2027-01-03T05:12:15Z",
    "valid_from": "2026-10-05T05:12:16Z"
}
ドメイン年齢（日数）
1423
Apex age days
1423
Tls age days
5
TLS 有効日数
89
Requests
7
Provider verdicts
{
    "engines": {
        "tags": [
            "urlscan-ml",
            "urlscan-ml-60c5e22"
        ],
        "score": 98,
        "malicious": true
    },
    "overall": {
        "tags": [
            "phishing"
        ],
        "score": 100,
        "brands": [
            "santander"
        ],
        "malicious": true,
        "categories": [
            "phishing"
        ]
    },
    "urlscan": {
        "tags": [
            "phishing"
        ],
        "score": 100,
        "brands": [
            "Santander"
        ],
        "malicious": true,
        "categories": [
            "phishing"
        ]
    }
}
HTTP headers
{
    "server": "Apache",
    "content-type": "text/html"
}
Cloudflare Radar · 2026-10-10T13:54:37Z

観測された: · Retrieved:

Uuid
92111d7b-cf76-4c8b-a6eb-9aa020492043
Final url
https://diverge.finance/
ステータス
200
History
[
    {
        "url": "https://diverge.finance/",
        "status": 200
    }
]
DOM structure hash
04a2d691818d312daf6216c85904457b037dc221ceff67704dfb51f2381c8728
Document hash
ccab1d19723cd0158333b500cd9d4730d0533ae648354f9f710ae10e7ed94790
ドメインのリスク
[
    "Economy & Finance",
    "Business & Economy"
]
Radar rank
{
    "bucket": ">200000"
}
DNS レコード
[
    {
        "name": "diverge.finance",
        "type": "A",
        "value": "173.231.203.97"
    }
]
DNSSEC 有効
false
Ip
173.231.203.97
VirusTotal · 2026-10-14T02:00:08Z

観測された: · Retrieved:

Vendor result counts
{
    "timeout": 0,
    "harmless": 49,
    "malicious": 9,
    "suspicious": 3,
    "undetected": 31
}
Vendor labels
{
    "CRDF": "malicious",
    "DNS8": "suspicious",
    "ESET": "suspicious",
    "VIPRE": "phishing",
    "G-Data": "phishing",
    "Sophos": "phishing",
    "Fortinet": "phishing",
    "SOCRadar": "suspicious",
    "Gridinsoft": "phishing",
    "BitDefender": "phishing",
    "alphaMountain.ai": "phishing",
    "Forcepoint ThreatSeeker": "phishing"
}
Reputation
0
Categories
{
    "alphaMountain.ai": "Business/Economy, Phishing (alphaMountain.ai)"
}
レジストラ
Uniregistrar Corp
作成日
2020-11-06T05:33:07Z
Expires
2022-11-06T05:33:07Z
Updated
2021-09-28T04:29:49Z
DNS レコード
[
    {
        "ttl": 900,
        "type": "A",
        "value": "173.231.203.97"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "SOA",
        "rname": "machinemessages.forum.inmotionhosting.com",
        "value": "ns1.inmotionhosting.com"
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "ns2.inmotionhosting.com"
    },
    {
        "ttl": 900,
        "type": "MX",
        "value": "diverge.finance",
        "priority": 0
    },
    {
        "ttl": 21600,
        "type": "NS",
        "value": "ns1.inmotionhosting.com"
    }
]
Dns at
2026-10-14T02:00:24Z
Jarm
15d3fd16d29d29d00042d43d0000007cad75e0049912dcaa3fad94e678d707
Certificate
{
    "san": [
        "*.diverge.finance",
        "diverge.finance",
        "www.j2-d.diverge.finance"
    ],
    "issuer": "Let's Encrypt / YR1",
    "serial": "6b8ec857c6fe49ae8131671e99a27165192",
    "sha256": "c9a63340126e919b3ab311f288e0411a69b32500c0d34293f2f3afd3ae763b74",
    "subject": "diverge.finance",
    "valid_to": "2027-01-03T05:12:15Z",
    "valid_from": "2026-10-05T05:12:16Z"
}
登録記録
{
    "registrar": "Uniregistrar Corp",
    "registrar_iana_id": "1659",
    "registrar_url": "http://uniregistrar.com",
    "created": "2020-11-06T05:33:07Z",
    "updated": "2021-09-28T04:29:49Z",
    "expires": "2022-11-06T05:33:07Z",
    "status": [
        "clientTransferProhibited"
    ],
    "nameservers": [
        "ns1.inmotionhosting.com",
        "ns2.inmotionhosting.com"
    ],
    "dnssec": "unsigned"
}
Registry data
{
    "status": [
        "client delete prohibited",
        "client renew prohibited",
        "client transfer prohibited",
        "client update prohibited"
    ],
    "events": {
        "expiration": "2026-11-06T05:33:07Z",
        "last changed": "2026-08-12T02:02:44Z",
        "registration": "2020-11-06T05:33:07Z",
        "last update of RDAP database": "2026-10-14T02:00:11Z"
    }
}

diverge.finance についての質問

diverge.finance は正規のサイトですか？

いいえ。PhishDestroy は diverge.finance を「WhatsAppなりすまし」に分類しています（リスク：クリティカル、97/100）。初回検出は 2026-10-10 です。VirusTotal：11/92 のエンジンが検出。安全でないサイトとして扱ってください。

diverge.finance にウォレットを接続しても安全ですか？

いいえ。diverge.finance でウォレットを接続したり、メッセージに署名したり、トークンを承認したりしないでください。フィッシングサイトは運営者があなたの資産を移動できる承認（approve、setApprovalForAll、Permit2）を求め、確定した取引は取り消せません。

diverge.finance を利用してしまった場合はどうすればよいですか？

そこで入力したパスワードをすべて変更し、二要素認証を有効にしてください。ウォレットを接続したり署名したりした場合は、承認を取り消し、残りの資金を新しいウォレットに移してください。シードフレーズは決して共有しないでください。手順ガイド：緊急対応ガイド。

関連情報

Blocklist matchesPhishDestroy 1
PhishDestroy PhishDestroy list ソースを表示

保存済みキャプチャ · 10 件のキャプチャ

メインキャプチャ 1 / 10
情報源メインキャプチャ
Recorded2026-10-10 14:11 UTC
State保存済みキャプチャ
Position1 / 10
キャプチャを開く ウェイバック ダウンロード
Observed page title
Nuevas Opciones de Pagos para Farmacias
Automated brand references
WhatsApp
TLS証明書
発行者 Let's Encrypt / YR1 · 保存された有効期限まで残り 72 日

ドメインの詳細

ドメイン
URLScan verdict 悪意あり score 100 Phishing brand: Santander report ↗
IPレピュテーション abuse score 23/100 55 reports Fraud OrdersDDoS AttackPhishingEmail SpamPort ScanHackingSpoofingBrute-ForceExploited HostSSH checked 2026年10月10日
レジストラ GoDaddy Online Service…
不正利用連絡先abuse@inmotionhosting.com, abuse@uniregistry.com
ICANNレジストリICANN Lookup (RDAP) →
WHOIS検索diverge.finance の ICANN RDAP →
登録情報作成日 2020年11月6日 — Expires 2026年11月6日
HTTPステータス200
技術詳細Provenance & timestamps
初確認2026年10月10日
DOM Analysisanalyzed 2026年10月10日score 88/1001 brand signal
Submitted URLhttp://diverge.finance/empresas/empresas
Favicon Hash
ケース ID
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

レジストラの認定と DNS 不正利用対策の義務

この gTLD では、上記のレジストラは ICANN の認定契約に基づいて運営されています。以下のリンクから、公式の料金表と現行の DNS 不正利用に関するコンプライアンスガイダンスを確認できます。

認定は契約であり、安全性の認証ではありません。

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN の資金、契約、DNS 不正利用の監督
Accountability draft 自動送信は一切行われません。

ネットワーク & 証明書

保存済みの技術的証拠

ネットワーク & DNS

Resolved IP
173.231.203.97
ネットワーク ASN
AS22611
Organization
InMotion Hosting, Inc.
Observed location
Los Angeles, US
Server header
Apache

ネームサーバー 2

  • ns1.inmotionhosting.com
  • ns2.inmotionhosting.com

Mail routing 1 MX record

  • diverge.financepriority 0

所在地は IP ネットワークの位置を示します。

TLS証明書

Issuer
Let's Encrypt / YR1
有効期間の開始
2026-10-05 05:12:16
有効期間の終了
2027-01-03 05:12:15
Hostname coverage
証明書のホスト名不一致
Validity
保存された有効期間内
Collection time
2026-10-10 16:02:04 UTC
収集元
PhishDestroy collector
証明書のフィンガープリントc9a63340126e919b3ab311f288e0411a69b32500c0d34293f2f3afd3ae763b74
証明書の名前 · 1 件の SAN
  • www.j2-d.diverge.finance

保存された証明書のメタデータです。タイムゾーンのない証明書の日付は、保存時の値のまま表示しています。通信の暗号化は、サイトが信頼できることを示すものではありません。

viewdns.info · 173.231.203.97rapiddns.io

Latest Classified Outcome 2026-10-22 10:27:32 UTC

Primary outcome コンテンツ公開中 reason: Ordinary HTTP content served 90% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Content serving Content: Content served at root DNS: Resolved Registration: Unknown
Latest HTTP observation コンテンツ公開中 Ordinary HTTP content served 90% 2026-10-22 10:27:32 UTC
RDAP registration 不明
Observed timeline last reachable: 2026-10-22 10:27:32 UTC last content: 2026-10-22 10:27:32 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
脅威情報の照合 · source references
ScamAdviser Public lookup
A public ScamAdviser lookup is available. Review its current score and warnings at the source; the existence of a lookup page is not itself a malicious verdict.
View on ScamAdviser
Live-fetched via CF worker proxy pool · cached 24h
Recorded subdomains19

Hostnames retained in the domain record or Certificate Transparency cache. A hostname alone does not establish current availability or malicious activity.

  • 3x-d.diverge.financeDomain record
  • bal-d.diverge.financeDomain record
  • cpanel.diverge.financeDomain record
  • cpcalendars.diverge.financeDomain record
  • cpcontacts.diverge.financeDomain record
  • eth-d.diverge.financeDomain record
  • j2-d.diverge.financeDomain record
  • mail.diverge.financeDomain record
  • moon-d.diverge.financeDomain record
  • pcp-d.diverge.financeDomain record
  • stb-d.diverge.financeDomain record
  • v9-d.diverge.financeDomain record
  • www.3x-d.diverge.financeDomain record
  • www.bal-d.diverge.financeDomain record
  • www.eth-d.diverge.financeDomain record
  • www.j2-d.diverge.financeDomain record
  • www.moon-d.diverge.financeDomain record
  • www.pcp-d.diverge.financeDomain record
  • www.stb-d.diverge.financeDomain record

The original observation time is not recorded for these hostnames.

使用技術 · 1 identified
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
このドメインを報告する 証拠を提出し、他の人を守る手助けをしましょう

VirusTotalによる分析

11 / 92 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
VT で表示
最終分析 以前の保存スナップショット： 4 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
CRDF
ESET
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
SOCRadar
ソフォス
VIPRE

アーカイブ済み証拠

Wayback Machine Snapshot
過去のスナップショットは証拠のレビューに利用可能です
アーカイブを表示
サイトパフォーマンス分析

Google PageSpeed Insights — 次のドメインのモバイルパフォーマンス監査： diverge.finance · checked Oct 10, 2026

100
Good
Performance
FCP
0.75s
First Contentful Paint
LCP
0.75s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
1.55s
Speed Index
データ提供： Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Registration & observation details3

Availability observations

最後にアクセス可能だった観測
最終コンテンツ観測
Estimate basis
Currently reachable

推定時刻は観測期間の幅を示すものです。レジストラによる措置や、サイトがアクセス不能になった正確な時点を証明するものではありません。

保存済みの観測履歴11

モニターと各ソースのコレクターが保持している、日付付きの変更履歴です。新しい観測から順に表示されます。ソースの状態はテイクダウンの証明ではありません。

  1. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  2. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  3. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  4. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  5. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

Earlier observations 6
  1. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  2. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  3. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  4. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  5. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

  6. 可用性モニター · 記録された状態

    不明→live_content

    content_served

記録されたアクティビティ

5 entries
  1. Google Safe Browsing

    脅威フラグなし

    ソースを表示
  2. VirusTotal

    11/92 engine detections

    ソースを表示
  3. 不正利用報告を送信済み

    PD-20261010-06AD6B

    abuse@uniregistry.com
  4. URLScan

    Page captured

    ソースを表示
  5. PhishDestroy に登録

    diverge.finance

    ソースを表示

クローキングの確認

ブラウザとクローラーが受け取る内容を比較し、Keitaro によるトラフィック振り分けの有無を確認します。

diverge.finance

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan 悪意あり VirusTotal 11 det. ChainPatrol URLQuery 2 det. SSL ラボ 証明書のホスト名不一致 CFレーダー レポートを開く WOT ScamAdviser ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
送信済み証拠のスナップショット
Sent: 台帳レコード： 1 Case ID: PD-20261010-06AD6B Recipient: abuse@uniregistry.com
レポートとともに保存されたページタイトル： Online Banking Empresas
PDF notice generated
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar ダークウェブレポート LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック ログイン情報検索 IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック Archived
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク
詳細な分析
詳細な分析
Help & reporting

このサイトによって何か影響を受けましたか？

5 件の証拠シグナルグループを関連付け済み 1 件の保存済み通知記録 最後に確認されたアクティブな状態
認証情報が漏えいした場合は、すぐに報告してください。 被害回復をうたう詐欺業者とは関わらないでください。

アカウント資格情報、個人情報、支払い情報を入力した場合、またはこのドメインからファイルをダウンロードした場合は、すぐに対処してください。インシデントを報告し、自分自身を守るのに役立つリソースを以下に示します。

Immediate steps Find reporting contacts

Official reporting routes

PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

97か国のディレクトリ

Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent

AI 支援ドラフト — インシデントの詳細は AI プロバイダーによって処理されます · 自分で確認して送信する
After a phishing incident

被害者への推奨事項とアドバイス

共有してしまった情報に応じて、該当する手順を選んでください。このレポートの写しを、ご自身の記録と一緒に保管してください。

今すぐ何をすべきでしょうか？

至急

不審なサイトの利用を中止してください。正規のサービスには、公式アプリか、すでに信頼しているアドレスからアクセスしてください。

  • すべてのパスワードを変更する — メール、Exchangeアカウントなど、同じパスワードを使用しているものすべて
  • 2段階認証を有効にする 認証アプリ（SMSではない）を使用する。SMSによる復旧機能を無効にする
  • カードの凍結 フィッシングサイトに銀行口座情報を入力してしまった場合

レポート作成のために、どのような情報を収集すべきでしょうか？

FBIのガイドライン

元のメール、領収書、メッセージ、スクリーンショットを安全な場所に保管してください。事実に基づく時系列があると、受理する機関が状況を把握しやすくなります。 IC3 evidence guidance ↗

  • 支払い記録 — 支払いをした場合は、領収書、金額、日付、決済サービス、受取人の情報を保存してください。
  • 正確な日時 — 各取引および詐欺師との最初の接触について
  • スクリーンショット — 詐欺サイト、チャットメッセージ、メール、ウォレットでの取引、ソーシャルメディア
  • すべてのURLおよびドメイン 詐欺師が使用した（以下を含む） diverge.finance)
  • コミュニケーション — 詐欺師が使用したメール、テキストメッセージ、電話番号、ユーザー名

たとえすべての詳細がわかっていなくても―― とにかく報告を提出する. 不完全な情報であっても、捜査には役立つ。

この詐欺はどこに通報すればいいですか？

  • FBI IC3 — インターネット犯罪通報センター（米国連邦政府の通報窓口）
  • ユーロポール — 欧州におけるサイバー犯罪の報告（EU）
  • Your bank or payment provider — 送金した、またはカード情報が漏れた場合は、公式の連絡先から速やかに不正対策窓口に連絡してください。
  • 地元の警察 — たとえ直ちに行動を起こせなくても、公式な記録が残される

報告したからといって、被害の回復や捜査が保証されるわけではありません。しかし、迅速かつ正確な取引データは、当局やサービス事業者がインシデントを追跡する助けになります。

How do phishing scams typically work?

  • 偽のウェブサイト — 正規サイトのドメインをわずかに変更した、ピクセル単位で完璧に再現されたクローンサイト
  • pig butchering — TelegramやWhatsApp、出会い系アプリを通じて数週間にわたって信頼関係を築き、その後、金銭をだまし取られる
  • 詐欺による金銭の返還を装った詐欺 — 詐欺師が資金回収業者を装い、前払い手数料を要求します。業者を独自に確認するまでは、シードフレーズを教えたり支払ったりしないでください
  • AIを利用した詐欺 — ディープフェイク、自動化されたフィッシング、AI生成サイトにより、詐欺の発見が難しくなっている

今後、どうすれば身を守ることができるでしょうか？

  • 公式サイトをブックマークする — メール、DM、広告に含まれるリンクは絶対にクリックしないでください
  • ドメインの確認 — 確認する PhishDestroy 操作を行う前に、HTTPS、スペル、ドメインの登録期間を確認してください。
  • 「良すぎて怪しい」＝詐欺 — 確実なリターン、有名人の推薦、差し迫った締め切り

Further guidance: NIST · phishing responseFBI IC3 · reports & evidenceFTC · recovery scams

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このレポートについてソース、観測日、訂正

このレポートは、保存されたページキャプチャ、登録・ネットワーク記録、スキャナーの結果、PhishDestroy の報告履歴をまとめたものです。各ソースにはそれぞれの観測日が保持されています。元の結果を確認するには、各ソースのレポートを開いてください。

AI 支援による分析の作成日時： 。これは作成時点で入手できた証拠に基づくものであり、その後のソース確認によって結果が変わる可能性があります。

キャプチャは、表示されていた内容を記録したものです。スキャナーの結果は、チェック時点におけるその提供元の評価を記録したものです。有効な証明書も、検出ゼロの結果も、安全性を保証するものではありません。

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