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Tableau de bord analytique
⚠️
Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 4. Listes de blocage publiques signalant une correspondance : 5. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
Sécurité des domaines et renseignements sur les menaces

check-wallet[.]org

“AMLBot - The full-fledged crypto compliance solution”

Verdict de menace Critique 90/100 score de preuve
Disponibilité Contenu indisponible Le contenu n'était pas disponible dans la dernière observation
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 4/93 Correspondances de la liste de blocage stockée : 5 URLQuery threat systems: 4 alerts Usurpation de l'identité de la marque : Telegram
02/02/2026 Telegram 1 Report Sent CDN

Résumé des preuves

CRITIQUE
Evidence score
90/100

PhishDestroy has flagged the domain check-wallet.org as an elevated-risk brand impersonation threat specifically targeting Telegram users. This domain was designed to mimic the popular messaging platform, likely aiming to trick victims into connecting their cryptocurrency wallets, thereby triggering a crypto drainer that siphons funds. The site's page title, 'AMLBot - The full-fledged crypto compliance solution,' suggests an attempt to appear legitimate by referencing a known compliance tool, but the domain's true intent is malicious.

Technical indicators paint a clear picture of danger. VirusTotal shows 4 out of 95 security vendors flagging this domain as malicious, and it appears on 6 security blocklists. The domain resolves to IP address 172.67.157.14 and was registered through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com on February 21, 2026. Notably, the domain lacks any SSL certificate, a red flag for any site handling sensitive information. These data points collectively confirm the domain's fraudulent nature and high probability of causing financial harm.

Users who encounter check-wallet.org should under no circumstances connect their cryptocurrency wallets, enter private keys, or share personal information. The specific threat is a crypto drainer that activates upon wallet connection, instantly transferring assets to attackers. To stay safe, always verify the legitimacy of any site claiming to be Telegram or related services by checking official channels. Use PhishDestroy's free verification tool to scan suspicious domains before interacting with them, and report any such sites to relevant authorities to help protect the community from further losses.

Instantané des preuves transmises

Envoyé
Entrées du registre
1
ID du dossier
PD-20260202-BA38D3
Titre de la page capturée
AMLBot - The full-fledged crypto compliance solution
Artefact PDF
Preuve PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 CAN-SPAM Act
Texte intégral des preuves
Policy Violations:
Section 3.1 of the Acceptable Use Policy: The domain check-wallet.org is engaged in phishing activities, attempting to deceive users into providing sensitive personal information.
Section 5 of the Terms of Service: The domain violates the terms by facilitating fraudulent activities, which is grounds for immediate suspension or termination of services.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): Prohibits unauthorized access to computers and the use of fraudulent schemes to obtain information.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): Criminalizes schemes to defraud individuals or entities using electronic communications.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701): Regulates commercial email and prohibits deceptive practices in electronic communications.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may expose your organization to legal liability and regulatory scrutiny. Compliance with your AUP and TOS is essential to mitigate risks associated with hosting malicious content.
VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLQuery
URLQuery
4 threat alerts
Statut observé
Contenu indisponible HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 4 / 93 URLQuery 4 threat-system alerts PhishStats pas vérifié OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapport stocké URLScan verdict Analyse terminée Blocs DNS pas vérifié TLS aucune donnée de certificat WHOIS not parsed Capture d'écran 3 captures · 3 sources Chaîne de redirection non sondé
Renseignements sur la sécurité réseau
Threat Detection Systems 4 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Hagezi Threat Feed check-wallet.org malicious Sinkholed
DNS4EU check-wallet.org malicious Sinkholed
Hagezi Threat Feed api.check-wallet.org malicious Sinkholed
DNS4EU api.check-wallet.org malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Feb 2, 2026 12:11 UTC Open source report

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Checks
Reports
Disponibilité
14/14

Couverture des listes de blocage

10 sources externes surveillées · instantané du 11/08/2026

MetaMask Répertorié Polkadot Répertorié PhishDestroy Jeu de données source SEAL Répertorié Enkrypt Répertorié Codeesura Répertorié
5 sources externes surveillées Aucune correspondance
ScamSniffer Aucune correspondance CryptoFirewall Aucune correspondance OpenPhish Aucune correspondance Phishunt Aucune correspondance DiscordPhishing Aucune correspondance

Chronologie de détection

  1. Cloudflare Radar

    Analyse Cloudflare Radar enregistrée · Ouvrir l’analyse

Infrastructure financière

Adresses extraites de la page d’hameçonnage.

Telegram

/cryptoaml_official_bot /cryptoaml_official_support_bot

Capture enregistrée

URLScan capture 2 / 3
Voir en taille réelle Télécharger
Titre de la page
AMLBot - The full-fledged crypto compliance solution
Impersonates
Telegram

Informations sur les domaines

Domaine
URLScan Verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Serveur / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.
Bureau d’enregistrement PDR IN(IN)
Contact anti-abusabuse@publicdomainregistry.com, gdpr-masking@gdpr-masked.com
Registre de l'ICANNBureaux d'enregistrement officiels accrédités par l'ICANN →
Recherche WHOISICANN RDAP pour check-wallet.org →
Adresse IP 172.67.157.14 CDN
LocalisationUS San Francisco, US
RéseauAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inverséeviewdns.info → rapiddns.io →
L'adresse IP d'origine est cachée derrière un proxy CDN. Les résultats d’IP inversé pour l’adresse périphérique contiennent des locataires non liés ; trouver l’origine nécessite un DNS passif ou des données de transparence des certificats.
EnregistrementExpires 29/01/2027
Statut HTTP502 Error
Délai avant la première indisponibilité 85 days
Ce que nous comptons Temps écoulé entre le premier rapport d'abus stocké et la première observation indiquant que le contenu n'était pas disponible. Cela n’établit pas la cause.
Ce que contient chaque rapport Les enregistrements de rapports sortants stockés peuvent faire référence à des preuves disponibles à ce moment-là, telles que les verdicts des fournisseurs, les données d'enregistrement, les détails d'hébergement, les classifications ou les captures d'écran. Cette page ne déduit pas la charge utile exacte livrée, la réception, l'accusé de réception ou l'action d'un destinataire.
Détails techniquesDNS, noms TLS et horodatages
Première détection02/02/2026
DOM Analysisanalyzed 23/04/2026DOM analysis score 10/1001 brand signal
Submitted URLhttp://check-wallet.org/
Serveurs de nomspranab.ns.cloudflare.comstevie.ns.cloudflare.com
Observation TLSanalysé le 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

4 / Les fournisseurs de sécurité 93 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
Gridinsoft
Seclookup
SOCRadar

Ce site vous a-t-il affecté ?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez interagi avec ce domaine, saisi des informations personnelles ou connecté un portefeuille de crypto-monnaie, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. Aucun service légitime ne peut garantir la récupération des cryptomonnaies volées. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

Sélectionnez votre pays pour obtenir contacts officiels en matière de cybercriminalité ou créer un projet de plainte →.

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Recommandations et conseils à l'intention des victimes

On estime que $51 billion ont été transférés vers des portefeuilles de cryptomonnaies illicites en 2024 (source). Si vous avez interagi avec check-wallet.org — Agissez dès maintenant.

Que dois-je faire tout de suite ?
Urgent
  • Révoquer les autorisations de jetons — use revoke.cash pour supprimer l'accès accordé à des contrats intelligents malveillants
  • Transférer les fonds restants vers un tout nouveau portefeuille. Le portefeuille compromis n'est plus sûr
  • Modifier tous les mots de passe — e-mail, comptes Exchange, tout ce qui utilise le même mot de passe
  • Activer l'authentification à deux facteurs (2FA) en utilisant une application d'authentification (et non par SMS). Désactivez la récupération par SMS
  • Cartes « Freeze » si vous avez saisi vos coordonnées bancaires sur le site de hameçonnage
Quelles informations dois-je rassembler pour mon rapport ?
Directives du FBI

Selon le FBI, les éléments les plus importants sont les données relatives aux transactions :

  • Adresses de cryptomonnaie — le portefeuille de l'escroc (par exemple, 0x5856...35985)
  • Montant et type de cryptomonnaie — montant exact (par exemple, 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Identifiant de transaction (hachage) — l'identifiant unique de la transaction sur la blockchain
  • Dates et horaires exacts — de chaque transaction et du premier contact avec l'escroc
  • Captures d'écran — sites web frauduleux, messages de chat, e-mails, transactions via des portefeuilles numériques, réseaux sociaux
  • Toutes les URL et tous les noms de domaine utilisés par l'escroc (notamment check-wallet.org)
  • Communications — les e-mails, SMS, numéros de téléphone et noms d'utilisateur utilisés par l'escroc

Même si vous ne disposez pas de tous les détails — déposer quand même une plainte. Même des informations partielles peuvent aider les enquêtes.

À qui dois-je signaler cette arnaque ?
  • FBI IC3 — Centre de signalement des délits sur Internet (système fédéral américain de signalement)
  • Europol — Rapports sur la cybercriminalité en Europe (UE)
  • Chainabuse — signaler les portefeuilles frauduleux sur les différentes bourses et plateformes
  • Votre plateforme d'échange de cryptomonnaies — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Police locale — permet de consigner officiellement la situation, même s’ils ne peuvent pas agir immédiatement

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Comment fonctionnent généralement les escroqueries liées aux cryptomonnaies ?
  • Faux sites web — des clones identiques au pixel près de sites légitimes, dont les noms de domaine ont été légèrement modifiés
  • Approbations malveillantes — Des invites « connect wallet » qui permettent aux pirates de dépenser un nombre illimité de jetons
  • Découpe du porc — une relation de confiance établie au fil des semaines via Telegram, WhatsApp ou des applications de rencontre, puis une escroquerie financière
  • Arnaques liées au recouvrement — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Fausses publicités et airdrops — Les publicités sur Google et les réseaux sociaux, ainsi que les offres de « jetons gratuits », qui mènent à des applications qui vident le portefeuille
  • Escroqueries basées sur l'IA — les « deepfakes », le hameçonnage automatisé et les sites générés par l'IA, qui rendent la fraude plus difficile à détecter
Comment puis-je me protéger à l'avenir ?
  • Utilisez un portefeuille matériel (Ledger, Trezor). Ne conservez jamais de grosses sommes dans des portefeuilles de navigateur
  • Ajouter les sites officiels à vos favoris — Ne cliquez jamais sur les liens contenus dans les e-mails, les messages privés ou les publicités
  • Lire chaque autorisation — Vérifier les autorisations avant la signature. Refuser les validations illimitées
  • Vérifier les noms de domaine — vérifier si PhishDestroy avant d'entrer en contact. Vérifiez le protocole HTTPS, l'orthographe et l'ancienneté du domaine
  • « Trop beau pour être vrai » = arnaque — des rendements garantis, des témoignages de célébrités, des délais serrés

Outils externes

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
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