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Tableau de bord analytique
Domain security report
truemoney.finance favicon

truemoney.finance

“True Money | Best Auto Staking & Auto Compounding Protocol in Crypto with Real Life Utilities.”

Verdict de menace
CritiqueRecours en matière de nom de domaine
Assessment sources

Assessment based on the stored source evidence below. Review sources →

Disponibilité Dernier actif connu Dernière observation d'accessibilité stockée Observé · HTTP probe
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 5/91 Automated brand label: Compound
OTX: 24 refs 24/12/2025 Compound CDN
API
Bureau d’enregistrement
GoDaddy
Resolved IP
172.67.180.137
Registered
03/03/2023
2 sources
The capture source is temporarily unavailable.
1 / 2
Source
Primary capture
Collected · UTC
Open capture
Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 5. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
Résumé du rapport

truemoney.finance — Dernier actif connu (HTTP 301). Usurpation de l'identité de la marque : Compound; Type d'arnaque : Crypto Scam; Drainer: Wallet Connect Abuse. Résumé des preuves: VirusTotal 5/91 (alphaMountain.ai, Bfore.Ai PreCrime, CRDF, Forcepoint ThreatSeeker, Gridinsoft); PhishDestroy score 100/100. Bureau d’enregistrement: GoDaddy.

L’analyse détaillée de PhishDestroy AI reste en anglais afin de préserver le relevé forensique original.

Additional indicators at a glance
VirusTotal
VirusTotal
5 det.
OTX references
24 community refs
URLScan
URLScan
Signaler ↗
Certificat TLS
Expiré ou non vérifié -23d
Âge
3.6 yr
Statut observé
Dernier actif connu 301
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié

Source evidence

7 · sources

These are dated observations, not a live safety check. No flag, a stored capture, or a completed analysis does not establish that a site is safe.

VirusTotal

5 / 91

Signaler
Interpretation & limits

Engine detections from this stored analysis. Vendors and collection times may differ from other sources.

OTX

24 community references

Signaler
Interpretation & limits

Community publication references, not a vendor verdict or evidence of a common operator.

CF Radar

provider verdict: clean

Observation time not recorded
Signaler
Interpretation & limits

A result applies to the recorded source and observation time. Absence of a flag is not proof of safety.

URLScan capture

rapport stocké

View stored capture ↗
Signaler
Interpretation & limits

A preserved page image documents what the collector received; a capture is not a safety verdict.

URLScan verdict

Analyse terminée

Signaler
Interpretation & limits

This is the recorded automated analysis. Completion alone is not a safety verdict.

Google Safe Browsing

Checked; no threat flag recorded

Signaler
Interpretation & limits

A result applies to the recorded source and observation time. Absence of a flag is not proof of safety.

Public blocklists

0 external matches

Détails
Interpretation & limits

A result applies to the recorded source and observation time. Absence of a flag is not proof of safety.

Résumé des preuves

Critique
VirusTotal
5/91
OTX
24 community refs
URLScan
Stored capture

Stored narrative · generated . Provider checks below retain their own observation dates.

On July 24, 2026 the domain truemoney.finance was observed actively serving a crypto‑drainer page that claims to be an “Auto Staking & Auto Compounding Protocol”. The page title explicitly reads “True Money | Best Auto Staking & Auto Compounding Protocol in Crypto with Real Life Utilities”, and the site advertises itself as a legitimate Compound‑related service, matching the known impersonation of the Compound brand. The domain is registered through GoDaddy.com, LLC and was created on March 03, 2023. DNS resolution points to 172.67.180.137, an address owned by AS13335 Cloudflare, Inc. in the United States, and the authoritative nameservers are imani.ns.cloudflare.com and rohin.ns.cloudflare.com, confirming Cloudflare as the hosting provider. TLS termination uses a GoDaddy.com issued certificate (GoDaddy TLS Intermediate CA DV – R1v1), which is typical for abuse of reputable CAs to lend credibility.

Read the full analysis2

Network‑level checks show the site returns an HTTP 301 redirect, and the underlying stack includes Bootstrap, Netlify, jQuery, Cloudflare Browser Insights, and HTTP/3, all consistent with a quickly assembled phishing kit. The specific malicious component identified is a Wallet Connect abuse kit, a known vector for draining cryptocurrency wallets by hijacking the WalletConnect handshake. VirusTotal scans flagged the domain by two of ninety‑three security vendors, and the domain appears on a single security blocklist. PhishDestroy has actively blocked the site, while the Gridinsoft trust score is 0 out of 100, indicating a high confidence of malicious intent.

Given the combination of a brand‑spoofing page title, a wallet‑draining kit, low trust scores, and confirmed detections, defenders should treat truemoney.finance as a high‑risk threat actor. Immediate mitigation steps include adding the domain and its IP address to network deny lists, enforcing DNS sink‑holing for the domain, and updating endpoint protection rules to flag any WalletConnect connections to this host.

Data coverage & collection21 · datasets with records / 10 · not recorded

What this report contains, where it came from, and when it was collected. A retained record can be incomplete; collection status is separate from the threat assessment.

Recorded dataPartial recordUTC
VirusTotal
5 / 91 · engine detections
URLScan analysis
Automated verdict retained
Google Safe Browsing
Checked; no threat flag recorded
OTX publications
24 · community references
External blocklists
0 · external matches
Cloudflare Radar
sainCollection time not recorded
Spamhaus DBL
Collection time retained; verdict missing
Domain registration
GoDaddy.com, LLCCollection time not recorded
Network & DNS
172.67.180.137 · 2 · nameserversCollection time not recorded
Certificat TLS
GoDaddy.com / GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1
Page captures
2 · retained captures
Page analysis
1 · automated brand labels
Observed indicators
2 · wallet / Telegram indicators
Detection & evasion
Stored browser and crawler comparison
PageSpeed performance
52/100 · mobile performance
Availability history
28 · stored state changes
Source observation history
1 · stored source events
Signalements communautaires
Aggregate report counts and dates
Chainabuse records
1 · recorded reports
IP reputation
Network-level observations
Wayback archive
Archive link retained
Not recorded in this report 10

These checks have no retained result. This does not mean they passed or that a scan is running.

  • URLQuery
  • PhishStats
  • DNS security filters
  • Gridinsoft
  • Scamadviser
  • HTML archives
  • Site configuration files
  • Response records
  • Recorded subdomains
  • Lookalike relationships
Download the dated observations and supporting metadata.
Extracted from stored page analysis

Observed indicators

1 wallet · 1 Telegram

Full extracted values, their blockchain and collection source. An address found in page content does not establish who controls it.

ETH
0x22301b4d68Bb544F62590e383d4E56F7A3b64787Format validated · Domain analysis
Telegram
https://t.me/True+MoneyStored page reference

IoC extraction recorded 2026-07-29 02:39:44 UTC

Blocklist records0 · external source matches

Statut de la liste de blocage publique

Domain, network & archiveGoDaddy.com, LLC · 172.67.180.137 · DNS, TLS and retained responses

Domain details

Domaine
URLScan verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Observed indicators1 wallet · 1 Telegram — full values ↗
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.
OTX tags 2025-12activeall-domainsblocklistcontentcryptodomainesdrainerfraudlivemonthlyphishdestroyphishingscam
Bureau d’enregistrement GoDaddy US(US)
Contact anti-abusabuse@truemoney.finance
Registre de l'ICANNICANN Lookup (RDAP) →
Recherche WHOISICANN RDAP pour truemoney.finance →
EnregistrementCréé 03/03/2023 — Expires 03/03/2026
Statut HTTP301 Moved Permanently
Détails techniquesProvenance & timestamps
Première détection24/12/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026score 100/1001 brand signal
IoC Extractionscanned 29/07/20261 wallet · 1 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://truemoney.finance/
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.

Network & certificates

Stored technical evidence

Network & DNS

Shared CDN edge
Resolved IP
172.67.180.137
Network ASN
AS13335
Organization
Cloudflare, Inc.
Observed location
San Francisco, US
Server header
cloudflare

La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.

Serveurs de noms 2

  • imani.ns.cloudflare.com
  • rohin.ns.cloudflare.com

Location describes the IP network.

Certificat TLS

Issuer
GoDaddy.com / GoDaddy TLS Intermediate CA DV - R1v1
Valid from
2026-03-09 13:34:01
Valid until
2026-09-23 13:34:01
Hostname coverage
Hostname coverage not recorded
Validity
Stored certificate expired
Collection time
2026-03-12 01:32:29 UTC
Collection source
PhishDestroy collector
Certificate fingerprint2f127002651746ed260c1f72d0f4460f82fb10fc27873a585c0373ca40732539

Saved certificate metadata. Certificate dates without a timezone are shown as stored. Transport encryption does not establish that the site is trustworthy.

viewdns.info · 172.67.180.137rapiddns.io

Latest Classified Outcome 2026-10-15 22:34:47 UTC

Primary outcome Redirecting reason: HTTP redirect observed 80% confidence
Attribution source: Current Http Probe
Evidence layers Availability: Redirecting Content: Unknown DNS: Resolved Registration: Unknown
Latest HTTP observation Redirecting HTTP redirect observed 80% 2026-10-15 22:34:47 UTC
RDAP registration Inconnu
Observed timeline last reachable: 2026-10-15 22:34:47 UTC
Availability, content, DNS and registration are independent evidence layers. NXDOMAIN, an unreachable origin or missing content alone does not prove registrar action. A registrar or provider is credited only when a direct technical marker identifies that actor. Report causality is shown separately.
Technologies · 6 identified
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

5 / Les fournisseurs de sécurité 91 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 5 detections
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft

Preuves archivées

Wayback Machine Snapshot
Un instantané historique est disponible pour l’examen des preuves
View Archive
Analyse des performances du site

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of truemoney.finance · checked Mar 2, 2026

52
Needs Work
Performance
FCP
3.92s
First Contentful Paint
LCP
12.75s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
430ms
Total Blocking Time
SI
5.73s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Registration & observation details2

Availability observations

Last reachable observation
Estimate basis
Currently reachable

An estimated time describes an observation window. It does not prove a registrar action or the exact moment a site became unavailable.

Detection & evasion checksStored browser and crawler observations
Analyse de la détection et de l'évasion

Vérification du cloaking et de la répartition du trafic

Non observé Aucun masquage n'a été observé dans le scan enregistré

Enregistrement des observations « crawler contre navigateur » pour cet hôte, ainsi qu'une vérification en temps réel des empreintes numériques pour les systèmes de répartition du trafic de type Keitaro.

Indicateur de camouflage enregistré
Non observé
Score de dissimulation
0/6
Dernier scan de camouflage
En-tête du serveur détecté par le scanner
openresty

Note relative à la numérisation: redirect: raw=redirect_301; http=301; via=https_proxy; location=https://expireddomains.com/domain/truemoney.finance?utm_source=redi; server=openresty

Vérification en direct des empreintes digitales d'TDS
Sept empreintes Keitaro ainsi qu’une comparaison entre robot d’indexation et navigateur, générées par le scanner PhishDestroy lorsque ce panneau est ouvert.
En attente
Timeline & responseCollection history, report status and investigation channels

Forensic History & Detection Timeline

ThreatLifecycleTelemetry
This timeline displays historical security and status checkpoints observed by the PhishDestroy automated monitoring network. It records domain lifecycle updates, scanner changes, and threat telemetry over time.
  1. Cloudflare Radar Scan 2026-02-27 04:02:58 UTC
    Source: Cloudflare Radar
    Event details
    Cloudflare Radar scan registered: View Radar report.
Stored observation history29

Dated changes retained by the monitor and source collectors. Newest observations appear first; source states are not proof of a takedown.

  1. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  2. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  3. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  4. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  5. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

Earlier observations 24
  1. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  2. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  3. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  4. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  5. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  6. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  7. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  8. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  9. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  10. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  11. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  12. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  13. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  14. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  15. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  16. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    stale_current_evidence

  17. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  18. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  19. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  20. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  21. Availability monitor · Recorded state

    redirected→Inconnu

    probe_inconclusive

  22. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu→redirected

    http_redirect

  23. Availability monitor · Recorded state

    Inconnu

    probe_inconclusive

  24. Availability monitor · Recorded state

    https://radar.cloudflare.com/scan/f2cabb00-d53f-4c13-9c8e-f47de86f112b

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Analysis
Monitoring

11 recorded events. These records describe collected evidence, outgoing notifications and publication; they do not confirm a complete investigation or a takedown.

Menace détectée
truemoney.finance détectés et mis en file d'attente en vue d'une analyse complète
24/12/2025
URLScan.io Capture
Enregistré URLScan report with capture artifacts
25/02/2026
Cloudflare Radar Report
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Web Archive
Preserved in Wayback Machine — historical evidence archived
14/03/2026
VirusTotal
5/91 recorded on VirusTotal
27/09/2026
OTX Community References
24 community publication references on AlienVault OTX. References are not vendor verdicts and are excluded from the evidence score.
28/09/2026
Drainer Identified
Utilisation abusive de Wallet Connect wallet drainer — impersonating Compound
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, stored screenshot
25/02/2026
Technical Analysis Recorded
Le rapport contient des résultats de technologie ou d’analyse médico-légale stockés.
16/10/2026
Cloudflare Radar Scan
Scanné avec le radar Cloudflare ; analyse du réseau terminée.
27/02/2026
DestroyList publié
Listed in the public PhishDestroy/DestroyList repository
24/12/2025
Monitoring Continues
Le domaine reste accessible ou restreint en accès ; des contrôles futurs pourraient mettre à jour cette observation.
How we investigate & report

Public scans, evidence and abuse channels

We scan suspicious URLs, inspect public results and send evidence through the appropriate abuse-reporting channels. The dated events above show what is recorded for this domain. The directory below explains the wider workflow.

01Public scans & evidence collection10 sources and tool groups
urlscan.io Screenshot · DOM · HTTP

Capture the rendered page, requests and visible infrastructure.

VirusTotal Multi-engine verdicts

Compare the available engine results and retain the analysis timestamp.

Cloudflare Radar DNS · certificates · categories

Inspect a public scan and its recorded network and classification data.

AlienVault OTX Threat-intelligence pulses

Look for indicator references and related community intelligence.

Wayback Machine Historical evidence

Compare archived captures and preserve historical context.

crt.sh Certificate Transparency

Inspect certificate records and related hostnames.

DNS Security Filters Quad9 · AdGuard · CleanBrowsing

Compare security resolver responses and record observed blocking.

Web-Check Surface inspection

Inspect the public DNS, TLS, HTTP and technology surface.

02Abuse reports & follow-upRegistrar, hosting and security channels
  1. Identify the responsible provider. Match registration and hosting records to the relevant abuse contact.
  2. Prepare an evidence package. Include the URL, public scan references, captures and the recorded observations.
  3. Send the report. Keep outgoing report records and recipient information when available.
  4. Recheck and publish updates. Track later scanner verdicts, provider responses and site availability.

Security services used for scanning, reputation checks and reporting are listed below. A service being listed is not evidence that it received, accepted or acted on this particular domain. Recorded submissions appear in the notification history above.

GoogleSafe Browsing GoogleWeb Risk MicrosoftSmartScreen VirusTotalURL analysis CloudflareRadar / abuse reporting YandexSafe Browsing URLScan.ioPublic scan ESETSample / URL submission BitdefenderURL submission NortonSafe Web SymantecÉvaluation du site AviraURL reporting Avast / AVGURL reporting KasperskyOpenTIP Dr.WebOnline scanner NetcraftAbuse reporting PhishTankCommunity reporting APWG eCXPhishing intelligence PhishStatsPublic feed Phish.ReportHosting abuse SpamhausDomain reputation PolySwarmMulti-engine analysis CheckPhishURL scan QutteraMalware scan URLqueryBrowser analysis Criminal IPAsset intelligence CRDFThreat Center ScamadviserReputation check MyWOTCommunity reputation
Related infrastructureShared hosting, registrar records and related domains
Community recordsRetained community reports and observations

Renseignement communautaire

1 signalement communautaire

CatégoriePHISHING

The PhishFort Detection System has flagged this as a domain threat, classified as phishing. Threat detected at 2025-05-16T14:32:20.731Z.

Signalements communautaires

Signalé par 1 membre de la communauté ; première observation le 24/12/2025

Signalements enregistrés
1
URL signalées uniques
1
Accepté1
Evidence & investigation toolsOriginal reports, independent checks and evidence links

Données factuelles et rapports externes

Analyse de sécurité
URLScan Analyzed VirusTotal 5 det. ChainPatrol ChainAbuse 1 report URLQuery Report stored SSL Laboratoires Hostname coverage not recorded CF Radar Ouvrir le rapport OTX 24 refs WOT ScamAdviser Vérificateur de liste noire URL nulle Sucuri SiteCheck Observatoire MDN
Third-Party Detection — ChainAbuse
1 report filed for truemoney.finance · category: Phishing · source checked
Flagged by PhishFort Detection System on May 16, 2025 — automated submission, not a user testimony. Source: ChainAbuse (TRM Labs).
OSINT et renseignement
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Certificats WHOIS Wayback Archived
DNS et réseau
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Itinéraire
Référencement naturel et nom de domaine
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Liens entrants
Analyse approfondie
Analyse approfondie
Signaler
ChainAbuse
Help & reportingRecovery steps, reporting contacts and complaint drafts

Ce site vous a-t-il affecté ?

5 evidence signal groups linked 0 reports recorded Dernier actif connu
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez interagi avec ce domaine, saisi des informations personnelles ou connecté un portefeuille de crypto-monnaie, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. Aucun service légitime ne peut garantir la récupération des cryptomonnaies volées. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

Sélectionnez votre pays pour obtenir contacts officiels en matière de cybercriminalité ou créer un projet de plainte →.

Annuaire de 97 pays

Template-based draft · optional AI wording assistance requires separate consent

Brouillon assisté par l'IA : les détails de l'incident sont traités par le fournisseur d'IA · Examinez-le et soumettez-le vous-même

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Recommandations et conseils à l'intention des victimes

On estime que $51 billion ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies illicites en 2024 (source). Si vous avez interagi avec truemoney.finance — Agissez dès maintenant.

Que dois-je faire tout de suite ?
Urgent
  • Révoquer les autorisations de jetons — use revoke.cash pour supprimer l'accès accordé à des contrats intelligents malveillants
  • Transférer les fonds restants vers un tout nouveau portefeuille. Le portefeuille compromis n'est plus sûr
  • Modifier tous les mots de passe — e-mail, comptes Exchange, tout ce qui utilise le même mot de passe
  • Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) en utilisant une application d'authentification (et non par SMS). Désactivez la récupération par SMS
  • Cartes « Freeze » si vous avez saisi vos coordonnées bancaires sur le site de hameçonnage
Quelles informations dois-je rassembler pour mon rapport ?
Directives du FBI

Selon le FBI, les éléments les plus importants sont les données relatives aux transactions :

  • Adresses de cryptomonnaie — le portefeuille de l'escroc (par exemple, 0x5856...35985)
  • Montant et type de cryptomonnaie — montant exact (par exemple, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Identifiant de transaction (hachage) — l'identifiant unique de la transaction sur la blockchain
  • Dates et horaires exacts — de chaque transaction et du premier contact avec l'escroc
  • Captures d'écran — sites web frauduleux, messages de chat, e-mails, transactions via des portefeuilles numériques, réseaux sociaux
  • Toutes les URL et tous les noms de domaine utilisés par l'escroc (notamment truemoney.finance)
  • Communications — les e-mails, SMS, numéros de téléphone et noms d'utilisateur utilisés par l'escroc

Même si vous ne disposez pas de tous les détails — déposer quand même une plainte. Même des informations partielles peuvent aider les enquêtes.

À qui dois-je signaler cette arnaque ?
  • FBI IC3 — Centre de signalement des délits sur Internet (système fédéral américain de signalement)
  • Europol — Rapports sur la cybercriminalité en Europe (UE)
  • Chainabuse — signaler les portefeuilles frauduleux sur les différentes bourses et plateformes
  • Votre plateforme d'échange de cryptomonnaies — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Police locale — permet de consigner officiellement la situation, même s’ils ne peuvent pas agir immédiatement

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Comment fonctionnent généralement les escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
  • Faux sites web — des clones identiques au pixel près de sites légitimes, dont les noms de domaine ont été légèrement modifiés
  • Approbations malveillantes — Des invites « connect wallet » qui permettent aux pirates de dépenser un nombre illimité de jetons
  • Découpe du porc — une relation de confiance établie au fil des semaines via Telegram, WhatsApp ou des applications de rencontre, puis une escroquerie financière
  • Arnaques liées au recouvrement — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Fausses publicités et airdrops — Les publicités sur Google et les réseaux sociaux, ainsi que les offres de « jetons gratuits », qui mènent à des applications qui vident le portefeuille
  • Escroqueries basées sur l'IA — les « deepfakes », le hameçonnage automatisé et les sites générés par l'IA, qui rendent la fraude plus difficile à détecter
Comment puis-je me protéger à l'avenir ?
  • Utilisez un portefeuille matériel (Ledger, Trezor). Ne conservez jamais de grosses sommes dans des portefeuilles de navigateur
  • Ajouter les sites officiels à vos favoris — Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les e-mails, les messages privés ou les publicités
  • Lire chaque autorisation — Vérifier les autorisations avant la signature. Refuser les validations illimitées
  • Vérifier les noms de domaine — vérifier si PhishDestroy avant d'entrer en contact. Vérifiez le protocole HTTPS, l'orthographe et l'ancienneté du domaine
  • « Trop beau pour être vrai » = arnaque — des rendements garantis, des témoignages de célébrités, des délais serrés
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  title="PhishDestroy threat report for truemoney.finance"
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