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Domänensicherheit und Bedrohungsinformationen

trollscan-aml[.]com

“TrollScan AML — Wallet Verification”

Drohungsurteil Kritisch 70/100 Evidenzbewertung
Verfügbarkeit Inhalt nicht verfügbar Der Inhalt war in der letzten Beobachtung nicht verfügbar
Risikosignale
VirusTotal-Erkennungen: 5/94 Spamhaus DBL: DBL_PHISH Gespeicherte Sperrlistenübereinstimmungen: 2 Markenidentität: Across
21.03.2026 Across 1 Report Sent
Zusammenfassung der Beweislage
KRITISCH
Bewertung
70/100

Analysis of trollscan-aml.com shows a newly registered domain created on March 22, 2026 that hosts a page titled “TrollScan AML — Wallet Verification”. The site resolves to IP address 95.85.226.143, which is hosted in the Netherlands by 1Cent Host and runs on an Ubuntu operating system behind an Nginx web server. The domain is secured with a Let’s Encrypt R12 certificate, indicating the use of a free TLS service. Registration was performed through Global Domain Group LLC and the authoritative nameservers are ns-cloud-b1.googledomains.com, ns-cloud-b2.googledomains.com, and ns-cloud-b3.googledomains.com.

The page is categorized as a crypto‑related scam, specifically a wallet verification lure, and five of ninety‑four VirusTotal scanners have flagged the domain as malicious. Independent blocklist feeds list the domain on three security blocklists, and it is actively blocked by PhishDestroy, MetaMask, and the SEAL filtering engine. The site’s current HTTP status is offline, suggesting that takedown actions have been applied, but the underlying infrastructure remains observable.

Uncertainty remains around the full scope of victim outreach, the exact phishing kit employed, and whether additional IP addresses or hosting assets are linked to the campaign. Defenders should continue to monitor the IP 95.85.226.143 for any re‑hosting attempts, enforce DNS blocking on the listed nameservers, and add the domain to internal phishing and crypto‑scam watchlists. Enterprises using wallet extensions should ensure that MetaMask and similar plugins retain their built‑in blocklists, and SOC analysts should correlate any alerts referencing “wallet verification” URLs with this indicator of compromise.

Datensatz der ausgehenden Meldung

Momentaufnahme der übermittelten Beweise

Gesendet
Protokolleinträge
1
Fall-ID
PD-20260321-A14CC9
Titel der erfassten Seite
TrollScan AML — Wallet Verification
PDF-Artefakt
PDF-Beweis
CFAA · 18 U.S.C. §1030 Wire Fraud · 18 U.S.C. §1343 FTC Act Budapest Convention
Vollständiger Beweistext
Policy Violations:
Illegal Activities: Active phishing operation targeting victims
Fraud & Deception: Impersonation of legitimate services
Identity Theft: Collection of credentials under false pretenses
Applicable Laws (Unknown):
International Anti-Cybercrime Regulations
Budapest Convention on Cybercrime
Universal Fraud Prevention Laws
Phishing activities violate international cybercrime conventions and Unknown's domestic fraud laws.
Action Required: This evidence-backed report demonstrates clear violations requiring suspension per your policies. Continued hosting exposes your organization to regulatory scrutiny and potential legal liability.
VirusTotal
VirusTotal
5 det.
TLS-Zertifikat
Let's Encrypt
Beobachteter Status
Inhalt nicht verfügbar 502
PhishDestroy
DestroyList
Gelistet
Reports Sent
1
Datenabdeckung VirusTotal 5 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF-Radar scan completed URLScan capture gespeicherter Bericht URLScan verdict Bewertung nicht verfügbar DNS-Sperren 14 geprüft — keine Sperren TLS valid certificate, 86d WHOIS not parsed Screenshot 3 captures · 3 sources Weiterleitungskette nicht untersucht

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Entdeckung
Checks
Reports
Verfügbarkeit
13/13

Blocklistenabdeckung

10 Quellen · synchronisiert am 09.08.2026

MetaMask Gelistet ScamSniffer Kein Treffer Polkadot Kein Treffer CryptoFirewall Kein Treffer OpenPhish Kein Treffer PhishDestroy Quelldatensatz SEAL Gelistet Enkrypt Kein Treffer Phishunt Kein Treffer Codeesura Kein Treffer Discord-Phishing Kein Treffer

Gespeicherte Aufnahme

URLScan capture 2 / 3
In voller Größe anzeigen Quellbericht Wayback Herunterladen
Seitentitel
TrollScan AML — Wallet Verification
Impersonates
Across Binance BNB Chain Ethereum Ton Tron
TLS-Zertifikat
Valid transport encryption · Ausgestellt von Let's Encrypt · valid for 86 days

Domain-Intelligenz

Domain
Server / ASN AS209693 OC NETWORKS LIMITED
IP-Reputation abuse score 0/100 0 reports checked 14.07.2026
Registrar Global Domain Group US(US)
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP für trollscan-aml.com →
IP-Adresse 95.85.226.143 NL
StandortNL Amsterdam, NL
NetzwerkAS209693 · 1Cent Host
Reverse-IPviewdns.info → rapiddns.io →
HTTP-Status502 Error
Zeit bis zur ersten Nichtverfügbarkeit 4 days
Was wir zählen Verstrichene Zeit von der ersten gespeicherten Missbrauchsmeldung bis zur ersten Feststellung, dass der Inhalt nicht verfügbar war. Damit ist die Ursache nicht geklärt.
Was jeder Bericht enthält Gespeicherte Ausgangsberichtsaufzeichnungen können auf zu diesem Zeitpunkt verfügbare Beweise verweisen, wie z. B. Urteile von Anbietern, Registrierungsdaten, Hosting-Details, Klassifizierungen oder Screenshots. Diese Seite lässt keine Rückschlüsse auf die genaue zugestellte Nutzlast, den Empfang, die Bestätigung oder die Aktion eines Empfängers zu.
Technische DetailsDNS, SSL-SANs, Zeitstempel
Erstmals entdeckt21.03.2026
DOM Analysisanalyzed 29.07.2026score 70/1006 brand signals
Submitted URLhttps://trollscan-aml.com/
Nameserverns-cloud-b4.googledomains.com
TLS-Fingerabdruck
TLS Observationvalid from 17.03.2026scanned 25.03.2026
Alternative TLS-Subjektnamenwww.trollscan-aml.com
ICANN OVERSIGHT

Akkreditierung und RAA-Kontext

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For this gTLD, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nichts wird automatisch gesendet.
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VirusTotal-Analyse

5 / 94 Sicherheitsanbieter haben diese Domain markiert
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
Ermes
Fortinet
Gridinsoft
SOCRadar
Website-Performanceanalyse

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of trollscan-aml.com · checked Mar 21, 2026

75
Needs Work
Performance
FCP
0.96s
First Contentful Paint
LCP
0.96s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
1388ms
Total Blocking Time
SI
0.96s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor

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Europol
Finden Sie den offiziellen Meldekanal für Ihr EU-Land
National police directory
PhishDestroy listing review Kein Strafverfolgungsbericht
Domain-Einspruch
Fordern Sie eine Überprüfung an, wenn Sie Inhaber dieser Domain sind und der Meinung sind, dass der Eintrag falsch ist
Vorsicht vor Betrügern, die mit der Rückforderung von Geldern locken! Kriminelle nehmen unter Umständen erneut Kontakt zu Opfern auf und geben dabei vor, Ermittler, Anwälte oder Beitreibungsbeamte zu sein. Zahlen Sie keine Vorabgebühren und geben Sie keine Anmeldeinformationen weiter. Erfahren Sie mehr über Betrug im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen →

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Empfänger
Gebührenkontext

Satirischer Entwurf. Die Gebührenangaben sind Schätzungen; eine genaue Zuordnung zu dieser Domain wird nicht behauptet.