Skip to security report
⚠️
تم الإبلاغ عن هذا النطاق باعتباره ضارًّا
محركات الأمان التي تبلغ عن اكتشاف: 2. قوائم الحظر العامة التي تبلغ عن تطابق: 3. توخي الحذر الشديد — لا تدخل بيانات الاعتماد أو المعلومات الشخصية.
REGISTRAR NEGLIGENCE · EGREGIOUS Tucows Domains Inc. was notified 6 months ago — the threat is still operational.
Why this matters — ICANN RAA §3.18 obligation

On PhishDestroy delivered an evidence-backed abuse report to domainabuse@tucows.com with the evidence stored for the case at that time. More than 6 months later, the phishing infrastructure remains reachable .

Under ICANN RAA §3.18 accredited registrars are contractually obliged to “take reasonable and prompt steps to investigate and respond appropriately to any reports of abuse.” Silence beyond 24 hours after a documented notification with verifiable evidence is not a timing issue — it is a policy decision to let the operation continue. PhishDestroy\'s position: where a registrar fails to act on clear evidence, the registrar has aligned itself with the operator of the scheme and bears co-responsibility for downstream harm caused to victims from the moment of notification onward.

Elapsed since first report
6 months
Reports sent
1
Latest case ID
PD-1769585513-amlwalletscan.n
Current status
Serving traffic (alive)
أمن المجال وذكاء التهديدات

amlwalletscan[.]net

فحص التصيد والأمان للنطاق amlwalletscan.net

“AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”

حكم التهديد حرجة 89/100 درجة الأدلة
التوفر آخر نشاط معروف لم يتم التحقق من إمكانية الوصول الحالية
إشارات الخطر
اكتشافات VirusTotal: 2/95 تطابقات القائمة السوداء المخزنة: 3 نوع الاحتيال: AML Scam آخر نشاط معروف
2/95 VT 03/12/2025 غير متاح منذ 06/06/2026 3 Blocklists احتيال في مجال مكافحة غسل الأموال 1 Report Sent CDN
ملخص التقرير

amlwalletscan.net: أظهرت نتيجة VirusTotal أن 2 من أصل 95 محركًا رصد هذا النطاق. راجع DNS وSSL وجهة التسجيل وقوائم الحظر.

يبقى تحليل PhishDestroy AI المفصل أدناه باللغة الإنجليزية للحفاظ على السجل الجنائي الرقمي الأصلي.

Evidence Summary
CRITICAL
Ref
22B00541
Score
89/100
Mode
Evidence v1

PhishDestroy first recorded amlwalletscan.net on Dec 3, 2025. This English evidence brief is rebuilt from the current structured observations stored for the report. The current evidence score, computed from those stored observations, is 89/100.

The latest stored availability state is “Last known active” on Aug 2, 2026 at 10:07 UTC. No conclusive HTTP response is stored, so current availability remains unverified.

VirusTotal returned 2 detections from 95 scanners in the stored check on Jul 18, 2026 at 18:45 UTC. The independent blocklist snapshot recorded 3 matches (Polkadot, Enkrypt, Codeesura) across 10 configured external sources on Aug 2, 2026 at 14:20 UTC. PhishDestroy's own listing is excluded from that count.

Other stored evidence. Google Safe Browsing stored no positive flag on Mar 3, 2026 at 04:14 UTC. This time-bound result is not evidence of safety. AlienVault OTX stored 0 pulse references on Mar 1, 2026 at 15:59 UTC. OTX pulses are community-intelligence references, not vendor verdicts. The Spamhaus DBL snapshot stored no positive result on Jul 14, 2026 at 14:37 UTC. That result is not evidence of safety. A URLScan capture is stored from Feb 27, 2026 at 01:25 UTC.

Stored context lists registrar Tucows Domains Inc., IP address 213.176.16.187, registration date Nov 15, 2025. Except for the registration date, these fields do not share a source timestamp in this report and may change.

Treat these as stored, time-bound observations rather than a live safety guarantee. Source verdicts and reachability can change, and zero or missing vendor matches never prove that a domain is safe. Avoid interacting with the domain while uncertainty remains, and use the appeal process if this report is inaccurate.

VirusTotal
VirusTotal
2 det.
Gridinsoft
0/100
شهادة TLS
GlobalSign RSA OV SSL CA 2018
العمر
9 mo
الحالة المرصودة
آخر نشاط معروف
PhishDestroy
قائمة الإتلاف
مُدرج
Reports Sent
1
نطاق تغطية البيانات VirusTotal 2 / 95 URLQuery تم تخزين التقرير - الحكم التفصيلي معلق OTX no community references رادار CF scan completed URLScan capture التقرير المخزن URLScan verdict اكتمل التحليل حجب عناوين DNS لم يتم التحقق منها TLS valid certificate, 171d WHOIS 9 mo old Screenshot 2 captures · 2 sources سلسلة إعادة التوجيه لم يتم التحقيق فيها Gridinsoft 0/100

مسار الاستجابة للتهديدات Pipeline

Discovery
Checks
Reports
التوفر
15/16
Initial Abuse Report (#1)
Sent to 1 abuse contact at Tucows Domains Inc. with forensic evidence
domainabuse@tucows.com
28/01/2026

حالة قوائم الحظر العامة

Stored Capture

عنوان الصفحة
AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins
شهادة TLS
Valid transport encryption · صادرة عن GlobalSign RSA OV SSL CA 2018 · valid for 171 days

معلومات النطاق

النطاق
URLScan Verdict اكتمل التحليل score 0 report ↗
Telegram IoCs 3 extracted https://t.me/usdtreport_bot https://t.me/usdtreport https://t.me/AML_GROUP
الخادم / ASN nginx/1.24.0 (Ubuntu) · AS215540 GCS-AS GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP, GB
IP Context CDN shared edge origin IP hidden لا تُنسب سمعة Edge-IP إلى هذا المجال.
مسجّل النطاق Tucows CA(CA)
جهة الإبلاغ عن إساءة الاستخدامabuse@globconnex.com, domainabuse@tucows.com
البحث في قاعدة بيانات WHOISICANN RDAP لـ amlwalletscan.net →
عنوان IP 213.176.16.187 CDN
الموقع الجغرافيNL Kerkrade, NL
الشبكةAS215540 · GLOBAL CONNECTIVITY SOLUTIONS LLP
يتم إخفاء عنوان IP الأصلي خلف وكيل CDN. تحتوي نتائج IP العكسي لعنوان الحافة على مستأجرين غير مرتبطين؛ يتطلب العثور على المصدر نظام أسماء النطاقات السلبي أو بيانات شفافية الشهادة.
التسجيلتم إنشاؤه 15/11/2025 (260d)
Elapsed Since First Report 32 days
ما الذي نحتسبه Raw elapsed time since the first stored abuse report. It is not a registrar response-time measurement. Latest observed status: آخر نشاط معروف.
ما يحتويه كل تقرير قد تشير سجلات التقارير الصادرة المخزنة إلى الأدلة المتاحة في ذلك الوقت، مثل أحكام البائعين أو بيانات التسجيل أو تفاصيل الاستضافة أو التصنيفات أو لقطات الشاشة. لا تستنتج هذه الصفحة الحمولة الدقيقة التي تم تسليمها أو استلامها أو إقرارها أو الإجراء الذي اتخذه المستلم.
التفاصيل الفنيةDNS، أسماء المجال البديلة (SAN) في بروتوكول SSL، الطوابع الزمنية
تاريخ أول اكتشاف03/12/2025
Submitted URLhttp://amlwalletscan.net/
خوادم الأسماءitzel.ns.cloudflare.comquincy.ns.cloudflare.com
TLS Fingerprint
TLS SAN Domainsapi-maps.yandex.comapi-maps.yandex.com.trapi-maps.yandex.ruenterprise.api-maps.yandex.ru
Case ID
ICANN OVERSIGHT

الاعتماد وسياق RAA

حصلت ICANN على أموالها. أما المساءلة فلم تصل.

بالنسبة إلى نطاق gTLD هذا، يعمل المسجّل المذكور أعلاه بموجب عقد مع ICANN. وتحصّل ICANN رسوماً سنوية ومتغيرة ورسومًا قائمة على المعاملات مرتبطة بعمليات التسجيل والتجديد والنقل.

الاعتماد: جرت الاستفادة منه مالياً. المساءلة: يُرجى التحقق مرة أخرى لاحقاً.

ثم يبدأ السحر: تكتب ICANN البند RAA §3.18، ويتولى المسجّل التحقيق في إساءة الاستخدام داخل قاعدة عملائه، ويقدّم الضحايا الأدلة مجاناً، بينما تنتظر كل طبقة أن يتحرك طرف آخر. إذا كان ذلك يجعل الضحايا يشعرون بمزيد من الأمان، فممتاز—لقد أدّت الفاتورة مهمتها.

ملاحظة ساخرة عن المساءلة لا يُرسل أي شيء تلقائياً.
الإبلاغ عن هذا النطاق أرسل الأدلة وساعد في حماية الآخرين

تحليل VirusTotal

2 / قام موردو الأمان 95 بوضع علامة على هذا المجال
View on VT
Gridinsoft
SOCRadar

الأدلة المؤرشفة

Wayback Machine Snapshot
لقطة تاريخية متاحة لمراجعة الأدلة
View Archive

الأدلة والتقارير الخارجية

نظام أسماء النطاقات (DNS) والشبكات
تحسين محركات البحث (SEO) والنطاقات

هل تأثرت بهذا الموقع؟

أنت لست وحدك، ولا يوجد ما يدعو للخجل. المحتالون هم مجرمون ماهرون يستغلون ثقة الناس. ويُعد الإبلاغ عن تجربتك أقوى سلاح لمكافحة الاحتيال — فإبلاغك هذا يمكن أن يمنع وقوع ضحايا جدد ويساعد سلطات إنفاذ القانون على اتخاذ الإجراءات اللازمة. الصمت هو أكبر ميزة للمحتال. حطّمه.

إذا أدخلت بيانات اعتماد الحساب أو المعلومات الشخصية أو معلومات الدفع أو قمت بتنزيل ملف من هذا النطاق، فاتخذ إجراءً فوريًا. فيما يلي موارد لمساعدتك في الإبلاغ عن الحادث وحماية نفسك.

Europol
ابحث عن قناة التقارير الرسمية لبلدك في الاتحاد الأوروبي
National police directory
احذروا من المحتالين الذين يزعمون أنهم يساعدون في استرداد الأموال! قد يتصل المجرمون بالضحايا مرة أخرى بينما يتظاهرون بأنهم محققون أو محامون أو وكلاء استرداد. لا تدفع رسومًا مقدمة أو تشارك بيانات الاعتماد. تعرف على المزيد حول الاحتيال في مجال التعافي →

أبلغ السلطات المحلية

حدد بلدك للحصول على الاتصالات الرسمية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية أو إنشاء مسودة شكوى →.

دليل 97 دولة
المسودة بمساعدة الذكاء الاصطناعي - تتم معالجة تفاصيل الحادث بواسطة موفر الذكاء الاصطناعي قم بمراجعتها وتقديمها بنفسك

حول هذا التقرير: amlwalletscan.net

يقدم هذا التقرير أحدث الأدلة المخزنة المتاحة لـ PhishDestroy. يتم عرض الطوابع الزمنية للمصدر حيثما كان ذلك متاحًا؛ يمكن أن تتغير أحكام التوفر والبائعين بعد التجميع.

عرض الموقع الذي تم التقاطه عنوان الصفحة “AML Crypto Risk Checker for BTC, USDT, ETH, TON and other coins”.

اعتبارًا من 02/08/2026، كان لدى amlwalletscan.net اكتشافات من محركات الأمان 2.

إذا كنت تعتقد أن هذه القائمة غير دقيقة، تقديم استئناف. للتعرف على منهجيتنا، قم بزيارة صفحة الأسئلة الشائعة.

تحقق من أي نطاق

تحليل التهديدات باستخدام قائمة الحظر المخزنة، وWHOIS، وDNS، وأدلة الفحص العامة

امسح الآن

الإبلاغ عن محاولة تصيد احتيالي

أرسل النطاقات المشبوهة إلى قاعدة بيانات التهديدات الخاصة بنا — ساهم في حماية المجتمع

إبلاغ

تحديثات فورية حول التهديدات

تقارير التصيد الاحتيالي الأخيرة وتغييرات التوفر الملحوظة

مراقبة

ابقَ على اطلاع، وابقَ آمنًا

راقب التهديدات في الوقت الفعلي أو اعترض على هذا الإدراج إذا كنت تعتقد أنه إنذار كاذب

تحديثات فورية حول التهديدات الاعتراض على هذا الإعلان
HTML · IFRAME

تضمين هذا التقرير

شارك هذه المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالتهديدات على موقعك الإلكتروني أو مدونتك

embed.html
<iframe
  src="https://phishdestroy.io/ar/embed/domain/amlwalletscan.net"
  title="PhishDestroy threat report for amlwalletscan.net"
  width="100%" height="320"
  loading="lazy"
  referrerpolicy="no-referrer"
  sandbox="allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox"
  style="border:0;border-radius:12px;max-width:100%"
></iframe>

رسالة شكر صادقة جداً

منشئ مسودة ساخرة

المستلم
سياق الرسوم

مسودة ساخرة. أرقام الرسوم تقديرية، ولا ندّعي نسبتها بدقة إلى هذا النطاق.