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Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 11. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 1. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

fragment-aml[.]com

“TON AML CHECKER”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 88/100
Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 11/95 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 1 Suplantación de marca: Ton
OTX: 1 ref 04/11/2025 Ton CDN

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
88/100

The domain fragment-aml.com has been identified as a brand impersonation phishing site specifically targeting the TON ecosystem, masquerading as a legitimate TON AML checker service. This domain represents a significant threat to cryptocurrency users who may be tricked into entering sensitive information under the guise of compliance verification. The page title explicitly states "TON AML CHECKER," which is a common tactic used by threat actors to lend an air of legitimacy to fraudulent websites.

Technical analysis reveals alarming indicators: VirusTotal flags this domain with 11 out of 95 security vendors marking it as malicious, and it appears on two security blocklists. The domain was registered on May 16, 2025, through GMO Internet, Inc., and resolves to IP address 188.114.96.3. The SSL certificate is issued by GoDaddy.com, Inc. via their Go Daddy Secure Certificate Authority - G2, which provides a false sense of security for visitors. AlienVault OTX has recorded this domain in one threat intelligence pulse, confirming its malicious nature.

Currently, fragment-aml.com has been taken offline, and PhishDestroy advises users to avoid any interaction with this domain. Despite being offline, the domain could be reactivated or cloned under a different name. Users who may have visited this site should change their TON-related credentials immediately and monitor for unauthorized activity. Remaining risk is low for new interactions, but vigilance is advised as similar phishing campaigns often re-emerge with slight variations. Always verify URL authenticity and use official channels for TON services.

VirusTotal
VirusTotal
11 det.
OTX references
1 community ref
Certificado TLS
Caducado o no verificado -79d
Edad
1.2 yr
Estado observado
Contenido no disponible HTTP 502
PhishDestroy
DestroyList
Incluido

Data Coverage

VirusTotal 11 / 95 URLQuery informe almacenado: veredicto detallado pendiente PhishStats no comprobado OTX 1 community reference CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict Análisis finalizado Bloqueos de DNS no comprobado TLS Caducado o no verificado WHOIS 15 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Señales de seguridad
SA Scamadviser Warnings
The website's owner is hiding his identity on WHOIS using a paid service This website does not have many visitors This website has only been registered recently.
According to the SSL check the certificate is valid DNSFilter considers this website safe

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
14/15

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 11/08/2026

ScamSniffer Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen
9 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/tonguard_bot /tonguard_support_bot /tonguardaml

Captura guardada

URLScan capture 2 / 2
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
TON AML CHECKER
Impersonates
Ton
Certificado TLS
Caducado o no verificado · Emitido por GoDaddy.com, Inc. / Go Daddy Secure Certificate Authority - G2

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Análisis finalizado score 0 report ↗
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador GMO Internet JP(JP)
Contacto de abusoabuse@internet.gmo, abuse@cloudflare.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para fragment-aml.com →
Dirección IP 188.114.96.3 CDN
UbicaciónUS San Francisco, US
RedAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 16/05/2025 — Expires 16/05/2026
Estado HTTP502 Error
Tiempo hasta la primera indisponibilidad 131 days
Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección04/11/2025
DOM Analysisanalyzed 11/03/2026DOM analysis score 15/1001 brand signal
Submitted URLhttps://fragment-aml.com/
Servidores de nombrescharles.ns.cloudflare.comcourtney.ns.cloudflare.com
Huella TLS
Observación TLSválido desde 08/11/2025analizado el 11/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Tecnologías

2 tecnologías identificadas con alta confianza

Nginx OpenResty
Cloudflare Radar
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

11 / Los proveedores de seguridad de 95 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
BitDefender
CyRadar
ESET
Fortinet
G-Data
Kaspersky
Lionic
SOCRadar
Sophos
Webroot
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of fragment-aml.com · checked Mar 2, 2026

100
Good
Performance
FCP
0.75s
First Contentful Paint
LCP
0.75s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
1.1s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

¿Te ha afectado esta página web?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

directorio de 97 países
Borrador asistido por IA: el proveedor de IA procesa los detalles del incidente Revíselo y envíelo usted mismo

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con fragment-aml.com — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos fragment-aml.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ScamAdviserScamAdviser Puntuación de confianza 1/100Estado: Very Likely UnsafeAbrir fuente
ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una carta de agradecimiento muy sincera

Generador de borradores satíricos

Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.