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分析ダッシュボード
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このドメインは悪意のあるものとして報告されています
検出を報告するセキュリティ エンジン: 11。 細心の注意を払ってください — 資格情報や個人情報を入力しないでください。
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 502 at latest stored check
ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

aml-funds[.]org

“Web3 AML Checker”

脅威の評決 クリティカル 95/100 証拠スコア
可用性 サーバーエラー 保存された最新の応答は決定的ではありませんでした
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 11/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH URLQuery threat systems: 2 alerts ブランドの偽装: Genericcrypto
2026年2月13日 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

証拠の概要

重要
Evidence score
95/100

This domain, aml-funds.org, operates as a fraudulent Web3 anti-money laundering (AML) checker designed to deceive users into connecting cryptocurrency wallets. Analysis indicates the site functions as a crypto drainer, tricking victims into authorizing malicious transactions that siphon funds from their wallets. The page mimics legitimate AML verification tools, exploiting trust in blockchain security services to facilitate unauthorized asset transfers. Evidence confirms the malicious nature of this domain through multiple technical indicators. The domain was registered on February 21, 2026, via NiceNIC International Group Co., Limited, and currently resolves to the IP address 188.114.96.3. It appears on one security blocklist and is flagged by 12 out of 95 security vendors on VirusTotal. The site employs Cloudflare and HTTP/3 for infrastructure, which may obscure its true origin and complicate takedown efforts. The Gridinsoft trust score of 0/100 further corroborates its classification as a high-risk entity. Users who visited aml-funds.org should immediately revoke any wallet permissions granted to the site. Disconnect all connected wallets and review recent transactions for unauthorized activity. If funds were transferred, report the incident to the relevant blockchain explorer and local cybercrime authorities. Monitor accounts for suspicious transactions and consider resetting wallet credentials. Avoid interacting with any domains associated with this registrar or IP range in the future.

送信済み証拠のスナップショット

送信日時
台帳レコード
1
ケース ID
PD-20260213-5DCD8A
取得ページのタイトル
Web3 AML Checker
PDF 資料
証拠 PDF
証拠全文
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
TLS証明書
期限切れまたは未検証
観測ステータス
サーバーエラー HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 91 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats チェックされていない OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict malicious DNSブロック 14 確認済み — ブロックなし TLS 期限切れまたは未検証 WHOIS not parsed スクリーンショット 3 captures · 3 sources リダイレクトチェーン 調査されていない
ネットワークセキュリティインテリジェンスRegistrar context
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU aml-funds.org malicious Sinkholed
OpenDNS aml-funds.org phishing Phishing Block
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:43 UTC Open source report
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation
SSL Certificate Invalid
SSL certificate is invalid or expired. Issuer:

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
12/13

ブロックリストの確認範囲

監視対象の外部情報源 10 件 · 保存スナップショット 2026年8月12日

PhishDestroy 元データセット
監視対象の外部情報源 10 件 一致なし
MetaMask 一致なし ScamSniffer 一致なし Polkadot 一致なし CryptoFirewall 一致なし OpenPhish 一致なし SEAL 一致なし Enkrypt 一致なし Phishunt 一致なし Codeesura 一致なし DiscordPhishing 一致なし

保存済みの結果証拠

結果とテイクダウンの帰属

結果
unknown
可用性
unreachable
原因
origin_unreachable
手段
http_5xx
確信度
20%
最初の観測
最新の観測

推定停止時刻

利用不能までの時間: 16.77 h

証拠の SHA-256 61d2a353dbe2

検出タイムライン

  1. VirusTotal

    6 → 12

  2. 可用性

    最初の保存値: 不明

    993d00c35140
  3. 可用性

    不明 → 非アクティブ

    671830b5db8e
  4. 可用性

    非アクティブ → 不明

    a9dd56425027

金融インフラ

アドレスはフィッシングページから抽出されました。

Telegram

/AML_GROUP

コミュニティ報告

コミュニティの 1 人が報告・初回確認 2026年2月12日

保存済み報告
1
報告された固有 URL
1
承認1

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 3
フルサイズで表示 ダウンロード
ページタイトル
Web3 AML Checker
Impersonates
LinkedIn Telegram YouTube
TLS証明書
期限切れまたは未検証 · 発行者 Google Trust Services / WE1

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 悪意あり score 100 Phishing report ↗
サーバー / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
不正利用連絡先abuse@nicenic.net, http://whois.nicenic.com/?page=whoisform
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索aml-funds.org の ICANN RDAP →
IPアドレス 188.114.96.3 CDN
地域US San Francisco, US
ネットワークAS13335 · Cloudflare, Inc.
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
登録情報Expires 2026年12月4日
HTTPステータス502 Error
Elapsed Since First Report 29 days
集計対象 Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: サーバーエラー.
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術詳細DNS、TLS 名、タイムスタンプ
初確認2026年2月13日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月29日DOM analysis score 0/1003 brand signals
Submitted URLhttps://aml-funds.org/
ネームサーバーarely.ns.cloudflare.comdavid.ns.cloudflare.com
TLS フィンガープリント
TLS 観測2026年2月2日 から有効2026年3月15日 にスキャン
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。
このドメインを報告する 証拠を提出し、他の人を守る手助けをしましょう

VirusTotalによる分析

11 / 91 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 12 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
CRDF
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
SOCRadar
ソフォス
サイトパフォーマンス分析

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml-funds.org · checked Jun 27, 2026

60
Needs Work
Performance
FCP
6.35s
First Contentful Paint
LCP
7.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
6.35s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

このサイトによって何か影響を受けましたか？

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

このドメインを操作したり、個人情報を入力したり、暗号通貨ウォレットに接続したりした場合は、直ちに行動を起こしてください。インシデントを報告し、自分自身を守るのに役立つリソースを以下に示します。

ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 盗まれた暗号通貨の回復を保証できる正規のサービスはありません。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

97か国のディレクトリ
AI 支援ドラフト — インシデントの詳細は AI プロバイダーによって処理されます 自分で確認して送信する

任意のドメインを確認する

保存されたブロックリスト、WHOIS、DNS、および公開スキャン証拠を使用した脅威分析

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レポート

リアルタイム脅威情報フィード

最近のフィッシングレポートと観察された可用性の変化

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リアルタイム脅威情報フィード この掲載情報について異議を申し立てる

被害者への推奨事項とアドバイス

推定では $51 billion 2024年に違法な暗号資産ウォレットへと流出した（source). もしあなたが aml-funds.org — 今すぐ行動しましょう。

今すぐ何をすべきでしょうか？
至急
  • トークンの承認を取り消す — use revoke.cash 悪意のあるスマートコントラクトに付与されたアクセス権を取り消す
  • 残りの資金を移動する まったく新しいウォレットへ。セキュリティが侵害されたウォレットは、もはや安全ではありません
  • すべてのパスワードを変更する — メール、Exchangeアカウントなど、同じパスワードを使用しているものすべて
  • 2段階認証を有効にする 認証アプリ（SMSではない）を使用する。SMSによる復旧機能を無効にする
  • カードの凍結 フィッシングサイトに銀行口座情報を入力してしまった場合
レポート作成のために、どのような情報を収集すべきでしょうか？
FBIのガイドライン

によると、 FBI、最も重要な詳細はトランザクションデータです：

  • 仮想通貨アドレス — 詐欺師の財布（例： 0x5856...35985)
  • 金額および仮想通貨の種類 — 正確な金額（例：1.02345 ETH、0.5 BTC、500 USDT）
  • トランザクションID（ハッシュ） — ブロックチェーン上の取引を識別するための固有の識別子
  • 正確な日時 — 各取引および詐欺師との最初の接触について
  • スクリーンショット — 詐欺サイト、チャットメッセージ、メール、ウォレットでの取引、ソーシャルメディア
  • すべてのURLおよびドメイン 詐欺師が使用した（以下を含む） aml-funds.org)
  • コミュニケーション — 詐欺師が使用したメール、テキストメッセージ、電話番号、ユーザー名

たとえすべての詳細がわかっていなくても―― とにかく報告を提出する. 不完全な情報であっても、捜査には役立つ。

この詐欺はどこに通報すればいいですか？
  • FBI IC3 — インターネット犯罪通報センター（米国連邦政府の通報窓口）
  • ユーロポール — 欧州におけるサイバー犯罪の報告（EU）
  • Chainabuse — 取引所やプラットフォーム間で詐欺ウォレットを特定する
  • あなたの仮想通貨取引所 — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • 地元の警察 — たとえ直ちに行動を起こせなくても、公式な記録が残される

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

仮想通貨詐欺は通常、どのような手口で行われるのでしょうか？
  • 偽のウェブサイト — 正規サイトのドメインをわずかに変更した、ピクセル単位で完璧に再現されたクローンサイト
  • 悪意のある承認 — 「connect wallet」というプロンプトが表示されると、攻撃者にトークンの無制限な使用権限が与えられてしまう
  • pig butchering — TelegramやWhatsApp、出会い系アプリを通じて数週間にわたって信頼関係を築き、その後、金銭をだまし取られる
  • 詐欺による金銭の返還を装った詐欺 — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • 偽の広告とエアドロップ — Googleやソーシャルメディアの広告、および「無料トークン」のオファーが、財布を空にするようなアプリへと誘導している
  • AIを利用した詐欺 — ディープフェイク、自動化されたフィッシング、AI生成サイトにより、詐欺の発見が難しくなっている
今後、どうすれば身を守ることができるでしょうか？
  • ハードウェアウォレットを使用する （Ledger、Trezor）。ブラウザウォレットには決して多額の資産を保管しないでください
  • 公式サイトをブックマークする — メール、DM、広告に含まれるリンクは絶対にクリックしないでください
  • すべての承認内容を確認する — 署名する前に権限を確認してください。無制限の承認は拒否してください
  • ドメインの確認 — 確認する PhishDestroy 操作を行う前に、HTTPS、スペル、ドメインの登録期間を確認してください。
  • 「良すぎて怪しい」＝詐欺 — 確実なリターン、有名人の推薦、差し迫った締め切り

外部ツール

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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手数料の背景

風刺的な下書きです。手数料額は推計であり、このドメインに正確に帰属すると主張するものではありません。