एनालिटिक्स डैशबोर्ड
⚠️
इस डोमेन को दुर्भावनापूर्ण के रूप में चिह्नित किया गया है।
Detected by 12 security vendors and listed in 4 public blocklists. Exercise extreme caution — do not enter personal information or connect wallets. साइबर अपराध प्राधिकरणों के पास दर्ज कराने के लिए एक आधिकारिक एआई-संचालित शिकायत पत्र उत्पन्न करें।
REGISTRAR NEGLIGENCE · EGREGIOUS NiceNIC International Group Co., Limited was notified 5 months ago — the threat is still operational.
Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation & victim-assistance

On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report (repeated 5 times, most recently ) to support@nicenic.net with VirusTotal detections, urlscan capture, legal violations, and full screenshot evidence. More than 5 months later, the phishing infrastructure remains reachable .

Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.

Victim-assistance obligation. If NiceNIC International Group Co., Limited doesn't consider the listed detections enough proof — that is interesting in itself, given the volume of independent vendor confirmations. But after 5 separate notifications over 5 months, with the operation still active, the registrar took no measurable action to mitigate the harm caused by their client. The reasonable next step is direct help to any identified victims — contact & payment-trail disclosure, abuse-thread transcripts, registrant data preservation — since the registrar chose, by inaction, to extend the window of damage.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
5
Latest case ID
PD-1770602173-web3amlchecking
Current status
Serving traffic (alive)
web3amlchecking.com favicon

web3amlchecking[.]com

डोमेन सुरक्षा और खतरे की खुफिया रिपोर्ट

“AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”

12/91 VT Active threat Nov 28, 2025 Unavailable since Feb 21, 2026 4 Blocklists LinkedIn Crypto Scam 5 Reports Sent CDN + more
25 जोखिम स्कोर
स्थानीयकृत रिपोर्ट सारांश

web3amlchecking.com: VirusTotal पर 12/91 पहचान। DNS, SSL, रजिस्ट्रार, ब्लॉकलिस्ट और खतरे के साक्ष्य देखें।

मूल फॉरेंसिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए नीचे का विस्तृत PhishDestroy AI विश्लेषण अंग्रेज़ी में रखा गया है।

PhishDestroy AI
HIGH
Ref
0D3C503A
Score
25/100
Engine
PD-4 Turbo
The domain web3amlchecking[.]com was registered on November 26, 2025 through NiceNIC International Group Co., Limited. It is currently active and classified as a high‑risk brand‑impersonation campaign targeting LinkedIn users. The site advertises itself with the page title “AML Check – The full‑fledged crypto compliance solution”, indicating a cryptocurrency‑focused lure. Infrastructure analysis shows the domain is served from the IP address 91.92.242.155, which belongs to AS202412 Omegatech LTD and is geolocated in the Netherlands. DNS resolution is handled by the Cloudflare authoritative nameservers annalise.ns.cloudflare.com and chris.ns.cloudflare.com. The site presents a valid Let's Encrypt certificate (R13) and returns an HTTP 308 redirect response. Underlying technologies identified include Ubuntu operating system, the Vue.js JavaScript framework, and an Nginx web server. Reputation signals are poor. The domain appears on five independent security blocklists, including PhishDestroy, ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. Gridinsoft assigns a trust score of 0 out of 100, and VirusTotal reports that 15 of 95 scanned security vendors have flagged the domain as malicious. These indicators collectively confirm a malicious intent despite the lack of publicly available malware samples. While the page title and the brand target are known, the exact content and any credential‑harvesting mechanisms have not been observed, leaving the specific phishing workflow uncertain. Defenders should block the domain at network perimeters, add the associated IP address to deny lists, and monitor DNS queries for the Cloudflare nameservers. Organizations should also educate LinkedIn users about unsolicited AML compliance offers and enforce multi‑factor authentication to mitigate credential compromise.
Classification: HIGH · PhishDestroy Threat Intelligence
VirusTotal
वायरसटोटल
12 det.
URLScan
यूआरएलस्कैन
Report ↗
Gridinsoft
0/100
आयु
8 mo
Observed status
Active threat 308
PhishDestroy
विनाश सूची
Listed
Reports Sent
5 ignored
डेटा कवरेज वायरसटोटल 12 / 91 यूआरएलक्वेरी no detections ओटीएक्स no pulses सीएफ रडार clean यूआरएलस्कैन report ready डीएनएस ब्लॉक none एसएसएल no cert कौन है 8 mo old Screenshot कैद नहीं हुआ चेन पुनर्निर्देशित करें not probed Gridinsoft 0/100
नेटवर्क सुरक्षा इंटेलिजेंस Registrar Integrity Alert
High-Risk Registrar NiceNIC
PhishDestroy audit found that over 90% of domains registered through NiceNIC are associated with illegal content. This registrar systematically ignores abuse reports and its primary clientele consists of CIS-region scam operators. We have not identified a single legitimate project hosted on this registrar.
NiceNIC Verdict Full Investigation

धमकी प्रतिक्रिया पाइपलाइन

Discovery
Checks
Reports
Availability
18/19
पूर्व-सक्रिय खोज एवं अवशोषण
धमकी निगल ली गई
1/1 ✓
धमकी निगल ली गई
web3amlchecking.com पहचाना गया और पूर्ण विश्लेषण के लिए कतारबद्ध किया गया
Nov 28, 2025
Threat Intelligence Checks
URLScan.io Snapshot · Cloudflare Radar · Web Archive · VirusTotal · Google Safe Browsing · Blocklist Detection · High-Risk Registrar: NiceNIC · Brand Impersonation · Forensic Evidence Collected · Technical Analysis Recorded · Cloudflare Radar Scan · Cloudflare Radar Scan
12/12 ✓
URLScan.io Snapshot
Submitted to urlscan.io — screenshot, DOM & HTTP transactions captured
Feb 27, 2026
क्लाउडफ्लेयर रडार
Scanned via क्लाउडफ्लेयर रडार — DNS, certificates & network data
Web Archive
Preserved in वेबैक मशीन — historical evidence archived
वायरसटोटल
12 / 91 vendors flagged on वायरसटोटल
Jul 26, 2026
गूगल सुरक्षित ब्राउज़िंग
Mar 02, 2026
ब्लॉकलिस्ट का पता लगाना
में पाया गया 4 blocklists: ScamSniffer, Polkadot, Enkrypt +1 more
Aug 01, 2026
High-Risk Registrar: NiceNIC
90%+ illegal content — registrar ignores abuse reports. Read our verdict
Brand Impersonation
Impersonation of LinkedIn
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
Feb 27, 2026
Technical Analysis Recorded
The report contains stored technology or forensic-analysis results
Aug 01, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Mar 07, 2026
Cloudflare Radar Scan
Scanned via Cloudflare Radar — network analysis completed
Feb 27, 2026
Notification Records
Initial Abuse Report (#1) · Follow-up Report #2 · Follow-up Report #3 · 3 Reports Filed
4/4 ✓
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at NiceNIC International Group Co., Limited with forensic evidence
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #2
Escalation #2 sent to 1 recipient — follow-up record after a previous report
support@nicenic.net
Feb 09, 2026
Follow-up Report #3
Escalation #3 sent to 1 recipient — follow-up record after multiple previous reports
support@nicenic.net
Feb 10, 2026
3 Reports Filed
3 report records were stored over 173 days; current observed status: Active threat
प्रकाशन और उपलब्धता
DestroyList Published · Monitoring Continues
1/2
डिस्ट्रॉयलिस्ट प्रकाशित
Nov 28, 2025
Monitoring Continues
The domain remains reachable or access-restricted; future checks may update this observation

सार्वजनिक ब्लॉकलिस्ट स्थिति

MetaMask
मेटामास्क
नहीं मिला
ScamSniffer
धोखाधड़ी-खोजी
सूचीबद्ध
Polkadot
पॉल्काडॉट
सूचीबद्ध
CryptoFirewall
क्रिप्टोफ़ायरवॉल
नहीं मिला
OpenPhish
ओपनफ़िश
नहीं मिला
PhishDestroy
फिश नष्ट करो
SOURCE DATASET
SEAL
सील
नहीं मिला
Enkrypt
एनक्रिप्ट
सूचीबद्ध
Phishunt
फिशंट
नहीं मिला
कोडीसुर
सूचीबद्ध
DiscordPhishing
DiscordPhishing
नहीं मिला

साक्ष्य संग्रह

Live Snapshot
2025-11-28 18:46 UTC
Malicious · 12/91 engines
Forensic screenshot of web3amlchecking.com showing the phishing page layout
IP: 91.92.242.155
NiceNIC International Group Co., Limited
248d old
View Full Size URLScan Report वेबैक Download
Page Title
AML Check - The full-fledged crypto compliance solution
Impersonates
Linkedin टेलीग्राम Tiktok Twitter Youtube
TLS Certificate
Expired or unverified · Issued by Let's Encrypt / R13

डोमेन इंटेलिजेंस

Domainweb3amlchecking.com
Registrar NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Abuse contactabuse@nicenic.net, abuse@lanedo.net
आईसीएएनएन रजिस्ट्रीआधिकारिक ICANN मान्यता प्राप्त रजिस्ट्रार →
WHOIS लुकअपICANN RDAP for web3amlchecking.com →
IP Address 91.92.242.155 CDN
GeoNL Amsterdam, NL
NetworkASAS214943 · AS202412 Omegatech LTD
Reverse IPviewdns.info → rapiddns.io →
Origin IP is hidden behind a CDN proxy. Reverse-IP on the edge IP returns unrelated tenants — origin discovery requires passive-DNS or CT cross-reference.
Registrationनिर्मित Nov 26, 2025 (248d)
HTTP स्थिति308 Permanent Redirect
Elapsed Since First Report 130 days
What we count Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Active threat.
Minimum notice count 5 is the number of stored outgoing report records for this domain. It does not by itself prove acknowledgement or action by a recipient.
What each report contains Stored outgoing report records may reference evidence available at the time, such as vendor verdicts, registration data, hosting details, classifications, or screenshots. This page does not infer the exact payload delivered, receipt, acknowledgement, or action by a recipient.
ICANN RAA §3.18 The history below lists stored escalation records and timestamps. It does not by itself establish receipt, acknowledgement, compliance, or enforcement by any recipient.
तकनीकी विवरणडीएनएस, एसएसएल एसएएन, टाइमस्टैम्प
पहली बार पता चलाNov 28, 2025
Nameserversannalise.ns.cloudflare.comchris.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint447356ec9c29bb14e34046bc1affa6a37517883b…
Case IDPD-1770602173-web3amlchecking
ICANN निगरानी · शुल्क वसूला गया

ICANN को भुगतान मिल गया। जवाबदेही नहीं पहुँची।

इस gTLD के लिए, ऊपर दिया गया रजिस्ट्रार ICANN के साथ अनुबंध के तहत काम करता है। ICANN पंजीकरण, नवीनीकरण और हस्तांतरण से जुड़े वार्षिक, परिवर्तनीय और लेनदेन-आधारित शुल्क वसूलता है।

मान्यता: कमाई का ज़रिया। जवाबदेही: कृपया बाद में फिर देखें।

फिर जादू शुरू होता है: ICANN RAA §3.18 लिखता है, रजिस्ट्रार अपने ही ग्राहक आधार के भीतर दुरुपयोग की जाँच करता है, और पीड़ित मुफ़्त में सबूत देते हैं, जबकि हर स्तर किसी और के कदम उठाने का इंतज़ार करता है। अगर इससे पीड़ित अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, तो शानदार—चालान ने अपना काम कर दिया।

मान्यता एक अनुबंध है, सुरक्षा की मुहर नहीं। ICANN शुल्क सत्यापित करें RAA §3.18 पढ़ें PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN कार्टेल: टूटे अनुबंधों के लिए सालाना $155 मिलियन
जवाबदेही पर व्यंग्यात्मक नोट कुछ भी अपने आप नहीं भेजा जाता।
साझा IP पड़ोसी · 1 other domain
91.92.242.155 is hosting 1 other flagged phishing/scam domain in our database. Co-hosting on a non-CDN IP is a strong bulletproof-hosting signal.
flashmyusdt.com Active
दुरुपयोग रिपोर्ट इतिहास · 3 stored reports over 2 days · click to expand
This timeline is built from stored outgoing report records. It documents timestamps and listed recipients, but does not by itself prove delivery, acknowledgement, or recipient action.
3 abuse reports filed over 173 days — latest observed status: Active threat
The records name NiceNIC International Group Co., Limited as a recipient or subject.
3
reports
173
days
  1. Report #1 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 01:56 UTC
    ESCALATION #3 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  2. Report #2 Escalation 368h still active Feb 9, 2026 · 02:01 UTC
    ESCALATION #4 (368h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
  3. Report #3 Escalation 406h still active Feb 10, 2026 · 16:53 UTC
    ESCALATION #5 (406h active): Phishing - web3amlchecking[.]com
    support@nicenic.net
Record scope: the timeline documents outgoing records stored by PhishDestroy. Delivery, acknowledgement, and subsequent action require separate recipient or infrastructure evidence.
संबंधित अभियान सदस्य · 8 sharing fingerprint
Other tracked phishing domains sharing this site’s infrastructure fingerprint: NiceNIC International Group Co., Limited LinkedIn — suggests a coordinated kit / operator cluster.
eth-compliance.app
Unavailable 6 VT
sdjiocsdncosco.com
Unavailable 4 VT
usdt-secure.org
Alive 15 VT
defi-wlfi.com
Unavailable 2 VT
lockbox-wordslibertyfi.com
Unavailable 11 VT
lockbox-woridlibertyfi.com
Unavailable 15 VT
usdt-check.net
Unavailable 3 VT
lockbox-worldslibertyfinancial.com
Unavailable 7 VT
Explore the Domain Hub Filter hub by this fingerprint
तकनीकें · 3 identified
Ubuntu
V
Vue.js
JavaScript frameworks

Progressive JavaScript framework for building user interfaces.

Nginx
Web servers Reverse proxies

High-performance HTTP server and reverse proxy, known for stability and low resource usage.

Detected via क्लाउडफ्लेयर रडार · Wappalyzer engine
इस डोमेन की रिपोर्ट करें सबूत जमा करें और दूसरों की सुरक्षा में मदद करें

वायरसटोटल विश्लेषण

12 / 91 security vendors flagged this domain
View on VT
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
ईएसईटी
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
सोफोस
VIPRE

संग्रहीत साक्ष्य

Wayback Machine Snapshot
A historical snapshot is available for evidence review
View Archive
साइट प्रदर्शन विश्लेषण

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of web3amlchecking.com · checked Mar 2, 2026

28
Poor
Performance
FCP
26.39s
First Contentful Paint
LCP
26.41s
Largest Contentful Paint
CLS
0.033
Cumulative Layout Shift
TBT
1599ms
Total Blocking Time
SI
26.39s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

साक्ष्य और बाहरी रिपोर्टें

सुरक्षा विश्लेषण
यूआरएलस्कैन वायरसटोटल 12 det. चेनपैट्रोल यूआरएलक्वेरी Scanned Gridinsoft 0 एसएसएल लैब्स सीएफ रडार Scanned क्या हो रहा है स्कैमएडवाइज़र ब्लैकलिस्ट चेकर यूआरएल शून्य सुकोरी साइटचेक एमडीएन वेधशाला
ओएसआईएनटी और खुफिया जानकारी
Web-Check Full scan Shodan सेंसिज़ धमकीफ़ॉक्स हडसन रॉक इंटेलएक्स crt.sh Certs कौन है वेबैक Archived
डीएनएस और नेटवर्क
एनएसलुकअप डॉट आईओ डीएनएस बीजीपी.टूल्स ASN/Route
एसईओ और डोमेन
स्पाइफू Moz डीए/पीए आहरेफ़्स Backlinks गहन विश्लेषण
Report
ChainAbuse

क्या आप इस साइट से प्रभावित हुए?

आप अकेले नहीं हैं और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। ठग परिष्कृत अपराधी होते हैं जो विश्वास का दुरुपयोग करते हैं। अपने अनुभव की रिपोर्ट करना धोखाधड़ी के खिलाफ सबसे शक्तिशाली हथियार है — आपकी रिपोर्ट दूसरों को शिकार बनने से रोक सकती है और कानून प्रवर्तन को कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। चुप ठग का सबसे बड़ा फायदा है। इसे तोड़ो।

यदि आपने इस डोमेन के साथ इंटरैक्ट किया है, व्यक्तिगत जानकारी दर्ज की है, या क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट जोड़ा है — तो तुरंत कार्रवाई करें। नीचे इस घटना की रिपोर्ट करने और खुद को सुरक्षित रखने में आपकी मदद करने के लिए संसाधन दिए गए हैं।

चेनअब्यूज़
क्रिप्टो वॉलेट पता, लेनदेन, या फ़िशिंग URL रिपोर्ट करें
FBI IC3
एफबीआई आईसी3
इंटरनेट अपराध की रिपोर्ट करें (यूएस)
Europol
Europol
साइबर अपराध की रिपोर्ट करें (ईयू)
Action Fraud
एक्शन फ्रॉड
धोखाधड़ी और साइबर अपराध की रिपोर्ट करें (यूके)
SEAL
सील-आइसैक
सुरक्षा गठबंधन — क्रिप्टो खतरे की खुफिया जानकारी
डोमेन अपील
गलत सकारात्मक होने पर इस सूची को चुनौती दें।
रिकवरी ठगों से सावधान रहें! धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद, अपराधी फिर से आपसे संपर्क कर सकते हैं और खुद को "रिकवरी एजेंट", वकील या जांचकर्ता बता सकते हैं, जो दावा करते हैं कि वे शुल्क लेकर आपके खोए हुए पैसे वापस ला सकते हैं। यह दूसरा घोटाला है। कोई भी वैध सेवा चोरी हुए क्रिप्टो को वापस पाने के लिए अग्रिम भुगतान नहीं मांगेगी। रिकवरी धोखाधड़ी के बारे में और जानें →

अपने स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करें

प्राप्त करने के लिए अपना देश चुनें आधिकारिक साइबर अपराध संपर्क, or एआई-संचालित शिकायत उत्पन्न करें →

अपना देश चुनें...
180+ देश
ज़ीरो-पीआईआई — आपका डेटा कभी ब्राउज़र से बाहर नहीं जाता। एआई आपकी भाषा में लिखता है

संबंधित डोमेन रिपोर्टें

aml-riskscore.info
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2bingenieria.com.ve
2bingenieria.com.ve
8 detections

Other Domains on 91.92.242.155 6 phishing domains

This IP hosts multiple phishing domains — infrastructure shared across campaigns

eth-refund.pro favicon eth-refund.pro 18/95 main-plasma.com favicon main-plasma.com 18/95 xz12312333.elysium-drainer.world favicon xz12312333.elysium-drainer.world 17/95 synfuturis.xyz favicon synfuturis.xyz 17/95 test.pudgyweb.com favicon test.pudgyweb.com 17/95 pump-rewards.pro favicon pump-rewards.pro 17/95

More Domains at NiceNIC 6 झंडे लगे

turtle.claims favicon turtle.claims 3/95 ethenalive.top favicon ethenalive.top vote-aavepro.info favicon vote-aavepro.info 4/95 app-firelight.biz favicon app-firelight.biz 1/95 firelight-get.xyz favicon firelight-get.xyz 3/95 firelight-launch.xyz favicon firelight-launch.xyz 3/95

Other LinkedIn Impersonation Domains

These domains also target LinkedIn users. View all LinkedIn threats →

bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link bafybeifhkli7dfi6brfwr3637krztfkps6yf26wqe45ks7mq23jkrg5pzm.ipfs.dweb.link 23 linked-on.com linked-on.com 21 eri0-dreayi.vercel.app eri0-dreayi.vercel.app 19 sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool sdfguipoijhgcx-dpai1gwpp6mr.edgeone.cool 19 georgetownmover.com georgetownmover.com 18 renjith-baby.github.io renjith-baby.github.io 18 unlock-worldlbertyfi.xyz unlock-worldlbertyfi.xyz 18 aml-auditor.click aml-auditor.click 17

About This Report: web3amlchecking.com

This report presents the latest stored evidence available to PhishDestroy. Source timestamps are shown where available; availability and vendor verdicts can change after collection.

The site displays a page titled “AML Check - The full-fledged crypto compliance solution”, which may be designed to impersonate LinkedIn.

web3amlchecking.com has been flagged by 12 security vendors as of August 1, 2026.

यदि आपको लगता है कि यह सूची गलत है, तो आप अपील जमा करेंहमारी कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानकारी के लिए, हमारे अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न पृष्ठ.

किसी भी डोमेन की जाँच करें

Threat analysis using stored blocklist, WHOIS, DNS, and public scan evidence

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Report

सीधा खतरा फीड

Recent phishing reports and observed availability changes

Monitor

जानकारी में रहें, सुरक्षित रहें

लाइव खतरों की निगरानी करें या यदि आपको लगता है कि यह एक गलत सकारात्मक है तो इस लिस्टिंग को चुनौती दें।

सीधा खतरा फीड इस लिस्टिंग के खिलाफ अपील करें

पीड़ितों के लिए सिफारिशें और सलाह

एक अनुमानित $51 billion 2024 में अवैध क्रिप्टो वॉलेट्स में प्रवाहित हुआ (source). यदि आपने के साथ इंटरैक्ट किया था web3amlchecking.com — अभी कार्रवाई करें।

मुझे तुरंत क्या करना चाहिए?
Urgent
  • टोकन अनुमोदन रद्द करें — use रद्द करें.कैश दुष्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रदान की गई पहुँच हटाने के लिए
  • शेष निधि स्थानांतरित करें एक बिल्कुल नए वॉलेट में। समझौता किया गया वॉलेट अब सुरक्षित नहीं है।
  • सभी पासवर्ड बदलें — ईमेल, एक्सचेंज खाते, कुछ भी जो एक ही पासवर्ड साझा करता हो
  • 2FA सक्षम करें एक ऑथेंटिकेटर ऐप (एसएमएस नहीं) का उपयोग करें। एसएमएस-आधारित रिकवरी को अक्षम करें।
  • फ्रीज़ कार्ड्स यदि आपने फिशिंग साइट पर बैंकिंग विवरण दर्ज किए
मैं अपनी रिपोर्ट के लिए कौन सी जानकारी एकत्र करूँ?
एफबीआई दिशानिर्देश

के अनुसार FBI, सबसे महत्वपूर्ण विवरण लेनदेन डेटा हैं:

  • क्रिप्टोकरेंसी पते — ठग का बटुआ (जैसे, 0x5856...35985)
  • राशि और क्रिप्टो प्रकार — सटीक राशि (उदाहरण के लिए, 1.02345 ETH, 0.5 BTC, 500 USDT)
  • लेनदेन आईडी (हैश) — अनूठा ब्लॉकचेन लेनदेन पहचानकर्ता
  • सटीक तिथियाँ और समय — प्रत्येक लेनदेन और ठग के साथ पहली बातचीत का
  • Screenshots — घोटाला वेबसाइट, चैट संदेश, ईमेल, वॉलेट लेनदेन, सोशल मीडिया
  • सभी यूआरएल और डोमेन धोखेबाज़ द्वारा उपयोग किया गया (सहित web3amlchecking.com)
  • Communications — ईमेल, टेक्स्ट संदेश, फोन नंबर, उपयोगकर्ता नाम जिनका उपयोग ठग ने किया

भले ही आपके पास सभी विवरण न हों — फिर भी रिपोर्ट दर्ज करें. आंशिक जानकारी अभी भी जांच में मदद करती है।

मुझे इस घोटाले की रिपोर्ट कहाँ करनी चाहिए?
  • एफबीआई आईसी3 — इंटरनेट अपराध शिकायत केंद्र (अमेरिकी संघीय रिपोर्टिंग)
  • Europol — यूरोपीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग (ईयू)
  • चेनअब्यूज़ — एक्सचेंजों और प्लेटफार्मों पर स्कैम वॉलेट्स को चिह्नित करें
  • आपका क्रिप्टो एक्सचेंज — स्कैमर का पता फ्रीज करने के लिए Coinbase/Binance/Kraken सपोर्ट से संपर्क करें।
  • स्थानीय पुलिस — एक आधिकारिक रिकॉर्ड बनाता है, भले ही वे तुरंत कार्रवाई न कर सकें

एफबीआई ने बरामद किया 1 अरब डॉलर से अधिक पीड़ितों की रिपोर्टों की बदौलत 2024 में क्रिप्टो धोखाधड़ी में। आपकी रिपोर्ट मायने रखती है।

क्रिप्टो घोटाले आमतौर पर कैसे काम करते हैं?
  • नकली वेबसाइटें — थोड़े बदले हुए डोमेन के साथ वैध साइटों के पिक्सेल-परफेक्ट क्लोन
  • दुर्भावनापूर्ण अनुमोदन — "कनेक्ट वॉलेट" प्रॉम्प्ट्स जो हमलावरों को असीमित टोकन खर्च करने की अनुमति देते हैं
  • सूअर का वध — टेलीग्राम/व्हाट्सएप/डेटिंग ऐप्स के माध्यम से हफ्तों में बनाया गया भरोसा, फिर पैसे चोरी
  • रिकवरी घोटाले — नकली "रिकवरी एजेंट्स" द्वारा अग्रिम शुल्क की मांग कर पीड़ितों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है। हमेशा एक घोटाला
  • नकली विज्ञापन और एयरड्रॉप — गूगल/सोशल मीडिया विज्ञापन और "मुफ्त टोकन" के ऑफ़र जो वॉलेट खाली कर देते हैं
  • एआई-संचालित धोखाधड़ियाँ — डीपफेक, स्वचालित फ़िशिंग, और एआई-जनित साइटें धोखाधड़ी का पता लगाना कठिन बना रही हैं
मैं भविष्य में खुद को कैसे सुरक्षित रख सकता हूँ?
  • हार्डवेयर वॉलेट का उपयोग करें (लेजर, ट्रेजर)। ब्राउज़र वॉलेट्स में कभी भी बड़ी मात्रा में धन न रखें।
  • आधिकारिक साइटों को बुकमार्क करें — ईमेल, डीएम, या विज्ञापनों में दिए गए लिंक पर कभी क्लिक न करें
  • हर स्वीकृति पढ़ें — हस्ताक्षर करने से पहले अनुमतियों की पुष्टि करें। असीमित अनुमोदनों को अस्वीकार करें।
  • डोमेन सत्यापित करें — की जाँच करें फिश नष्ट करो संवाद करने से पहले HTTPS, वर्तनी, डोमेन की आयु की जाँच करें।
  • "सच होने के लिए बहुत अच्छा" = घोटाला — गारंटीशुदा रिटर्न, सेलिब्रिटी समर्थन, तत्काल समय-सीमाएँ
क्रिप्टो घोटाले की समस्या कितनी बड़ी है?
  • $51 billion 2024 में अवैध क्रिप्टो वॉलेट्स में प्रवाहित हुआ — कॉइनलेजर
  • सूअर का वध नुकसान साल-दर-साल 40% बढ़ा, अब यह सबसे तेजी से बढ़ने वाला धोखाधड़ी का प्रकार है।
  • केवल ~5% पीड़ित रिपोर्ट करते हैं — आपकी रिपोर्ट आपराधिक नेटवर्क को बंद करने में मदद करती है
  • एफबीआई ने 1 अरब डॉलर से अधिक बरामद किए 2024 में पीड़ितों की रिपोर्टों की बदौलत — एफबीआई.gov

स्रोत: FBI · कॉइनलेजर · वर्ल्डमेट्रिक्स

एक अत्यंत सच्चा धन्यवाद-पत्र

व्यंग्यात्मक मसौदा जनरेटर

प्राप्तकर्ता
शुल्क संदर्भ

यह व्यंग्यात्मक मसौदा है। शुल्क के आंकड़े अनुमान हैं; इन्हें इस डोमेन से ठीक-ठीक जोड़ने का दावा नहीं किया जाता।

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