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Este dominio ha sido señalado como malicioso
Motores de seguridad que informan una detección: 9. Listas de bloqueo públicas que informan una coincidencia: 1. Tenga extrema precaución: no ingrese credenciales o información personal.
Seguridad de dominio e inteligencia sobre amenazas

aml-checkers[.]com

“AML Check”

Veredicto de amenaza Crítico Puntuación de evidencia 100/100
Disponibilidad Último activo conocido Última observación de accesibilidad almacenada
Señales de riesgo
VirusTotal detecciones: 9/91 Coincidencias de la lista de bloqueo almacenadas: 1 Suplantación de marca: Csgo Último activo conocido
20/09/2025 Csgo CDN

Resumen de las pruebas

CRÍTICO
Evidence score
100/100

The domain aml-checkers.com is a phishing site engaged in brand impersonation targeting the CS:GO (Counter-Strike: Global Offensive) community. It poses as a legitimate anti-money laundering (AML) verification service to deceive users into disclosing cryptocurrency-related credentials or transferring funds under false pretenses. No drainer kit was identified, but the site is classified as a cryptocurrency scam. As of the latest verification, aml-checkers.com has been taken offline.

Technical indicators for aml-checkers.com show 0 of 95 VirusTotal vendors flagged the domain, and Google Safe Browsing has not issued any warnings. The domain appears on 2 security blocklists, specifically PhishDestroy and ScamSniffer. It was registered on January 09, 2025, through PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com and resolves to the IP address 172.67.144.208, hosted on Cloudflare's infrastructure (AS13335) in the US. No SSL certificate was observed, and the page title displayed was 'AML Check'. Nameservers associated with the domain include NS1.SUSPENDED-DOMAIN.COM and NS2.SUSPENDED-DOMAIN.COM.

Users who interacted with aml-checkers.com should immediately revoke any token approvals granted to unknown contracts and transfer remaining funds to a new cryptocurrency wallet. If login credentials or personal information were entered, change passwords for all associated accounts, enable two-factor authentication (2FA), and monitor for unauthorized transactions or identity fraud. Report the phishing domain to the impersonated brand (CS:GO/Valve), the registrar (PublicDomainRegistry.com), and platforms like PhishTank or the Anti-Phishing Working Group (APWG) to aid in takedown efforts.

VirusTotal
VirusTotal
9 det.
URLQuery
URLQuery
100 det.
Edad
1.6 yr
Estado observado
Último activo conocido HTTP 200
PhishDestroy
DestroyList
Incluido

Data Coverage

VirusTotal 9 / 91 URLQuery 100 det. PhishStats no comprobado OTX no community references CF Radar scan completed URLScan capture informe almacenado URLScan verdict veredicto no disponible Bloqueos de DNS no comprobado TLS sin datos del certificado WHOIS 19 mo old Captura de pantalla 2 captures · 2 sources Cadena de redireccionamientos no sondeado

Proceso de respuesta ante amenazas Pipeline

Descubrimiento
Checks
Reports
Disponibilidad
10/12

Cobertura de listas de bloqueo

10 fuentes externas supervisadas · instantánea del 11/08/2026

ScamSniffer Incluido PhishDestroy Conjunto de datos de origen
9 fuentes externas supervisadas Sin coincidencias
MetaMask Sin coincidencias Polkadot Sin coincidencias CryptoFirewall Sin coincidencias OpenPhish Sin coincidencias SEAL Sin coincidencias Enkrypt Sin coincidencias Phishunt Sin coincidencias Codeesura Sin coincidencias DiscordPhishing Sin coincidencias

Cronología de detección

  1. Cloudflare Radar

    Análisis de Cloudflare Radar almacenado · Abrir análisis

Infraestructura financiera

Direcciones extraídas de la página de phishing.

Telegram

/AMLBotHQ /amlbot_support_bot

Reportes de la comunidad

Reportado por 1 miembro de la comunidad; visto por primera vez el 11/07/2025

Reportes almacenados
1
URL únicas reportadas
1
Aceptado1

Inteligencia comunitaria

1 reporte de la comunidad

CategoríaPHISHING

The PhishDestroy system has identified this domain as a phishing threat, flagged both by our internal parser and reported by users. We also cross-reference with public databases and other antivirus systems.

Captura guardada

URLScan capture 2 / 2
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Título de la página
AML Check
Impersonates
Csgo Facebook Instagram LinkedIn Telegram TikTok YouTube

Inteligencia de dominios

Dominio
Servidor / ASN cloudflare · AS13335 CLOUDFLARENET, US
IP Context Cloudflare shared edge origin IP hidden La reputación de Edge-IP no se atribuye a este dominio.
Registrador PDR IN(IN)
Contacto de abusoabuse-contact@publicdomainregistry.com
Registro de la ICANNRegistradores oficiales acreditados por la ICANN →
Búsqueda en WHOISRDAP de ICANN para aml-checkers.com →
Dirección IP 172.67.144.208 CDN
UbicaciónUS San Francisco, US
RedAS13335 · Cloudflare, Inc.
IP inversaviewdns.info → rapiddns.io →
La IP de origen está oculta detrás de un proxy CDN. Los resultados de IP inversa para la dirección perimetral contienen inquilinos no relacionados; encontrar el origen requiere DNS pasivo o datos de transparencia de certificado.
RegistroCreado 09/01/2025 — Expires 09/01/2026
Elapsed Since First Report 165 days
Qué contabilizamos Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Último activo conocido.
Qué contiene cada informe Los registros de informes salientes almacenados pueden hacer referencia a evidencia disponible en ese momento, como veredictos de proveedores, datos de registro, detalles de alojamiento, clasificaciones o capturas de pantalla. Esta página no infiere la carga útil entregada, el recibo, el acuse de recibo o la acción exacta por parte de un destinatario.
Estado HTTP200
Detalles técnicosDNS, nombres TLS y marcas de tiempo
Primera detección20/09/2025
DOM Analysisanalyzed 24/03/2026DOM analysis score 78/1007 brand signals
Submitted URLhttps://aml-checkers.com/
Servidores de nombresns2.suspended-domain.com
Observación TLSanalizado el 11/03/2026
ICANN OVERSIGHT

Acreditación y contexto RAA

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

La acreditación es un contrato, no un sello de seguridad. Verificar las tasas de ICANN Leer el RAA §3.18 PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft No se envía nada automáticamente.
Denunciar este dominio Envía pruebas y ayuda a proteger a los demás

Análisis de VirusTotal

9 / Los proveedores de seguridad de 91 marcaron este dominio
View on VT
Last analyzed First positive detection Previous stored snapshot: 0 detections
alphaMountain.ai
CyRadar
Forcepoint ThreatSeeker
Fortinet
Gridinsoft
Kaspersky
Lionic
SOCRadar
Sophos

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If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Si interactuó con este dominio, ingresó información personal o conectó una billetera de criptomonedas, tome medidas inmediatas. A continuación encontrará recursos que le ayudarán a informar el incidente y protegerse.

Europol
Encuentre el canal de denuncia oficial para su país de la UE
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review No es un informe policial
Recurso sobre el dominio
Solicite una revisión si es propietario de este dominio y cree que el listado es incorrecto
¡Cuidado con los estafadores que se hacen pasar por empresas de recuperación de datos! Los delincuentes pueden volver a contactar a las víctimas haciéndose pasar por investigadores, abogados o agentes de recuperación. No pague tarifas por adelantado ni comparta credenciales. Ningún servicio legítimo puede garantizar la recuperación de criptomonedas robadas. Más información sobre el fraude en las ayudas de recuperación →

Informa a las autoridades locales

Seleccione su país para obtener contactos oficiales de cibercrimen o crear un borrador de queja →.

directorio de 97 países
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Recomendaciones y consejos para las víctimas

Se calcula que $51 billion se destinaron a carteras de criptomonedas ilegales en 2024 (source). Si has interactuado con aml-checkers.com — Actúa ya.

¿Qué debo hacer ahora mismo?
Urgente
  • Revocar las autorizaciones de tokens — use revoke.cash para revocar el acceso concedido a contratos inteligentes maliciosos
  • Transferir los fondos restantes a una cartera totalmente nueva. La cartera comprometida ya no es segura
  • Cambiar todas las contraseñas — correo electrónico, cuentas de Exchange, cualquier cosa que utilice la misma contraseña
  • Activar la autenticación de dos factores utilizando una aplicación de autenticación (no SMS). Desactivar la recuperación mediante SMS
  • Tarjetas de congelación si has introducido tus datos bancarios en la página de phishing
¿Qué información debo recopilar para mi informe?
Directrices del FBI

Según el FBI, los datos más importantes son los de las transacciones:

  • Direcciones de criptomonedas — la cartera del estafador (p. ej., 0x5856...35985)
  • Importe y tipo de criptomoneda — importe exacto (p. ej., 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • ID de la transacción (hash) — el identificador único de la transacción en la cadena de bloques
  • Fechas y horas exactas — de cada transacción y del primer contacto con el estafador
  • Capturas de pantalla — páginas web fraudulentas, mensajes de chat, correos electrónicos, transacciones con monederos electrónicos, redes sociales
  • Todas las URL y dominios utilizados por el estafador (incluidos aml-checkers.com)
  • Comunicaciones — correos electrónicos, mensajes de texto, números de teléfono y nombres de usuario que utilizó el estafador

Aunque no tengas todos los detalles — presenta la denuncia de todos modos. Incluso la información parcial sigue siendo útil para las investigaciones.

¿Dónde debo denunciar la estafa?
  • IC3 del FBI — Centro de Denuncias de Delitos en Internet (sistema federal de denuncia de EE. UU.)
  • Europol — Informes sobre la ciberdelincuencia en Europa (UE)
  • Chainabuse — Detectar carteras fraudulentas en las distintas plataformas y mercados de intercambio
  • Tu plataforma de intercambio de criptomonedas — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Policía local — deja constancia oficial, aunque no puedan actuar de inmediato

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

¿Cómo suelen funcionar las estafas relacionadas con las criptomonedas?
  • Páginas web falsas — Clones idénticos al milímetro de sitios web legítimos, con dominios ligeramente modificados
  • Aprobaciones malintencionadas — Las solicitudes de «conectar monedero» que permiten a los atacantes gastar tokens sin límite alguno
  • Sacrificio de cerdos — Se ganaba la confianza de las víctimas a lo largo de varias semanas a través de Telegram, WhatsApp o aplicaciones de citas, y luego les robaban el dinero.
  • Estafas relacionadas con la recuperación — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Anuncios falsos y airdrops — Anuncios de Google y redes sociales, así como ofertas de «fichas gratis», que acaban vaciando el monedero
  • Estafas basadas en la inteligencia artificial — los «deepfakes», el phishing automatizado y los sitios web generados por IA, que hacen que el fraude sea más difícil de detectar
¿Cómo puedo protegerme en el futuro?
  • Utiliza un monedero físico (Ledger, Trezor). Nunca guardes grandes cantidades en carteras de navegador.
  • Añadir a favoritos las páginas web oficiales — Nunca hagas clic en enlaces de correos electrónicos, mensajes directos o anuncios
  • Lee todas las autorizaciones — Comprueba los permisos antes de firmar. Rechaza las aprobaciones ilimitadas.
  • Verificar dominios — comprobar si PhishDestroy antes de interactuar. Comprueba que sea HTTPS, la ortografía y la antigüedad del dominio
  • «Demasiado bueno para ser verdad» = estafa — rendimientos garantizados, recomendaciones de famosos, plazos urgentes

Herramientas externas

ChainPatrol URLQuery Google Safe Browsing SSL Labs Blacklist Checker URLVoid Sucuri SiteCheck MDN Observatory
HTML · IFRAME

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Contexto de las tarifas

Borrador satírico. Las cifras de las tarifas son estimaciones; no se afirma que correspondan exactamente a este dominio.