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Panel de análisis
⚠️
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 18. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 5 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
5 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

twalletaudit[.]com

“AML Check”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 100/100
Disponibilidad Último activo conocido Última observación de accesibilidad almacenada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 18/91 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Suplantación de marca: AMLBot Último activo conocido
20/02/2026 AMLBot 1 Report Sent

Observación almacenada

Contraste de títulos observado

Título mostrado al escánerRedirecting...
Título mostrado al visitanteAML Check

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
100/100

PhishDestroy has identified twalletaudit.com as an elevated risk domain engaged in brand impersonation of AMLBot, a cryptocurrency compliance platform. This domain is designed to deceive users into believing it is an official AMLBot service, likely to harvest sensitive information or credentials. The site was taken offline after detection, but its prior activity posed a significant threat to anyone who encountered it.

Technical analysis reveals several concerning indicators. VirusTotal flagged the domain with a score of 10 out of 95 security vendors, confirming its malicious nature. The domain resolves to IP address 82.221.129.39 and was registered through Internet Domain Service BS Corp. Its creation date of February 21, 2026, is relatively recent, and it appeared on one security blocklist. The SSL certificate was issued by Let's Encrypt / R13, which is common among malicious domains due to its free and automated issuance. The page title displayed was "AML Check," further mimicking the legitimate AMLBot service.

Users who may have visited twalletaudit.com should take immediate precautions. Since this is a brand impersonation threat, any credentials or personal information entered on the site should be considered compromised. Change passwords for affected accounts immediately and enable two-factor authentication. Monitor financial accounts for unauthorized activity and report any suspicious transactions to relevant authorities. Avoid interacting with the domain or any communications referencing it. PhishDestroy continues to monitor for similar threats to protect users from brand impersonation and credential theft.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260220-BAFABA
Título de la página capturada
AML Check
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Section 3.1 of AUP: The domain twalletaudit.com is engaged in phishing activities, which directly contravenes the prohibition against illegal activities and fraud.
Section 5.2 of TOS: The registrar reserves the right to suspend services for violations, and the ongoing use of this domain for deceptive practices warrants immediate action.
Applicable Laws (BS):
Computer Misuse Act, 2003: This law criminalizes unauthorized access to computer systems, which is applicable in cases of phishing.
Cybercrime Act, 2006: This act addresses offenses related to computer systems and data, including fraud and phishing, making the operation of this domain illegal.
Regulatory Note: Non-compliance with your Acceptable Use Policy and Terms of Service may expose your organization to legal liabilities and regulatory scrutiny. Immediate action is recommended to mitigate potential risks.
Historial de reportes 1
  1. Reporte 2 ⚠️ ESCALATION #2 (2348h active): Phishing - twalletaudit[.]com
VirusTotal
VirusTotal
18 det.
Certificado TLS
R13
Estado observado
Último activo conocido HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 18 / 91 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS 14 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 54d WHOIS not parsed Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
11/12

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 10/08/2026

PhishDestroy Conjunto de datos de origen
10 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. VirusTotal

    10 → 11

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/AMLBotHQ /amlbot_support_bot

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
AML Check
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por R13 · valid for 54 days

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN LiteSpeed · AS50613 Advania Island ehf
Reputación de IP IP abuse confidence 82/100 77 reports checked 15/07/2026
Registrador Internet Domain Servic… BS(BS)
Contacto de abusoabuse@internet.bs, abuse@orangewebsite.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para twalletaudit.com →
Dirección IP 82.221.129.39 IS
UbicaciónIS Reykjavík, IS
RedAS50613 · Advania Island ehf
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
Elapsed Since First Report 23 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último activo conocido.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Estado HTTP200
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección20/02/2026
DOM Analysisanalyzed 10/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://twalletaudit.com/
Servidores de nombressiti.ns.orangewebsite.com
Observación TLSválido desde 23/01/2026analizado el 15/03/2026
Favicon Hash
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

18 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 10 detections
ADMINUSLabs
alphaMountain.ai
Bfore.Ai PreCrime
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
ESET
Emsisoft
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Kaspersky
Lionic
Netcraft
Sophos
VIPRE
Webroot
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of twalletaudit.com · checked Mar 6, 2026

89
Needs Work
Performance
FCP
2.14s
First Contentful Paint
LCP
3.47s
Largest Contentful Paint
CLS
0.006
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
2.45s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

¿Te ha afectado esta página web?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

directorio de 97 países
Borrador asistido por IA: el proveedor de IA procesa los detalles del incidente Revíselo y envíelo usted mismo

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con twalletaudit.com — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos twalletaudit.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ScamAdviserScamAdviser Puntuación de confianza 15/100Estado: Very Likely UnsafeAbrir fuente
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una carta de agradecimiento muy sincera

Generador de borradores satíricos

Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.