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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

check-cryptoaml[.]online

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 95/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 2/93 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 URLQuery threat systems: 1 alert Simulazione del marchio: Csgo
27/01/2026 Csgo 1 Report Sent

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
95/100

The domain check-cryptoaml.online is a phishing site engaged in brand impersonation targeting the csgo community. It poses an elevated risk as a cryptocurrency scam, designed to deceive users into disclosing sensitive information or transferring funds under false pretenses. No drainer kit was identified, but the site impersonates legitimate csgo-related services. As of the latest verification, check-cryptoaml.online has been taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of check-cryptoaml.online. The domain was flagged by 2 of 95 VirusTotal security vendors, including SOCRadar and Trustwave. It appears on 4 security blocklists: PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. Registered through Beget LLC on February 21, 2026, the domain resolves to the IP address 45.130.41.69, hosted in Russia under AS198610 Beget LLC. No SSL certificate was issued, and the observed page title was 'AML Check'. The domain uses nameservers ns1.beget.com, ns1.beget.pro, ns2.beget.com, and ns2.beget.pro. Gridinsoft assigned a trust score of 0/100 to this site.

Users who interacted with check-cryptoaml.online should take immediate safety steps. If cryptocurrency transactions were attempted, revoke any token approvals and transfer remaining funds to a new wallet. For credential or login phishing, change passwords on all affected accounts, enable two-factor authentication, and monitor for unauthorized activity. Report the domain to relevant platforms, including Google Safe Browsing, anti-phishing organizations, and the impersonated brand (csgo) to aid in takedown efforts.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260127-BDE9FC
Titolo della pagina acquisita
AML Check
Artefatto PDF
Prova in PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 CAN-SPAM Act
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain check-cryptoaml.online is actively engaging in phishing activities, which is a direct violation of your AUP that prohibits illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The continued operation of this domain constitutes a breach of your TOS, which reserves the right to suspend or terminate services for violations related to fraudulent activities.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. law prohibits unauthorized access to computers and networks, and phishing schemes are a clear violation.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): Engaging in phishing constitutes wire fraud, as it involves the use of electronic communications to execute a fraudulent scheme.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701): This law regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which misleads recipients.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may expose your organization to legal liability and regulatory scrutiny. It is imperative to comply with your AUP and TOS to mitigate risks associated with hosting fraudulent activities.
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Stato osservato
Contenuto non disponibile HTTP 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 2 / 93 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict malicious Blocchi DNS non controllato TLS nessun dato sul certificato WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU check-cryptoaml.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 27, 2026 12:23 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
14/14

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 12/08/2026

Polkadot Presente PhishDestroy Set di dati di origine Enkrypt Presente Codeesura Presente
7 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. Cloudflare Radar

    Scansione Cloudflare Radar archiviata · Apri scansione

Infrastruttura finanziaria

Indirizzi estratti dalla pagina di phishing.

Telegram

/amlbot_support_bot /cryptoaml_bot

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Malevolo score 100 Phishing report ↗
Server / ASN nginx-reuseport/1.21.1 · AS198610 Beget LLC
Reputazione IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/06/2026
Registrar Beget RU(RU)
Contatto abusiabuse@beget.ru, abuse@beget.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per check-cryptoaml.online →
Indirizzo IP 45.130.41.69 RU
PosizioneRU Saint Petersburg, RU
ReteAS198610 · Beget LLC
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
RegistrazioneExpires 23/01/2027
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 86 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta27/01/2026
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026DOM analysis score 10/1007 brand signals
Submitted URLhttp://check-cryptoaml.online/
Nameserverns1.beget.comns1.beget.prons2.beget.comns2.beget.pro
Osservazione TLSanalizzato il 16/05/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Informazioni forensi

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

2 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
SOCRadar
Trustwave

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai interagito con questo dominio, hai inserito informazioni personali o hai collegato un portafoglio di criptovaluta, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Nessun servizio legittimo può garantire il recupero delle criptovalute rubate. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con check-cryptoaml.online — agisci subito.

Cosa devo fare subito?
Urgente
  • Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
  • Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

  • Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
  • Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui check-cryptoaml.online)
  • Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
  • Il tuo exchange di criptovalute — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
  • Macellazione dei suini — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
  • Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti

Strumenti esterni

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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