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Sicurezza del dominio e intelligence sulle minacce

aml-check[.]best

“TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance”

Verdetto di minaccia Critico Punteggio delle prove 87/100
Disponibilità Contenuto non disponibile Il contenuto non era disponibile nell'ultima osservazione
Segnali di rischio
Rilevamenti VirusTotal: 11/93 URLQuery threat systems: 2 alerts Simulazione del marchio: Genericcrypto
13/02/2026 Genericcrypto 1 Report Sent CDN

Riepilogo delle prove

CRITICO
Evidence score
87/100

This report analyzes the domain aml-check.best, which presented a page titled "TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance." The site impersonates the brand "AML Scam" and is categorized as a cryptocurrency scam threat. The specific threat posed is social engineering, as indicated by Google Safe Browsing flags, likely attempting to trick users into providing sensitive wallet information under the guise of a compliance check.

Technical evidence shows the site was flagged by 11 out of 95 VirusTotal vendors. Specific detections came from alphaMountain.ai, CRDF, CyRadar, Ermes, and ESET. Google Safe Browsing flagged the site for SOCIAL_ENGINEERING, and it appeared on one blocklist. The domain was registered on 2026-02-21 through NameSilo, LLC, and resolves to IP address 196.251.107.79, located in Germany, under AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED. The site used nameservers maya.ns.cloudflare.com and newt.ns.cloudflare.com, with no SSL certificate detected.

As of this analysis, the site is reported as DOWN/OFFLINE. The risk level is considered high due to the confirmed social engineering threat, multiple antivirus detections, and the cryptocurrency scam context, though the immediate risk is mitigated by the site being offline.

Istantanea delle prove inviate

Inviato
Voci del registro
1
ID del caso
PD-20260213-8A7C49
Titolo della pagina acquisita
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Artefatto PDF
Prova in PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 CAN-SPAM Act
Testo completo delle prove
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain aml-check.best is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities and fraud.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the use of this domain for deceptive practices constitutes a clear violation of these terms.
Applicable Laws (US):
Computer Fraud and Abuse Act (18 U.S.C. § 1030): This law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable given that phishing schemes typically involve unauthorized access to sensitive information.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701 et seq.): This act regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which this domain is evidently engaged in.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in liability for facilitating illegal activities, and could lead to regulatory scrutiny or penalties. Compliance with applicable laws and your own policies is essential to mitigate these risks.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
2 threat alerts
Stato osservato
Contenuto non disponibile HTTP 502
PhishDestroy
Elenco da eliminare
Presente
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 93 URLQuery 2 threat-system alerts PhishStats non controllato OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapporto memorizzato URLScan verdict malicious Blocchi DNS non controllato TLS nessun dato sul certificato WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Catena di reindirizzamenti non sondato
Informazioni sulla sicurezza di reteRegistrar context
Registrar context NameSilo
Stored registration data identifies NameSilo as the registrar. PhishDestroy maintains separate registrar investigations; that broader material is contextual and is not an independent detection for this domain.
Review source investigation
Threat Detection Systems 2 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed aml-check.best malicious Sinkholed
Quad9 DNS aml-check.best malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 13, 2026 19:42 UTC Open source report

Pipeline di risposta alle minacce

Scoperta
Checks
Reports
Disponibilità
14/14

Copertura delle blocklist

10 fonti esterne monitorate · snapshot del 12/08/2026

PhishDestroy Set di dati di origine
10 fonti esterne monitorate Nessuna corrispondenza
MetaMask Nessuna corrispondenza ScamSniffer Nessuna corrispondenza Polkadot Nessuna corrispondenza CryptoFirewall Nessuna corrispondenza OpenPhish Nessuna corrispondenza SEAL Nessuna corrispondenza Enkrypt Nessuna corrispondenza Phishunt Nessuna corrispondenza Codeesura Nessuna corrispondenza DiscordPhishing Nessuna corrispondenza

Cronologia del rilevamento

  1. Cloudflare Radar

    Scansione Cloudflare Radar archiviata · Apri scansione

Acquisizione salvata

URLScan capture 2 / 3
Vedi a grandezza naturale Scarica
Titolo della pagina
TRON AML Wallet Check | Safety & Compliance
Impersonates
Across Binance Bitget Bybit Ledger OKX Tron Trust Wallet

Analisi dei domini

Dominio
URLScan Verdict Malevolo score 100 Phishing report ↗
Google Safe Browsing Contrassegnato Social engineering checked 25/02/2026
Server / ASN nginx/1.28.1 · AS214351 FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP Context CDN shared edge origin IP hidden La reputazione Edge-IP non è attribuita a questo dominio.
Registrar NameSilo US(US) PhishDestroy Investigation
Contatto abusiabuse@namesilo.com
Registro ICANNRegistrar ufficiali accreditati dall'ICANN →
Ricerca WHOISICANN RDAP per aml-check.best →
Indirizzo IP 196.251.107.79 CDN
PosizioneDE Frankfurt am Main, DE
ReteAS214351 · FEMO IT SOLUTIONS LIMITED
IP inversoviewdns.info → rapiddns.io →
L'IP di origine è nascosto dietro un proxy CDN. I risultati dell'IP inverso per l'indirizzo edge contengono tenant non correlati; la ricerca dell'origine richiede DNS passivo o dati di trasparenza del certificato.
RegistrazioneExpires 27/01/2027
Stato HTTP502 Error
Tempo fino alla prima indisponibilità 9 days
Cosa conteggiamo Tempo trascorso dalla prima segnalazione di abuso archiviata alla prima osservazione che il contenuto non era disponibile. Ciò non ne stabilisce la causa.
Cosa contiene ogni rapporto I record archiviati dei report in uscita possono fare riferimento a prove disponibili in quel momento, come verdetti dei fornitori, dati di registrazione, dettagli di hosting, classificazioni o screenshot. Questa pagina non deduce l'esatto carico utile consegnato, la ricevuta, la conferma o l'azione da parte di un destinatario.
Dettagli tecniciDNS, nomi TLS e date
Rilevato per la prima volta13/02/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 0/1008 brand signals
Submitted URLhttps://aml-check.best/
Nameservermaya.ns.cloudflare.comnewt.ns.cloudflare.com
Osservazione TLSanalizzato il 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Accreditamento e contesto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

L’accreditamento è un contratto, non un sigillo di sicurezza. Verifica le tariffe ICANN Leggi il RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nulla viene inviato automaticamente.
Segnala questo dominio Invia le prove e contribuisci a proteggere gli altri

Analisi di VirusTotal

11 / I fornitori di sicurezza 93 hanno contrassegnato questo dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
CRDF
CyRadar
Ermes
ESET
Fortinet
Google Safebrowsing
Gridinsoft
Lionic
Seclookup
SOCRadar

Questo sito ti ha influenzato in qualche modo?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Se hai inserito credenziali dell'account, informazioni personali o di pagamento oppure hai scaricato un file da questo dominio, agisci immediatamente. Di seguito sono riportate le risorse per aiutarti a segnalare l'incidente e proteggerti.

Europol
Trova il canale di segnalazione ufficiale per il tuo paese dell'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Non un rapporto delle forze dell'ordine
Ricorso in materia di domini
Richiedi una revisione se possiedi questo dominio e ritieni che l'elenco non sia corretto
Attenzione ai truffatori che promettono il recupero dei fondi! I criminali possono contattare nuovamente le vittime fingendo di essere investigatori, avvocati o agenti di recupero. Non pagare commissioni anticipate né condividere credenziali. Scopri di più sulle frodi relative ai sussidi di recupero →

Segnalalo alle autorità locali

Seleziona il tuo Paese per ottenere contatti ufficiali del crimine informatico o creare una bozza di reclamo →.

Elenco di 97 paesi
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Destinatario
Contesto delle tariffe

Bozza satirica. Gli importi delle tariffe sono stime; non si afferma che siano attribuibili esattamente a questo dominio.