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ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

check-wallet[.]lat

“AML Check”

脅威の評決 高 60/100 証拠スコア
可用性 コンテンツが利用できません 最新の観測ではコンテンツが利用できませんでした
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 2/95 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 1 alert ブランドの偽装: AMLBot
2026年2月19日 AMLBot 1 Report Sent

証拠の概要

HIGH
Evidence score
60/100

This domain, check-wallet.lat, was registered on 21 February 2026 through NameSilo, LLC and is currently taken offline. The site resolves to the IPv4 address 108.165.164.250, which belongs to AS210457 Kyonix Networks Limited and is geolocated in Germany. No TLS certificate is presented for the host, indicating that communications would occur over plain HTTP if the site were active. The page title returned by the server is “AML Check”, and the domain is classified as a crypto‑scam that impersonates the AMLBot brand. Threat intelligence shows the domain appears on a single security blocklist and has been blocked by PhishDestroy.

VirusTotal analysis recorded detections from two of ninety‑five scanning engines, confirming that at least a minority of security vendors consider the host malicious. The authoritative name servers are ns1.dnsowl.com, ns2.dnsowl.com, and ns3.dnsowl.com. Available evidence confirms the domain’s registration date, hosting infrastructure, lack of encryption, and its association with AMLBot impersonation. However, the content of the landing page, HTTP response codes, and any credential‑ harvesting mechanisms have not been captured, leaving the exact malicious workflow uncertain. No Safe Browsing, Open Threat Exchange, or additional blocklist entries are currently reported.

Defenders should add check-wallet.lat to DNS‑based deny lists and firewall egress rules, as well as block the associated IP 108.165.164.250 to prevent accidental connections. Email security gateways should be configured to flag messages referencing the “AML Check” title or AMLBot branding. Continuous monitoring of the domain’s DNS records is advised in case the registrar reactivates the name or points it to a new host. Correlating internal logs for any outbound connections to this IP or attempts to resolve the domain will aid in detecting residual infection or inadvertent user access.

送信済み証拠のスナップショット

送信日時
台帳レコード
1
ケース ID
PD-20260219-F47D07
取得ページのタイトル
AML Check
PDF 資料
証拠 PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
証拠全文
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain check-wallet.lat is engaged in phishing activities, which is a direct violation of your Acceptable Use Policy that prohibits illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations. The ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action under this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable as phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive personal information.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities using electronic communications, which aligns with the fraudulent nature of phishing activities.
Anti-Phishing Consumer Protection Act: This act specifically targets phishing schemes and provides for penalties against those who engage in such deceptive practices.
Regulatory Note: Failure to take appropriate action against the domain check-wallet.lat may expose your organization to regulatory scrutiny and potential liability under applicable laws. Immediate suspension of this domain is recommended to mitigate risk.
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
観測ステータス
コンテンツが利用できません HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 2 / 95 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats チェックされていない OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict 分析完了 DNSブロック チェックされていない TLS 証明書データなし WHOIS not parsed スクリーンショット 3 captures · 3 sources リダイレクトチェーン 調査されていない
ネットワークセキュリティインテリジェンスRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU check-wallet.lat malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 19, 2026 06:35 UTC Open source report

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
14/14

ブロックリストの確認範囲

監視対象の外部情報源 10 件 · 保存スナップショット 2026年8月13日

PhishDestroy 元データセット
監視対象の外部情報源 10 件 一致なし
MetaMask 一致なし ScamSniffer 一致なし Polkadot 一致なし CryptoFirewall 一致なし OpenPhish 一致なし SEAL 一致なし Enkrypt 一致なし Phishunt 一致なし Codeesura 一致なし DiscordPhishing 一致なし

検出タイムライン

  1. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar スキャンを保存 · スキャンを開く

  2. ドメイン状態

    到達可能 → 到達不能

  3. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar スキャンを保存 · スキャンを開く

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 3
フルサイズで表示 ダウンロード
ページタイトル
AML Check

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 分析完了 score 0 report ↗
サーバー / ASN nginx/1.21.6 · AS210457 Kyonix Networks Limited
IPレピュテーション IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 2026年6月15日
レジストラ NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
不正利用連絡先abuse@kyonix.com
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索check-wallet.lat の ICANN RDAP →
IPアドレス 108.165.164.250 DE
地域DE Frankfurt am Main, DE
ネットワークAS210457 · Kyonix Networks Limited
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
HTTPステータス502 Error
初回利用不能までの時間 5 days
集計対象 最初に保存された不正使用レポートから、コンテンツが利用できないことが最初に観察されるまでの経過時間。これでは原因は特定されません。
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術詳細DNS、TLS 名、タイムスタンプ
初確認2026年2月19日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月29日DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://check-wallet.lat/checking
ネームサーバーns1.dnsowl.comns2.dnsowl.comns3.dnsowl.com
TLS 観測2026年3月15日 にスキャン
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。
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VirusTotalによる分析

2 / 95 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
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Last analyzed
Gridinsoft
SOCRadar

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

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ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

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手数料の背景

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