Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

amlraportes[.]com

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

Verdetto di minaccia Alto Punteggio delle prove 56/100

Disponibilità Errore del server L'ultima risposta memorizzata non è stata conclusiva

Segnali di rischio

Rilevamenti VirusTotal: 2/93 Tipo di truffa: AML Scam

26/02/2026

Riepilogo delle prove

ALTO

Analysis of amlraportes.com shows a short-lived domain created on 21 February 2026 and registered through GoDaddy.com, LLC. The site was identified as an investment‑type phishing operation, with the page title “AML Check – The full‑fledged crypto compliance solution”, a phrasing commonly used to lure victims interested in cryptocurrency compliance. The domain resolves to IP address 77.105.139.98, which belongs to AS216071 SERVERS TECH FZCO located in the Netherlands. The hosting infrastructure uses a Let’s Encrypt R11 certificate, indicating the operator obtained a free TLS certificate to lend the site a veneer of legitimacy. Both authoritative nameservers ns29.domaincontrol.com and ns30.domaincontrol.com are standard GoDaddy controls, confirming the registrar’s involvement.

Two of ninety‑three VirusTotal scanners flagged the domain, and the site appears on a single external security blocklist. PhishDestroy has taken the domain offline, and its current HTTP status is reported as taken offline. Despite the offline state, the observed indicators suggest the domain was actively used for an investment‑scam campaign targeting cryptocurrency users. No additional public intelligence such as OTX references or Safe Browsing alerts were found.

Defenders should block DNS resolution to 77.105.139.98 and add amlraportes.com to URL filtering lists. Monitoring of GoDaddy‑registered domains that share the same nameserver pair and similar creation dates may help identify related infrastructure. Because the site employed a legitimate‑looking TLS certificate, reliance on certificate validation alone is insufficient; threat‑intel feeds that capture the domain’s detection count and blocklist status provide a more reliable early warning. Continued observation of the IP range associated with AS216071 is recommended to catch any re‑deployment of the phishing infrastructure.

VirusTotal

2 det.

Certificato TLS

Scaduto o non verificato -302d

Età

6 mo

Stato osservato

Errore del server HTTP 502

Elenco da eliminare

Presente

Data Coverage

VirusTotal 2 / 93 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict Analisi completata Blocchi DNS non controllato TLS Scaduto o non verificato WHOIS 6 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta

Checks

Reports

Disponibilità

9/11

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 11/08/2026

PhishDestroy Set di dati di origine

10 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza

MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Infrastruttura finanziaria

Indirizzi estratti dalla pagina di phishing.

/AML_GROUP

Acquisizione salvata

Screenshot of amlraportes.com — **URLScan capture**2026-03-27 11:28 UTC 2 / 3

Vedi a grandezza naturale Scarica

Titolo della pagina

AML Check - The full-fledged crypto compliance solution

Certificato TLS

Scaduto o non verificato · Emesso da Let's Encrypt / R11

Analisi dei domini

Dominio

URLScan Verdict Analisi completata score 0 report ↗

Server / ASN nginx/1.18.0 · AS216071 VDSINA SERVERS TECH FZCO, AE

Reputazione IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 27/07/2026

Registrar GoDaddy

(US)

Contatto abusiabuse@godaddy.com

Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →

Ricerca WHOISICANN RDAP per amlraportes.com →

Indirizzo IP 77.105.139.98

Posizione

Amsterdam, NL

ReteAS216071 · SERVERS TECH FZCO

IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →

RegistrazioneCreato 21/02/2026 (170d)

Stato HTTP502 Error

Elapsed Since First Report 132 days

Cosa conteggiamo Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Errore del server.

Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.

Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date

Rilevato per la prima volta26/02/2026

DOM Analysisanalyzed 27/07/2026DOM analysis score 0/100

Nameserverns30.domaincontrol.com

Impronta TLS

Osservazione TLSvalido dal 15/07/2025analizzato il 15/03/2026

Nomi alternativi del soggetto TLSadminkawork.comamlbot.unoamlbot.wsamlraporte.comamlverifies.com

ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight

Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.

Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

2 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio

View on VT

Last analyzed 2026-07-18 20:45:02 UTC

CRDF

Gridinsoft

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai interagito con questo dominio, hai inserito informazioni personali o hai collegato un portafoglio di criptovaluta, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

FBI IC3

Segnala i crimini legati a Internet negli Stati Uniti

Federal tips line1-800-CALL-FBI

Europol

Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE

National police directory

Action Fraud

Segnala frodi e crimini informatici in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord

Contact centre0300 123 2040

Chainabuse

Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL

SEAL -ISAC

Security Alliance crypto threat intelligence

PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine

Ricorso in materia di domini

Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto

Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Nessun servizio legittimo può garantire il recupero delle criptovalute rubate. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi

Bozza assistita dall'intelligenza artificiale: i dettagli dell'incidente vengono elaborati dal fornitore di intelligenza artificiale Controllalo e invialo tu stesso

Verifica qualsiasi dominio

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Raccomandazioni e consigli per le vittime

Si stima che $51 billion sono confluiti in portafogli di criptovalute illegali nel 2024 (source). Se hai interagito con amlraportes.com — agisci subito.

Cosa devo fare subito?

Urgente

Revoca delle autorizzazioni dei token — use revoke.cash per revocare l'accesso concesso a smart contract dannosi
Trasferire i fondi rimanenti a un portafoglio nuovo di zecca. Il portafoglio compromesso non è più sicuro
Modifica tutte le password — e-mail, account Exchange, qualsiasi servizio che utilizzi la stessa password
Abilita l'autenticazione a due fattori (2FA) utilizzando un'app di autenticazione (non via SMS). Disattiva il recupero tramite SMS
Carte congelate se hai inserito i tuoi dati bancari sul sito di phishing

Quali informazioni devo raccogliere per la mia relazione?

Linee guida dell'FBI

Secondo il FBI, i dettagli più importanti sono i dati relativi alle transazioni:

Indirizzi di criptovaluta — il portafoglio del truffatore (ad es., 0x5856...35985)
Importo e tipo di criptovaluta — importo esatto (ad es., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
ID transazione (hash) — l'identificatore univoco della transazione sulla blockchain
Date e orari esatti — di ogni transazione e del primo contatto con il truffatore
Schermate — siti web truffaldini, messaggi in chat, e-mail, transazioni tramite portafoglio digitale, social media
Tutti gli URL e i domini utilizzato dal truffatore (tra cui amlraportes.com)
Comunicazioni — e-mail, SMS, numeri di telefono, nomi utente utilizzati dal truffatore

Anche se non conosci tutti i dettagli — sporgere comunque denuncia. Anche le informazioni parziali sono comunque utili alle indagini.

A chi devo segnalare la truffa?

FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (sistema di segnalazione federale degli Stati Uniti)
Europol — Segnalazioni relative alla criminalità informatica in Europa (UE)
Chainabuse — segnalare i portafogli sospetti di truffa su exchange e piattaforme
Il tuo exchange di criptovalute — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
Polizia locale — crea un documento ufficiale, anche se non è in grado di agire immediatamente

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Come funzionano in genere le truffe nel mondo delle criptovalute?

Siti web fasulli — cloni perfetti, al pixel, di siti legittimi con domini leggermente modificati
Approvazioni dolose — I messaggi di “connect wallet” che consentono agli aggressori di spendere token senza limiti
Macellazione dei suini — fiducia conquistata nel corso di settimane tramite Telegram/WhatsApp/app di incontri, per poi rubare i soldi
Truffe legate al recupero dei fondi — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
Pubblicità ingannevoli e airdrop — Annunci su Google e sui social media e offerte di “token gratuiti” che portano a app che prosciugano il portafoglio
Truffe basate sull'intelligenza artificiale — i deepfake, il phishing automatizzato e i siti generati dall’intelligenza artificiale rendono più difficile individuare le frodi

Come posso proteggermi in futuro?

Utilizza un portafoglio hardware (Ledger, Trezor). Non conservare mai grandi somme nei portafogli del browser
Aggiungi i siti ufficiali ai preferiti — Non cliccare mai sui link contenuti nelle e-mail, nei messaggi diretti o negli annunci pubblicitari
Leggi tutte le approvazioni — Verificare i permessi prima di firmare. Rifiutare le approvazioni illimitate
Verifica i domini — controllare PhishDestroy prima di interagire. Verifica l'HTTPS, l'ortografia e l'età del dominio
"Troppo bello per essere vero" = truffa — rendimenti garantiti, testimonial di personaggi famosi, scadenze urgenti

Strumenti esterni

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory

HTML · IFRAME

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