🔒Informe protegido con contraseña | CONFIDENCIAL

🎰 ESTAFA A LOS JUGADORES

Informe sobre la investigación del fraude en los juegos de azar con criptomonedas

⚠️ OPERACIÓN FRAUDULENTA🔗 gambler-partners.is📱 @gamblerworkmain
$2,617,301
Total robado
12,114
Depósitos de las víctimas
80%
Estafa de «Cut»
22+
Dominios falsos

💰 Carteras de Bitcoin fraudulentas Verificado mediante blockchain

⚠️

Carteras de la colección principal

Todas las carteras se verifican a través de la API de mempool.space. Estas reciben los fondos robados siguiendo un patrón de reparto de aproximadamente 80/20.

TipoDirección del monederoTransaccionesTotal recibidoEstado
PRIMARIAbc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwfvgeukc9lct69 tx0,0858 BTCVerificado
SECUNDARIAbc1q3egm8um5rjg4yrzy8zvf4r0wqy2mk80s7m5lqa9,516 tx17,97 BTCVerificado
REPARTO DE HONORARIOSbc1qe8wj398z5hsz9khhqc3dsyl8w9xqn9k38vl2aq39,185 tx12,23 BTCVerificado

Carteras multicadena (panel de administración)

RedDirección del monedero
XRPrPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
ETH/ERC200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
BSC/BEP200x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
TRC20TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
TONUQDjFRb71sG3lgKrGDIYk2dHqSN1
SOLZxKpTtRwpf1KDemY1wXson7VSLaF

🔗 Transacciones con bitcoins Verificado mediante blockchain

Hash de la transacciónBloqueFechaEntradaRendimiento (80 %)Comisión (20 %)
54194af6ac545b93...89d9c14f906,47321 de julio de 2025
05:09:51 UTC		$293.32
0,0025016 BTC		$234.47
0,00199977 BTC		$58.66
0,00050032 BTC
ffbc345aa879f3d2...d679b930906,65822 de julio de 2025
09:04:06 UTC		$185.83
0,00158216 BTC		$148.31
0,0012627 BTC		$37.16
0,00031644 BTC
486f7c980fdff109...c6af1aa906,74523 de julio de 2025
00:07:15 UTC		$128.38
0,00109305 BTC		$104.17
0,0008684 BTC		$26.22
0,00021861 BTC
cb80694e9864ab14...4a67989906,77323 de julio de 2025
05:31:08 UTC		$203.13
0,00169325 BTC		$162.32
0,00135309 BTC		$40.62
0,00033865 BTC
381c51622728b8ae...132d5b6906,81723 de julio de 2025
11:14:42 UTC		$96.27
0,00080253 BTC		$76.29
0,00063598 BTC		$19.25
0,00016051 BTC
d590b0e1e241b75f...2446993908,4143 de agosto de 2025
16:11:25 UTC		$148.34
0,00131827 BTC		$118.50
0,0010531 BTC		$29.66
0,00026366 BTC

⚙️ Configuración de la estafa

💀

TRAMPA: ¡No hay vuelta atrás!

El depósito mínimo es de 50 dólares, pero el importe mínimo de retirada es de 5.000 dólares: ¡las víctimas NUNCA pueden retirar su dinero!

Depósito mínimo$50
Importe mínimo de retirada$5,000 (TRAP!)
Umbral de manipulación de ranuras$25,000
Cantidad de escurridor$100
Manipulación de las ranurasACTIVADO ✓
EscurridorACTIVADO ✓
Retirada falsaACTIVADO ✓
Palabra clave de administraciónw711225

👥 Depósitos de las víctimas (muestra: 12 114 en total)

Correo electrónicoImporteTokenDominioFecha
mark98teariki@gmail.com$1,065.54Bitcoinamzroll.com15.08.2025
mark98teariki@gmail.com$785.85Bitcoinamzroll.com15.08.2025
lingoo1@web.de$350.22Ripplejackspot.top03.08.2025
leifleonard1979@gmail.com$319.27Bitcoinyeezywin.com23.07.2025
davethedino123@gmail.com$316.70Bitcointagcas.com13.08.2025
vafej68459@axcradio.com$264.87Bitcoinbeastwen.com02.08.2025
yascasa6@gmail.com$236.62Bitcoinkaicas.com14.08.2025
pouyakavoosi4292@gmail.com$221.58Tether TRC20nerocas.com15.09.2025
shrabbayzdy@gmail.com$215.64Tether BEP20bexcas.com11.08.2025
crystalw8865@gmail.com$210.00USD Coin BASErapiy.com03.08.2025
abduraufamonov225@gmail.com$203.66Bitcoincasoxi.com02.08.2025
jayraay83@gmail.com$201.01Bitcoinnerocas.com23.07.2025
liangjie1301@gmail.com$200.00Tether TRC20nerocas.com22.07.2025
salmanali2530pk@gmail.com$185.66Bitcointopfex.com28.08.2025
calafatemiguel2@gmail.com$185.76Bitcoinlumdox.com04.08.2025

📋 Perfiles detallados de las víctimas

País: Italia (IT)Dominio: nerocas.comTotal perdido:$386.82Oferta: summerwinJugado: 1500/1500Inscripción: 22.07.2025 02:00:45Última IP: 78.209.13.198Dirección IP de registro: 93.56.140.132
BTC asignado:bc1q3d0flh0v4530cntw3qy77yv4c8xzper4jpaza0
País: Estados Unidos (EE. UU.)Dominio: vencaz.comTotal perdido:$45.26Oferta: rxtJugado: 2500/2500Inscripción: 18.07.2025 07:34:14IP: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
País: Estados Unidos (EE. UU.)Dominio: tagcas.comTotal perdido:$696.04Oferta: get1152Inscripción: 18.07.2025 05:38:36

🌐 Dominios falsos de casinos (22+)

Todos los dominios se gestionan desde el panel de administración central en gambler-partners.is

nerocas.com
mesxa.com
dubcas.com
yeezywin.com
zaxcas.com
nysxa.com
jexcas.com
nadcas.com
vencaz.com
lumdox.com
casoxi.com
nickicas.com
rapiy.com
jackspot.top
beastwen.com
topfex.com
manywon.com
amzroll.com
kaicas.com
tagcas.com
bexcas.com
xcashup.top

📱 Pruebas de Telegram

💬

Confesión del administrador

«Nuestro equipo, a raíz de la estafa, decidió cambiar a carteras de terceros, y la cantidad que se había acumulado se destinó a un centro de acogida y a cubrir necesidades básicas».

— @gamblerworkmain, agosto de 2025

CanalJUGADOR
Nombre de usuario@gamblerworkmain
GrupoDubai Squad | Información
Grupo TXGrupo BTCOWNER (10 miembros)

🎬 Galería de pruebas en vídeo: análisis detallado

Análisis completo, fotograma a fotograma, del vídeo del panel de administración de la estafa GAMBLER (224 fotogramas). Haz clic en cualquier imagen para verla a tamaño completo.

Canal «GAMBLER» de Telegram

Fotograma 005 Pruebas de Telegram

Canal de Telegram de GAMBLER en el que se muestra la confesión de un administrador sobre la operación fraudulenta.

  • Canal: JUGADOR
  • Grupo: Dubai Squad | Información
  • El administrador admite la estafa: «Nuestro equipo se basa en una estafa...»
  • Se hace referencia a los cambios en el monedero y a las transferencias de fondos
Depósitos en el panel de administración

Fotograma 030 Panel de administración - Depósitos

Página principal de depósitos, en la que se muestran todas las transacciones de las víctimas con estadísticas completas.

  • URL: gambler-partners.is/depósitos
  • Total robado: $2,617,301
  • Admin: werean (descuento del 80 %)
  • Mostrando del 1 al 10 de 12,114 depósitos
  • 1.212 páginas de datos sobre las víctimas
Configuración de estafas

Fotograma 035 Configuración de la estafa

Página de configuración que revela los mecanismos de la estafa y las trampas financieras.

  • Palabra clave: w711225
  • Depósito mínimo: $50
  • Retirada mínima: $5,000 (¡TRAMPA!)
  • Umbral de manipulación de ranuras: 25 000 dólares
  • Importe del desagüe: 100 dólares
  • Manipulación de ranuras (Slot manipulation): ACTIVADO
Configuración del monedero

Fotograma 036 Carteras multicadena

Configuración de seguridad que muestra todas las direcciones de monedero de los estafadores en 8 cadenas de bloques.

  • BTC: bc1q98hlr5k4xllvwj0fzsxulg87mqwf...
  • ETH/ERC20: 0x8C4E00Fa81F495466eED929D8D
  • TRC20: TLupaQfHbZZyJCW9qWHmwLascy
  • XRP: rPzYMbVBUnVx24agniojutSXubisnQ
  • Nota: «La dirección del monedero BTC en el panel termina en 9lct»
Perfil de la víctima

Fotograma 045 Detalles del perfil de la víctima

Perfil detallado de la víctima, con datos personales e historial de transacciones.

  • Correo electrónico: ianbailor@icloud.com
  • País: EE. UU.
  • Dominio: vencaz.com
  • Depósitos: $45.26
  • Código promocional: rxt
  • Dirección IP rastreada: 2600:1002:a102:5a9f:7d14:dbef:51ec:8418
Transacción de cadena de bloques 1

Fotograma 055 Prueba de cadena de bloques n.º 1

Blockchair muestra una transacción verificada de Bitcoin con un patrón de reparto 80/20.

  • TX: ffbc345aa879f3d2...d679b930
  • Bloque: 906 658 (16 700 confirmaciones)
  • Entrada: 0,00158216 BTC (185,83 $)
  • Salida 0: 0,0012627 BTC → Estafador (80 %)
  • Salida 1: 0,00031644 BTC → Reparto de comisiones (20 %)
Transacción en la cadena de bloques 2

Fotograma 060 Prueba de la cadena de bloques n.º 2

Otra transacción verificada que muestra cómo los fondos se transfieren a las carteras de los estafadores.

  • TX: 381c51622728b8ae...132d5b6
  • Bloque: 906 817 (16 541 confirmaciones)
  • Entrada: 0,00080253 BTC (96,27 $)
  • Transferencia a la cartera PRIMARY: 76,29 $
  • Transferencia a la cartera de FEE: 19,25 $
Transacción de cadena de bloques n.º 3

Fotograma 130 Prueba de la cadena de bloques n.º 3

La mayor operación registrada que pone de manifiesto un robo de gran envergadura.

  • TX: 54194af6ac545b93...89d9c14f
  • Bloque: 906 473 (16 885 confirmaciones)
  • Datos de entrada: 0,0025016 BTC (293,32 $)
  • Salida 0: 234,47 $ → monedero SECUNDARIO
  • Salida 1: 58,66 $ → Cartera FEE

📹 Análisis de la línea temporal del vídeo

00:00 - 00:15

Pruebas de Telegram (fotogramas 0-9)

El vídeo comienza con un chat de Telegram en el que aparecen el canal «GAMBLER», el grupo «Dubai Squad» y la confesión de un administrador sobre la estafa. El administrador menciona el cambio de monederos y los fondos acumulados.

00:15 - 00:45

Inicio de sesión en el panel de administración y panel de control (fotogramas 10-27)

El operador inicia sesión en el panel de administración de gambler-partners.is con el nombre de usuario «werean» y una comisión del 80 %. El panel de control muestra un total de depósitos de 2 617 301 dólares.

00:45 - 01:30

Lista de depósitos - Todas las páginas (marcos 28-50)

Al desplazarse por la página de depósitos, se muestran 12 114 depósitos de víctimas repartidos en 1 212 páginas. Cada entrada incluye el correo electrónico, el importe, el tipo de criptomoneda, el dominio y la fecha y hora.

01:30 - 02:15

Perfiles de las víctimas (fotogramas 51-80)

Perfiles individuales de las víctimas con información detallada: correo electrónico, país, direcciones IP, importes de los depósitos, códigos promocionales utilizados y direcciones de monedero asignadas a cada víctima.

02:15 - 03:00

Ajustes y configuración (fotogramas 81-110)

Página completa de ajustes en la que se muestra la configuración de la estafa: depósito mínimo de 50 dólares, trampa de retirada mínima de 5.000 dólares, opción para manipular las tragaperras, ajustes para el «drainer» y plantillas de mensajes de error.

03:00 - 03:45

Seguridad y carteras (fotogramas 111-140)

Configuración de seguridad en la que se muestran las ocho direcciones de monedero de blockchain configuradas para recibir fondos robados. Se pueden ver los ajustes de autenticación de dos factores (2FA) y la gestión de contraseñas.

03:45 - 04:30

Verificación de la cadena de bloques (fotogramas 141-200)

Páginas de Blockchair.com que muestran transacciones verificadas de Bitcoin con hash completos, números de bloque, confirmaciones y el patrón de distribución 80/20 hacia carteras de estafadores.

04:30 - FIN

Pruebas adicionales (fotogramas 200-224)

Más perfiles de víctimas, historial de transacciones y verificación final de carteras que ponen de manifiesto la enorme magnitud de la operación.

🔍 Resumen de las pruebas clave

Panel de administración
  • URL: gambler-partners.is
  • Usuario administrador: werean
  • Comisión: 80 %
  • Número total de víctimas: más de 12 114
Datos financieros
  • Importe total sustraído: 2 617 301 dólares
  • Depósito mínimo: 50 $
  • Retirada mínima: 5.000 $ (imposible)
  • Escurridor: 100 dólares
Carteras verificadas
  • Se han confirmado 3 carteras de BTC
  • 6 transacciones verificadas
  • Más de 48 770 transacciones en total en las carteras
  • Más de 30 BTC recibidos en total
Dominios falsos
  • Más de 22 dominios de casinos
  • Todas las entradas van al cuadro central
  • Válido de julio a septiembre de 2025
  • Víctimas internacionales