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Motores de seguridad que informan una detección: 2. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 3. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

check-cryptoaml[.]online

“AML Check”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 95/100
Disponibilidad Contenido no disponible El contenido no estaba disponible en la última observación.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 2/93 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 3 URLQuery threat systems: 1 alert Suplantación de marca: Csgo
27/01/2026 Csgo 1 Report Sent

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
95/100

The domain check-cryptoaml.online is a phishing site engaged in brand impersonation targeting the csgo community. It poses an elevated risk as a cryptocurrency scam, designed to deceive users into disclosing sensitive information or transferring funds under false pretenses. No drainer kit was identified, but the site impersonates legitimate csgo-related services. As of the latest verification, check-cryptoaml.online has been taken offline.

Technical indicators confirm the malicious nature of check-cryptoaml.online. The domain was flagged by 2 of 95 VirusTotal security vendors, including SOCRadar and Trustwave. It appears on 4 security blocklists: PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. Registered through Beget LLC on February 21, 2026, the domain resolves to the IP address 45.130.41.69, hosted in Russia under AS198610 Beget LLC. No SSL certificate was issued, and the observed page title was 'AML Check'. The domain uses nameservers ns1.beget.com, ns1.beget.pro, ns2.beget.com, and ns2.beget.pro. Gridinsoft assigned a trust score of 0/100 to this site.

Users who interacted with check-cryptoaml.online should take immediate safety steps. If cryptocurrency transactions were attempted, revoke any token approvals and transfer remaining funds to a new wallet. For credential or login phishing, change passwords on all affected accounts, enable two-factor authentication, and monitor for unauthorized activity. Report the domain to relevant platforms, including Google Safe Browsing, anti-phishing organizations, and the impersonated brand (csgo) to aid in takedown efforts.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260127-BDE9FC
Título de la página capturada
AML Check
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 CAN-SPAM Act
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain check-cryptoaml.online is actively engaging in phishing activities, which is a direct violation of your AUP that prohibits illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The continued operation of this domain constitutes a breach of your TOS, which reserves the right to suspend or terminate services for violations related to fraudulent activities.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. law prohibits unauthorized access to computers and networks, and phishing schemes are a clear violation.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): Engaging in phishing constitutes wire fraud, as it involves the use of electronic communications to execute a fraudulent scheme.
CAN-SPAM Act (15 U.S.C. § 7701): This law regulates commercial email and prohibits deceptive practices, including phishing, which misleads recipients.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may expose your organization to legal liability and regulatory scrutiny. It is imperative to comply with your AUP and TOS to mitigate risks associated with hosting fraudulent activities.
VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Estado observado
Contenido no disponible
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 2 / 93 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict malicious Bloqueos de DNS no comprobado TLS sin datos del certificado WHOIS not parsed Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de red
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU check-cryptoaml.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 27, 2026 12:23 UTC Open source report

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
14/14

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 13/08/2026

Polkadot Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen Enkrypt Incluido Codeesura Incluido
7 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. Cloudflare Radar

    Análisis de Cloudflare Radar almacenado · Abrir análisis

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/amlbot_support_bot /cryptoaml_bot

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Inteligencia de dominios

Dominio
URLScan Verdict Malicioso score 100 Phishing report ↗
Servidor / ASN nginx-reuseport/1.21.1 · AS198610 Beget LLC
Reputación de IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/06/2026
Registrador Beget RU(RU)
Contacto de abusoabuse@beget.ru, abuse@beget.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para check-cryptoaml.online →
Dirección IP 45.130.41.69 RU
UbicaciónRU Saint Petersburg, RU
RedAS198610 · Beget LLC
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
RegistroExpires 23/01/2027
Tiempo hasta la primera indisponibilidad 86 days
Qué contabilizamos Tiempo transcurrido desde el primer informe de abuso almacenado hasta la primera observación de que el contenido no estaba disponible. Esto no establece la causa.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección27/01/2026
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026DOM analysis score 10/1007 brand signals
Submitted URLhttp://check-cryptoaml.online/
Servidores de nombresns1.beget.comns1.beget.prons2.beget.comns2.beget.pro
Observación TLSanalizado el 16/05/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.

Inteligencia forense

External Scripts 1
https://performance.radar.cloudflare.com/beacon.js
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Análisis de VirusTotal

2 / Los proveedores de seguridad de 93 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed
SOCRadar
Trustwave

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Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
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National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con check-cryptoaml.online — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos check-cryptoaml.online)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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