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Tableau de bord analytique
⚠️
Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 18. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Sécurité des domaines et renseignements sur les menaces

twalletaudit[.]com

“AML Check”

Verdict de menace Critique 100/100 score de preuve
Disponibilité Dernier actif connu Dernière observation d'accessibilité stockée
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 18/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Usurpation de l'identité de la marque : AMLBot Dernier actif connu
20/02/2026 AMLBot 1 Report Sent

Observation enregistrée

Contraste de titres observé

Titre présenté au scannerRedirecting...
Titre présenté au visiteurAML Check

Résumé des preuves

CRITIQUE
Evidence score
100/100

PhishDestroy has identified twalletaudit.com as an elevated risk domain engaged in brand impersonation of AMLBot, a cryptocurrency compliance platform. This domain is designed to deceive users into believing it is an official AMLBot service, likely to harvest sensitive information or credentials. The site was taken offline after detection, but its prior activity posed a significant threat to anyone who encountered it.

Technical analysis reveals several concerning indicators. VirusTotal flagged the domain with a score of 10 out of 95 security vendors, confirming its malicious nature. The domain resolves to IP address 82.221.129.39 and was registered through Internet Domain Service BS Corp. Its creation date of February 21, 2026, is relatively recent, and it appeared on one security blocklist. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt / R13, which is common among malicious domains due to its free and automated issuance. The page title displayed was "AML Check," further mimicking the legitimate AMLBot service.

Users who may have visited twalletaudit.com should take immediate precautions. Since this is a brand impersonation threat, any credentials or personal information entered on the site should be considered compromised. Change passwords for affected accounts immediately and enable two-factor authentication. Monitor financial accounts for unauthorized activity and report any suspicious transactions to relevant authorities. Avoid interacting with the domain or any communications referencing it. PhishDestroy continues to monitor for similar threats to protect users from brand impersonation and credential theft.

Instantané des preuves transmises

Envoyé
Entrées du registre
1
ID du dossier
PD-20260220-BAFABA
Titre de la page capturée
AML Check
Artefact PDF
Preuve PDF
Texte intégral des preuves
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain twalletaudit.com is engaged in phishing activities, which directly contravenes the prohibition against illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend services for violations, and the ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action.
Applicable Laws (BS):
Computer Misuse Act, 2003: This law criminalizes unauthorized access to computer systems, which is applicable in cases of phishing.
Cybercrime Act, 2006: This act addresses offenses related to computer systems and data, including fraud and phishing, making the operation of this domain illegal.
Regulatory Note: Non-compliance with your Acceptable Use Policy and Terms of Service may expose your organization to legal liabilities and regulatory scrutiny. Immediate action is recommended to mitigate potential risks.
Historique des signalements 1
  1. Signalement 2 ⚠️ ESCALATION #2 (2348h active): Phishing - twalletaudit[.]com
VirusTotal
VirusTotal
18 det.
Certificat TLS
R13
Statut observé
Dernier actif connu HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 18 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats pas vérifié OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapport stocké URLScan verdict Analyse terminée Blocs DNS 14 vérifié — aucun blocage TLS valid certificate, 54d WHOIS not parsed Capture d'écran 3 captures · 3 sources Chaîne de redirection non sondé

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Checks
Reports
Disponibilité
11/12

Couverture des listes de blocage

10 sources externes surveillées · instantané du 11/08/2026

PhishDestroy Jeu de données source
10 sources externes surveillées Aucune correspondance
MetaMask Aucune correspondance ScamSniffer Aucune correspondance Polkadot Aucune correspondance CryptoFirewall Aucune correspondance OpenPhish Aucune correspondance SEAL Aucune correspondance Enkrypt Aucune correspondance Phishunt Aucune correspondance Codeesura Aucune correspondance DiscordPhishing Aucune correspondance

Chronologie de détection

  1. VirusTotal

    10 → 11

Infrastructure financière

Adresses extraites de la page d’hameçonnage.

Telegram

/AMLBotHQ /amlbot_support_bot

Capture enregistrée

URLScan capture 2 / 3
Voir en taille réelle Télécharger
Titre de la page
AML Check
Certificat TLS
Valid transport encryption · Émis par R13 · valid for 54 days

Informations sur les domaines

Domaine
URLScan Verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Serveur / ASN LiteSpeed · AS50613 Advania Island ehf
Réputation de l’IP IP abuse confidence 82/100 77 reports checked 15/07/2026
Bureau d’enregistrement Internet Domain Servic… BS(BS)
Contact anti-abusabuse@internet.bs, abuse@orangewebsite.com
Registre de l'ICANNBureaux d'enregistrement officiels accrédités par l'ICANN →
Recherche WHOISICANN RDAP pour twalletaudit.com →
Adresse IP 82.221.129.39 IS
LocalisationIS Reykjavík, IS
RéseauAS50613 · Advania Island ehf
IP inverséeviewdns.info → rapiddns.io →
Elapsed Since First Report 23 days
Ce que nous comptons Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Dernier actif connu.
Ce que contient chaque rapport Les enregistrements de rapports sortants stockés peuvent faire référence à des preuves disponibles à ce moment-là, telles que les verdicts des fournisseurs, les données d'enregistrement, les détails d'hébergement, les classifications ou les captures d'écran. Cette page ne déduit pas la charge utile exacte livrée, la réception, l'accusé de réception ou l'action d'un destinataire.
Statut HTTP200
Détails techniquesDNS, noms TLS et horodatages
Première détection20/02/2026
DOM Analysisanalyzed 10/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://twalletaudit.com/
Serveurs de nomssiti.ns.orangewebsite.com
Observation TLSvalide depuis le 23/01/2026analysé le 15/03/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

18 / Les fournisseurs de sécurité 91 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 10 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Emsisoft
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Kaspersky
Lionic
Netcraft
Sophos
VIPRE
Webroot
Analyse des performances du site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of twalletaudit.com · checked Mar 6, 2026

89
Needs Work
Performance
FCP
2.14s
First Contentful Paint
LCP
3.47s
Largest Contentful Paint
CLS
0.006
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.45s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

Ce site vous a-t-il affecté ?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez interagi avec ce domaine, saisi des informations personnelles ou connecté un portefeuille de crypto-monnaie, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. Aucun service légitime ne peut garantir la récupération des cryptomonnaies volées. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

Sélectionnez votre pays pour obtenir contacts officiels en matière de cybercriminalité ou créer un projet de plainte →.

Annuaire de 97 pays
Brouillon assisté par l'IA : les détails de l'incident sont traités par le fournisseur d'IA Examinez-le et soumettez-le vous-même

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Recommandations et conseils à l'intention des victimes

On estime que $51 billion ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies illicites en 2024 (source). Si vous avez interagi avec twalletaudit.com — Agissez dès maintenant.

Que dois-je faire tout de suite ?
Urgent
  • Révoquer les autorisations de jetons — use revoke.cash pour supprimer l'accès accordé à des contrats intelligents malveillants
  • Transférer les fonds restants vers un tout nouveau portefeuille. Le portefeuille compromis n'est plus sûr
  • Modifier tous les mots de passe — e-mail, comptes Exchange, tout ce qui utilise le même mot de passe
  • Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) en utilisant une application d'authentification (et non par SMS). Désactivez la récupération par SMS
  • Cartes « Freeze » si vous avez saisi vos coordonnées bancaires sur le site de hameçonnage
Quelles informations dois-je rassembler pour mon rapport ?
Directives du FBI

Selon le FBI, les éléments les plus importants sont les données relatives aux transactions :

  • Adresses de cryptomonnaie — le portefeuille de l'escroc (par exemple, 0x5856...35985)
  • Montant et type de cryptomonnaie — montant exact (par exemple, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Identifiant de transaction (hachage) — l'identifiant unique de la transaction sur la blockchain
  • Dates et horaires exacts — de chaque transaction et du premier contact avec l'escroc
  • Captures d'écran — sites web frauduleux, messages de chat, e-mails, transactions via des portefeuilles numériques, réseaux sociaux
  • Toutes les URL et tous les noms de domaine utilisés par l'escroc (notamment twalletaudit.com)
  • Communications — les e-mails, SMS, numéros de téléphone et noms d'utilisateur utilisés par l'escroc

Même si vous ne disposez pas de tous les détails — déposer quand même une plainte. Même des informations partielles peuvent aider les enquêtes.

À qui dois-je signaler cette arnaque ?
  • FBI IC3 — Centre de signalement des délits sur Internet (système fédéral américain de signalement)
  • Europol — Rapports sur la cybercriminalité en Europe (UE)
  • Chainabuse — signaler les portefeuilles frauduleux sur les différentes bourses et plateformes
  • Votre plateforme d'échange de cryptomonnaies — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Police locale — permet de consigner officiellement la situation, même s’ils ne peuvent pas agir immédiatement

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Comment fonctionnent généralement les escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
  • Faux sites web — des clones identiques au pixel près de sites légitimes, dont les noms de domaine ont été légèrement modifiés
  • Approbations malveillantes — Des invites « connect wallet » qui permettent aux pirates de dépenser un nombre illimité de jetons
  • Découpe du porc — une relation de confiance établie au fil des semaines via Telegram, WhatsApp ou des applications de rencontre, puis une escroquerie financière
  • Arnaques liées au recouvrement — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Fausses publicités et airdrops — Les publicités sur Google et les réseaux sociaux, ainsi que les offres de « jetons gratuits », qui mènent à des applications qui vident le portefeuille
  • Escroqueries basées sur l'IA — les « deepfakes », le hameçonnage automatisé et les sites générés par l'IA, qui rendent la fraude plus difficile à détecter
Comment puis-je me protéger à l'avenir ?
  • Utilisez un portefeuille matériel (Ledger, Trezor). Ne conservez jamais de grosses sommes dans des portefeuilles de navigateur
  • Ajouter les sites officiels à vos favoris — Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les e-mails, les messages privés ou les publicités
  • Lire chaque autorisation — Vérifier les autorisations avant la signature. Refuser les validations illimitées
  • Vérifier les noms de domaine — vérifier si PhishDestroy avant d'entrer en contact. Vérifiez le protocole HTTPS, l'orthographe et l'ancienneté du domaine
  • « Trop beau pour être vrai » = arnaque — des rendements garantis, des témoignages de célébrités, des délais serrés

Outils externes

ScamAdviserScamAdviser Score de confiance 15/100Statut: Very Likely UnsafeOuvrir la source
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
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