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Ce domaine a été signalé comme malveillant
Moteurs de sécurité signalant une détection : 3. Faites preuve d’une extrême prudence – ne saisissez pas d’informations d’identification ou d’informations personnelles.
Sécurité des domaines et renseignements sur les menaces

amlchecken[.]com

“AML Bot”

Verdict de menace Élevé 65/100 score de preuve
Disponibilité Erreur de serveur La dernière réponse stockée n'a pas été concluante
Signaux de risque
Détections VirusTotal : 3/93 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Type d'arnaque : AML Scam
27/02/2026 1 Report Sent CDN

Résumé des preuves

HAUT
Evidence score
65/100

The domain amlchecken.com was registered on February 27, 2026 through NiceNIC International Group Co., Limited and resolved to the Cloudflare address 188.114.97.3 (AS13335, United States). The site presented a page titled “AML Bot” and has been classified as a crypto‑related scam. No TLS certificate was observed, indicating that the site operated without HTTPS protection. Infrastructure analysis shows the domain used Cloudflare’s DNS service, with the authoritative name servers denver.ns.cloudflare.com and elisabeth.ns.cloudflare.com.

The domain is currently listed as offline, and the phishing‑filtering service PhishDestroy has already blocked it. VirusTotal scans reported that three of ninety‑three security vendors flagged the domain, and it appears on a single external blocklist, reinforcing the suspicion of malicious activity. The available evidence confirms the presence of a crypto scam infrastructure, but the specific payload, victim interaction flow, and any associated command‑and‑control endpoints remain unknown because the site is no longer reachable. Defenders should continue to deny any network traffic to 188.114.97.3, enforce DNS sinkholing for the two Cloudflare name servers, and add amlchecken.com to internal blocklists.

Monitoring for re‑registration or reuse of the same IP address is advisable, as threat actors often relocate to similar Cloudflare‑fronted hosts. Because the site lacked SSL, any attempted connections would have been in clear text, providing an additional detection vector for network‑based security controls. In summary, the domain’s registration details, hosting profile, page title, and vendor detections collectively indicate a high‑confidence crypto scam that is presently offline but should be treated as hostile until further verification.

Instantané des preuves transmises

Envoyé
Entrées du registre
1
ID du dossier
PD-20260227-4E2F33
Titre de la page capturée
AML Bot
Artefact PDF
Preuve PDF
Texte intégral des preuves
Registrar: NICENIC International Group Co., Limited (Hong Kong (China))
Policy Violations: “Services may be used only for lawful purposes… fraud, abuse and illegal activity prohibited. Violations may result in immediate suspension.” + dedicated abuse handling and takedown
Applicable Laws: Crimes Ordinance Cap.200 (Fraud), Theft Ordinance Cap.210 §16A (fraud by deception), Personal Data (Privacy) Ordinance Cap.486
VirusTotal
VirusTotal
3 det.
Certificat TLS
E8
Âge
6 mo
Statut observé
Erreur de serveur HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Répertorié
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 3 / 93 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats pas vérifié OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture rapport stocké URLScan verdict Analyse terminée Blocs DNS pas vérifié TLS valid certificate, 85d WHOIS 6 mo old Capture d'écran 3 captures · 3 sources Chaîne de redirection non sondé
Renseignements sur la sécurité réseauRegistrar context
Registrar context NiceNIC
Stored registration data identifies NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED (IANA 3765) as the registrar. PhishDestroy maintains separate NiceNIC abuse-report research; registrar association is contextual and is not an independent detection for this domain.
NiceNIC Verdict Full Investigation

Processus de réponse aux menaces Pipeline

Découverte
Checks
Reports
Disponibilité
11/12

Couverture des listes de blocage

10 sources externes surveillées · instantané du 11/08/2026

PhishDestroy Jeu de données source
10 sources externes surveillées Aucune correspondance
MetaMask Aucune correspondance ScamSniffer Aucune correspondance Polkadot Aucune correspondance CryptoFirewall Aucune correspondance OpenPhish Aucune correspondance SEAL Aucune correspondance Enkrypt Aucune correspondance Phishunt Aucune correspondance Codeesura Aucune correspondance DiscordPhishing Aucune correspondance

Preuves du résultat enregistrées

Résultat et attribution du retrait

Résultat
held
Disponibilité
unreachable
Cause
registrar_client_hold
Acteur
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED
Mécanisme
client_hold
Confiance
95%
Première observation
Dernière observation

Indisponibilité estimée

Délai avant indisponibilité: 0 h

SHA-256 de la preuve 18c52d91898b

Chronologie de détection

  1. Cloudflare Radar

    Analyse Cloudflare Radar enregistrée · Ouvrir l’analyse

  2. VirusTotal

    2 → 3

  3. État du domaine

    Accessible → Inaccessible

  4. Cloudflare Radar

    Analyse Cloudflare Radar enregistrée · Ouvrir l’analyse

  5. Disponibilité

    Première valeur enregistrée : DNS inactif

    f93a11f87e4d
  6. Disponibilité

    DNS inactif → Inconnu

    8931a688ecbc
  7. Disponibilité

    Inconnu → DNS inactif

    83d0e102089a
  8. Disponibilité

    DNS inactif → Retenu

    a211bf65526c
  9. Disponibilité

    Retenu → DNS inactif

    f52d526b76a1
  10. Disponibilité

    DNS inactif → Inconnu

    378e472695eb
Tout afficher (13)
  1. Disponibilité

    Inconnu → Retenu

    20a969fcbccd
  2. Disponibilité

    Retenu → Inconnu

    d49faa840a80
  3. Disponibilité

    Inconnu → DNS inactif

    6dfe9145995c
  4. Disponibilité

    DNS inactif → Retenu

    3c7f44848d47
  5. Disponibilité

    Retenu → DNS inactif

    641ed81dc4d5
  6. Disponibilité

    DNS inactif → Inconnu

    da3eefba1db6
  7. Disponibilité

    Inconnu → Retenu

    0bd17c3df1cc
  8. Disponibilité

    Retenu → Inconnu

    f97146b367e0
  9. Disponibilité

    Inconnu → DNS inactif

    d0b7046e8c2f
  10. Disponibilité

    DNS inactif → Retenu

    056c5792e860
  11. Disponibilité

    Retenu → DNS inactif

    ca9ed662b468
  12. Disponibilité

    DNS inactif → Inconnu

    ca17c8bd299a
  13. Disponibilité

    Inconnu → Retenu

    18c52d91898b

Signalements communautaires

Signalé par 1 membre de la communauté ; première observation le 27/02/2026

Signalements enregistrés
1
URL signalées uniques
1
Accepté1

Capture enregistrée

URLScan capture 2 / 3
Voir en taille réelle Télécharger
Titre de la page
AML Bot
Certificat TLS
Valid transport encryption · Émis par E8 · valid for 85 days

Informations sur les domaines

Domaine
URLScan Verdict Analyse terminée score 0 report ↗
Serveur / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La réputation Edge-IP n’est pas attribuée à ce domaine.
Bureau d’enregistrement NiceNIC RU(RU) PhishDestroy Investigation
Contact anti-abusabuse@nicenic.net, abuse@verisign-grs.com, compliance@icann.org
Registre de l'ICANNBureaux d'enregistrement officiels accrédités par l'ICANN →
Recherche WHOISICANN RDAP pour amlchecken.com →
Adresse IP 188.114.97.3 CDN
LocalisationUS San Francisco, US
RéseauAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inverséeviewdns.info → rapiddns.io →
L'adresse IP d'origine est cachée derrière un proxy CDN. Les résultats d’IP inversé pour l’adresse périphérique contiennent des locataires non liés ; trouver l’origine nécessite un DNS passif ou des données de transparence des certificats.
EnregistrementCréé 27/02/2026 (165d) — Expires 23/02/2027
Statut HTTP502 Error
Elapsed Since First Report 3 days
Ce que nous comptons Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Erreur de serveur.
Ce que contient chaque rapport Les enregistrements de rapports sortants stockés peuvent faire référence à des preuves disponibles à ce moment-là, telles que les verdicts des fournisseurs, les données d'enregistrement, les détails d'hébergement, les classifications ou les captures d'écran. Cette page ne déduit pas la charge utile exacte livrée, la réception, l'accusé de réception ou l'action d'un destinataire.
Détails techniquesDNS, noms TLS et horodatages
Première détection27/02/2026
DOM Analysisanalyzed 29/07/2026DOM analysis score 56/100
Submitted URLhttps://amlchecken.com/
Serveurs de nomsdenver.ns.cloudflare.comelisabeth.ns.cloudflare.com
Observation TLSanalysé le 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Contexte de l’accréditation et du RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Une accréditation est un contrat, pas un label de sécurité. Vérifier les frais de l’ICANN Lire le RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Rien n’est envoyé automatiquement.
Signaler ce domaine Envoyez des éléments de preuve et contribuez à protéger les autres

Analyse VirusTotal

3 / Les fournisseurs de sécurité 93 ont signalé ce domaine
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 2 detections
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar

Ce site vous a-t-il affecté ?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si vous avez saisi des informations d'identification de compte, des informations personnelles ou de paiement, ou téléchargé un fichier à partir de ce domaine, agissez immédiatement. Vous trouverez ci-dessous des ressources pour vous aider à signaler l'incident et à vous protéger.

Europol
Trouvez le canal de signalement officiel pour votre pays de l'UE
National police directory
PhishDestroy listing review Pas un rapport des forces de l'ordre
Recours en matière de nom de domaine
Demandez un examen si vous possédez ce domaine et pensez que la liste est incorrecte
Méfiez-vous des escrocs qui prétendent vous aider à récupérer vos biens ! Les criminels peuvent recontacter leurs victimes tout en se faisant passer pour des enquêteurs, des avocats ou des agents de recouvrement. Ne payez pas de frais initiaux et ne partagez pas vos informations d'identification. En savoir plus sur la fraude liée aux aides à la reprise →

Signalez-le à vos autorités locales

Sélectionnez votre pays pour obtenir contacts officiels en matière de cybercriminalité ou créer un projet de plainte →.

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Brouillon satirique. Les montants des frais sont des estimations ; aucune attribution exacte à ce domaine n’est affirmée.