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Checked 09.08.2026 Ref CA674C2D

MALICIOUS — CRITICAL

Phishing- und Sicherheitsprüfung für aml.transaction.cfd

aml[.]transaction[.]cfd

The domain aml.transaction.cfd, impersonating Binance, has a high threat score of 70/100 and is currently down.

70/100 evidence score · Critical
VirusTotal
2/94
Blocklists
1 · ScamSniffer
Verfügbarkeit
Letzter bekanntermaßen aktiv · HTTP 200
Report / Add Evidence Appeal this listing
2026-03-24 11:10 UTCLetzter bekanntermaßen aktiv · HTTP 200
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Do not enter credentials, seed phrases, payment details, or personal information on this domain.

⚠️
Diese Domain wurde als bösartig markiert.
Sicherheits-Engines melden eine Entdeckung: 2. Öffentliche Blocklisten, die eine Übereinstimmung melden: 1. Seien Sie äußerst vorsichtig – Geben Sie keine Anmeldeinformationen oder persönlichen Daten ein.
ABUSE NOTICE · 7D+ OPEN Outgoing abuse reports are recorded; the latest stored availability evidence still shows the domain reachable.
Notification and current-status evidence

The sent-report ledger records the first outgoing report at . The recorded recipient is abuse@globaldomaingroup.com. The latest stored availability evidence still shows the domain reachable; 4 months has elapsed since the first outgoing report.

ICANN RAA §3.18 describes registrar abuse-contact and handling obligations. This section records outgoing timestamps, listed recipients, case identifiers, and later availability. It does not by itself prove receipt, acknowledgement, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Elapsed since first report
4 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-20260318-8BAF72
Current status
HTTP 200 at latest stored check
Jump to section
Berichtsübersicht

aml.transaction.cfd — Letzter bekanntermaßen aktiv (HTTP 200). Markenidentität: Binance; Betrugstyp: Aml Scam. Zusammenfassung der Beweislage: VirusTotal 2/94 (alphaMountain.ai, SOCRadar); 1 external blocklist match (ScamSniffer); PhishDestroy score 70/100. Registrar: Global Domain Group.

Die ausführliche Analyse von PhishDestroy AI bleibt auf Englisch, damit der ursprüngliche forensische Bericht unverändert bleibt.

Evidence Analysis

Stored AI analysis · 24.06.2026

Ref CA674C2D

The domain aml.transaction.cfd, impersonating Binance, has a high threat score of 70/100 and is currently down. It has been flagged as malicious by 2 out of 95 security vendors, including alphaMountain.ai and SOCRadar, and is listed on 2 public blocklists. Google Safe Browsing has not flagged this domain, indicating it may have been operational for a limited time before being taken down.

Registered on February 2, 2026, the domain was first detected on March 18, 2026, suggesting it was a recent phishing operation. The registrar is Global Domain Group LLC, and the hosting IP is 64.188.79.72. Given the high threat level, block the domain at the perimeter and submit a report to the registrar's abuse desk.

Stored source results

Recorded verdicts and infrastructure observations for this domain.

VirusTotal
VirusTotal
2 det.
URLScan
URLScan
Melden ↗
TLS-Zertifikat
Let's Encrypt
Alter
6 mo
Beobachteter Status
Letzter bekanntermaßen aktiv 200
PhishDestroy
DestroyList
Gelistet
Reports Sent
1
Datenabdeckung12 recorded checks
VirusTotal 2 / 94 URLQuery checked — no detections recorded PhishStats checked — no match recorded OTX no community references CF-Radar scan completed URLScan capture gespeicherter Bericht URLScan verdict Analyse abgeschlossen DNS-Sperren 14 geprüft — keine Sperren TLS valid certificate, 84d WHOIS 6 mo old Screenshot 3 captures · 3 sources Weiterleitungskette nicht untersucht

Pipeline zur Reaktion auf Sicherheitsbedrohungen

Entdeckung
Checks
Reports
Verfügbarkeit
13/14
Bedrohung erkannt
aml.transaction.cfd erkannt und für eine vollständige Analyse in die Warteschlange gestellt
18.03.2026
URLScan.io Capture
Stored URLScan report with capture artifacts
24.03.2026
URLScan Verdict
URLScan-Analyse abgeschlossen; Dieses Web-Capture-Ergebnis ändert nichts an der Beurteilung der Seitenbedrohung · score 0
29.07.2026
Cloudflare Radar Report
A stored Cloudflare Radar report is available. The report link alone is not a malicious verdict and does not prove that every network field was captured.
Web Archive
Preserved in Wayback Machine — historical evidence archived
02.08.2026
VirusTotal
2/94 recorded on VirusTotal
18.07.2026
Google Safe Browsing
18.03.2026
Erkennung von Blocklisten
Gefunden in 1 blocklist: ScamSniffer
09.08.2026
Brand Impersonation
Impersonation of Binance
Forensic Evidence Collected
Stored evidence from URLScan.io, URLQuery, stored screenshot
24.03.2026
Technical Analysis Recorded
Der Bericht enthält gespeicherte Technologie- oder forensische Analyseergebnisse.
09.08.2026
Sent Report Recorded
Stored sent-report record for registrar Global Domain Group LLC, hosting provider
18.03.2026
DestroyList veröffentlicht
18.03.2026
Monitoring Continues
Die Domäne bleibt erreichbar oder zugriffsbeschränkt; Zukünftige Überprüfungen könnten diese Beobachtung aktualisieren.

Status der öffentlichen Sperrliste

Gespeicherte Aufnahme

Primary capture 1 / 3
In voller Größe anzeigen Wayback Herunterladen
Seitentitel
AMLConnect and AMLBot: Securing Web3 Transactions Effectively
Impersonates
Binance LinkedIn Telegram YouTube
TLS-Zertifikat
Valid transport encryption · Ausgestellt von Let's Encrypt · valid for 84 days

Domain-Intelligenz

Domain
URLScan Verdict Analyse abgeschlossen score 0 report ↗
Wallet IoCs 1 format-validated 0x76f770c3ef2590feb1a3a2bee1209…
Telegram IoCs 1 extracted https://t.me/AML_GROUP
Server / ASN Apache/2.4.58 (Ubuntu) · AS209693 OC-NETWORK OC NETWORKS LIMITED, GB
IP-Reputation abuse score 0/100 0 reports checked 14.07.2026
Registrar (base domain) Global Domain Group US(US)
ICANN-RegistrierungsstelleOffizielle, von der ICANN akkreditierte Registrare →
WHOIS-AbfrageICANN RDAP für transaction.cfd →
IP-Adresse 64.188.79.72 DE
StandortDE Frankfurt am Main, DE
NetzwerkAS209693 · OC NETWORKS LIMITED
Reverse-IPviewdns.info → rapiddns.io →
Registration (base domain)transaction.cfd · Erstellt 02.02.2026 (188d)
Elapsed Since First Report 5 days
Was wir zählen Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: Letzter bekanntermaßen aktiv.
Was jeder Bericht enthält Gespeicherte Ausgangsberichtsaufzeichnungen können auf zu diesem Zeitpunkt verfügbare Beweise verweisen, wie z. B. Urteile von Anbietern, Registrierungsdaten, Hosting-Details, Klassifizierungen oder Screenshots. Diese Seite lässt keine Rückschlüsse auf die genaue zugestellte Nutzlast, den Empfang, die Bestätigung oder die Aktion eines Empfängers zu.
HTTP-Status200
Technische DetailsDNS, SSL-SANs, Zeitstempel
Erstmals entdeckt18.03.2026
DOM Analysisanalyzed 24.03.2026score 70/1004 brand signals
IoC Extractionscanned 29.07.20261 wallet · 1 Telegram IoCs
Submitted URLhttps://aml.transaction.cfd/
Nameserverns-cloud-a1.googledomains.comns-cloud-a2.googledomains.comns-cloud-a3.googledomains.comns-cloud-a4.googledomains.com
TLS Fingerprint
TLS Observationvalid from 22.07.2026scanned 23.07.2026
TLS SAN Domainstrava.pw
Case ID
SHORTDOT-ZONE · ÖFFENTLICHE BELEGE .cfd

ShortDot zone evidence

The linked repository preserves daily zone observations across seven ShortDot-operated TLDs, including registration volume and abuse-related indicators. This registry context is supporting background and is not an independent detection for the domain in this report.

ShortDot SA · Luxembourg 7 Zonen · vollständige Zonendaten täglich aktualisiert ShortDot-Belegarchiv öffnen
ICANN OVERSIGHT Registration: transaction.cfd

Akkreditierung und RAA-Kontext

Registrar accreditation and DNS abuse obligations

For the registrable domain transaction.cfd behind this subdomain, the registrar above operates under an ICANN accreditation agreement. The links below provide the official fee schedule and current DNS abuse compliance guidance.

Accreditation is a contract, not a safety certification.

RAA §3.18 establishes abuse-contact and handling requirements. This report can document stored outbound notices and later technical observations; it does not by itself establish receipt, investigation, remediation, or contractual non-compliance.

Eine Akkreditierung ist ein Vertrag, kein Sicherheitssiegel. ICANN-Gebühren prüfen RAA §3.18 lesen PHISHDESTROY INVESTIGATIONICANN funding, contracts, and DNS abuse oversight
Accountability draft Nichts wird automatisch gesendet.
Technologien · 2 identified
Ubuntu
Operating systems

Ubuntu is a free and open-source operating system on Linux for the enterprise server, desktop, cloud, and IoT.

www.ubuntu.com 100 % Konfidenz
Apache HTTP Server
Web servers

Apache is a free and open-source cross-platform web server software.

httpd.apache.org 100 % Konfidenz
Detected via Cloudflare Radar · Wappalyzer engine
Diese Domain melden Reichen Sie Beweismaterial ein und helfen Sie mit, andere zu schützen

VirusTotal-Analyse

2 / 94 Sicherheitsanbieter haben diese Domain markiert
View on VT
Last analyzed
alphaMountain.ai
SOCRadar

Archivierte Beweise

Wayback Machine Snapshot
Zur Beweisüberprüfung steht ein historischer Schnappschuss zur Verfügung
View Archive
Website-Performanceanalyse

Google PageSpeed Insights — mobile performance audit of aml.transaction.cfd · checked Mar 18, 2026

56
Needs Work
Performance
FCP
9.24s
First Contentful Paint
LCP
9.27s
Largest Contentful Paint
CLS
0
Cumulative Layout Shift
TBT
92ms
Total Blocking Time
SI
9.24s
Speed Index
Powered by Google PageSpeed Insights · Mobile strategy · Scores: 90-100 Good 50-89 Needs Work 0-49 Poor
Nachweise und externe BerichteIndependent lookups and source reports
Sicherheitsanalyse
URLScan Analyzed VirusTotal 2 det. ChainPatrol URLQuery Analyzed Gridinsoft SSL Labore Stored TLS valid CF-Radar Open report WOT ScamAdviser Blacklist-Prüfung URLVoid Sucuri SiteCheck MDN-Beobachtungsstelle
Submitted Evidence Snapshot
Sent: Ledger records: 1 Case ID: PD-20260318-8BAF72 Recipient: abuse@globaldomaingroup.com
OSINT und Nachrichtendienst
Web-Check Full scan SOCRadar Dark web report LeakIX Leak search Shodan Censys ThreatFox Hudson Rock Sign-in search IntelX crt.sh Zertifikate WHOIS Wayback Archived
DNS & Netzwerk
nslookup.io DNS bgp.tools ASN /Route
SEO & Domain
SpyFu Moz DA/PA Ahrefs Backlinks Eingehende Analyse
Melden
ChainAbuse
Victim safety and official reportingImmediate actions and verified reporting channels
If credentials were compromised, report immediately. Do not engage with recovery scammers.

Wenn Sie mit dieser Domain interagiert, persönliche Daten eingegeben oder eine Kryptowährungs-Wallet verbunden haben, ergreifen Sie sofort Maßnahmen. Nachfolgend finden Sie Ressourcen, die Ihnen helfen, den Vorfall zu melden und sich zu schützen.

Europol
Finden Sie den offiziellen Meldekanal für Ihr EU-Land
National police directory
Chainabuse
Report a crypto wallet, transaction, or phishing URL
SEAL -ISAC
Security Alliance crypto threat intelligence
PhishDestroy listing review Kein Strafverfolgungsbericht
Domain-Einspruch
Fordern Sie eine Überprüfung an, wenn Sie Inhaber dieser Domain sind und der Meinung sind, dass der Eintrag falsch ist
Vorsicht vor Betrügern, die mit der Rückforderung von Geldern locken! Kriminelle nehmen unter Umständen erneut Kontakt zu Opfern auf und geben dabei vor, Ermittler, Anwälte oder Beitreibungsbeamte zu sein. Zahlen Sie keine Vorabgebühren und geben Sie keine Anmeldeinformationen weiter. Kein legitimer Dienst kann die Wiederherstellung gestohlener Kryptowährungen garantieren. Erfahren Sie mehr über Betrug im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen →

Melden Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden

Wählen Sie Ihr Land aus, um Offizielle Kontakte im Bereich Cyberkriminalität oder einen Beschwerdeentwurf erstellen → zu erhalten.

97-Länder-Verzeichnis
KI-gestützter Entwurf – Vorfalldetails werden vom KI-Anbieter verarbeitet Überprüfen Sie es und reichen Sie es selbst ein
Wallet incident responseActions, evidence preservation, and official reporting

Use this section only if you connected a wallet, signed a transaction, disclosed a seed phrase, or transferred funds through aml.transaction.cfd.

Was soll ich sofort tun?
Dringend
  • Token-Genehmigungen widerrufen — use revoke.cash um den für bösartige Smart Contracts gewährten Zugriff zu entziehen
  • Verbleibende Mittel übertragen zu einer brandneuen Wallet. Die kompromittierte Wallet ist nicht mehr sicher
  • Alle Passwörter ändern — E-Mail, Exchange-Konten, alles, wofür dasselbe Passwort verwendet wird
  • 2FA aktivieren mit einer Authentifizierungs-App (nicht per SMS). Deaktivieren Sie die SMS-basierte Wiederherstellung
  • Karten einfrieren Falls Sie auf der Phishing-Seite Ihre Bankdaten eingegeben haben
Welche Informationen sollte ich für meinen Bericht sammeln?
FBI-Richtlinien

Laut der FBI, wobei die wichtigsten Angaben die Transaktionsdaten sind:

  • Kryptowährungsadressen — die Geldbörse des Betrügers (z. B. 0x5856...35985)
  • Betrag und Kryptowährungstyp — genauer Betrag (z. B. 1,02345 ETH, 0,5 BTC, 500 USDT)
  • Transaktions-ID (Hash) — die eindeutige Blockchain-Transaktions-ID
  • Genaue Daten und Uhrzeiten — jeder Transaktion und des ersten Kontakts mit dem Betrüger
  • Screenshots — betrügerische Websites, Chat-Nachrichten, E-Mails, Wallet-Transaktionen, soziale Medien
  • Alle URLs und Domains die der Betrüger verwendet (einschließlich aml.transaction.cfd)
  • Kommunikation — E-Mails, SMS, Telefonnummern, Benutzernamen, die der Betrüger verwendet hat

Auch wenn dir nicht alle Details bekannt sind — trotzdem Anzeige erstatten. Auch unvollständige Informationen sind für die Ermittlungen hilfreich.

Wo soll ich den Betrugsfall melden?
  • FBI IC3 — Internet Crime Complaint Center (Meldestelle der US-Bundesbehörden)
  • Europol — Meldungen zu Cyberkriminalität in Europa (EU)
  • Chainabuse — Betrugs-Wallets auf verschiedenen Börsen und Plattformen kennzeichnen
  • Ihre Krypto-Börse — notify its fraud team immediately; it may be able to preserve records or restrict funds held on its platform
  • Ortspolizei — sorgt für eine offizielle Dokumentation, auch wenn sie nicht sofort handeln können

A report is not a guarantee of recovery or investigation, but prompt, accurate transaction data can help authorities and service providers trace the incident.

Wie funktionieren Krypto-Betrugsmaschen in der Regel?
  • Gefälschte Websites — pixelgenaue Kopien legitimer Websites mit leicht abgeänderten Domains
  • Böswillige Genehmigungen — „Connect Wallet“-Aufforderungen, die Angreifern die uneingeschränkte Verwendung von Token ermöglichen
  • Schweineschlachtung — über Wochen hinweg über Telegram, WhatsApp und Dating-Apps aufgebautes Vertrauen, dann wurde Geld gestohlen
  • Betrugsmaschen im Zusammenhang mit der Rückforderung von Geldern — fraudsters pose as recovery agents and demand upfront fees. Never share a seed phrase or pay before independently verifying the provider
  • Gefälschte Anzeigen und Airdrops — Google-/Social-Media-Anzeigen und Angebote für „kostenlose Token“, die dazu führen, dass das Portemonnaie leergeräumt wird
  • Durch KI gestützte Betrugsmaschen — Deepfakes, automatisiertes Phishing und KI-generierte Websites, die es erschweren, Betrugsversuche zu erkennen
Wie kann ich mich in Zukunft schützen?
  • Verwenden Sie eine Hardware-Wallet (Ledger, Trezor). Bewahren Sie niemals große Beträge in Browser-Wallets auf.
  • Offizielle Websites als Lesezeichen speichern — Klicken Sie niemals auf Links in E-Mails, Direktnachrichten oder Anzeigen
  • Jede Genehmigung lesen — Überprüfen Sie die Berechtigungen vor der Unterzeichnung. Lehnen Sie unbegrenzte Genehmigungen ab.
  • Domains überprüfen — nachsehen, ob PhishDestroy Bevor Sie Kontakt aufnehmen: Überprüfen Sie HTTPS, die Rechtschreibung und das Alter der Domain.
  • „Zu schön, um wahr zu sein“ = Betrug — garantierte Renditen, Prominente als Werbeträger, dringende Fristen
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Satirischer Entwurf. Die Gebührenangaben sind Schätzungen; eine genaue Zuordnung zu dieser Domain wird nicht behauptet.