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分析ダッシュボード
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このドメインは悪意のあるものとして報告されています
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ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

btc-to-usdt[.]exchange

“Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap”

脅威の評決 クリティカル 74/100 証拠スコア
可用性 未検証 最終的な電流応答は保存されません
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 8/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH 保存されたブロックリストの一致: 3 ブランドの偽装: Aave
2025年8月15日 Aave 1 Report Sent CDN
レポート概要

btc-to-usdt.exchange — 未検証. ブランドの偽装: Aave; 詐欺タイプ: Crypto Scam. 証拠の概要: VirusTotal 8/91 (alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Forcepoint ThreatSeeker, Fortinet); Spamhaus DBL_PHISH; 3 external blocklist matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura); PhishDestroy score 74/100. レジストラ: NiceNIC.

元のフォレンジック記録を保持するため、下の PhishDestroy AI 詳細分析は英語のままです。

証拠の概要
重要
Ref
059327B8
スコア
74/100

This domain is flagged as an elevated-risk brand impersonation threat designed to exploit users of the Aave decentralized finance protocol. Analysis indicates the site masquerades as a legitimate cryptocurrency exchange platform, specifically promoting Bitcoin-to-USDT swaps without KYC requirements—a common tactic to lure victims into fraudulent transactions or wallet-draining schemes. Infrastructure analysis reveals the domain was registered on August 07, 2025, through NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED. It resolves to the IP address 172.67.159.45 and employs Cloudflare with HTTP/3 support, alongside a Google Trust Services SSL certificate. Security vendors on VirusTotal flagged the domain at 8/95, while Gridinsoft assigned a trust score of 0/100. The domain appears on four security blocklists, including Polkadot, Codeesura, PhishDestroy, and Enkrypt. The page title, 'Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap,' aligns with known patterns of crypto drainer and impersonation campaigns targeting DeFi users. Mitigation requires immediate action from Aave protocol users and security teams. Users should verify all transaction links against official Aave communication channels and avoid interacting with unsolicited crypto swap services. Security teams are advised to block the domain and its resolving IP (172.67.159.45) at the network level, update endpoint protection rules to flag related URLs, and monitor for similar impersonation domains registered through NICENIC or using Cloudflare-hosted infrastructure. Wallet providers should integrate blocklist updates to prevent transactions to this domain or associated addresses.

VirusTotal
VirusTotal
8 det.
URLScan
URLScan
レポート ↗
TLS証明書
期限切れまたは未検証 -107d
年齢
1 yr
観測ステータス
未検証
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
Reports Sent
1
データの網羅性 VirusTotal 8 / 91 URLQuery レポートは保存されています - 詳細な判定は保留中です PhishStats チェックされていない OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict 分析完了 DNSブロック チェックされていない TLS 期限切れまたは未検証 WHOIS 13 mo old スクリーンショット 2 captures · 2 sources リダイレクトチェーン 調査されていない
ネットワークセキュリティインテリジェンス Registrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
15/16
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED, hosting provider, 1 abuse contact
EMAILS_NOT_FOUND
2026年7月4日

公開ブロックリスト登録状況

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 2
フルサイズで表示 ソースレポート ウェイバック ダウンロード
ページタイトル
Bitcoin to USDT Exchange — Fast, No-KYC, Anonymous Crypto Swap
Impersonates
Aave Aptos Arbitrum Avalanche Base Chainlink Cosmos Ethereum +6
TLS証明書
期限切れまたは未検証 · 発行者 Google Trust Services / WE1

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 分析完了 score 0 report ↗
サーバー / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
不正利用連絡先EMAILS_NOT_FOUND
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索btc-to-usdt.exchange の ICANN RDAP →
IPアドレス 172.67.159.45 CDN
地域US San Francisco, US
ネットワークAS13335 · Cloudflare, Inc.
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
登録情報作成日 2025年8月7日
Elapsed Since First Report 212 days
集計対象 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: 未検証.
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術的な詳細DNS、SSL SAN、タイムスタンプ
初確認2025年8月15日
DOM Analysisanalyzed 2026年3月11日score 10/10014 brand signals
IoC Extractionscanned 2026年7月29日0 wallet · 0 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://btc-to-usdt.exchange/
ネームサーバーmilan.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 2026年2月4日scanned 2026年3月11日
Favicon Hash
Case ID
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。

Latest Classified Outcome 2026-08-19 02:39:20 UTC

Primary outcome 不明 reason: Probe Inconclusive 20% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Unreachable Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Active
Latest HTTP observation 不明 Probe Inconclusive 20% 2026-08-19 02:39:20 UTC
RDAP registration アクティブ NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED · IANA 3765 RDAP HTTP 200 source: Rdap Status Collector clientDeleteProhibitedclientTransferProhibited expires 2026-08-08 08:22:38 UTC checked 2026-08-05 18:24:36 UTC
Observed timeline last reachable: 2026-08-18 22:15:15 UTC last content: 2026-08-08 02:39:54 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
使用技術 · 2 identified
Cloudflare
CDN

Cloudflare is a web-infrastructure and website-security company, providing content-delivery-network services, DDoS mitigation, Internet security, and distributed domain-name-server services.

www.cloudflare.com 信頼度 100%
HTTP/3
Miscellaneous

HTTP/3 is the third major version of the Hypertext Transfer Protocol used to exchange information on the World Wide Web.

httpwg.org 信頼度 100%
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
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VirusTotalによる分析

8 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 5 detections
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Webroot

アーカイブ済み証拠

Wayback Machine Snapshot
過去のスナップショットは証拠のレビューに利用可能です
View Archive
サイトパフォーマンス分析

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of btc-to-usdt.exchange · checked Jun 27, 2026

85
Needs Work
Performance
FCP
2.56s
First Contentful Paint
LCP
2.63s
Largest Contentful Paint
CLS
0.172
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.89s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

証拠および外部報告書

証券分析
URLScan Analyzed VirusTotal 8 det. ChainPatrol URLQuery Report stored Gridinsoft SSL ラボ Expired/unverified CFレーダー Open report WOT ScamAdviser ブラックリストチェッカー URLVoid Sucuri SiteCheck MDN オブザーバトリー
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: BKF-20260704-16 Recipient: abuse@nicenic.net
URLScan evidence
OSINTおよび情報分析
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox ハドソン・ロック Sign-in search IntelX crt.sh 証明書 WHOIS ウェイバック Archived
DNSとネットワーク
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /ルート
SEOとドメイン
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs 被リンク 詳細な分析

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

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ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

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たいへん心のこもった感謝状

風刺的な下書き生成ツール

宛先
手数料の背景

風刺的な下書きです。手数料額は推計であり、このドメインに正確に帰属すると主張するものではありません。