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Pannello di controllo analitico
⚠️
Questo dominio è stato segnalato come dannoso
Motori di sicurezza che segnalano un rilevamento: 11. Blocklist pubbliche che segnalano una corrispondenza: 3. Prestare estrema cautela: non inserire credenziali o informazioni personali.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 6 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amlscan-crypto[.]online

“AML Check”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 100/100
Disponibilità Ammantato · raggiungibile Raggiungibilità osservata attraverso controlli di cloaking
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 11/91 Corrispondenze della blocklist memorizzate: 3 URLQuery threat systems: 1 alert Tipo di truffa: Crypto Scam Ultimo attivo conosciuto
30/01/2026 1 Report Sent

Rilevamento memorizzato

Avviso di cloaking

Tipo di cloaking
content_divergence
Punteggio di cloaking
2/6
Titolo mostrato allo scannerДомен не прилинкован ни к одной из директорий на сервере!
Titolo mostrato al visitatoreAML Check

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
100/100

amlscan-crypto.online is currently active and serves a page titled "AML Check" over HTTPS using a Let's Encrypt certificate. The site resolves to IP 45.130.41.69, which is assigned to AS198610 Beget LLC in Russia. Infrastructure analysis shows the web server runs Nginx behind Cloudflare and includes client‑side libraries such as Lodash, jQuery (served from a CDN), FancyBox, and cdnjs. The domain was registered on 21 February 2026 through Beget LLC and uses the nameservers ns1.beget.pro, ns2.beget.pro, ns1.beget.com, and ns2.beget.com. Email routing points to mx1.beget.com (priority 10) and mx2.beget.com (priority 20). Threat intelligence indicates the site is classified as a crypto‑related phishing operation; it appears on four security blocklists and has been blocked by multiple anti‑phishing services, including PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. VirusTotal scans report 12 of 93 vendors flagging the domain, reinforcing the malicious assessment. The Gridinsoft trust score of 0/100 reflects a high confidence of abuse. While the exact phishing content has not been examined beyond the page title, the combination of a financial‑themed title, crypto scam classification, and active blocklist listings suggests a targeted attempt to harvest credentials or financial information. Defenders should add amlscan-crypto.online to web filtering and DNS blocklists, monitor outbound traffic to the associated IP, and enforce email gateway rules to reject messages originating from the listed MX hosts. Continuous monitoring for any changes in the site’s hosting or certificate details is advised.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260130-EC9F0B
Titolo della pagina acquisita
AML Check
Artefatto PDF
Prova in PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain amlscan-crypto.online is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the ongoing operation of this domain constitutes a clear violation of this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable to phishing activities.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities using electronic communications, including phishing.
Anti-Phishing Act: This legislation targets deceptive practices aimed at acquiring sensitive information through fraudulent means, directly relevant to the activities of amlscan-crypto.online.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in regulatory scrutiny and potential liability under applicable laws. It is imperative to uphold your AUP and TOS to mitigate risks associated with non-compliance.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Certificato TLS
Let's Encrypt
Stato osservato
Ammantato · raggiungibile HTTP 200
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict verdetto non disponibile Blocchi DNS 14 verificato — nessun blocco TLS valid certificate, 59d WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di rete
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU amlscan-crypto.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 30, 2026 05:39 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
10/11

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 11/08/2026

Polkadot Presente PhishDestroy Set di dati di origine Enkrypt Presente Codeesura Presente
7 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. VirusTotal

    5 → 8

  2. VirusTotal

    5 → 12

Infrastruttura finanziaria

Indirizzi estratti dalla pagina di phishing.

Telegram

/amlbot_support_bot /cryptoaml_bot

Segnalazioni della comunità

Segnalato da 1 membro della comunità; prima osservazione il 30/01/2026

Segnalazioni memorizzate
1
URL segnalati univoci
1
Accettato1

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
AML Check
Certificato TLS
Valid transport encryption · Emesso da Let's Encrypt · valid for 59 days

Analisi dei domini

Dominio
Server / ASN nginx-reuseport/1.21.1 · AS198610 Beget LLC
Reputazione IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/07/2026
Registrar Beget RU(RU)
Contatto abusiabuse@beget.ru, abuse@beget.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per amlscan-crypto.online →
Indirizzo IP 45.130.41.69 RU
PosizioneRU Saint Petersburg, RU
ReteAS198610 · Beget LLC
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
RegistrazioneExpires 25/01/2027
Elapsed Since First Report 45 days
Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Ammantato · raggiungibile.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Stato HTTP200
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta30/01/2026
DOM Analysisanalyzed 09/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://amlscan-crypto.online/
Nameserverns1.beget.com
MX Records10 mx1.beget.com 20 mx2.beget.com
Osservazione TLSvalido dal 25/01/2026analizzato il 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

11 / I fornitori di sicurezza 91 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 12 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
Sophos
Analisi delle prestazioni del sito

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlscan-crypto.online · checked Jun 27, 2026

86
Needs Work
Performance
FCP
2.98s
First Contentful Paint
LCP
3.46s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
3.13s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai interagito con questo dominio, hai inserito informazioni personali o hai collegato un portafoglio di criptovaluta, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Nessun servizio legittimo può garantire il recupero delle criptovalute rubate. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

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Analisi delle minacce utilizzando blocklist archiviate, WHOIS, DNS e prove di scansione pubblica

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Controlla le minacce in tempo reale oppure contesta questa segnalazione se ritieni che si tratti di un falso positivo

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con amlscan-crypto.online — agisci subito.

Cosa devo fare subito?
Urgente
  • Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
  • Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
  • Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
  • Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
  • Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing
Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?
Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

  • Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
  • Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
  • Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
  • Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
  • Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui amlscan-crypto.online)
  • Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
  • Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
  • Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
  • Il tuo exchange di criptovalute — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?
  • Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
  • Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
  • Macellazione dei suini — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
  • Truffe legate al recupero dei fondi — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
  • Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi
Come posso proteggermi in futuro?
  • Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
  • Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
  • Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
  • Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
  • "Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti

Strumenti esterni

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una lettera di ringraziamento molto sincera

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Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.