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Panel de análisis
⚠️
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 4. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 2. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 1 month has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
1 month
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

tmaxmarkets[.]com

“TMGM - Best Forex Broker - Online CFD Trading Platform”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 83/100
Disponibilidad Último activo conocido Última observación de accesibilidad almacenada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 4/91 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 2 URLQuery threat systems: 3 alerts Tipo de estafa: Fake Exchange Último activo conocido
OTX: 1 ref 15/06/2026 1 Report Sent

Observación almacenada

Contraste de títulos observado

Título mostrado al escánerLoading Page
Título mostrado al visitanteTMGM - Best Forex Broker - Online CFD Trading Platform

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
83/100

Analysis of tmaxmarkets.com indicates that the domain is actively hosting a fraudulent financial service front‑end. The site presents the page title "TMGM - Best Forex Broker - Online CFD Trading Platform," suggesting an attempt to impersonate a legitimate trading venue. The domain was registered on November 10, 2025 through GoDaddy Corporate Domains, LLC and resolves to the IP address 8.223.65.253, which is hosted in Hong Kong under ASN 45102, identified as Alibaba (US) Technology Co., Ltd. The domain uses a Let’s Encrypt/E7 SSL certificate, which provides transport encryption but does not authenticate the underlying service. Security telemetry shows that two of ninety‑one VirusTotal scanners flagged the domain, and it appears on three public blocklists. Additional defensive feeds have listed the domain as blocked by PhishDestroy, MetaMask, and SEAL, reinforcing the view that it is associated with phishing activity. The site returns HTTP 200 responses, indicating that the content is served without obvious error. Gridinsoft assigns a trust score of 0 out of 100, reflecting a lack of confidence in the site’s legitimacy. The domain is classified as a "Fake Exchange" in the provided intelligence, and an AlienVault OTX pulse references the domain in one threat‑intel record. While the exact content of the site has not been examined, the convergence of low trust scoring, multiple blocklist entries, and partial VirusTotal detections strongly suggests a high‑risk phishing operation targeting investors. Defenders should block DNS resolution for tmaxmarkets.com, monitor network traffic for connections to 8.223.65.253, and incorporate the domain into email and web filtering policies. Continued observation is advised to detect any changes in hosting or content that could affect the threat posture.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260617-B1D258
Título de la página capturada
TMGM: 最佳线上交易平台 - 顶级货币对和差价合约交易经纪商
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
Budapest Convention
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
4 det.
URLQuery
URLQuery
3 threat alerts
OTX references
1 community ref
Certificado TLS
Caducado o no verificado -20d
Edad
9 mo
Estado observado
Último activo conocido HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 4 / 91 URLQuery 3 threat-system alerts PhishStats no comprobado OTX 1 community reference CF Radar no data URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS no comprobado TLS Caducado o no verificado WHOIS 9 mo old Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de red
Threat Detection Systems 3 alerts
Detection System Indicator Verdict Alert
Nextron YARA rules tmaxmarkets.com/assets/images/loading.gif malware Detects files with GIF headers and format anomalies - which means that this image could be an obfuscated file of a different type
Hagezi Threat Feed tmaxmarkets.com malicious Sinkholed
Hagezi Threat Feed www.tmproinv.com malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jun 17, 2026 17:47 UTC Open source report

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
11/12

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 10/08/2026

MetaMask Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen SEAL Incluido
8 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
ScamSniffer Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/+-__Zua-3D0BhZDE1

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
TMGM - Best Forex Broker - Online CFD Trading Platform
Certificado TLS
Caducado o no verificado · Emitido por Let's Encrypt / E7

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN ESF · AS45102 ALIBABA-CN-NET - Alibaba (US) Technology Co., Ltd., CN
Reputación de IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/07/2026
Registrador GoDaddy
Contacto de abusoabuse@gcd.com, abuse@alibaba-inc.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para tmaxmarkets.com →
Dirección IP 8.223.65.253 HK
UbicaciónHK Hong Kong, HK
RedAS45102 · Alibaba (US) Technology Co., Ltd.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
RegistroCreado 10/11/2025 (273d) — Expires 10/11/2026
Elapsed Since First Report 10h
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último activo conocido.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Estado HTTP200
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección15/06/2026
DOM Analysisanalyzed 15/06/2026DOM analysis score 83/100
Submitted URLhttp://tmaxmarkets.com/
Servidores de nombresns7.alidns.comns8.alidns.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 23/04/2026analizado el 15/06/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

4 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 2 detections
CRDF
Forcepoint ThreatSeeker
Gridinsoft
SOCRadar

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con tmaxmarkets.com — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos tmaxmarkets.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una carta de agradecimiento muy sincera

Generador de borradores satíricos

Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.