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Panel de análisis
⚠️
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 4. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 1. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 11 days has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
11 days
Reports sent
1
Current status
HTTP 521 at latest stored check
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

usdtguardaml[.]com

“USDT Guard - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 76/100
Disponibilidad error del servidor La última respuesta almacenada no fue concluyente.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/91 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 1 Tipo de estafa: AML Scam Dominio joven: 19 días de antigüedad
29/07/2026 1 Report Sent CDN

Observación almacenada

Contraste de títulos observado

Título mostrado al escánerusdtguardaml.com | 521: Web server is down
Título mostrado al visitanteUSDT Guard - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Resumen de las pruebas
CRÍTICO
Puntuación
76/100

Analysis of usdtguardaml.com shows a domain created on July 21, 2026 and registered through TUCOWS.COM, CO. The authoritative nameservers are chan.ns.cloudflare.com and lex.ns.cloudflare.com, indicating the use of Cloudflare's DNS service. DNS resolution points to the IP address 188.114.97.3, which is the sole host observed for this domain. The domain is currently listed on one security blocklist and has been blocked by the PhishDestroy service, confirming that it has been identified as malicious infrastructure.

VirusTotal records indicate that the domain was scanned by 91 antivirus and URL‑reputation vendors; at the time of the scan no vendor flagged the domain, though the absence of detections does not imply safety. No additional intelligence such as Safe Browsing status, OTX mentions, SSL certificate details, HTTP response codes, or page title information is available in the current dataset. The limited evidence points to a newly created phishing infrastructure that is actively serving content, but the lack of public detection by scanning engines suggests that the payload may be evading automated analysis or that the site is in an early deployment stage.

Defenders should consider proactively blocking the domain and its associated IP address at the network perimeter, adding the domain to internal URL filtering lists, and monitoring for any related traffic patterns. Continuous re‑evaluation is advised, as future scans may reveal detections or additional indicators of compromise. Until further content analysis is performed, the domain should be treated as a high‑confidence phishing threat based on its registration characteristics, blocklist presence, and active status.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260729-6C4B91
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
Budapest Convention
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (KN):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and KN's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
4 det.
Certificado TLS
Google Trust Services
Edad
19d Very New!
Estado observado
error del servidor 521
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1
Cobertura de los datos VirusTotal 4 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS no comprobado TLS valid certificate, 82d WHOIS 19d old Captura de pantalla 4 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
13/14

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes · sincronizadas el 10/08/2026

MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Incluido Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias PhishDestroy Conjunto de datos de origen SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. stage4.timeline.first_seen

    stage4.timeline.first_value

  2. stage4.timeline.status

    stage4.timeline.transition

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/AML_GROUP /usdtreport /usdtreport_bot

Captura guardada

URLScan capture 1 2 / 4
Ver a tamaño completo Wayback Descargar
Título de la página
USDT Guard - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Google Trust Services · valid for 82 days

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 Cloudflare, Inc.
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador TUCOWS.COM, CO KN(KN)
Contacto de abusodomainabuse@tucows.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para usdtguardaml.com →
Dirección IP 188.114.97.3 CDN
UbicaciónCA Toronto, CA
RedAS13335 · CloudFlare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 21/07/2026 (19d · Very New!) — Expires 21/07/2027
Estado HTTP521 Error
Elapsed Since First Report 7 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: error del servidor.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección29/07/2026
Submitted URLhttp://usdtguardaml.com/
Servidores de nombreschan.ns.cloudflare.comlex.ns.cloudflare.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 21/07/2026analizado el 29/07/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Tecnologías

5 tecnologías identificadas con alta confianza

Node.js Express Unpkg Cloudflare HTTP/3
Cloudflare Radar
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 4 detections
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
SOCRadar

Evidencias archivadas

Wayback Machine Snapshot
Una instantánea histórica está disponible para revisión de evidencia.
View Archive
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of usdtguardaml.com · checked Jul 29, 2026

64
Needs Work
Performance
FCP
5.81s
First Contentful Paint
LCP
5.89s
Largest Contentful Paint
CLS
0.001
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
5.81s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Stored Capture Evidence 1 snapshot

Timestamped response metadata retained by the local collection pipeline. Each value below belongs to the displayed archive time.

Archived HTTP response HTTP 200
Requested URL: http://usdtguardaml.com/
Final URL: https://usdtguardaml.com/
USDT Guard - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
USDT Guard Crypto Risk Checker - Get Your First Check Free! Verify your wallet for risk transactions: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), and other coins to secure your crypto holdings.
Respuesta
HTTP 200
HTML body
2.35 MB
Compressed
1.54 MB
Links
26 internal · 18 external
Detected technologies
cloudflarevue
Selected response headers
Content-Type: text/html
Server: cloudflare
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Content-Encoding: gzip
HSTS: not observed DNSSEC: not observed WAF / firewall: observed Cloaking flag: not observed
Open Graph title: USDT Guard - AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
Open Graph description: USDT Guard Crypto Risk Checker - Get Your First Check Free! Verify your wallet for risk transactions: Bitcoin (BTC), Tether (USDT), Ethereum (ETH), and other coins to secure your crypto holdings.
Twitter card: summary_large_image
All stored response-header names (14)
DateContent-TypeTransfer-EncodingConnectionServerNelLast-ModifiedVaryServer-TimingReport-Tocf-cache-statusContent-EncodingCF-RAYalt-svc
Archived
Análisis de la configuración del sitio
Stored observations are retained with their original collection time.
robots.txt Present · HTTP 200
Valid robots.txt; no Disallow/Allow paths were extracted.
Observed 2026-08-01 05:24:09 UTC · scan archive

¿Te ha afectado esta página web?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con usdtguardaml.com — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos usdtguardaml.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ScamAdviserPuntuación de confianza 80/100Estado: Likely SafeAbrir fuente
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una carta de agradecimiento muy sincera

Generador de borradores satíricos

Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.