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Panel de análisis
⚠️
Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 11. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 3. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . A report was sent to the recorded registrar; contact details remain in Domain Intelligence. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 6 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

amlscan-crypto[.]online

“AML Check”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 100/100
Disponibilidad Encubierto · accesible Accesibilidad observada a través de controles de encubrimiento.
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 11/91 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 3 URLQuery threat systems: 1 alert Tipo de estafa: Crypto Scam Último activo conocido
30/01/2026 1 Report Sent

Detección almacenada

Alerta de encubrimiento

Tipo de encubrimiento
content_divergence
Puntuación de encubrimiento
2/6
Título mostrado al escánerДомен не прилинкован ни к одной из директорий на сервере!
Título mostrado al visitanteAML Check

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
100/100

amlscan-crypto.online is currently active and serves a page titled "AML Check" over HTTPS using a Let's Encrypt certificate. The site resolves to IP 45.130.41.69, which is assigned to AS198610 Beget LLC in Russia. Infrastructure analysis shows the web server runs Nginx behind Cloudflare and includes client‑side libraries such as Lodash, jQuery (served from a CDN), FancyBox, and cdnjs. The domain was registered on 21 February 2026 through Beget LLC and uses the nameservers ns1.beget.pro, ns2.beget.pro, ns1.beget.com, and ns2.beget.com. Email routing points to mx1.beget.com (priority 10) and mx2.beget.com (priority 20). Threat intelligence indicates the site is classified as a crypto‑related phishing operation; it appears on four security blocklists and has been blocked by multiple anti‑phishing services, including PhishDestroy, Polkadot, Enkrypt, and Codeesura. VirusTotal scans report 12 of 93 vendors flagging the domain, reinforcing the malicious assessment. The Gridinsoft trust score of 0/100 reflects a high confidence of abuse. While the exact phishing content has not been examined beyond the page title, the combination of a financial‑themed title, crypto scam classification, and active blocklist listings suggests a targeted attempt to harvest credentials or financial information. Defenders should add amlscan-crypto.online to web filtering and DNS blocklists, monitor outbound traffic to the associated IP, and enforce email gateway rules to reject messages originating from the listed MX hosts. Continuous monitoring for any changes in the site’s hosting or certificate details is advised.

Instantánea de evidencia enviada

Enviado
Registros del libro
1
ID del caso
PD-20260130-EC9F0B
Título de la página capturada
AML Check
Artefacto PDF
Evidencia en PDF
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343
Texto completo de la evidencia
Policy Violations:
Acceptable Use Policy (AUP): The domain amlscan-crypto.online is engaged in phishing activities, which directly contravenes the AUP prohibiting illegal activities, fraud, and deception.
Terms of Service (TOS): The registrar reserves the right to suspend or terminate services for violations, and the ongoing operation of this domain constitutes a clear violation of this provision.
Applicable Laws (Unknown):
Computer Fraud and Abuse Act (CFAA): This U.S. federal law prohibits unauthorized access to computers and networks, which is applicable to phishing activities.
Wire Fraud Statute (18 U.S.C. § 1343): This law criminalizes schemes to defraud individuals or entities using electronic communications, including phishing.
Anti-Phishing Act: This legislation targets deceptive practices aimed at acquiring sensitive information through fraudulent means, directly relevant to the activities of amlscan-crypto.online.
Regulatory Note: Failure to take immediate action against this domain may result in regulatory scrutiny and potential liability under applicable laws. It is imperative to uphold your AUP and TOS to mitigate risks associated with non-compliance.
VirusTotal
VirusTotal
11 det.
URLQuery
URLQuery
1 threat alert
Certificado TLS
Let's Encrypt
Estado observado
Encubierto · accesible HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Incluido
Reports Sent
1

Data Coverage

VirusTotal 11 / 91 URLQuery 1 threat-system alert PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS 14 comprobado — sin bloqueos TLS valid certificate, 59d WHOIS not parsed Captura de pantalla 3 captures · 3 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado
Inteligencia de seguridad de red
Threat Detection Systems 1 alert
Detection System Indicator Verdict Alert
DNS4EU amlscan-crypto.online malicious Sinkholed
Stored URLQuery scan evidence · Jan 30, 2026 05:39 UTC Open source report

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
10/11

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 12/08/2026

Polkadot Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen Enkrypt Incluido Codeesura Incluido
7 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias ScamSniffer Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. VirusTotal

    5 → 8

  2. VirusTotal

    5 → 12

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/amlbot_support_bot /cryptoaml_bot

Captura guardada

URLScan capture 2 / 3
Ver a tamaño completo Descargar
Título de la página
AML Check
Certificado TLS
Valid transport encryption · Emitido por Let's Encrypt · valid for 59 days

Inteligencia de dominios

Dominio
Servidor / ASN nginx-reuseport/1.21.1 · AS198610 Beget LLC
Reputación de IP IP abuse confidence 0/100 0 reports checked 16/07/2026
Registrador Beget RU(RU)
Contacto de abusoabuse@beget.ru, abuse@beget.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para amlscan-crypto.online →
Dirección IP 45.130.41.69 RU
UbicaciónRU Saint Petersburg, RU
RedAS198610 · Beget LLC
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
RegistroExpires 25/01/2027
Elapsed Since First Report 45 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Encubierto · accesible.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Estado HTTP200
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección30/01/2026
DOM Analysisanalyzed 09/07/2026DOM analysis score 0/100
Submitted URLhttps://amlscan-crypto.online/
Servidores de nombresns1.beget.com
MX Records10 mx1.beget.com 20 mx2.beget.com
Observación TLSválido desde 25/01/2026analizado el 15/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

11 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed Previous stored snapshot: 12 detections
alphaMountain.ai
BitDefender
Chong Lua Dao
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
G-Data
Gridinsoft
Lionic
SOCRadar
Sophos
Análisis del rendimiento del sitio

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of amlscan-crypto.online · checked Jun 27, 2026

86
Needs Work
Performance
FCP
2.98s
First Contentful Paint
LCP
3.46s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
0ms
Total Blocking Time
SI
3.13s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

¿Te ha afectado esta página web?

If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

directorio de 97 países
Borrador asistido por IA: el proveedor de IA procesa los detalles del incidente Revíselo y envíelo usted mismo

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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con amlscan-crypto.online — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos amlscan-crypto.online)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Una carta de agradecimiento muy sincera

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Destinatario
Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.