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分析ダッシュボード
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このドメインは悪意のあるものとして報告されています
検出を報告するセキュリティ エンジン: 11。 細心の注意を払ってください — 資格情報や個人情報を入力しないでください。
ドメインのセキュリティと脅威インテリジェンス

aml-check[.]best

“TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance”

脅威の評決 クリティカル 87/100 証拠スコア
可用性 コンテンツが利用できません 最新の観測ではコンテンツが利用できませんでした
リスクシグナル
VirusTotal 検出数: 11/93 URLQuery threat systems: 2 alerts ブランドの偽装: Genericcrypto
2026年2月13日 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

証拠の概要

重要
Evidence score
87/100

This report analyzes the domain aml-check.best, which presented a page titled "TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance." The site impersonates the brand "AML Scam" and is categorized as a cryptocurrency scam threat. The specific threat posed is social engineering, as indicated by Google Safe Browsing flags, likely attempting to trick users into providing sensitive wallet information under the guise of a compliance check.

Technical evidence shows the site was flagged by 11 out of 95 VirusTotal vendors. Specific detections came from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and ESET. Google Safe Browsing flagged the site for SOCIAL_ENGINEERING, and it appeared on one blocklist. The domain was registered on 2026-02-21 through NameSilo, LLC, and resolves to IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The site used nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, with no SSL certificate detected.

As of this analysis, the site is reported as DOWN/OFFLINE. The risk level is considered high due to the confirmed social engineering threat, multiple antivirus detections, and the cryptocurrency scam context, though the immediate risk is mitigated by the site being offline.

送信済み証拠のスナップショット

送信日時
台帳レコード
1
ケース ID
PD-20260213-8A7C49
取得ページのタイトル
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
PDF 資料
証拠 PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 CAN-SPAM Act
証拠全文
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-check.best is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the use of this domain for deceptive practices constitutes a clear violation of these terms.
Applicable Laws (US):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable given that phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive information.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.): This act regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which this domain is evidently engaged in.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in liability for facilitating illegal activities, and could lead to regulatory scrutiny or penalties. Compliance with applicable laws and your own policies is essential to mitigate these risks.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
観測ステータス
コンテンツが利用できません HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
掲載あり
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats チェックされていない OTX no community references CFレーダー scan completed URLScan capture 保存されたレポート URLScan verdict malicious DNSブロック チェックされていない TLS 証明書データなし WHOIS not parsed スクリーンショット 3 captures · 3 sources リダイレクトチェーン 調査されていない
ネットワークセキュリティインテリジェンスRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check.best malicious Sinkholed
Quad9 DNS aml-check.best malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:42 UTC Open source report

脅威対応 Pipeline

ディスカバリー
Checks
Reports
可用性
14/14

ブロックリストの確認範囲

監視対象の外部情報源 10 件 · 保存スナップショット 2026年8月12日

PhishDestroy 元データセット
監視対象の外部情報源 10 件 一致なし
MetaMask 一致なし ScamSniffer 一致なし Polkadot 一致なし CryptoFirewall 一致なし OpenPhish 一致なし SEAL 一致なし Enkrypt 一致なし Phishunt 一致なし Codeesura 一致なし DiscordPhishing 一致なし

検出タイムライン

  1. Cloudflare Radar

    Cloudflare Radar スキャンを保存 · スキャンを開く

保存済みキャプチャ

URLScan capture 2 / 3
フルサイズで表示 ダウンロード
ページタイトル
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet

ドメイン・インテリジェンス

ドメイン
URLScan Verdict 悪意あり score 100 Phishing report ↗
Google Safe Browsing フラグ付き Social engineering checked 2026年2月25日
サーバー / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden Edge-IP の評判はこのドメインに起因しません。
レジストラ NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
不正利用連絡先abuse@namesilo.com
ICANNレジストリICANN公認レジストラ →
WHOIS検索aml-check.best の ICANN RDAP →
IPアドレス 196.251.107.79 CDN
地域DE Frankfurt am Main, DE
ネットワークAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
逆引きIPviewdns.info → rapiddns.io →
発信元 IP は CDN プロキシの背後に隠されています。エッジ アドレスのリバース IP の結果には、無関係なテナントが含まれています。発信元を見つけるには、パッシブ DNS または証明書の透明性データが必要です。
登録情報Expires 2027年1月27日
HTTPステータス502 Error
初回利用不能までの時間 9 days
集計対象 最初に保存された不正使用レポートから、コンテンツが利用できないことが最初に観察されるまでの経過時間。これでは原因は特定されません。
各レポートの内容 保存された送信レポートの記録は、ベンダーの評決、登録データ、ホスティングの詳細、分類、スクリーンショットなど、その時点で入手可能な証拠を参照する場合があります。このページは、配信された正確なペイロード、受信者による受信、確認、またはアクションを推測するものではありません。
技術詳細DNS、TLS 名、タイムスタンプ
初確認2026年2月13日
DOM Analysisanalyzed 2026年7月29日DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.best/
ネームサーバーmaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
TLS 観測2026年3月15日 にスキャン
ICANN OVERSIGHT

認定と RAA の背景

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

認定は契約であり、安全のお墨付きではありません。 ICANNの手数料を確認 RAA §3.18を読む PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft 自動送信は一切行われません。
このドメインを報告する 証拠を提出し、他の人を守る手助けをしましょう

VirusTotalによる分析

11 / 93 セキュリティ ベンダーがこのドメインにフラグを立てました
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
ESET
Fortinet
Google Safebrowsing
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar

このサイトによって何か影響を受けましたか？

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

アカウント資格情報、個人情報、支払い情報を入力した場合、またはこのドメインからファイルをダウンロードした場合は、すぐに対処してください。インシデントを報告し、自分自身を守るのに役立つリソースを以下に示します。

ユーロポール
EU 加盟国の公式報告チャネルを見つける
National police directory
PhishDestroy listing review 法執行機関の報告書ではありません
ドメイン異議申立て
このドメインを所有していて、リストが間違っていると思われる場合は、審査をリクエストしてください
復旧を装った詐欺に注意！ 犯罪者は、捜査員、弁護士、または回収業者を装い、被害者に再び連絡を取る可能性があります。 前払い料金を支払ったり、資格情報を共有したりしないでください。 回復詐欺について詳しくはこちら →

お住まいの地域の当局へ報告してください

サイバー犯罪の公式連絡先 または 苦情草稿を作成する → を取得するには、国を選択してください。

97か国のディレクトリ
AI 支援ドラフト — インシデントの詳細は AI プロバイダーによって処理されます 自分で確認して送信する

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宛先
手数料の背景

風刺的な下書きです。手数料額は推計であり、このドメインに正確に帰属すると主張するものではありません。